湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2025－024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买理财产品。具体情况如下：

　　一、基本情况

　　1．投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。

　　2．投资额度：公司及子公司拟使用不超过40,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3．投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。

　　4．投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。

　　5．资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。

　　6．决策程序与实施：上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险：金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；

　　（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

　　1．公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2．公司审计处为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

　　3．公司独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司及子公司运用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司和股东的利益。

　　四、董事会、监事会审议情况

　　1．董事会审议情况

　　公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　2．监事会审议情况

　　公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过40,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第八届董事会第四十四次会议决议及公司第八届监事会第二十七次会议决议审议通过，履行了必要的程序，履行了相应的法律程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。公司在保障主营业务正常经营和资金安全的前提下，运用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益。保荐机构对公司使用自有资金闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1．公司第八届董事会第四十四次会议决议；

　　2．公司第八届监事会第二十七次会议决议；

　　3．长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002783                证券简称：凯龙股份                公告编号：2025－030

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十一次会议，于2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供总计不超过人民币 115,000 万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的控股子公司提供担保额度不超过23,000万元，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保额度不超过92,000 万元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。担保额度授权有效期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止的期间。具体内容详见2024年4月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-028）。

　　二、担保进展情况

　　公司与交通银行股份有限公司荆门分行（以下简称“交通银行荆门分行”）签订了《保证合同》（编号：保A101JM25023），约定公司为控股子公司湖北凯龙八达物流有限公司与交通银行荆门分行签订的合同编号A101JM25023的《流动资金借款合同》所形成的债务提供连带责任保证。本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

　　三、担保协议的主要内容

　　合同名称：《保证合同》

　　保证人：湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　债务人：湖北凯龙八达物流有限公司

　　债权人：交通银行股份有限公司荆门分行

　　担保金额：人民币1,000万元

　　担保方式：连带责任保证

　　担保范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

　　保证期间：主债务的债务履行期限届满之日后三年。

　　四、累计担保及逾期担保情况

　　截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）获批担保额度合计为123,000万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的48.56%；公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）实际担保余额合计为 72,710.28  万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的28.71%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　《保证合同》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002783          证券简称：凯龙股份        公告编号：2025－027

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于计提2024年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第二十七次会议，审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2024年末的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年度资产减值准备共计人民币4,984.67万元，具体情况如下：

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）应收款项坏账准备确认标准及计提

　　①应收票据

　　公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　②应收账款

　　对于不含重大融资成分的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　③其他应收款

　　公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　④债权投资

　　债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

　　⑤其他债权投资

　　其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

　　⑥长期应收款

　　由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

　　报告期内，公司根据上述信用减值损失的确认标准及计提方法，计提信用减值损失160.16万元。

　　（二）存货跌价准备确认标准及计提

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

　　报告期内，公司根据上述存货跌价准备或合同履约成本减值损失的确认标准及计提方法，计提存货跌价准备760.64万元。

　　(三)长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备确认标准及计提

　　对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

　　报告期内，公司根据上述确认标准及计提方法，计提固定资产减值准备3,544.53万元、在建工程减值准备264.37万元。

　　（四）商誉资产减值损失确认标准及计提

　　根据会计准则的规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

　　根据证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》监管要求，公司组织相关中介机构对公司商誉进行减值测试。公司商誉减值是在谨慎从严的原则下形成的初步预测数据，由公司聘请专业估值机构对与商誉相关的资产组进行估值，经评估，公司2024年度计提商誉减值254.98万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并利润总额4,984.67万元。本次计提资产减值准备事项经审计确认。

　　公司本次资产减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　　公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

　　五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　　此次计提资产减值准备情况符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1．公司第八届董事会第四十四次会议决议；

　　2．公司第八届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002783         证券简称：凯龙股份        公告编号：2025－026

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易概述

　　为保证湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正常开展生产经营活动，公司预计2025年度将主要与下述单位发生日常关联交易：

　　1．公司(含分子公司)与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司(以下简称“湖北联兴”)发生的民爆器材采购、销售。

　　2．公司(含分子公司)与摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司(以下简称“摩根凯龙”)发生的销售水电、薄膜袋/纸箱、租赁及劳务等。

　　3．公司(含分子公司)与湖北泽弘气体有限公司(以下简称“泽弘气体”)发生的采购/销售气体、水电及租赁等。

　　4．公司(含分子公司)与中荆投资控股集团有限公司(以下简称“中荆集团”) 及其下属子公司发生的销售石料、水电等。

　　公司与关联方之间的关联交易将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

　　(二)预计2025年日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1．湖北联兴

　　关联关系：本公司董事长邵兴祥兼任湖北联兴副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本公司与该公司的交易构成关联交易。

　　法定代表人：向成

　　注册资本：2,979.49万元

　　住所： 武汉市武昌区八一路105号

　　经营范围： 民爆器材的销售及咨询服务(凭许可证经营)。

　　截至2024年12月31日主要财务数据：总资产6,979.98万元，净资产4,772.47万元；2024年，湖北联兴实现营业总收入83,216.23万元，净利润401.39万元。(以上数据未经审计)

　　履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

　　2．摩根凯龙

　　关联关系：目前，本公司持有摩根凯龙30%股权，董事长邵兴祥先生兼任摩根凯龙副董事长，副董事长罗时华先生兼任摩根凯龙董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本公司与该公司的交易构成关联交易。

　　法定代表人：Lan Keith Arber

　　注册资本：4,345万元

　　住所：荆门市泉口路20-1号

　　经营范围：设计、生产、销售、安装有隔热、耐火性能的纤维制品(包括纸、异形、砌块、墙板类产品)，本企业相关设备的销售及技术咨询、技术服务，货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外)，以及非标设备和配件的制作。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2024年12月31日主要财务数据：总资产13,655.13万元，净资产9,591.56万元；2024年，摩根凯龙实现营业总收入16,844.54万元，净利润2,978.00万元。(以上数据未经审计)

　　履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

　　3．泽弘气体

　　关联关系：目前，本公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司持有泽弘气体30%股权，副董事长、总经理罗时华先生兼任泽弘气体董事，董事刘哲先生兼任泽弘气体董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本公司与该公司的交易构成关联交易。

　　法定代表人：何兴平

　　注册资本：1,000万元

　　住所：钟祥市双河镇官冲村5组

　　经营范围：危险化学品生产，危险化学品经营,食品添加剂生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　截至2024年12月31日主要财务数据：总资产1,920.45万元，净资产837.94万元；2024年，泽弘气体实现营业总收入284.10万元，净利润-214.60万元。(以上数据未经审计)

　　履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。经查询，上述关联方均不是失信被执行人。

　　4．中荆集团

　　中荆集团目前为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司及子公司与该公司及其子公司的交易构成关联交易。

　　法定代表人：肖为

　　注册资本：100,000万元

　　住所：荆门市漳河新区天山路1号(国华汇金中心1幢8楼)

　　经营范围：股权投资及管理，对农林牧渔业、制造业、采矿业、电力热力供应业、建筑业、金融业、软件和信息技术服务业的项目投资及管理，短期财务性投资，资本投资咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截至2024年12月31日，中荆集团的总资产2,020,303.50万元，净资产660,540.40万元；2024年，中荆集团实现营业总收入737,493.80万元，净利润14,041.00万元。(以上数据未经审计)

　　履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。

　　三、关联交易的主要内容

　　(一)关联交易定价原则和定价依据

　　公司(含分子公司)与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司(含分子公司)与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　(二)关联交易协议签署情况

　　公司(含分子公司)与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司(含分子公司)向关联人销售公司生产或经营的各种产品、商品的关联交易主要是销售民爆器材等系列产品，采购原材料，接受劳务也属于公司的正常业务发展需求。

　　上述关联交易为公司及分子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及分子公司经营业务的发展。公司(含分子公司)与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、本次关联交易审议程序

　　公司于2025年4月23日召开第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对相关议案回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、独立董事专门会议意见

　　公司与议案所述关联方的日常关联交易属于正常的交易行为，系公司开展正常经营管理所需要，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的交易定价为市场价格，作价公允，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制，没有损害公司和非关联股东的利益。因此，我们同意该预计事项，并同意将该议案提交董事会审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。

　　七、保荐人核查意见

　　公司关于2025年度日常关联交易预计已经公司第八届董事会第四十四次会议、公司第八届监事会第二十七次会议和2025年第一次独立董事专门会议决议审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

　　八、备查文件

　　1．公司第八届董事会第四十四次会议决议；

　　2．公司第八届监事会第二十七次会议决议；

　　3．2025年第一次独立董事专门会议决议；

　　4. 长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002783         证券简称：凯龙股份        公告编号：2025－029

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月8日（星期四）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长邵兴祥先生，董事会秘书孙洁先生，财务负责人张勇先生，独立董事王晓清先生。

　　投资者可于2025年5月8日（星期四）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1nzusuGn4w8或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日