浙江日发精密机械股份有限公司关于 2024年度拟不进行利润分配的专项说明

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机          编号：2025-017

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；

　　2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过《2024年度利润分配方案》，尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况说明如下：

　　一、2024年度利润分配预案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2025〕7278号）确认，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-675,340,894.17元，加上年初未分配利润-2,008,795,453.11元，截至2024年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的累计未分配利润为-2,684,136,347.28元，母公司累计未分配利润为-2,690,137,998.77元。

　　根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，因尚不足以弥补以前年度亏损、累计未分配利润为负值，公司不具备现金分红条件，为保证公司日常生产经营和未来发展所需资金需求，维护公司和全体股东的长远利益，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　二、2024现金分红方案的具体情况

　　1、最近三个会计年度现金分红情况

　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司截至 2024年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润为负值，且最近一个会计年度净利润为负值，不属于触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　三、公司2024年度拟不进行利润分配的合理性说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司2024年度未实现盈利，尚不足以弥补以前年度亏损，且累计未分配利润为负值，公司不具备分红条件。同时，考虑公司中长期发展战略和短期持续经营的实际，为保证公司日常生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益。因此，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合理性。

　　公司于2024年2月26日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续股权激励计划或员工持股计划。截至2024年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份12,117,000股，回购总金额为人民币50,019,068.80元。

　　依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》中“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”的规定，公司2024年度回购股份支付金额共计50,019,068.80元，因此视同2024年度现金分红。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可生效。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第八届监事会第二十次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：002520                             证券简称：日发精机                        公告编号：2025-027

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要子公司的产品及服务业务具体如下：

　　（1）日发机床公司

　　日发机床公司定位于高端数控机床，不断提升产品的数字化、智能化程度，全方位服务逐步实现进口的替代并占有优势的行业地位。主要面向汽车、航空航天、工程机械、人形机器人、石油化工、电力能源、农业机械、铁路及轨道交通、通用基础件等行业及其供应链客户提供产品和服务。

　　日发机床公司产品分为两大类：（1）数控磨超机床及产线，有七大系列的产品，具体涵盖轴承磨超自动线、轴承装配自动线、数控螺纹磨、滚子磨超自动线，数控通用磨床及单机数控磨床等产品，在该领域已发展为车、钻、磨超、装配的冷加工的整体解决方案的供应商；（2）金切类数控机床及产线，产品涵盖龙门加工中心、立式加工中心、卧式数控车床、立式数控车床、专用特制机床与装备、自动化连线等。公司采用直销和代理相结合的销售模式，并采用以销定产为主的生产模式，以订单合同结合需求预测为依据，根据用户要求和市场需求进行产品开发和设计，按设计工艺要求组织安排生产。

　　日发机床公司秉承“重点赛道占头部、核心业务上规模，成为智能制造领域的标杆企业”的远景目标，积极响应国家创新驱动发展战略的号召，加大自主研发投入，推动关键技术攻关，持续进行研发创新和产品升级迭代，奠定了在轴承装备领域业务和产品的竞争优势，在精度和性能方面达到国内领先水平，受到客户和业内专家的高度评价。日发机床公司凭借多年来在各细分市场积累的技术优势、优质的客户资源以及稳定的供货能力，目前在中国轴承制造装备领域的市场占有率已名列前茅，并已成为轴承行业国际著名全球供应商的重要供应商之一。

　　日发机床公司结合发展战略，对市场最新趋势进行综合分析，以市场为导向，以客户为中心，不断进行新技术的突破和产品创新。通过对市场保持敏锐性及前瞻性，日发机床公司积极开发出符合终端客户最新发展方向和需求的产品，服务于新产业和新业态。

　　数控螺纹磨床于2023年研发完成，用于加工新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业的丝杆与螺母，高效且精度符合客户要求，获得了客户的认可。因此，日发机床公司已具备了用于丝杆、螺母加工的数控磨削设备的生产能力。报告期内，市场开拓如期推进并取得一定的进展，已与部分客户如贝斯特、五洲新春等签署合同或达成战略合作，同时与一些意向客户正在进行技术交流、洽谈合作事宜。截止目前，用于丝杆、螺母的内、外螺纹磨床及磨削中心已向部分客户交付使用，用于螺母的端面外圆专用磨床已向部分客户交付使用。上述数控磨削设备因部分下游行业如人形机器人仍处于早期阶段，尚未大规模量产，距离产业化增长仍需一定时间，因此数控磨削设备尚未实现持续产能释放，敬请广大投资者务必注意投资风险。日发机床公司将重点跟踪下游客户和最终用户的技术发展路线，将相关领域的产品研发作为未来发展的重点方向。

　　报告期内，日发机床公司稳固成熟业务，优化升级现有产品，大力开拓国内外市场，积极拓展新行业和细分领域，努力抓住新行业发展机遇，但传统产品下游行业需求下滑，竞争较为激烈，客户验收提机速度放缓，新产品下游行业如人形机器人等行业尚处于研发阶段，距离上量仍需一定的时间。因此，报告期内日发机床公司经营业绩未能实现突破。

　　2025年随着设备更新需求释放及增量政策效应显现，机床下游需求将有望复苏。同时，叠加机床行业更新周期持续，以及人形机器人等新兴产业的快速发展背景下，市场对中高端数控机床的需求亦将持续增长，有望增加公司产品未来市场机会。

　　（2）日发航空装备公司

　　日发航空装备公司已经成为专业从事航空航天特种智能加工设备、飞机数字化智能装配系统及专用工装夹具的研发、制造和服务提供商，主要是为航空客户提供全套解决方案。产品涵盖大部件柔性装配线、定制非标产线装备、智能AGV—重载型、自动化、柔性化、智能化生产线等。日发航空装备公司通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统，将制造业向智能化转型，为产品真正走向智能化提供了坚实的基础，同时实现客户数字化、网络化、智能化技术与制造技术的交叉融合。

　　日发航空装备公司秉持创新驱动、质量为先、绿色发展理念，依托于传统的产品和优势技术，借助国家大力发展商业航天及新兴业务的契机，着力于将已有的成熟技术向其他领域细分市场拓展，并在拓展过程中注重将近年来逐步积累发展的研发制造能力融入新领域的配套服务中去，不断突破技术瓶颈，完善产业链布局，目前已形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品。

　　日发航空装备公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的质量管理体系，并通过全员创新、持续改进提高，为未来发展提供了强大动力。同时，依靠较强的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，塑造了良好的品牌形象，实现了行业、产品体系多元化，各业务均衡稳健发展，尤其在个性化、工艺复杂、技术要求高的航空航天领域占据一定地位，为国内各大主机厂商提供优质的产品和服务，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任日益加深。日发航空装备公司已被评为国家高新技术企业、浙江省科技进步三等奖、省级研发中心、市级研发中心、市级专利示范企业等。

　　报告期内，日发航空装备公司在航空航天领域做深做宽，稳固航装优势业务，努力扩大机床柔性生产在行业以及市场中的份额，布局非标卧式五轴加工中心、动柱式立加五轴、复材五轴龙门、高端镗床等系列产品，并精准定位细分市场，全力开拓新业务。

　　（3）意大利MCM公司

　　意大利MCM公司为全球领先的卧式加工中心制造商，致力于高端数控机床，包括各类尺寸加工中心、折弯机和关键零部件的自主研发、生产、销售并提供售后服务，产品涵盖四轴卧加、五轴卧加、铣车磨复合卧加、翻板铣（Jet Five）及智能FMS产线和多托盘系统等，产品的设计与制造均具有极高精度及优秀动态特性，适用于航空航天、汽车、精密工业部件、能源、石油和天然气等领域的高精度加工。

　　另外，意大利MCM公司自主研发了拥有技术成熟的监控软件JFMX系统，应用于FMS或多托盘线产品上。JFMX系统已经能够实现全权和准确地管理生产线，并在无人值守模式下充分利用生产线，实现柔性化、智能化的生产工厂，为客户提供高效的服务。

　　意大利MCM公司完善了产品系列的型谱配置规划，完成了Clock EVO系列的研发和Tank EVO系列的完善，启动了小型卧式加工中心Clock 600的研发，同时按照既定计划继续研发新一代主轴系列、摆头系列、刀库等核心部件，形成更加先进的核心部件系列。

　　意大利MCM公司受到地缘政治因素及全球通货膨胀的影响，导致原材料、能源及人工等成本上涨等影响，营业利润同比下降，本报告期亏损进一步增加。由于意大利MCM公司近三年连续亏损，导致公司收购意大利MCM公司时产生的商誉出现减值迹象，因此，基于谨慎性原则，收购股权时确认的商誉本期全额计提减值损失。

　　（4）麦创姆公司

　　浙江玛西姆公司原为意大利MCM公司2020年在中国设立的全资子公司。基于未来发展战略需要，2024年将浙江玛西姆公司从意大利MCM公司剥离，成为日发香港公司的全资子公司，并于2024年11月14日更名为浙江麦创姆精密机床有限责任公司（以下简称“麦创姆”）。麦创姆公司引进意大利MCM公司先进的技术工艺、管理体系以及成熟的FMS配套集成能力，将持续提升研发制造、服务和销售的本地化能力，继续为中国及周边客户提供优质的产品与解决方案。

　　麦创姆公司可自主生产DOCK系列、ClOCK系列及TANK系列机型，产品涵盖全面，可适应用户不同精度和加工范围要求，既可以为广大用户提供复合车、铣、磨的多功能单机，也可以提供多托盘复合加工单元以及FMS柔性自动化生产线等交钥匙整体解决方案，从包含刀具、夹具、程序的单机交钥匙工程到涵盖加工、检测、打磨、清洗等附属功能的FMS柔性自动化一揽子解决方案，有效提升产品品质、效率和生产力。麦创姆公司产品方案广泛应用于航空航天、通用机械、船舶、汽车、液压、模具等行业。麦创姆公司通过ISO9001质量体系认证，并拥有多项专利发明，荣获2024年度浙江省科技型中小企业、市级工业设计中心等。

　　麦创姆公司十分重视产品研发和迭代升级，在本报告期内自主研发了DOCK系列机床，并完全实现了五轴复合机床的本地化；DOCK系列卧式加工中心是在成熟卧式加工中心的基础上，吸收国外先进制造技术，专门针对国内市场推出的经济型产品系列，模块化设计，其技术指标和软硬件配置均处于国内同类产品领先水平。

　　麦创姆公司本报告期内虽未实现扭亏为盈，但市场开拓情况显著好转，后续将全面加强理念、技术、产品、管理等方面创新，加大研发投入、苦练内功，确保技术、产品在市场竞争中保持优势地位，紧抓中国市场机遇，加快做强做优，提升经营业绩，尽快实现盈利。

　　（5）Airwork公司

　　Airwork公司主要从事民航货运飞机的设计改造、维护及租售等，可为客户提供运营资质、飞机、机组成员、日常维护、航空保险等全套“交钥匙”服务。

　　Airwork公司所在的航空运营业务板块受政治冲突及制裁影响，5架飞机仍被扣留在俄罗斯境内，Airwork公司在俄罗斯的业务仍未恢复。报告期内，Airwork公司飞机租赁业务规模有所缩减。与飞机租赁相关收入及利润较去年同期均有所下降，且飞机及相关资产出售业务状况也未及预期。因此，Airwork公司本报告期继续亏损，经营状况未见明显好转。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　Airwork公司的5架飞机目前仍被扣留在俄罗斯境内。Airwork公司与原俄罗斯客户Aviastar进行过谈判，寻求以合理价格向其出售相关飞机，也与保险公司通过协商谈判的方式争取保险赔偿，截至目前，尚未达成一致。为维护股东权益，Airwork公司继续协商谈判争取赔偿的同时，也在整理诉讼相关资料和进行诉前的准备工作，将根据进展情况及时进行公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　法定代表人：吴捷

　　2025年4月23日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机           编号：2025-015

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第八届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2025年4月11日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

　　一、审议通过《2024年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。

　　公司《2024年度董事会工作报告》详见公司2025年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”的相关内容。

　　公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。独立董事向董事会提交了《关于2024年度独立性的自查报告》，董事会依据上述独立性自查报告出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　《独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过《2024年度经营工作报告》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过《2024年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　四、审议通过《2024年度利润分配方案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　公司计划2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司董事会认为：2024年度公司财务状况不满足现金分红的条件，公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》对利润分配的要求。

　　《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　五、审议通过《2024年年度报告》，并同意提交公司股东大会审议。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2024年年度报告》摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　七、审议通过《关于为控股下属公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　公司董事会认为本次担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，公司提供以上担保能够解决其正常运营的资金需求,进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，因此董事会同意为上述担保事项。

　　《关于为控股下属公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　九、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　上述事项涉及关联交易，关联董事吴捷先生、黄海波先生回避表决。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审议，根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至2024年12月31日的公司各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。因此，董事会同意公司本次资产减值准备的计提。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《关于计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十二、审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司及审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十三、审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十四、审议通过《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》

　　公司董事会同意全资子公司日发机床向银行申请买方信贷额度并承担担保责任事项，并授权日发机床执行董事在符合担保规则要求的前提下，在董事会决议范围内，在总额度内调剂授信额度，并具体负责与金融机构洽商、签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会审议。

　　《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十五、审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　《关于董事、副总经理辞职及增补非独立董事的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十六、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

　　《关于召开2024年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机           编号：2025-016

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2025年4月11日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用现场方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　监事会工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过《2024年度利润分配方案》

　　经审议，公司监事会认为：2024年度利润分配方案符合《公司章程》有关规定，具备合法性、合规性、合理性，公司2024年度不派发现金红利符合公司实际情况，本次分红方案履行了相关的审议批准程序。因此，同意公司2024年度利润分配方案。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　四、审议通过《2024年年度报告》

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　五、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求。公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见和完善措施。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　六、审议通过《关于为控股下属公司提供担保的议案》

　　经审议，公司监事会认为：本次担保系公司对控股下属公司提供的担保，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定，不会损害公司利益。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　七、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立了健全有效的风险控制体系和审批流程，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　八、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，公司监事会认为：公司2025年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　此项议案尚须提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十一、审议通过《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》

　　公司监事会依照有关法律法规对该事项进行了审查,全体监事一致认为：该项担保业务的开展，将为日发机床优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固日发机床与客户之间的合作伙伴关系，符合日发机床的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。同意日发机床向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告！

　　浙江日发精密机械股份有限公司监事会

　　2025年4月23日