温州意华接插件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002897       证券简称：意华股份      公告编号：2025-003

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年4月24日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通知已于2025年4月14日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　《2024年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》中第十节财务报告。

　　四、审议通过《关于2024年度公司利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司2024年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　《2024年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任2024年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘请一年。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经核查，监事会认为：公司拟发生的2025年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　《2025年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于＜内部控制自我评价报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2024年度内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。

　　《内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　《关于计提资产减值准备的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　《关于开展远期结汇业务的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：本次借款暨关联交易事项有利于保障子公司正常生产经营所需的资金周转，本次关联交易事项及其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。监事会同意本次全资子公司向控股股东借款暨关联交易事项。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议通过《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、备查文件

　　1、《第五届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002897      证券简称：意华股份      公告编号：2025-010

　　温州意华接插件股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)  实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕887号《关于同意温州意华接插件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，截至2024年3月27日，公司实际已发行人民币普通股（A股）16,567,996股，发行价格32.19元/股，募集资金总额为533,323,791.24元，扣除保荐承销费用人民币11,792,452.83元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币722,233.96元，募集资金净额为人民币520,809,104.45元，其中注册资本人民币16,567,996.00元，资本溢价人民币504,241,108.45元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“信会师报字[2024]第ZF10191号”《验资报告》。

　　(二)  2024年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2024年12月31日，本年度募集资金使用情况及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　(三)募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《温州意华接插件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　公司于2024年3月会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司乐清市支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司乐清意华新能源科技有限公司分别与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、中信银行股份有限公司温州乐清支行及中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司及子公司乐清意华新能源科技有限公司于2024年10月会同保荐机构中信证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司温州乐清支行、宁波银行股份有限公司温州乐清支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　报告期内，公司、中信证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金置换自筹资金情况

　　此次募集资金到账前，公司利用自筹资金实际已投入募投项目的金额为10,000,000.00元，自筹资金支付部分发行费用234,905.66元（不含税），合计置换金额为10,234,905.66元。

　　2024年4月11日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,000,000.00元及已支付发行费用的自筹资金人民币234,905.66元。

　　(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(四) 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2024年8月28日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

　　报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　注：以上大额存单均可在购买日后12个月内进行转让，公司将按照董事会决议中现金管理的期限要求执行

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 四、变更募集资金用途的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2024年度

　　编制单位：温州意华接插件股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002897                证券简称：意华股份                公告编号：2025-016

　　温州意华接插件股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况主要系重点群体税收优惠减免增值税，金额为981,580.45元，其中：东莞市意兆电子科技有限公司513,070.16元，东莞市泰康电子科技有限公司92,656.02元，东莞市正德连接器有限公司11,700.00元，苏州意华通讯接插件有限公司131,681.68元，意博电子科技（东莞）有限公司3,250.00元，东莞市意泰智能制造科技有限公司45,500.00元，苏州远野汽车技术有限公司183,722.59元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：温州意华接插件股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：蔡胜才    主管会计工作负责人：陈志      会计机构负责人：杜平

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：蔡胜才    主管会计工作负责人：陈志    会计机构负责人：杜平

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　温州意华接插件股份有限公司董事会

　　2025年04月25日

　　证券代码：002897      证券简称：意华股份      公告编号：2025-011

　　温州意华接插件股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后（范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、商誉、存货、固定资产等），2024年度拟计提各项资产减值准备32,686.90万元，明细如下：

　　注：上表合计数与各分项数值之和存在数据差异系因四舍五入原因所致。

　　本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　3、单项资产重大减值准备计提情况说明

　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

　　本期重要的应收账款单项计提坏账情况如下：

　　单位：元

　　4、本次计提资产减值准备的审议程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会对该事项的合理性进行了说明，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次拟计提各项资产减值准备合计32,686.90万元， 转回、转销、处置等减少减值准备 10,519.29万元,对 2024年利润总额影响数为-22,167.61万元。

　　三、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。因此董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　四、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日