深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信     　  公告编号：2025-006

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2025年4月23日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席胡婷婷女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2024年度监事会工作报告》。

　　监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生。具体内容详见2025年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度监事会工作报告》。

　　本报告需提交2024年年度股东大会审议。

　　二、 会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告摘要》的议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本报告需提交2024年年度股东大会审议。

　　三、 会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年度财务决算报告》。

　　监事会认为,深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

　　本报告需提交2024年年度股东大会审议。

　　四、 会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2024年度利润分配预案》。

　　监事会认为,公司董事会依据公司经营情况提出的《2024年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，相关审议程序符合有关法律法规的规定。同意将本预案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为，公司本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意公司2024年度计提资产减值准备事项。

　　六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2024年坏账核销的议案》

　　经审核，监事会认为：本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审核决策程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生影响，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合相关法律、法规和公司管理制度。因此，同意公司本次核销事项。

　　七、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

　　经审核，监事会认为：公司及下属子公司目前经营情况良好，在正常运营和资金安全的基础上，使用自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高公司及下属子公司的资金使用效率。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　八、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案》。

　　公司及下属子公司拟用结构性存款、定期存单或保证金进行质押向银行申请流动贷款或开具银行承兑汇票是为了提高资金使用效率，满足生产经营需要而采取的措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。因此，我们同意关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　九、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订的相关准则规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司实施本次会计政策变更。

　　十、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司＜资产减值准备计提及核销管理制度＞的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《资产减值准备计提及核销管理制度》进行了修订，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　十一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会通过对公司《内部控制自我评价报告》认真核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　本报告需提交2024年年度股东大会审议。

　　十二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司募集资金管理和使用严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等文件执行，募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，相关事项合法履行审议程序并及时履行信息披露义务，公司能够对募集资金的存放与使用进行有效管理，不存在违规使用募集资金的情形。

　　十三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

　　为保证审计工作的连续性，公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年提供审计服务。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　十四、会议以同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票，提交《关于公司监事2024年度薪酬的议案》于公司股东大会审议。

　　2024年度公司监事的薪酬已严格按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》制定，具体薪酬情况详见公司2024年年度报告第四节“公司治理”章节中相关内容。

　　全体监事对该议案回避表决。本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　十五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划原激励对象李志刚、袁绍孔等12人于2025年4月15日前因个人原因已离职；现已不符合激励对象条件，监事会同意由公司将以上激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计为37万股全部进行回购注销。本次回购注销行为合法、合规。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　十六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2025年第一季度报告全文》。

　　经审核，监事会认为：《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司监事会

　　二○二五年四月二十五日

　　证券代码：002215                证券简称：诺 普 信                公告编号：2025-007

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,005,191,310为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　诺普信三十年来深耕中国农村市场，在农资分销、农业技术服务以及现代特色生鲜消费领域等方面进行持续的探索实践，充分挖掘小浆果产业机会，当前以蓝莓为战略突破，呈现良好第二增长曲线势头。

　　特色生鲜消费业务情况

　　2018年以来，公司积极探索第二增长曲线，设立光筑农业集团，采用“农业工厂”模式，实施规模化、标准化、数据化、智能化的生产方式，坚定以蓝莓为核心战略作物，同时布局海南火龙果、燕窝果，构建单一作物产业研、产、销的产业链经营，深度切入特色作物生鲜消费领域，推动现代农业发展新模型，践行“单一特色作物产业链”战略布局。

　　2024年，公司紧密围绕“质量、成本、系统”三大建设，一方面高度聚焦蓝莓、火龙果、燕窝果的种植水平提升，一方面积极深耕蓝莓渠道建设和品牌建设，强力打造“爱莓庄”、“迷迭蓝”等蓝莓品牌，营销队伍全线发力，拓展大型KA客户和一二三线城市渠道渗透，产季销售颗粒归仓、货畅其流，构建全链路质量管理体系与供应能力，打造一个符合蓝莓生鲜属性的经营体系。

　　农药制剂业务情况

　　公司一以贯之打造业界强大的分销渠道和技术服务团队，塑造“诺普信”、“瑞德丰”、“标正”等著名农药品牌。一直坚定扎根助销的核心策略，依托渠道和技术服务巩固基本盘，营销和技术服务平台来链接大农户，全力构建服务大农户的系统能力。

　　公司坚定一个大品/方案的品牌战略不动摇，基于产品服务一体化的战略突破方向，坚定全方位构建工作于大农户的系统能力和组织能力，招才选将、学练考赛，狠抓产品和渠道经营两个根本点。积极推动营销人员运用抖音等新媒体，重构产品线上线下相结合的推广模式，基层营销人员服务大农户的数量和质量及产品综合竞争力大幅提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、募投项目变更及募投项目结项

　　2024年1月12日，公司第六届董事会第二十三次会议（临时）、第六届监事会第二十次会议（临时）和2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项、部分募投项目变更的议案》，对公司原募投项目“生产线自动化升级及新建项目”进行结项，并将尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节余募集资金用于永久补充流动资金；对原募投项目“总部研发升级及新产品研发登记项目”进行结项变更，将尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节余募集资金共计11,265.75万元用于“云南蓝莓基地建设项目”实施。详情请见巨潮资讯网2024年1月13日《关于公司部分募投项目结项、部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-005）。

　　公司“生产线自动化升级及新建项目”、“总部研发升级及新产品研发登记项目” 均已按计划实施完毕，尚有部分工程及设备质保金未结清，为提高资金使用效率，经公司、保荐人与各存储银行商议，公司将节余募集资金 346.24万元（最终金额以募集资专户转入自有资金账户当日实际为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述待支付款项在满足付款条件时公司将通过自有资金进行支付。公司已完成上述两个募投项目所对应的募集资金专用账户的注销手续，详细内容请见2024年12月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于注销募集资金专用账户的公告》（2024-086）。

　　变更后的募投项目“云南蓝莓基地建设项目”实施主体砚山曼悦莓、云南蓝百旺、腾冲旺悦莓、云南梦遇莓、云南蓝美旺已按照公司募集资金使用计划使用完毕，为方便银行账户管理，减少管理成本，2024年11月，公司已完成全资子公司光筑农业集团有限公司及以上募投项目实施主体的募集资金专用账户的注销手续，内容请见2024年11月12日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于注销募集资金专用账户的公告》（2024-080）。

　　2、2023年限制性股票激励计划授予登记完成

　　2023年11月16日，公司第六届董事会第二十一次会议（临时）、第六届监事会第十八次会议（临时）和公司2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要相关事宜的议案》；2024年1月25日，公司2023年限制性股票激励计划授予的股份登记上市；激励对象250名，授予股份数量共计17,735,000股。详情请见巨潮资讯网2024年1月22日《关于公司2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2024-010）。

　　3、控股子公司完成工商变更

　　公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二十五次会议，于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于回购产业基金投资子公司之股权的议案》。公司拟使用自有资金回购广东诺普信一创产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的控股子公司深圳田田圈互联生态有限公司和广东乡丰农业科技有限公司股权；全资子公司光筑农业集团有限公司拟使用自有资金回购产业基金持有其控股子公司广东诺禾农业科技有限公司和广东诺鲜果农业生态科技有限公司的股权，详情请见巨潮资讯网2024年4月27日《关于回购产业基金投资子公司之股权的公告》（公告编号：2024-031）。上述广东乡丰农业、广东诺禾农业、广东诺鲜果农业于2024年6月完成工商变更，深圳田田圈于2024年8月12日完成工商变更。

　　4、设立香港全资孙公司

　　根据《公司章程》及公司有关制度的规定，公司总经理办公会议于2024年8月21日通过如下决议：《关于投资设立香港全资孙公司的议案》。

　　为进一步推动企业战略发展落地，基于公司整体战略布局及业务拓展需要，公司通过全资子公司光筑农业集团有限公司以自有资金不超过500万美元在香港投资设立全资孙公司。拟设公司信息如下：

　　公司名称：光筑（香港）农业有限公司

　　成立日期：2024年9月30日

　　商业登记号码：77126756

　　注册资本：500万美元

　　经营范围：农业服务、农业投资、产品仓储运输、产品贸易、进出口贸易

　　企业类型：私人股份有限公司

　　企业地址：PORTION 1 OF UNIT NO.721A 7/F, STAR HOUSE, NO.3 SALISBURY ROAD, TSIM SHA TSUI, HONG KONG

　　5、参股公司转让

　　根据《公司章程》及有关制度的规定，公司总经理办公会议于2024年12月6日通过如下决议：《关于公司拟转让湖南大方27.451%股权的议案》。

　　基于公司中长期战略布局，为进一步整合公司资源，优化资产结构，增强公司持续经营和健康发展的能力。2024年12月公司将持有湖南大方农化股份有限公司（本文简称“湖南大方”）27.451%的股份转让给广东真格生物科技有限公司（本文简称“真格生物”），本次交易定价是综合湖南大方经审计后的2023年年报及2024年三季报数据而定，经与受让方真格生物友好协商，公司同意以2.6元/股、总计1,255.8万元的价格转让持有湖南大方27.451%的股权给真格生物，真格生物同意以此价格受让其股权。

　　该事项于2024年12月19日在湖南省股权登记管理中心完成股权过户手续，公司不再持有湖南大方的股权。

　　6、控股子公司转让其全资子公司

　　根据《公司章程》及有关制度的规定，公司总经理办公会议于2024年12月27日通过如下决议：《关于东莞瑞德丰拟转让广东浩德49%股权的议案》

　　公司控股子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司（本文简称“东莞瑞德丰”）转让其全资子公司广东浩德作物科技有限公司（本文简称“广东浩德”）49%股权。本次转让是基于公司中长期战略布局，有利于公司进一步整合资源，优化资产结构，增强公司持续经营和健康发展的能力。本次交易的出让方为东莞瑞德丰，受让方为南通泰禾化工股份有限公司（本文简称“泰禾股份”），定价依据中水致远资产评估有限公司评估、出具的编号为【中水致远评报字[2024]第90052号】的《南通泰禾化工股份有限公司拟收购广东浩德作物科技有限公司所涉及的广东浩德作物科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，经与受让方泰禾股份友好协商，公司同意以总计2,107万元的价格转让持有广东浩德49%的股权给泰禾股份，泰禾股份同意以此价格受让其股权。转让完成后东莞瑞德丰仍持有广东浩德51%股权。该事项工商变更已于2025年2月11日完成。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

　　总经理/法定代表人：高焕森

　　二〇二五年四月二十五日