海思科医药集团股份有限公司 关于应收款项合并报表范围内 关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2025-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计估计变更情况概述

　　（一）变更内容

　　变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。

　　变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。

　　（二）变更日期：自董事会审议通过之日起执行。

　　（三）变更原因说明

　　根据以往年度实际情况，合并范围内各公司间应收款项不存在未收回情况，为了更加客观反映子公司的财务状况和经营成果，简化公司与各子公司之间的会计核算，公司拟变更合并范围内关联方应收款项计提坏账准备的会计估计，将合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　（一）本次会计估计变更对公司合并报表金额不产生影响。

　　（二）根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对已披露的财务报表产生影响。

　　三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，对公司合并报表金额不产生影响，执行变更后的会计估计能更加客观公正地反映母公司及各子公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司本次会计估计变更。

　　四、审计委员会审议意见

　　公司依据财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

　　五、监事会审议意见

　　公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　2、董事会审计委员会关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002653                              证券简称：海思科                         公告编号：2025-062

　　海思科医药集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、交易性金融资产期末余额为0.00元，比期初减少100.00%，主要系本期结构性存款全部到期；

　　2、其他流动资产期末余额为18,450,109.05元，比期初减少68.65%，主要系本期待抵扣进项税减少；

　　3、在建工程期末余额为12,766,132.14元，比期初增加89.63%，主要系本期新增车间改造工程；

　　4、短期借款期末余额为82,453,748.70元，比期初减少66.01%，主要系本期偿还贷款；

　　5、应付职工薪酬期末余额为74,167,347.51元，比期初减少55.82%，主要系本期支付上年年终奖；

　　6、其他流动负债期末余额为24,302,903.39元，比期初增加567.09%，主要系本期非6+9银行的已背书未到期票据增加；

　　7、递延所得税负债期末余额为7,530,628.42元，比期初增加99.59%，主要系本期新增固定资产，享受一次性扣除政策，形成税会差异所致；

　　8、其他综合收益期末余额为656,546.07元，比期初减少69.24%，主要系本期注销非全资子公司Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited引起；

　　9、少数股东权益期末余额为-2,037,713.49元，比期初增加81.62%，主要系本期注销非全资子公司Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited引起；

　　10、研发费用本期发生额为143,143,400.62元，比上期增加71.40%，主要系公司为了持续提升竞争力，本期研发投入加大；

　　11、其他收益本期发生额为15,535,070.59元，比上期减少79.76%，主要系本期收到政府产业扶持资金减少；

　　12、投资收益本期发生额为-10,627,691.41元，比上期增加73.31%，主要系权益法下核算的联营企业本期发生净亏损减少；

　　13、营业外支出本期发生额为7,537,637.71元，比上期增加261.82%，主要系本期对外捐赠支出增加；

　　14、收到的税费返还本期发生额为1,451.04元，比上期减少100.00%，主要系本期收到的增值税留抵退税额减少；

　　15、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为32,059,594.60元，比上期减少70.39%，主要系本期收到的政府产业扶持资金减少；

　　16、支付的各项税费本期发生额为53,882,912.88元，比上期减少51.45%，主要系本期支付的增值税减少；

　　17、取得投资收益收到的现金本期发生额为1,217,587.13元，比上期增加626.18%，主要系本期收到的结构性存款利息增加；

　　18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期发生额为1,845,000.00元，比上期增加661.77%，主要系本期收到技术转让进度款；

　　19、投资支付的现金本期发生额为50,000,000.00元，比上期减少68.78%，主要系本期购买的结构性存款减少；

　　20、偿还债务所支付的现金本期发生额为161,348,000.00元，比上期减少48.82%，主要系本期归还贷款本金减少；

　　21、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生额为160,172,157.57元，比上期增加1708.04%，主要系本期支付分红款。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海思科医药集团股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：范秀莲                      主管会计工作负责人：段鹏                     会计机构负责人：袁强

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：范秀莲                      主管会计工作负责人：段鹏                     会计机构负责人：袁强

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2025年04月25日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2025-059

　　海思科医药集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2025年4月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月21日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《2025年第一季度报告》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2025年第一季度报告》。

　　二、审议通过了《关于变更联系方式、修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况及经营管理需要，变更公司联系方式并拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于变更联系方式、修订＜公司章程＞及部分制度公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度, 逐项表决情况如下：

　　（1）《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（2）《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（3）《关于修订＜筹资管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（4）《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（5）《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（6）《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（7）《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（8）《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（9）《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（10）《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（11）《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（12）《关于修订＜董事会提名委员会工作制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（13）《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（14）《关于修订＜董事会审计委员会工作制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（15）《关于修订＜董事会战略委员会工作制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（16）《关于修订＜董事和高管人员持股及变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（17）《关于修订＜董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（18）《关于修订＜对控股子公司的管理控制制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（19）《关于修订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（20）《关于修订＜防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（21）《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（22）《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（23）《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（24）《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（25）《关于修订＜会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（26）《关于修订＜控股子公司重大事项报告制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（27）《关于修订＜审计委员会年报工作规程＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（28）《关于修订＜投资者来访接待管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（29）《关于修订＜债务融资工具信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　（30）《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于变更联系方式、修订＜公司章程＞及部分制度公告》及相关制度全文。

　　上述子议案（1）-（9）尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《关于废止＜外部信息使用人管理制度＞、＜监事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　五、审议通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　董事会认为：本次对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，对公司合并报表金额不产生影响，执行变更后的会计估计能更加客观公正地反映母公司及各子公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》。

　　六、审议通过了《关于2024年度股东大会增加临时提案暨补充通知的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　提请股东大会审议上述议案二、三（1）-（9）。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2024年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》

　　七、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科         公告编号：2025-060

　　海思科医药集团股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2025年4月24日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月21日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，以现场表决方式出席监事3人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2025年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反映了公司2025年第一季度的财务及经营情况。

　　二、审议通过了《关于变更联系方式、修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于变更联系方式、修订＜公司章程＞及部分制度的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》。

　　四、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科        公告编号：2025-061

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于2024年度股东大会增加临时提案

　　暨补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月12日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2024年度股东大会通知的公告》。

　　公司于2025年4月24日收到控股股东及实际控制人王俊民先生《关于2024年度股东大会增加临时提案的函》，提出增加临时议案《关于变更联系方式、修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》。上述议案已经第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需股东大会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

　　经核查，王俊民先生现直接持有本公司35.68%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，为了提高股东大会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司2024年度股东大会审议。

　　除增加议案外，公司于2025年4月12日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2024年度股东大会通知的公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月6日14:00开始;

　　（2）网络投票时间：2025年5月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月6日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025年5月6日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2025年4月28日

　　7、 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2025年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号）。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、 上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议、第五届监事会第十四次会议、第五届监事会第十五次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于2025年2月28日、2025年4月7日、2025年4月12日、2025年4月25日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

　　3、 第9、10、11、12、13、14、15、16、17项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、 本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　此外，公司独立董事将在本次股东大会就2024年工作情况进行述职。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年4月29日（9:30—11:30、13:30—15:30）。

　　3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号。

　　4、联系方式

　　（1）联系人：郭艳

　　（2）电话：028－67250551

　　（3）传真：028－67250553

　　（4）电子邮箱：haisco@haisco.com

　　（5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号。

　　（6）邮编：611130

　　5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或代理人）参加现场会议。

　　6、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　3、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　4、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

　　5、公司第五届监事会第十三次会议决议；

　　6、公司第五届监事会第十四次会议决议；

　　7、公司第五届监事会第十五次会议决议；

　　8、公司第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海思投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年5月6日的交易时间，即当日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为：2025年5月6日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托            女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团股份有限公司2024年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人身份证号码(营业执照号码)：

　　委托人持股数：                       委托人股票账户：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　授权委托日期：   年    月   日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、单位委托须加盖公章。