海思科医药集团股份有限公司 关于变更联系方式、修订《公司章程》 及部分制度的公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科          公告编号：2025-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更联系方式、修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司部分制度的议案》，现将相关事项公告如下 ：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况及经营管理需要，变更公司联系方式并拟对《公司章程》相关条款进行修订、并办理相关工商登记备案等手续。具体修订内容如下：

　　公司章程修订对照表

　　除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容不变。如有其他非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不作一一对比。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　二、修订部分制度的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度，具体修订情况如下：

　　上述序号为1-9的制度修订尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

　　以上涉及的《公司章程》和其他制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日