上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603006         证券简称：联明股份          编号：2025-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日以书面方式向公司董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于2025年4月24日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：

　　一、审议通过《关于＜上海联明机械股份有限公司2024年度总经理工作报告＞的议案》；

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于＜上海联明机械股份有限公司2024年度董事会工作报告＞的议案》；

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　三、审议通过《关于＜上海联明机械股份有限公司2024年度财务决算报告＞的议案》；

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　四、审议通过《关于＜上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案＞的议案》；

　　同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.80元（含税）进行分配，共分配利润96,616,615.00元（含税），留存部分结转至下一年度；2024年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-003）。

　　五、审议通过《关于＜上海联明机械股份有限公司2024年年度报告及摘要＞的议案》；

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　六、审议通过《关于＜上海联明机械股份有限公司2024年度独立董事述职报告＞的议案》；

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　七、审议通过《关于＜上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会2024年度工作报告＞的议案》；

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　八、审议通过《关于＜上海联明机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》；

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　九、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；

　　同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层确定公司2025年度审计费用等具体事宜。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。

　　十、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

　　本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过60,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　以上额度不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-005）。

　　十一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司2025年度计划向银行申请合计总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

　　公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。

　　十二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司会计政策变更的议案》；

　　同意公司根据财政部相关会计准则，对公司的会计政策进行变更，并修订公司相应的文件，本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-007）。

　　十三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

　　本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失能客观、公允地反映截至2024年12月31日公司的资产状况、财务状况以及经营成果，同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-008）。

　　十四、审议通过《关于＜上海联明机械股份有限公司2024年度社会责任报告＞的议案》；

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　十五、审议通过《上海联明机械股份有限公司2025年第一季度报告》；

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　十六、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2024年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2025年5月21日（星期三）下午14时在上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开2024年年度股东大会，审议《关于＜上海联明机械股份有限公司2024年度董事会工作报告＞的议案》、《关于＜上海联明机械股份有限公司2024年度监事会工作报告＞的议案》、《关于＜上海联明机械股份有限公司2024年度财务决算报告＞的议案》、《关于＜上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案＞的议案》、《关于＜上海联明机械股份有限公司2024年年度报告及摘要＞的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》总计八项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开年度股东大会的通知。

　　实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：603006         证券简称：联明股份       公告编号：2025-003

　　上海联明机械股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.38元（含税）。

　　● 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在相关公告中披露。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表实现净利润56,799,090.23元，归属于上市公司股东的净利润为63,027,777.58元。母公司报表实现净利润195,405,141.93元，提取法定盈余公积金19,010,115.90元，扣除2024年度发放2023年度的现金红利71,191,190.00元，加上年初未分配利润609,088,231.60元，2024年末公司可供股东分配的利润为714,292,067.63元。

　　根据公司控股股东的建议，考虑未来发展需求和股东回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，拟定2024年度公司利润分配方案为：以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.80元（含税）进行分配，共分配利润96,616,615.00元（含税），留存部分结转至下一年度。2024年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。本年度公司现金分红比例为153.29%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、现金分红方案合理性的情况说明

　　报告期内，公司现金分红总额96,616,615.00元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的153.29%，达到100%以上。公司利润分配方案结合了公司未来的发展前景和长期战略规划，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司的偿债能力。公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来十二个月不存在使用募集资金补充流动资金的计划。

　　三、公司已履行的相关决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于＜上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案＞的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本方案符合《上海联明机械股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《上海联明机械股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（二）公司监事会意见

　　公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于＜上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案＞的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意公司2024年度利润分配方案，并提交公司2024年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：603006        证券简称：联明股份        公告编号：2025-005

　　上海联明机械股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过60,000万元

　　● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品

　　● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效

　　● 履行的审议程序：上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届监事会第五次会议、第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品。但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

　　一、年度委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

　　（二）资金来源

　　本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财额度

　　期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过60,000万元。

　　（四）委托理财产品类型

　　安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

　　（五）授权期限

　　资金额度使用期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。并在额度范围内授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月24日召开了第六届监事会第五次会议、第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　三、风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

　　（二）公司风控措施

　　公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。以上额度不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

　　公司董事会授权公司经理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。公司不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产，所得收益相应计入利润表中投资收益。

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：603006        证券简称：联明股份        公告编号：2025-009

　　上海联明机械股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月21日  14点00分

　　召开地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月21日

　　至2025年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第六届监事会第五次会议、第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、请符合条件的股东于2025年5月16日（星期五）上午9:00-11:00、下午13:30-16:30到上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼证券部登记处办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　2、现场登记方式：

　　自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东

　　账户卡办理登记手续。法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、公司办公地址：上海市浦东新区金海路3288号东楼5楼

　　联系人：杨明敏、段银玉

　　联系电话：021-58560017

　　传真：021-58566599

　　邮箱：yangmingmin@shanghailm.com；duanyinyu@shanghailm.com

　　邮编：201209

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海联明机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603006          证券简称：联明股份          编号：2025-007

　　上海联明机械股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新颁布或修订的企业会计准则相关规定进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《解释17号》”），本公司自2024年1月1日起施行“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”。

　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《解释18号》”），本公司自相关内容印发之日起施行“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的会计处理”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。

　　2025年4月24日，公司召开第六届监事会第五次会议、第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更原因

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释17号》、《解释18号》有关规定进行的变更，是按照国家统一的会计制度要求进行的会计变更，符合法律法规的有关规定和实际情况。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《解释17号》、《解释18号》相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

　　（四）本次会计政策变更对公司的影响

　　执行《解释17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”，对本公司财务报表无重大影响。

　　执行《解释18号》“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的会计处理”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，对本公司财务报表无重大影响。

　　三、监事会关于公司会计政策变更的意见

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意对公司的会计政策进行变更。

　　特此公告。

　　上海联明机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十四日