上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603121         证券简称：华培动力        公告编号：2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年4月23日（星期三）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年年度报告》及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2025年第一季度报告》

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

　　（三）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

　　（四）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

　　（八）审议通过了《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议《公司2025年度董事薪酬方案》

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：全体董事回避了对该议案的表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议，全体委员回避了对该议案的表决。

　　（十）审议通过了《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吴怀磊、李燕、吴跃辉回避了对该议案的表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议，关联委员李燕回避了对该议案的表决，其余董事会薪酬与考核委员会委员发表了同意的意见。

　　（十一）审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过了《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

　　（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事吴怀磊回避了对该议案的表决。

　　公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

　　（十五）审议通过了《关于2025年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2025年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603121         证券简称：华培动力        公告编号：2025-014

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项无需提交股东大会审议。

　　● 本次关联交易为上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动中的正常业务往来，关联交易按照公允的定价方式执行，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年4月21日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2025年度预计的日常关联交易系正常业务往来，关联交易按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事全员一致同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2025年4月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴怀磊先生已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　公司名称：华涧新能源科技（上海）有限公司

　　统一社会信用代码：91310118MA1JNAXM9L

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2019年10月24日

　　注册地址：上海市青浦区重固镇赵重公路2278号4幢2层-3

　　法定代表人：吴怀磊

　　注册资本：2,435.5556万元人民币

　　经营范围：新能源科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，生产加工电机产品、电子产品、轴承，销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：上海华涧投资管理有限公司（以下简称“华涧投资”）持股50.0000%，吴怀磊持股30.1168%，东莞市架桥先进制造投资合伙企业（有限合伙）持股6.6667%，上海外衡投资管理合伙企业（有限合伙）持股3.9416%等。

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　（二）与公司的关联关系：公司与该公司受同一实际控制人控制，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　（三）履约能力分析：华涧新能源为依法存续的公司，具备履约能力，过往履约记录良好。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次关联交易是公司日常正常业务往来，公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易为公司日常经营活动中的正常业务往来，关联交易的定价按照公允的定价方式执行，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

　　特此公告。

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

　　2025 年4月25日

　　证券代码：603121        证券简称：华培动力        公告编号：2025-012

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司

　　关于2025年度董事、监事及高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《公司2025年度董事薪酬方案》，审议并通过了《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》；于同日召开第三届监事会第十二次会议，审议了《公司2025年度监事薪酬方案》。其中，《公司2025年度董事薪酬方案》和《公司2025年度监事薪酬方案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　现将2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体情况公告如下：

　　一、2025年度薪酬/津贴方案

　　（一）内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）、高级管理人员

　　在公司担任具体职务的内部董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津贴等收入。

　　（二）外部董事：12万元/年

　　（三）独立董事：12万元/年

　　（四）外部监事：6万元/年

　　（五）其他监事（指包括职工监事在内的与公司存在劳动合同关系的监事）

　　在公司担任具体职务的公司监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津贴等收入。

　　二、其他说明

　　（一）公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。与公司存在劳动合同关系的董事、监事、高级管理人员，从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。公司人力资源部具体实施薪酬制度，董事会薪酬与考核委员会对执行情况进行监督。上述薪酬及津贴的实际支付金额会有所波动。

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

　　（三）公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事、监事、高级管理人员将在符合法律法规规定的前提下参与相应的激励计划，并履行相应的审批程序及信息披露要求。

　　三、审议程序

　　公司于2025年4月21日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《公司2025年度董事薪酬方案》，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议；审议了《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》，关联委员李燕回避表决，其他委员一致同意提交董事会审议。

　　公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第十六次会议，审议了《公司2025年度董事薪酬方案》，全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议；审议了《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》，关联董事吴怀磊、李燕、吴跃辉回避表决，其他董事表决通过了该议案。

　　公司于2025年4月23日召开了第三届监事会第十二次会议，审议了《公司2025年度监事薪酬方案》，全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603121        证券简称：华培动力        公告编号：2025-013

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：韦军，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核恒锋工具、中润光学、天龙股份、朗迪集团、华培动力、申昊科技、甬矽电子、浙江黎明、富佳股份等上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：朱星云，2015年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核朗迪集团、华培动力、天龙股份、浙江黎明等上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：李宗韡，2012年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核川宁生物、国际复材、新莱福、米奥会展等上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4．审计收费

　　2024年度审计费用共计130万元（其中：年报审计费用95万元；内控审计费用35万元）。

　　2025年度审计收费定价原则与2024年度保持一致，以天健各级别员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础，综合考虑专业服务所承担的责任、市场价格水平等因素定价。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计工作的具体情况与天健协商确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并发表如下意见：经认真审阅天健提供的相关材料并结合其在担任公司审计机构期间的表现，天健能够在执业过程中坚持独立审计准则，切实履行审计机构应尽的职责，客观、公正、公允地发表审计意见，较好地完成了公司委托的年度审计业务。公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意续聘天健为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）监事会意见

　　公司于2025年4月23日召开第三届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并发表了如下意见：

　　天健具有从事证券、期货相关业务的资格，且具有参与各种类型上市公司审计工作的专业人员和职业经验，为保证公司审计工作的连续性和顺利进行，同意公司续聘天健为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（四）本次续聘2025年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603121        证券简称：华培动力        公告编号：2025-016

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行

　　委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财产品种类：1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。

　　● 委托理财额度：总额度不超过30,000万元，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用，但任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。

　　● 履行的审议程序：上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“华培动力”）于2025年4月23日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，由财务部门具体实施。

　　● 特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财的产品均为1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金利用效率，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财。

　　（二）资金来源

　　资金来源：部分闲置自有资金

　　（三）委托理财额度及决议有效期

　　公司及子公司将使用额度不超过人民币30,000万元的短期闲置自有资金进行委托理财，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用，但任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。

　　（四）委托理财投资品种

　　公司及子公司主要选择1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等，有利于增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（五）具体实施方式

　　公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门具体实施。

　　二、风险分析及控制措施

　　（一）风险分析

　　公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、高流动性的短期理财产品，投资风险较小。主要风险包括市场波动风险，宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

　　（二）内部控制措施

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

　　1. 遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构；

　　2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；

　　3. 理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

　　4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元

　　公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　（二）公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　（三）公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等会计准则的规定，对委托理财本金、取得的理财收益等依照准则规定计入财务报表相关项目中。

　　四、决策程序的履行及监事会意见

　　（一）决策程序的履行

　　2025年4月23日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响自有资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币30,000万元的部分闲置自有资金进行委托理财，购买1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。相关议案不需要提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司及子公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金，用于投资1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　综上所述，监事会同意公司及子公司使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。

　　特此公告。

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603121        证券简称：华培动力        公告编号：2025-019

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司

　　关于开展资产池业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司与国内资信较好的商业银行开展总额度不超过30,000万元的资产池业务合作，有效期为自2024年年度股东大会批准之日起12个月内，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

　　一、资产池业务情况概述

　　（一） 业务概述

　　资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团对其所拥有的资产进行统 一管理、统筹使用的需要，对其提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。

　　资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款 等金融资产。

　　资产池项下的票据池业务是指合作银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统 筹使用，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理 查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　（二） 业务实施主体

　　资产池业务实施主体为公司及控股子公司，不存在与公司控股股东、实际控 制人及其关联方共享资产池额度的情况。

　　（三） 合作银行

　　拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，经公司股东大会 批准后，具体合作银行由董事会授权公司管理层及财务部门根据商业银行业务范围、资质情况、资产池服务能力等综合因素选择。

　　（四） 实施期限

　　上述资产池业务开展期限为自2024年年度股东大会批准之日起12个月内。

　　（五） 实施额度

　　公司及合并报表范围内的子公司共享不超过30,000万元的资产池额度，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　（六） 担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、最高额保证等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　二、开展资产池业务的目的

　　公司及控股子公司开展资产池业务，将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、 应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及 质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产，减少资金占用，优化财务结构， 提高资金利用率，有利于补充公司流动资金缺口，实现公司及股东权益的最大化。

　　三、资产池业务的风险与风险控制

　　（一）流动性风险

　　公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账 户，作为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的 到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑 汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　（二）担保风险

　　公司以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇 票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付， 若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作 银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　（一）经公司股东大会审议通过后，在上述额度及业务期限内，提请董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（二）独立董事、监事会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。特此公告。

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603121        证券简称：华培动力        公告编号：2025-015

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司

　　关于2025年度拟申请银行综合授信额度

　　并进行担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次银行综合授信额度及期限：上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司上海华煦国际贸易有限公司（以下简称“华煦贸易”）、华培数能传感技术（无锡）有限公司（以下简称“华培传感无锡”）、武汉华培动力科技有限公司（以下简称“武汉华培”）、华培数能科技（无锡）有限公司（以下简称“华培无锡”）（包括新设立、收购的全资、控股子公司）拟申请不超过180,000万元人民币的银行综合授信额度，授信期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

　　● 被担保人名称：华煦贸易、华培传感无锡、武汉华培、华培无锡

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为子公司提供不超过115,000万元人民币（或等值外币，下同）的担保额度；截至本公告披露日，公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币57,709.80万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

　　一、银行综合授信情况

　　为满足公司及子公司经营和发展需要，提高运作效率，公司及子公司华煦贸易、华培传感无锡、武汉华培、华培无锡（包括新设立、收购的全资、控股子公司）拟向银行申请合计不超过180,000万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等。上述银行综合授信额度期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

　　二、担保情况概述

　　公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，同意2025年度公司为子公司向银行申请综合授信额度提供不超过115,000万元人民币（或等值外币，下同）的担保额度。同时，公司提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述担保有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　公司2025年度担保预计情况如下：

　　在担保总额度及期限内，在资产负债率超过（含等于）70%的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间担保额度可调剂使用。如发生新设、收购等情形成为公司子公司的，对新设立或授信期内新成为公司子公司的担保，也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。

　　上述额度为2025年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）上海华煦国际贸易有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层

　　法定代表人：李燕

　　注册资本：5,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　成立日期：2013年4月15日

　　营业期限：2013年4月15日至2033年4月14日

　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；汽车零配件批发；汽车零配件零售；铁路机车车辆配件销售；金属材料销售；金属制品销售；第一类医疗器械销售；机械电气设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；绘图、计算及测量仪器销售；民用航空材料销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：华煦贸易为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　华煦贸易最近一年又一期的财务数据如下：

　　经公司综合评估，华煦贸易不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

　　（二）华培数能传感技术（无锡）有限公司

　　注册地址：无锡市滴翠路95号2号楼5楼

　　法定代表人：汤建

　　注册资本：715.863908万元整

　　企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　成立日期：2004年07月30日

　　营业期限：2004年07月30日至2035年07月29日

　　经营范围：汽车组合仪表、传感器、汽车零部件及配件的研发、测试、生产、加工、进出口业务和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光伏设备及元器件销售；储能技术服务；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：华培传感无锡是公司的控股子公司，公司持有其58.5%的股权。

　　华培传感无锡最近一年又一期的财务数据如下：

　　华培传感无锡信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　　（三）武汉华培动力科技有限公司

　　注册地址：武汉经济技术开发区军山街道凤亭南路66号

　　法定代表人：吴跃辉

　　注册资本：35,000万元整

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2015年10月28日

　　营业期限：2015年10月28日至长期

　　经营范围：汽车零部件及配件制造,汽车零部件研发,第一类医疗器械生产,货物进出口,技术进出口,有色金属铸造,铸造用造型材料生产,智能基础制造装备制造,黑色金属铸造,城市轨道交通设备制造,轨道交通工程机械及部件销售,轨道交通专用设备、关键系统及部件销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,钢、铁冶炼,铁路机车车辆配件制造,铁路机车车辆配件销售,第一类医疗器械销售,电工机械专用设备制造,电工仪器仪表销售,电工器材销售,机械电气设备制造,电气设备销售,机械电气设备销售,电子专用设备制造,电子元器件与机电组件设备制造,电力电子元器件制造,电子元器件制造,电子（气）物理设备及其他电子设备制造,电子专用设备销售,电子专用材料销售,电子真空器件销售,电子元器件与机电组件设备销售,电力电子元器件销售,电子真空器件制造,其他电子器件制造,电子专用材料制造,电子元器件零售,集成电路芯片及产品制造,集成电路芯片及产品销售,集成电路设计,运输设备及生产用计数仪表制造,绘图、计算及测量仪器制造,绘图、计算及测量仪器销售,工程和技术研究和试验发展,工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,汽车零配件批发,电子元器件批发,摩托车及零配件批发,民用航空材料销售,机械设备销售,新能源汽车电附件销售,铁路运输设备销售,水上运输设备销售,航空运输设备销售,仪器仪表销售,人工智能硬件销售,液气密元件及系统销售,高速精密齿轮传动装置销售,高速精密重载轴承销售,销售代理,光伏设备及元器件销售,铸造用造型材料销售,阀门和旋塞销售,机械零件、零部件销售,气压动力机械及元件销售,气体压缩机械销售,光电子器件销售,高铁设备、配件销售,齿轮及齿轮减、变速箱销售,交通安全、管制专用设备制造,轨道交通绿色复合材料销售,交通及公共管理用标牌销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　与公司的关系：武汉华培是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　武汉华培最近一年又一期的财务数据如下：

　　经公司综合评估，武汉华培不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

　　（四）华培数能科技（无锡）有限公司

　　注册地址：无锡市滨湖区滴翠路100-18号2层、3层、4层

　　法定代表人：汤建

　　注册资本：500.00万元整

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2005年01月25日

　　营业期限：2005年01月25日至长期

　　经营范围：一般项目：技术推广服务；电子元器件与机电组件设备销售；智能仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；集成电路芯片及产品销售；汽车零配件批发；微特电机及组件销售；货物进出口；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：华培无锡是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　华培无锡最近一年又一期的财务数据如下：

　　经公司综合评估，华培无锡不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

　　四、对外担保的主要内容

　　截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2025年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。若预计的担保需要履行反担保等风险控制措施或程序，公司将遵循相关法律法规要求。

　　如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

　　五、对外担保的必要性和合理性

　　本次担保系满足子公司日常生产经营需要所进行的担保，符合公司整体发展战略。华煦贸易、武汉华培、华培无锡为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险处于公司可控范围内。华培传感无锡的其他少数股东未提供同比例担保，系因华培传感无锡是纳入公司合并报表范围内的公司，公司对其管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。通过本次担保，有利于保障子公司正常运营的资金需求，提升其经济效益，不会影响公司及股东利益，具有必要性和合理性。

　　六、董事会意见

　　为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属子公司的融资需求，支持子公司经营和持续发展，提高决策效率，公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。

　　公司董事会认为：公司2025年对外担保预计充分考虑了公司及子公司的经营发展与资金需求，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2025年度对外担保预计中的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，不存在影响其偿债能力的重大事项，担保风险可控。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度审议通过后，公司对控股子公司提供的担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为115,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的93.37%，公司及控股子公司无其他对外担保情形，也不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603121         证券简称：华培动力        公告编号：2025-017

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，为真实、准确地反映上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备，情况如下：

　　单位：元 人民币

　　二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　（一）资产减值准备

　　1、存货跌价准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期计提存货跌价准备22,836,270.55元。

　　2、商誉减值准备

　　根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策要求，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。公司本期计提商誉减值准备23,242,503.75 元。

　　（二）信用减值准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本期计提应收账款坏账准备-2,251,739.08元，计提其他应收款坏账准备-69,771.18元，计提应收票据坏账准备-179,724.94元，转回应收账款坏账准备910,785.05元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本期计提或转回的应收款项相关的坏账准备计入信用减值损失，计提的存货跌价准备、商誉减值准备计入资产减值损失，合计减少公司2024年度利润总额42,666,754.05元。

　　特此公告。

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603121       证券简称：华培动力       公告编号：2025-020

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月15日   14点 30分

　　召开地点：上海市青浦区崧秀路218号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月15日

　　至2025年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　非审议事项：听取《2024年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司2025年4月23日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

　　应回避表决的关联股东名称：上海华涧投资管理有限公司、吴怀磊、吴佳、李燕

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年5月9日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）

　　（二）登记地点：上海市青浦区崧秀路218号3楼会议室

　　（三）登记办法：

　　1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电话、电子邮件方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　2、股东可采用电话或电子邮件的方式登记参与现场会议，与公司电话确认后方视为登记成功。

　　3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　上述登记资料应在2025年5月9日17:00前送达公司。

　　六、 其他事项

　　1、股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式：

　　联系地址：上海市青浦区崧秀路218号3楼董事会办公室

　　联系电话：021-31838505

　　电子邮箱：board@sinotec.cn

　　联系人：王冲

　　特此公告。

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海华培数能科技（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。