晋拓科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603211        证券简称：晋拓股份         公告编号：2025-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日举行了公司第二届董事会第十二次会议。会议通知已于2025年4月12日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　3、审议通过《2024年年度报告》及摘要

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司严格按照各项规定完成了《2024年年度报告》及摘要的编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及摘要。

　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2024年年度利润分配预案》

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为50,071,290.24元。截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为人民币274,041,017.48元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），现金分红比例为32.57%。

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

　　本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　7、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

　　8、审议《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬情况和2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并提出建议。

　　具体薪酬情况详见公司2024年年度报告第四节。

　　公司全体董事作为利益相关方，审议时回避表决，该议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2025年度公司审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

　　11、审议通过《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《2024年度社会责任报告》

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度社会责任报告》。

　　13、审议通过《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　14、审议通过《公司对会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

　　15、审议通过《董事会对独立董事独立性评估情况的专项报告》

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会对独立董事独立性评估情况的专项报告》。

　　16、审议通过《2025年第一季度报告》

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

　　17、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2025年5月28日下午14：00召开2024年年度股东大会。

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

　　18、审议通过关于《未来三年（2025-2027）股东回报规划》的议案

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《未来三年（2025-2027）股东回报规划》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　19、审议通过关于《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　20、审议通过《关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的议案》

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

　　21、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

　　表决结果：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　晋拓科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603211           证券简称：晋拓股份      公告编号：2025-009

　　晋拓科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日向各位监事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第九次会议的通知。2025年4月23日，第二届监事会第九次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席高玉东召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2024年年度报告》及摘要

　　我们认为：公司2024年年度报告严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期报告》等相关规定和要求编制，其审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及摘要。

　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2024年年度利润分配预案》

　　我们认为：该方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利情况、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司持续、稳定、健康发展。没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

　　本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　我们认为：2024年度公司内部控制体系基本建立健全，内部控制有效执行。符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

　　6、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬情况的议案》

　　具体薪酬情况详见公司2024年年度报告第四节。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　我们认为：公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

　　8、审议通过《关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的议案》

　　我们认为：本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备的事项。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

　　9、审议通过《2025年第一季度报告》

　　我们认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2025年1-3月的经营管理和财务状况。

　　表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　晋拓科技股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603211                           证券简称：晋拓股份

　　晋拓科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张东、主管会计工作负责人王小路及会计机构负责人（会计主管人员）王小路保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:晋拓科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张东 主管会计工作负责人：王小路 会计机构负责人：王小路

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：晋拓科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张东 主管会计工作负责人：王小路 会计机构负责人：王小路

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：晋拓科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张东 主管会计工作负责人：王小路 会计机构负责人：王小路

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　晋拓科技股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：603211         证券简称：晋拓股份          公告编号：2025-010

　　晋拓科技股份有限公司

　　关于2024年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.06元（含税），无送红股及转增。

　　●本次利润分配以晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为50,071,290.24元。截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为人民币274,041,017.48元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），无送股及转增。截至2024年12月31日，公司总股本27,180.80万股，以此计算合计拟派发现金红利1,630.85万元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.57%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　(二)监事会意见

　　公司于2025年4月23日召开了第二届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年年度利润分配预案》的议案。监事会认为：该方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利情况、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司持续、稳定、健康发展。没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　晋拓科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603211        证券简称：晋拓股份        公告编号：2025-011

　　晋拓科技股份有限公司

　　关于续聘2025年度公司审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）作为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人

　　上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数694人

　　上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人

　　最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元

　　最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元

　　最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元

　　上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家

　　上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：

　　（1）制造业-电气机械及器材制造业

　　（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

　　（3）制造业-专用设备制造业

　　（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

　　（5）制造业-医药制造业

　　上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15,494万元

　　上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：11家

　　2．投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3．诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）签字项目合伙人：徐德盛，2015年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2015年4月开始在中汇会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过8家上市公司审计报告。

　　（2）签字注册会计师：鲁波，2022年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计工作。2022年5月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。

　　（3）质量控制复核人：潘高峰，2002年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2011年9月开始在中汇会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过4家上市公司审计报告

　　2.诚信记录

　　项目合伙人徐德盛、签字会计师鲁波及质量控制复核人潘高峰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

　　3.独立性

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则，公司预计支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务报告审计费用（不含税）为人民币70万元，内部控制审计费用（不含税）为人民币20万元，上述两项费用合计人民币90万元。2025年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度审计机构过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地完成了公司委托的各项审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，因此同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　晋拓科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603211         证券简称：晋拓股份       公告编号：2025-012

　　晋拓科技股份有限公司

　　关于2024年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“晋拓股份”）编制了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1381号），公司实际已发行人民币普通股6,795.20万股，每股发行价格6.55元，募集资金总额为人民币44,508.56万元，扣除各项发行费用人民币4,967.11万元，实际募集资金净额为人民币39,541.45万元。上述资金于2022年7月20日汇入本公司募集资金监管账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月20日出具了《验资报告》（中汇会验〔2022〕6030号）。

　　(二) 募集金额使用情况和结余情况

　　2022年度使用募集资金21,035.57万元，2023年度使用募集资金人民币12,979.64万元，本年度使用募集资金5,761.88万元。

　　截至2024年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为0.00万元，募集资金专户已销户。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《晋拓科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；另外，本公司及全资子公司无锡晋拓汽车部件有限公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司松江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2024年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

　　[注]与上海农村商业银行股份有限公司新桥支行签订的《募集资金四方监管协议》的签署方为其上级行上海农村商业银行股份有限公司松江支行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2024年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2022年8月8日，公司第一届董事会第十二次(临时)会议和第一届监事会第五次(临时)会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币11,623.50万元。

　　2023年2月15日，公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需款项并从募集户划转等额资金至公司相关存款账户。

　　本报告期公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年8月4日，公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

　　截至2024年12月31日，公司已使用闲置募集资金人民币6,000.00万元暂时补充流动资金，累计已归还人民币6,000.00万元。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2024年度，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　(五)募集资金使用的其他情况

　　1、募集资金投资项目达到预定可使用状态延期情况

　　2024年1月，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将“智能汽车零部件生产项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年7月。

　　2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　“研发中心建设项目”为研发类项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。

　　该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础,提高公司新产品销售收入在总销售额中的比例，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：晋拓股份管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公允反映了晋拓股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为，晋拓股份2024年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2024年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对晋拓股份2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　晋拓科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2024年度

　　编制单位：晋拓科技股份有限公司 单位：人民币万元

　　[注] “智能汽车零部件生产项目”2024年度未达到预计效益，主要原因为预计效益系基于募投项目达产并实现全部销售后预计产生的收益，本项目于2024年下半年起相关设备陆续转固，产能逐步释放并产生效益，因此当年度尚未达到预计效益。

　　证券代码：603211        证券简称：晋拓股份         公告编号：2025-013

　　晋拓科技股份有限公司

　　关于2025年度申请银行

　　综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》。

　　根据公司2025年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信（最终以合作银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定）。综合授信品种包括但不限于：项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池等业务。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。

　　上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内办理所有信贷事宜、签署相关合同及文件，由此产生的法律责任均由公司承担。授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　特此公告。

　　晋拓科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603211           证券简称：晋拓股份      公告编号：2025-015

　　晋拓科技股份有限公司

　　关于2024年度计提信用减值

　　和资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晋拓股份”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的议案》，现将本次计提减值准备的相关情况公告如下：

　　一、本次计提各项减值准备的概述

　　本次计提减值准备情况系根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定而进行的，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的各项资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提各项减值准备合计人民币11,029,319.05元，具体如下：

　　单位：人民币

　　二、 计提信用减值准备的具体情况

　　公司对应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，将信用风险特征明显不同的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收账款、其他应收款按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。本期计提信用减值损失人民币4,322,955.44元。

　　三、 计提资产减值准备的具体情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2024年度，公司对存货及相关原材料计提存货跌价准备6,706,363.61元。

　　四、 本次计提各项减值准备对公司的影响

　　2024年度，公司计提信用减值准备和资产减值准备合计人民币11,029,319.05元，减少2024年年度合并报表利润总额11,029,319.05元。

　　本次计提信用减值和资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。

　　五、 本次计提减值的审议程序

　　1. 董事会关于本次计提减值准备的说明

　　关于上述公司计提信用减值准备和资产减值准备的事项，已经由第二届董事会第十二次会议审议通过。董事会一致认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

　　2. 监事会对于本次计提减值准备的说明

　　监事会一致认为：本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备的事项。

　　特此公告。

　　晋拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日