江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告

　　证券代码：688353         证券简称：华盛锂电        公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易以公司及子公司日常生产经营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情况，且公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议

　　公司于2025年4月23日召开了第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司2024年度已发生的日常关联交易及2025年度预计的日常关联交易，交易价格以市场价格为基础协商确定，是公司正常生产经营活动所需，履行了必要的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。综上，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　2、董事会

　　公司于2025年4月23日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事沈锦良先生、沈鸣先生、李伟锋先生、林刚先生回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3、监事会

　　公司于2025年4月23日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，全体监事一致认为：公司2024年度已发生日常关联交易及2025年度预计的日常关联交易事项均遵循“公开、公平、公正”的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。监事会一致同意该议案。

　　本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，届时关联股东将对该议案回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　1、关联方情况

　　（1）无锡德赢新能源材料科技有限公司

　　（2）无锡德赢再生利用有限公司

　　（3）浙江三美化工股份有限公司

　　（4）北京壹金新能源科技有限公司

　　（5）江苏浦士达环保科技股份有限公司

　　2、履约能力分析

　　上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易的主要内容

　　本公司预计2025年度日常关联交易主要包括：公司向关联方采购氢氟酸、AHF蒸汽、电力、氧化亚硅、多孔碳、活性炭、固定资产、石墨及支付加工费等。公司基于业务发展的需要向关联方采购商品和服务，关联交易的定价遵循平等、自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格以市场价格为依据，双方协商确认。公司将在每次交易前与关联方签署具体的单项协议，对公司与关联方之间的日常交易类型、付款安排和结算方式予以约定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　因日常生产需要，经总经理办公会审议通过后，公司已就2025年日常关联交易与江苏浦士达环保科技股份有限公司及其关联企业签署了部分多孔碳、活性炭采购协议，其余新增日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、关联交易的必要性

　　本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联人之间的正常生产经营需要，具有一定必要性，有利于提高公司经营能力、促进效益增长。

　　2、关联交易定价的合理性

　　公司与关联人的交易属于公司正常生产经营行为，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　3、关联交易的持续性

　　公司与关联人的业务有一定协同性，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联人的关联交易将会持续存在，公司的主营业务收入和利润等财务数据不依赖关联交易，日常关联交易不会对公司独立性造成影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为江苏华盛锂电材料股份有限公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，2024年度发生的日常关联交易为实际经营所必须，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况；公司预计2025年度日常关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，相关事项已经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，届时关联股东将对该议案回避表决，审议程序符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。

　　综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688353         证券简称：华盛锂电        公告编号：2025-023

　　江苏华盛锂电材料股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2、人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对华盛锂电所在的相同行业上市公司审计客户数为282家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：齐利平，2005年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过常润股份(603201)、瑞纳智能（301129）、晶方科技(603005)等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：吴玉娣，2017年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过大丰实业（603081）、隆扬电子（301389）、华茂股份（000850）等多家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：陈莲，2015年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过瑞鹄模具（002997）、楚江新材（002171）、富春染织（605189）、三联锻造（001282）等多家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人齐利平、签字注册会计师吴玉娣、项目质量控制复核人陈莲近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2024年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计等费用共计103.00万元，其中年度审计报告费用88.00万元，内部控制审计报告15.00万元。

　　2025年，公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会计师事务所协商确定相应费用。

　　二、专项意见

　　（一）独立董事专门会议的核查意见

　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议，审议并全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）审计委员会的核查意见

　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议并全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向公司董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）监事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月23日召开第二届监事会第十七次会议，审议并全票通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计服务机构，持续为公司提供审计服务，具备丰富的财务及内控审计经验，能够满足公司2025年度财务审计工作需求。续聘的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次续聘2025年度审计机构的事项，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688353         证券简称：华盛锂电         公告编号：2025-024

　　江苏华盛锂电材料股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内相关资产进行了减值测试，根据减值测试结果，公司管理层与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体如下：

　　单位：万元人民币

　　二、 计提资产减值准备事项的具体说明

　　1、信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其它应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2024年信用减值损失共计707.38万元。

　　2、资产减值损失

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，公司评估存货可变现净值，并按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对合同资产按账龄组合确认资产减值准备并计入当期损益。2024年度公司合并报表口径发生资产减值损失合计1,776.14万元。

　　三、 本次计提减值准备对公司的影响

　　22024年公司合并报表口径计提资产减值准备2,483.52万元，减少公司合并报表利润总额2,483.52万元（合并利润总额未计算所得税影响），该数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

　　四、 专项意见

　　1、 董事会意见

　　2025年4月23日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次2024年度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　2、 监事会意见

　　2025年4月23日，公司召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备严格遵循《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、程序合规，能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。本次计提符合谨慎性原则，有利于提高公司财务信息的真实性和准确性，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

　　2025年4月25日