国网信息通信股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　证券代码：600131   证券简称：国网信通   公告编号：2025-024号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2025年4月23日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。一是为贯彻落实新《公司法》及中国证监会2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》的有关要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；二是由于公司回购注销442,500股限制性股票，将公司注册资本（股份数）减少；三是在董事会职权中增加与董事会授权相关的内容；四是在董事长职权中增加董事长主持董事长专题会议的职权。现根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，主要修订情况如下：

　　除上述内容修订外，统一删除原章程中关于“监事”及“监事会”的有关内容，统一调整“股东大会”为“股东会”，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在上述表格中对比列示。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600131                                证券简称：国网信通

　　国网信息通信股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:国网信息通信股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王  奔         主管会计工作负责人：向  杰        会计机构负责人：陈亚琴

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：国网信息通信股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王  奔         主管会计工作负责人：向  杰        会计机构负责人：陈亚琴

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：国网信息通信股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王  奔         主管会计工作负责人：向  杰        会计机构负责人：陈亚琴

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：600131     证券简称：国网信通      公告编号：2025-023号

　　国网信息通信股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

　　2.人员信息

　　中兴华首席合伙人为李尊农先生。截至2024年度末，中兴华合伙人199人，注册会计师1,052人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为522人。

　　3.业务规模

　　中兴华2024年度业务收入（未经审计）203,338.19万元，其中，审计业务收入152,989.42万元，证券业务收入32,048.30万元。2024年度，中兴华上市公司年报审计170家，审计收费总额22,297.76万元，涉及的主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等。公司属信息传输、软件和信息技术服务行业，中兴华在该行业上市公司审计客户16家。

　　4.投资者保护能力

　　中兴华计提职业风险基金10,450.00万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

　　5.诚信记录

　　近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。中兴华46名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、监督管理措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：张洋，2015年成为注册会计师，2015年成为注册会计师后连续执业，一直从事证券业务，2019年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；先后为京沪高铁（601816）、国网信通（600131）、兆易创新（603986）、青鸟消防（002960）、华扬联众（603825）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务，为唯捷创芯（688153）提供IPO申报审计服务，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力，2023年开始为本公司提供审计服务。

　　拟担任质量控制复核人：李晓思，2006年成为注册会计师，从2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过18年，2015年至今任职中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、股转系统挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。

　　拟签字注册会计师：党李娜，2015年开始从事上市公司审计，为中视传媒（600088）、国网信通（600131）、龙源技术(300105)提供过审计服务，2022年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　2025年度公司的财务和内部控制审计费用分别为人民币80万元和40万元。审计费用是综合考虑公司的业务规模、审计工作量等因素确定。较上一期审计费用同比无变化。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性进行了审查，在查阅了中兴华的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第九届董事会第十五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2025年4月25日