江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：688353                                               证券简称：华盛锂电

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人沈锦良、主管会计工作负责人任国平及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专用证券账户持股情况未在“前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”及

　　“前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”中列示，截至本报告期末，江苏

　　华盛锂电材料股份有限公司回购专用证券账户持股数为3,387,397股，占公司总股本的比例为2.12%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:江苏华盛锂电材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈锦良 主管会计工作负责人：任国平 会计机构负责人：杨敏

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：江苏华盛锂电材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：沈锦良 主管会计工作负责人：任国平 会计机构负责人：杨敏

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：江苏华盛锂电材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈锦良 主管会计工作负责人：任国平 会计机构负责人：杨敏

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：688353         证券简称：华盛锂电        公告编号：2025-019

　　江苏华盛锂电材料股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于2025年4月13日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长沈锦良先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　公司董事会认真听取了总经理沈鸣先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为其认真履行董事会赋予总经理的职责，规范运作、科学决策，严格执行股东大会和董事会的各项决议，积极推动公司各项业务发展，带领公司管理层，较好的完成2024年度各项工作。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　董事会审议通过了《江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年度董事会工作报告》的内容。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事黄雄、胡博、温美琴对本议案回避表决。

　　4、审议通过《关于公司＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告（黄雄）》、《江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告（胡博）》及《江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告（温美琴）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会听取。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事黄雄、胡博、温美琴对本议案回避表决。

　　5、审议通过《关于公司＜2024年财务决算报告＞的议案》

　　公司根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司2024年年度经营及财务状况，编制了《2024年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　6、审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年年度报告》及《江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　7、审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　8、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本、不送股。

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　9、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

　　公司日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事沈锦良、沈鸣、李伟锋、林刚对本议案回避表决。

　　10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　11、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　董事会认为：本次2024年度计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　12、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨开展票据业务的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度暨开展票据业务的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　13、审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　14、审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司根据高级管理人员在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后为高级管理人员发放了2024年度薪酬；同时拟定了2025年度高级管理人员薪酬方案。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事沈鸣、李伟锋、林刚对本议案回避表决。

　　15、审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》

　　公司根据董事在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后为董事发放了2024年度薪酬；同时拟定了2025年度董事薪酬方案。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：董事沈锦良、沈鸣、李伟锋、林刚、黄雄、胡博、温美琴对本议案回避表决，关联董事回避后董事人数未能过半，尚需提交公司股东大会审议。

　　16、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　17、审议通过《关于公司＜董事会审计委员会2024年度履职情况报告＞的议案》

　　董事会审议通过了《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的内容，并听取了《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》及《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　18、审议通过《关于＜公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　19、审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　20、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2025年5月15日以现场投票及网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688353         证券简称：华盛锂电        公告编号：2025-020

　　江苏华盛锂电材料股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2025年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于2025年4月13日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　监事会认为：2024年，公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、募集资金的使用及管理、股权激励事项以及内控规范等方面进行全面监督。有效促进公司健康、持续发展。本议案需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求，编制的公司《2024年度财务决算报告》符合公司实际情况，监事会一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》；

　　监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司2024年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年年度报告》及《江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　4、审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》；

　　监事会认为：公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2024年度内部控制评价报告》。监事会通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观地反应了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、资金需求和未来发展，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配本方案，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

　　6、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》；

　　监事会认为：公司2024年度已发生日常关联交易及2025年度预计的日常关联交易事项均遵循“公开、公平、公正”的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。监事会一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计服务机构，持续为公司提供审计服务，具备丰富的财务及内控审计经验，能够满足公司2025年度财务审计工作需求。续聘的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　8、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备严格遵循《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、程序合规，能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。本次计提符合谨慎性原则，有利于提高公司财务信息的真实性和准确性，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨开展票据业务的议案》；

　　监事会认为：公司开展银行综合授信暨票据池业务，有利于减少资金占用，减少公司对票据管理的成本，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司开展银行综合授信暨票据池业务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度暨开展票据业务的公告》。

　　10、审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》；

　　监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反应了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　11、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》；

　　因监事会2名监事在公司任职，需回避表决。

　　表决结果：因本议案具有表决权的监事人数不足2人，故本议案直接提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》；

　　监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的要求，公允的反应了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果情况。公司2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2025年第一季度报告披露信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688353         证券简称：华盛锂电        公告编号：2024-021

　　江苏华盛锂电材料股份有限公司

　　关于公司2024年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送股。

　　● 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公司盈利状况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定2024年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送股。

　　● 公司2024年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-17,467.48万元，截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为36,870.84万元，母公司累计未分配利润为40,924.03万元。

　　鉴于公司归属于母公司所有者的净利润为负数，综合考虑公司盈利状况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经公司董事会决议，公司拟定2024年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转至下一年度。本次利润分预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2024年度累计现金分红总额：2024年前三季度公司实施中期现金分红，分红总额为47,312,503.50元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额为40,309,033元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计87,621,536.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为50.16%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计47,312,503.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为27.09%。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）独立董事专门会议

　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议，审议并全票通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合公司的实际经营状况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，同意公司2024年度利润分配预案的事项。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会

　　公司于2025年4月23日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）监事会

　　公司于2025年4月23日召开公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、资金需求和未来发展，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、资金需求和未来发展等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、公司2024年度利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

　　2025年4月25日