国网信息通信股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：600131                                                  公司简称：国网信通

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第九届董事会第十五次会议审议通过了公司2024年年度利润分配预案：公司2024年度拟以股权登记日当日登记的总股本为基数每10股派发现金红利1.71元（含税），本次分配的利润共计205,425,129.02元（含税），本年度公司现金分红比例为30.10%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2024年度不送股，也不以资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例。本利润分配预案尚需提交股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2024年，是深入贯彻落实党的二十大精神、扎实推进“十四五”规划实施的关键之年。作为服务电力能源行业数字化转型的信息通信企业，公司致力于打造覆盖咨询、信息、通信、数据、集成、运维等领域的数字化全产业链。在这一年，我国新一代信息技术发展突飞猛进，以Deepseek为代表的人工智能大模型技术纵深演进，人形机器人、量子技术等战略性领域加速突破，智能算力网络与绿色数据中心建设全面提速，6G技术标准制定及试点部署取得突破性进展，5G与千兆光网用户规模稳居全球首位，数字经济与实体经济融合迈向更高水平，创新驱动发展新格局加速形成。信息通信行业作为国民经济数字化转型的核心引擎，持续强化科技自立自强能力，在赋能各行各业智能化升级、提升社会治理效能中发挥关键作用，为打造数字中国、智慧社会提供了强有力的技术支撑和基础保障。

　　（一）能源行业

　　2024年，能源行业以“四个革命，一个合作”能源安全新战略为根本遵循，统筹推进能源高质量发展和高水平安全，能源安全保障能力进一步增强。根据国家能源局数据统计，2024年，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%。其中，太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%。全国6,000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3,442小时，比上年同期减少157小时；全国主要发电企业电源工程完成投资11,687亿元，同比增长12.1%；电网工程完成投资6,083亿元，同比增长15.3%。2024年8月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，提出切实落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，围绕规划建设新型能源体系、加快构建新型电力系统的总目标，坚持清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的基本原则，聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域，选取典型性、代表性的方向开展探索，以“小切口”解决“大问题”，提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力。

　　当前，新一轮科技革命和产业变革加速发展，新技术与能源技术融合创新持续深入，新型能源体系、新型电力系统和新型电网建设不断加快，对电网数字化智能化转型、推进能源领域战新产业发展提出全新要求。公司长期服务于国家电网等能源企业，在电力行业信息化建设领域积累了丰富经验，致力于推动能源转型、助力“双碳”目标的实现，积极把握能源行业数字化、智能化发展的战略机遇，为客户提供优质专业的服务。

　　（二）软件和信息技术服务业

　　2024年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入平稳增长，利润总额增长放缓，软件业务出口保持正增长，以生成式人工智能为代表的新技术浪潮为软件产业发展带来显著影响，大模型与软件工程加速融合，推动行业创新效率提升。根据工业和信息化部数据统计，2024年软件业务收入平稳增长，我国软件业务收入137,276亿元，同比增长10.0%，其中，软件产品收入30,417亿元，同比增长6.6%，占全行业收入的22.2%，信息技术服务收入92,190亿元，同比增长11.0%，占全行业收入的67.2%；利润总额增速小幅回落，软件业利润总额16,953亿元，同比增长8.7%；软件业务出口增长放缓，软件业务出口569.5亿美元，同比增长3.5%。《数据安全技术数据分类分级规则》（GB/T 43697-2024）《网络数据安全管理条例》等重要文件的发布为释放数据要素价值提供有力支撑。

　　2024年，在数字中国战略引领下，数字化转型已成为企业提升综合竞争力与创新效能的关键路径。公司深耕电力能源行业数字化服务领域，依托多年实践积累形成的覆盖电力能源领域业务场景及信息通信产业链的智慧化解决方案，深度融合人工智能、大数据、5G、量子通信等新一代数字技术，为电力能源企业提供从基础设施到智能应用的数字化转型全栈服务。

　　（三）通信行业

　　2024年，通信业量收实现稳健增长，行业发展更加突出科技创新，新型信息基础设施加速优化升级，融合应用持续走深走实，赋能经济社会发展取得积极成效。根据工业和信息化部数据统计，2024年，全国光缆线路总长度达7,288万公里，本年新建光缆线路856.2万公里，是上年新建量的1.8倍，高速传输网络加速构建。智算中心建设加快推动，万卡集群项目落地，智算规模超50EFlops（FP16），同比实现翻番增长，算力基础设施建设提速明显。2024年8月，工业和信息化部等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，部署推动新型信息基础设施协调发展，以促进协调发展为目标，以推动新型信息基础设施跨区域、跨网络、跨行业协同建设为重点方向，提出了“1统筹6协调”等7方面主要工作。2024年9月，中国信息通信研究院、中国电信股份有限公司研究院、中国移动通信研究院、中国联合网络通信有限公司研究院发布的《电信业发展蓝皮书——智能化发展》提出，我国将网络化、数字化、智能化作为发展新质生产力的关键着力点。人工智能成为国家发展新质生产力的重要引擎，也是发展新质生产力的主要阵地。

　　新型信息基础设施正加速成为驱动经济社会高质量发展的重要因素，公司深度布局该领域，持续强化数字底座构建能力，聚焦打造绿色低碳、智能高效的数据中心集群；作为电力行业数字化服务的中坚力量，公司不断优化升级电力通信网络服务体系，面向行业提供涵盖规划设计、建设实施、运维管理及系统集成的全链条服务，为新型电力系统建设和能源互联网发展提供坚实的信息通信保障。

　　公司牢记能源保障和安全“国之大者”，积极把握国家“双碳”战略和新型电力系统构建契机，以推动公司创新发展为引领，全面强化服务支撑能力，各项工作取得显著成效。报告期内，立足行业所趋，聚焦企业所能，高标站位，系统谋划，制定《公司推动高质量发展实施方案》，致力于成为国内领先的能源数字化智能化创新企业。

　　数字化基础设施业务扎实推进。报告期内，公司数字化基础设施业务板块实现营业收入33.65亿元，占全年主营业务收入的46%。数据中心建设能力显著增强，全力支撑国家电网公司开展2024年数据中心节能降碳和数据（智算）中心规划布局专项工作，先后支撑冀北、福建、四川等多家省电力公司编制数据中心节能改造方案。推动北京北七家未来城云数据中心二期市场拓展，实现中国电财、英大人寿等客户机柜租用项目落地。构建智慧低碳与数据中心建设有机融合的整体解决方案，高质量抓好国网蒙东电力公司智慧园区、智慧楼宇等重大项目建设，有力赋能新型电力系统建设。通信网络及运营业务承载能力不断提升，完成100G高效能平台一期及国家电网直属单位SRv6数据承载网建设投运，支撑国家电网公司开展IPv6技术创新应用。推进新一代应急通信装备迭代升级，支撑江苏、安徽、福建、上海等省电力公司应急通信体系建设，提升卫星应急通信保障能力。信息通信运维服务水平进一步优化，打造一线客服、二线运维、三线技术支持服务体系的信息通信运维架构，落地国家电网公司华北分部、冀北电力通信系统改造项目。

　　图一 通信网络建设及运营示意图

　　前沿技术创新业务乘势而上。报告期内，公司前沿技术创新业务板块实现营业收入5.06亿元，占全年主营业务收入的7%。人工智能业务加速发展，助力国家电网公司将“光明电力大模型”能力应用在调度、安监、营销等领域，并支持更多应用场景拓展。落实国家电网公司关于人工智能在运行管理场景应用重点工作，研发检修计划智能审批工具，助力国家电网公司自主化运维。升级“小喔”RPA工具箱能力，完成“数字员工”产品桌面办公助手功能开发，并在国网四川、冀北等地成功试用。5G及量子通信实现突破，研发电力5G轻量化产品，完成5G RedCap通信终端检验，实现5G通信终端落地应用数量超过17,500套；加大WAPI产品自主化进程，实现在新疆、青海等省换流站首次落地应用；在蒙东通辽地区率先完成5GNTN专网端到端全环节应用测试，有效解决盲覆盖和弱覆盖区域配用电业务采集难题。自研5G量子加密通信产品在国网安徽铜陵、滁州等地规模化应用，进一步提高配电自动化的通信敏捷性、安全性。电力鸿蒙生态适配加速落地，发布自主研发的“星鸿 EOS”产品，加快构建电力鸿蒙产业生态核心能力，并在国家电网公司营配融合、能量监控等领域应用。

　　图二 5G量子加密通信产品示意图

　　企业数字化应用业务稳中有进。报告期内，公司企业数字化应用业务板块实现营业收入8.77亿元，占全年主营业务收入的12%。统一权限完成架构升级，纳管外部用户突破300万，衍生打造的数字工牌、电子签章等新产品在国网新疆、甘肃等6家省电力公司试点应用。移动应用业务纵深推进，深化i国网平台建设及规模化应用，围绕用户体验提升、业务部门专项支撑及基层移动应用品质建设开展系列工作，支撑国网各省公司基层赋能重点任务承接，打造一批用户可感可及专业智能应用。“i生活”平台在国网13家省电力公司上架应用。科技数字化崭露头角，完成国家电网公司科技2.0全栈国产化割接并正式上线，支持科技创新全业务全过程全要素线上管理，赋能国家电网公司科技创新工作提质增效。产权业务向外突破，以国资委产权系统建设为契机，持续优化产权管理系统产品，拓展央企与地方市场，成功推进国药集团等项目落地。智慧后勤业务持续夯实，智慧后勤服务保障平台在国家电网公司27家省公司全面部署实施，完成新版本迭代优化，牵头支撑国家电网公司在西单、银座办公区开展职工共享驿站建设，塑强公司后勤业务品牌形象。后勤专业微应用在国网山西省电力公司的11个地市公司、91个县公司上线运行，实现后勤业务数据三级贯通。

　　图三 数智后勤业务示意图

　　电力数字化应用业务步履铿锵。报告期内，公司电力数字化应用业务板块实现营业收入22.54亿元，占全年主营业务收入的31%。电网营销业务扎实开展，营销2.0实现国网27家省公司全面上线运行，转入“常态运营运维、持续迭代优化”运作模式。提升统一软件服务支撑能力，打造营销2.0数智化运营、自动化部署工具等系列产品，确保系统高效可靠稳定运行。支撑内蒙古电力集团营销2.0上线。网上国网区域负载均衡（一期）项目顺利割接上线，网上国网数据库全部上云，实现了国产数据库的自主运营。参与新型负荷管理系统深化应用建设，实现国家电网公司总部与省侧两级负荷管理业务卡位。支撑源网荷储互动顶层业务设计，牵头完成首批23个源网荷储百佳示范工程遴选及经验总结。电网安监业务不断深入，支撑国家电网公司完成电力安监算法模型运营体系建设，安全准入智能校核组件在国网27家省（市）公司部署应用。完成无人机规模化应用平台建设，实现输、变、配各类作业场景由“人巡”向“机巡”智能化转变。电网配电业务稳步前进，完成“配电电缆一张图”构建、配电站房智能化改造建设标准发布，助力配网专业运维质效、防火抗灾和应急水平有效提升。

　　图四 网上国网示意图

　　能源创新服务业务取得新成效。报告期内，公司能源创新服务业务板块实现营业收入3.12亿元，占全年主营业务收入的4%。碳排放监测业务基础进一步夯实，全国及省级碳排放监测分析服务平台持续发挥作用，面向政府部门提供碳排放常态监测和碳达峰预测、国际经济体碳排放测算等专题分析服务，有力支撑政府碳排放双控工作。水电站数智化业务拓展卓有成效，完成岷江上游地区15座水情及气象监测站建设，推广应用灾害防治及水情气象综合监测平台。电力交易业务成果显著，绿证交易平台成为我国主要的绿证交易渠道，累计成交量超2亿张。绿色电力消费核算系统在6家试点单位成功上线。虚拟电厂持续突破,承建的四川省首座政企协同虚拟电厂成功投运，形成良好示范效果，并成功拓展巴中、乐山等地市虚拟电厂项目。

　　图五 智慧水电业务示意图

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详见公司2024年年度报告

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600131  证券简称：国网信通   公告编号：2025-020号

　　国网信息通信股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司监事会于2025年4月13日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第九届监事会第十二次会议的通知和会议资料，公司第九届监事会第十二次会议于2025年4月23日以现场会议方式召开，会议应表决监事4名，实际表决监事4名。会议由监事沈剑萍女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案：

　　一、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度监事会工作报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年年度报告及摘要的议案》。

　　公司监事会对2024年年度报告及摘要进行了严格审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

　　（一）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配计划的议案》。

　　公司监事就此项议案发表意见，一致认为：公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配计划符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》规定的利润分配政策，并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配计划。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　公司监事会对2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了严格审议，与会全体监事一致认为：公司募集资金实际使用情况与披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

　　七、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告的议案》。

　　八、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

　　公司监事就此项议案发表意见，一致认为：《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》全面、客观的评估了中国电力财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，同意公司编制的风险评估报告的相关内容。

　　九、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年第一季度报告的议案》。

　　公司监事会对2025年第一季度报告进行了严格审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

　　（一）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在监事会提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　十、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消公司监事会并废止＜公司监事会议事规则＞的议案》。

　　为贯彻落实新《公司法》及相关监管规则的要求，结合公司实际情况，同意取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，废止《公司监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

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　　证券代码：600131  证券简称：国网信通   公告编号：2025-021号

　　国网信息通信股份有限公司

　　2024年度利润分配预案

　　及2025年中期利润分配计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.171元。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币731,943,198.17元。2025年4月23日，经第九届董事会第十五次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.171元（含税）。截至2025年4月23日，公司总股本1,201,316,544股，以此计算合计拟派发现金红利205,425,129.02元（含税）。本年度公司现金分红总额205,425,129.02元；占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.10%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，现披露以下指标：

　　二、2025年中期利润分配计划

　　为进一步增强投资者回报和获得感，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在下述利润分配条件下决定2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。现金分红条件：

　　1.公司当期盈利且累计未分配利润为正；

　　2.董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。当期现金分红金额上限为累计不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月23日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配计划的议案》。本利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配计划符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》规定的利润分配政策，并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配计划。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司生产经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券简称：国网信通                       证券代码：600131                      公告编号：2025-022号

　　国网信息通信股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795号）核准，国网信息通信股份有限公司（于2020年2月21日更名，以下简称“公司”）以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股88,048,293股，发行价格为16.82元/股，本次募集资金总额为1,480,972,288.26元，扣除发行费用37,473,866.42元（含税）后，实际募集资金净额为1,443,498,421.84元。

　　上述募集资金已于2020年4月24日全部到位，实际到账金额1,443,947,981.05元，包含了尚未由募集资金专户支付的其他发行费用449,559.21元，其中印花税361,510.92元和登记费88,048.29元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052号）。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　公司募集资金总额148,097.23万元。公司以前年度已使用募集资金133,757.30万元，报告期内公司使用募集资金总额为471.96万元，截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金134,229.26万元，募投项目共节余募集资金18,348.89万元（包含已取得的利息收入4,480.92万元），已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，同时公司已完成上述募集资金存放专项账户的销户手续。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

　　2020年5月15日，公司与开户银行中国建设银行股份有限公司阿坝分行辖属汶川支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2020年12月23日，公司全资子公司北京中电普华信息技术有限公司、北京中电飞华通信有限公司分别与公司、开户银行招商银行股份有限公司北京北三环支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司全资子公司安徽继远软件有限公司与公司、开户银行中国农业银行合肥经济技术开发区支行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2021年1月13日，公司全资子公司四川中电启明星信息技术有限公司与公司、开户银行招商银行股份有限公司成都分行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2024年9月13日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，截至2024年12月31日，公司募集资金专户均已销户，公司与独立财务顾问及银行签署的监管协议相应终止。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，募集资金的具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为满足公司生产经营需求，在募集资金到位且投入使用前，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币3,906.04万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《国网信息通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2020BJA171304）。2020年9月28日，公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司用募集资金3,906.04万元置换预先已投入到募投项目先期使用的自筹资金和中介机构费用及交易税费的自筹资金部分。

　　截至2020年12月31日，公司共计使用募集资金3,906.04万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年4月27日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常推进的前提下，使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年4月28日，公司及子公司已支取闲置募集资金暂时补充流动资金13,000.00万元，已全额归还至募集资金账户。

　　2022年4月20日，公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目正常推进的前提下，使用闲置募集资金2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年4月21日，公司未支取闲置募集资金用于补充流动资金。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　截至2024年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资理财及其他相关产品的情况。

　　（五）募集资金使用的其他情况

　　经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司进行增资，增资金额53,000万元。公司已完成增资款项拨付。

　　经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体进行增资，其中向北京中电普华信息技术有限公司增资21,319.74万元；向安徽继远软件有限公司增资7,049.81万元。公司已完成增资款项拨付。

　　经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审批，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体进行增资，其中向北京中电飞华通信有限公司增资14,335.76万元；向四川中电启明星信息技术有限公司增资8,115.00万元。公司已完成增资款项拨付。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　详见“附表二变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、上网披露的公告附件

　　（一）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于国网信息通信股份有限公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告；

　　（二）中国国际金融股份有限公司关于国网信息通信股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附表一：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　①相关客户群体对数据中心机柜、云资源等需求未及预期，同时，受经济形势、行业周期等因素影响，新增客户需求储备不足，项目运营效益暂未充分展现。公司将持续加强储备项目跟进、强化新增客户开拓并推进落地。

　　附表二：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：600131     证券简称：国网信通      公告编号：2025-019号

　　国网信息通信股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会于2025年4月13日向各位董事、监事发出了召开第九届董事会第十五次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十五次会议于2025年4月23日以现场会议方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议由董事长王奔先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度总经理工作报告的议案》。

　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度报告及摘要的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2024年年度报告及摘要》。

　　四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会及审计委员会全票审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配计划的议案》。

　　公司董事会认为，公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配计划是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式等作出的利润分配安排，同意公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配计划。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2025-021号）。

　　七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022号）。

　　八、以7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司独立董事年度独立性自查情况报告的议案》。

　　公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎回避此议案表决。

　　经核查，公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2024年度内部控制审计报告》。

　　十一、以9票同意，2票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司经营层2024年年薪分配方案和2025年基本年薪方案的议案》。

　　董事王奔、崔传建按规定回避此议案表决。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

　　十二、以9票同意，2票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度经营层绩效考核目标的议案》。

　　董事王奔、崔传建按规定回避此议案表决。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

　　十三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会全票审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　十四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度财务预算的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十五、以7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

　　关联董事王奔、倪平波、王伟、崔传建按规定回避此议案表决。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　十六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》。

　　公司董事会认为，为满足经营发展需要和资金需求，同意公司及子公司自本次董事会审议通过起12个月内向商业银行申请综合授信额度不超过70亿元，其中建设银行15.5亿元，广发银行11亿元，中信银行10亿元，工商银行5.1亿元，农业银行3.5亿元，光大银行3亿元，招商银行1.5亿元，其他银行20.4亿元。综合授信额度主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、供应链金融等事项，并可在授信期限内循环使用。

　　以上综合授信额度不等同于实际融资金额，最终授信额度与期限以银行实际审批为准。

　　十七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　十八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　公司董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023号）。

　　十九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第一季度报告的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2025年第一季度报告》。

　　二十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于修订＜公司章程＞部分条款的公告》（公告编号：2025-024号）。

　　二十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二十二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二十三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》。

　　公司董事会认为，为贯彻落实新《公司法》及相关监管规则的要求，结合公司实际情况，同意取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，废止《公司监事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二十四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日