株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告

　　证券代码：601636                     证券简称：旗滨集团                 公告编号：2025-040

　　可转债代码：113047                 可转债简称：旗滨转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、修订原因及依据

　　近期，中国证监会、上海证券交易所陆续发布了《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》和《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等一系列法律法规、规范性文件，经对照，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等31项治理制度进行同步修订。

　　二、 相关制度修订明细

　　1.本次修订或废止制度明细

　　本议案经董事会审议通过后，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》等8项治理制度，将提交2024年年度股东会审议。《董事会治理及人力委员会实施细则》等23项治理制度经本次董事会审议通过后生效。相关治理制度修订情况及全文详见附件。

　　三、已履行的决策程序

　　1、2025年4月23日，公司召开董事会审计及风险委员会2025年第四次会议、董事会战略及可持续发展委员会2025年第二次会议、董事会治理及人力委员会2025年第二次会议、董事会财务及预算委员会2025年第二次会议、第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十七次会议，分别审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。

　　4、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》8项治理制度修订需提交2024年年度股东会审议。

　　四、备查附件

　　1、修订后的公司相关治理制度；

　　2、公司第五届董事会第三十八次会议决议；

　　3、公司第五届监事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：601636                     证券简称：旗滨集团                 公告编号：2025-041

　　可转债代码：113047                 可转债简称：旗滨转债

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于取消监事会的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、取消监事会概述

　　2024年12月27日，中国证监会发布《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》，明确要求上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。近期，中国证监会又集中发布了《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等一系列文件，就删除监事会、监事等内容做出了规定。鉴于上述监管要求，考虑到公司第五届监事会即将于2025年5月9日届满，并结合公司深化治理的需要，经研究，公司拟取消监事会，由董事会审计及风险委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；第五届监事会届满后不再进行换届。

　　二、已履行的决策程序

　　1、2025年4月23日，公司召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十七次会议，分别审议通过了《关于取消监事会的议案》。

　　2、 本议案尚需提请2024年年度股东会审议。

　　三、取消监事会对公司的影响

　　本次取消监事会是落实最新法律法规和监管规定，并解决公司面临即将换届现状的举措。取消监事会后，监事会职能将由董事会审计及风险委员会承接，相关监督工作及风险防控机制将持续有效运行。取消监事会不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　在公司发展历程中，监事会始终严格坚守法定职责，秉持专业、客观的监督立场，依法依规对公司财务状况、内部控制体系运行及董事、高级管理人员履职情况等实施监督。各位监事恪尽职守、勤勉尽责，以公正原则处理各项事务，共同构建了规范有序的公司治理环境，为公司的规范运作提供了坚实保障，在完善公司治理结构、维护公司及股东权益等方面发挥了重要作用。公司对监事会及各位监事长期以来为公司健康发展和完善公司治理所做出的贡献表示衷心感谢！

　　四、备查附件

　　1、第五届董事会第三十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：601636                     证券简称：旗滨集团                 公告编号：2025-042

　　可转债代码：113047                 可转债简称：旗滨转债

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月15日   14点00分

　　召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月15日

　　至2025年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司于2024年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：7、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.08、4.09、4.10、4.11、4.12、4.13、4.14、5、7、9、10、11、14.01、14.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4.01、4.02、4.03、4.06、14.01、14.02

　　应回避表决的关联股东名称：张柏忠、凌根略、张国明、吴贵东、郑钢、王立勇以及与上述股东有关联关系的股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照复印件（需加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡，办理登记手续；

　　3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

　　4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；

　　5、登记地点：深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼；

　　6、会议出席登记时间：2025年5月12日9时至16时；

　　7、登记联系人：文俊宇

　　8、联系电话（传真）：0755-86360638

　　六、 其他事项

　　1、会议联系人：文俊宇

　　2、联系电话：0755—86353588

　　3、会议预计为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　株洲旗滨集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601636                     证券简称：旗滨集团                 公告编号：2025-029

　　可转债代码：113047                 可转债简称：旗滨转债

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2023年10月25日发布的《关于印发＜企业会计准则解释第17号＞的通知》（财会[2023]21号）（以下简称“准则解释第17号”）、2024年12月6日发布的《关于印发＜会计准则解释18号＞的通知》（财会[2024]24号）（以下简称“准则解释第18号”），对公司会计政策进行相应的变更。

　　● 本次公司会计政策变更，不涉及对公司以前年度财报的追溯调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。

　　● 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第三十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将具体变更内容说明如下：

　　一、 会计政策变更概述

　　（一）变更原因及变更日期

　　2023年10月25日，财政部发布《关于印发＜企业会计准则解释第17号＞的通知》（财会〔2023〕21号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”等会计处理问题进行了规范，准则解释第17号自2024年1月1日起施行。

　　2024年12月6日，财政部发布《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号），对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等会计处理问题进行了规范，准则解释第18号自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　（二）变更前公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的准则解释第17号要求和准则解释第18号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更时间

　　公司自2024年1月1日起执行准则解释第17号、准则解释第18号。

　　二、 本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响

　　1、准则解释17号对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等会计处理问题进行了规范。

　　执行准则解释17号对公司财务状况和经营成果无影响。

　　2、准则解释18号对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等会计处理问题进行了规范。其中：“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”事项，准则解释18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“一年内到期的非流动负债”、“其他流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。

　　执行准则解释18号对公司财务状况和经营成果无影响。

　　三、 董事会审计及风险委员会的意见

　　董事会审计及风险委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发＜企业会计准则解释第17号＞的通知》《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》进行的合理变更，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定和监管要求；本次会计政策变更事项未对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害公司及全体股东权益。同意本次会计政策的变更。

　　四、 董事会关于本次变更会计政策合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第17号和准则解释第18号的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

　　五、 监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

　　六、 会计师意见

　　公司2024年度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于会计政策的变更发表了《关于株洲旗滨集团股份有限公司会计政策变更的专项意见》。

　　七、 备查文件

　　1、第五届董事会第三十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第三十七次会议决议；

　　3、审计及风险委员会关于董事会审计委员会2025年四次会议相关事项的审核意见；

　　4、监事会关于第五届监事会第三十七次会议相关事项的审核意见；

　　5、会计师关于会计政策变更的专项意见。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：601636                     证券简称：旗滨集团                 公告编号：2025-030

　　可转债代码：113047                 可转债简称：旗滨转债

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实反映资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2024年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对合并范围内所属企业期末各类金融工具、存货、固定资产、长期股权投资等存在减值迹象的资产计提了减值准备。2024年，公司拟计提的各类资产减值金额共计29,862万元，扣除所得税费用后影响合并报表净利润减少24,467万元，影响合并报表归属母公司净利润减少20,197万元。具体情况如下:

　　（一）计提信用减值损失

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）以及公司会计政策的规定，公司需对存在减值迹象的金融工具计提减值准备。2024年，公司拟计提信用减值损失4,209万元，扣除所得税费用后影响合并报表净利润减少3,228万元。其中：计提应收账款预期信用损失3,751万元，计提其他应收款预期信用损失490万元，回冲应收票据预期信用损失32万元。

　　（二）计提资产减值准备

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》以及公司会计政策的规定，公司需对存在减值迹象的资产计提减值准备。2024年，公司拟计提各类资产减值合计金额为25,653万元，扣除所得税费用后影响合并报表净利润减少21,240万元。

　　1、存货跌价准备

　　截至2024年12月31日，公司存货账面余额为230,015万元。

　　2024年，公司主业相关行业进入深度调整期，导致玻璃行业供需关系失衡，市场竞争加剧，产品价格持续下降。报告期末，经全面清查，部分存货出现减值迹象，对可变现价值进行测试，预计可变现净值低于账面成本，根据《企业会计准则-存货》规定，需计提存货跌价准备；同时，期末盘点中核实发现，存在部分因工艺调整、设备更新导致消耗缓慢的呆滞、老化备品备件，以及部分存放时间较长已不能使用或因技术更新而淘汰的原材料。公司对各项存货的成本与可变现净值进行减值测试，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备，经核实，2024年度需计提的存货跌价准备为23,765万元，其中库存商品计提跌价准备18,108万元，发出商品计提跌价准备358万元，原材料计提跌价准备5,299万元。扣除所得税费用后，影响公司2024年合并报表净利润减少19,646万元。

　　2、固定资产减值准备

　　2024年，公司计提固定资产减值准备663万元，扣除所得税费用后影响公司合并报表净利润减少564万元。

　　3、长期股权投资减值准备

　　2024年，公司计提长期股权投资减值准备292万元，扣除所得税费用后影响公司合并报表净利润减少238万元。主要系参股公司湖南旗滨湘鑫气体有限公司一直亏损，且自2023年以来由于资金匮乏问题处于停产状态，公司预计该长期股权投资可收回金额为0，按照账面余额全额计提减值准备。

　　4、在建工程减值准备

　　2024年，公司计提在建工程减值准备932万元，扣除所得税费用后影响公司合并报表净利润减少792万元。其中：控股子公司湖南旗滨医药材料科技有限公司对其冷修技改热端资产项目计提减值准备843万元，主要原因是设计变更，部分资产受损已无法利用，根据预计未来现金流与账面价值差额计提减值准备。

　　二、计提减值准备对公司的影响

　　公司2024年拟计提的各类资产减值金额共计29,862万元，扣除所得税费用后影响合并报表归属母公司净利润减少20,197万元，符合公司实际情况，体现了公司会计核算的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司期末资产状况和2024年度经营成果。

　　三、已履行的决策程序

　　1、2025年4月23日，董事会审计及风险委员会召开2025年第四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。审计及风险委员会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提各项资产减值准备，符合公司实际情况，体现了会计核算的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司期末资产状况和2024年度经营成果。同意本次计提资产减值准备的事项。同意将本议案提交董事会审议。

　　2、2025年4月23日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司2024年计提各项资产减值准备，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

　　3、2025年4月23日，公司召开第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司2024年计提各项资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司会计信息将更为真实、准确、合理。董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备事宜。

　　4、本议案无需提交公司股东会审议。

　　四、备查附件

　　1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：601636                     证券简称：旗滨集团                 公告编号：2025-043

　　可转债代码：113047                 可转债简称：旗滨转债

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年5月8日(星期四)上午10:00-11:00；

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）；

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动；

　　投资者可于2025年4月28日(星期一)至5月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱(info@kibing-glass.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司将于2025年5月8日上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营业绩、财务状况等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月8日(星期四)上午10:00-11:00；

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司总裁凌根略先生、财务总监杜海先生、董事会秘书邓凌云先生、独立董事郜卓先生、独立董事包新民先生、独立董事胡家斌先生（如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月8日(星期四)上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月28日(星期一)至5月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱(info@kibing-glass.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董秘办公室文俊宇

　　电话：0755-86353588

　　邮箱：info@kibing-glass.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：601636                     证券简称：旗滨集团                 公告编号：2025-035

　　可转债代码：113047                 可转债简称：旗滨转债

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于2025年度公司及子公司日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年度，预计公司及子公司与关联方发生的日常交易总额不超过920万元，该金额未超过公司2024年度经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。

　　● 公司与关联方发生的日常关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，关联交易遵循市场定价原则，并由双方协商确定，交易价格公开、公平、公正，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　一、关联交易概述

　　1、2024年度关联交易的预计和执行情况

　　本公司从关联方购进商品和向关联方销售商品、提供和接受劳务均按市场价格结算。

　　2、2025年度关联交易预计情况

　　二、关联方基本情况

　　1、名称：漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司

　　注册地址：东山县康美镇城垵村

　　注册资本：15,000万元

　　成立日期：2016年1月15日

　　法定代表人：王声容

　　营业范围：太阳能光伏电站的开发、建设及营运管理；光伏系统运用及系统开发；光伏系统工程施工及集成。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：联营企业

　　2、名称：河源南玻旗滨光伏新能源有限公司

　　注册地址：东源县蓝口镇土陂村

　　注册资本：3,000万元

　　成立日期：2016年3月28日

　　法定代表人：王声容

　　营业范围：太阳能光伏电站的开发、建设及营运管理；光伏系统运用及系统开发；光伏系统工程施工及集成。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：联营企业

　　3、名称：绍兴南玻旗滨新能源有限公司

　　注册地址：浙江省绍兴市越城区陶堰街道白塔头村、泾口村15幢

　　注册资本：600万元

　　成立日期：2016年6月12日

　　法定代表人：王声容

　　营业范围：太阳能光伏电站工程设计、施工；电力供应（凭有效许可证及资质证书经营）；动力电池的技术研发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：联营企业

　　4、名称：旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司

　　注册地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源科技创新生态园B9栋4层

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2022年6月20日

　　法定代表人：潘宗泽

　　营业范围：光伏设备及元器件制造。

　　关联关系：同一实控人

　　5、名称：漳州旗滨新能源发展有限责任公司

　　注册地址：福建省东山县腾飞路2号旗滨玻璃集团124幢103室

　　注册资本：8,000万元

　　成立日期：2024年6月19日

　　法定代表人：潘宗泽

　　营业范围：光伏设备及元器件制造。

　　关联关系：同一实控人

　　三、关联交易的主要内容和定价依据

　　公司及子公司与漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司、河源南玻旗滨光伏新能源有限公司、绍兴南玻旗滨新能源有限公司、湖南旗滨湘鑫气体有限公司、旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司、漳州旗滨新能源发展有限责任公司因日常经营需要发生的日常关联交易，交易价格按照市场价格确定，定价公开、公平、公正。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易属于本公司及下属子公司或参股公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，关联交易遵循市场定价原则，并由双方协商确定，交易价格公开、公平、公正，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　2025年度，预计公司及子公司与关联方发生的日常交易总额为920万元，该金额未超过公司2024年度经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。

　　提请董事会授权管理层在上述2025年度预计金额范围内，办理日常关联交易相关具体事宜。

　　五、已履行的决策程序

　　1、2025年4月23日，公司召开独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：2025年度公司及子公司与关联方将进行的关联交易均属日常关联业务，交易的原因主要为降低成本，符合公司实际经营需要。公司2025年度日常关联交易预计情况与2024年相比，保持在合理水平。交易价格系按照市场价定价,遵循了公平、公正、公开的原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。同意将该议案提交董事会审议，并按规定进行披露。

　　2、2025年4月23日，公司召开董事会审计及风险委员会2024年第四次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。审计及风险委员会认为：公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则来运作的,遵循公允的价格和条件,不会影响公司的资产的独立性，符合中国证监会和上交所的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司关于2025年度公司及子公司日常关联交易预计的事项。

　　3、2025年4月23日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。董事会同意公司及子公司2024年度因正常生产经营的需要与关联方发生的日常关联交易实际执行情况；同意2025年度公司与关联方发生的日常交易预计总额度920万元；同意授权管理层在上述2025年度预计金额范围内，办理日常关联交易相关具体事宜。

　　4、2025年4月23日，公司召开第五届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司业务发展需要而发生。公司充分披露了2024年的日常关联交易。公司2024年的日常关联交易保证了公司日常生产经营的正常进行,遵循了客观、公正、公平的交易原则,严格执行了有关法律、法规和规范性文件的各项规定,履行了相应的法定程序。2025年度日常关联交易预计是根据公司实际业务进行的合理预计，关联交易的定价遵循市场化交易原则，交易价格公平、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为。同意公司关于2025年度公司及子公司日常关联交易预计的事项。

　　5、本议案无需提交股东会审议。

　　六、备查附件

　　1、关联方营业执照；

　　2、公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

　　3、董事会审计及风险委员会2025年第四次会议决议；

　　4、公司第五届董事会第三十八次会议决议；

　　5、公司第五届监事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二五年四月二十五日