株洲旗滨集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：601636                          证券简称：旗滨集团                     公告编号：2025-039

　　可转债代码：113047                      可转债简称：旗滨转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 本次修订《公司章程》的背景

　　（一）适应最新治理法规和公司治理需要

　　2025年3月28日，中国证监会及上海证券交易所集中发布《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等一系列上市公司治理法规和规范性文件，涉及取消监事会，由董事会审计及风险委员会行使监事会职责等重大变化。根据上述要求并结合公司实际，本次对公司章程进行相应修订。

　　（二）适应公司可转债转股导致股本、注册资本变动的需要

　　2024年1月1日至2024年12月31日期间，共有171,000元（1,710张）“旗滨转债”转为公司A股股票，转股股数为14,822股。可转换债券转股导致公司股本、注册资本相应增加，公司股本由2,683,501,941股增加至2,683,516,763股，注册资本由2,683,501,941元增加至2,683,516,763元。股本、注册资本变动需要相应修订公司章程。

　　二、 公司章程修订内容

　　对照监管部门法律、法规和规范性文件修订内容，结合公司治理需要和战略发展需求及股本变动实际，拟对公司章程进行修订，修订内容如下：

　　实际修订内容以《公司章程》（2025年4月修订）为准。

　　三、 已履行的决策程序

　　1、2025年4月23日，公司召开董事会治理及人力委员会2025年第二次会议、第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十七次会议，分别审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　2、本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　四、 上网公告附件

　　1、《株洲旗滨集团股份有限公司章程（2025年4月修订）》

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二五年四月二十五日