中电科芯片技术股份有限公司 第十三届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片        公告编号：2025-009

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第三次会议通知于2025年4月11日发出，会议于2025年4月23日以现场会议方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于计提2024年度减值损失的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于计提2024年度减值损失的公告》。

　　公司监事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失依据充分，计提事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，能够客观、公允地反映公司的资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于2024年度相关审计报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中电科芯片技术股份有限公司审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司内部控制审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》《中电科芯片技术股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》《中电科芯片技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《2024年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证2024年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过《2025年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　公司监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过《2024年度利润分配方案》

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2025]第38-00001号审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为68,654,869.62元，截至2024年12月31日母公司未分配利润为-1,966,156,456.16元。根据《公司章程》的相关规定，由于母公司可供分配利润为负值，不符合现金分红条件，因此公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　公司前身为中国嘉陵工业股份有限公司（集团），2019年3月因持续亏损被实施退市风险警示，同年完成第一次重大资产重组，2019年末母公司未分配利润为-1,993,262,235.92元。2020年末启动第二次重大资产重组，并于2021年完成重组工作，2021年末母公司未分配利润为-1,992,102,959.02元，2022年末母公司未分配利润为-1,981,513,349.40元、2023年末母公司未分配利润为-1,976,051,380.32元。2021年重大资产重组完成后，公司持续加大研发投入、积极开拓市场，净利润实现稳定增长，但依然无法全额弥补公司以前年度累计亏损。因母公司未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司未进行利润分配。

　　公司推动分红具体举措：

　　（1）公司将继续强化研发投入，加快优化公司产业结构并持续完善公司产品链路及谱系，开发更多拳头产品，提升产品竞争力和产业链话语权，为客户提供一揽子、系统化解决方案，以此增强公司盈利和抗风险能力，加快弥补以前年度亏损。

　　（2）实时跟踪相关法律、法规变化，多渠道弥补以前年度累计亏损，推动公司分红常态化并保障投资者利益。

　　（3）积极调整优化分红政策，在符合分红条件下，开展现金分红回报股东。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司监事会认为：公司编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合募集资金管理的相关规定，能真实地反映公司募集资金存放和使用情况。公司募集资金的存放和使用合法合规，不存在违规使用、挪用募集资金的情形，也不存在变更募集资金用途的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　公司监事会认为：公司编制的风险持续评估报告反映出电科财务经营状况良好，各项业务均能严格按照其内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。公司与电科财务之间发生的关联存款、贷款、票据等金融业务风险可控。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　11、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　公司监事会认为：公司与电科财务续签《金融服务协议》，协议内容客观公允，有利于公司持续、良性发展，不会影响公司的独立性，没有损害公司及其他非关联股东特别是中小股东的权益。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　12、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易的公告》。

　　公司监事会认为：公司2024年度与关联方日常关联交易是基于公司及子公司生产经营需要所发生的，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响，不会对公司经营业绩产生不利影响。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司监事会认为：本次使用闲置募集资金用于暂时补充西南设计流动资金，其内容及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。西南设计将闲置募集资金暂时用于补充其流动资金事项，有利于降低财务费用支出，提高闲置募集资金使用效率，提升经营效率。监事会同意西南设计在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前西南设计需及时、足额归还上述款项至其募集资金专项账户。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　14、审议通过《2024年度风险管理报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片         公告编号：2025-011

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　关于计提2024年度减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第三次会议审议通过《关于计提2024年度减值损失的议案》，本议案无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　为客观、公允地反映公司2024年度的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备共计38,276,401.34元。本次计提减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认（注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入造成）。

　　一、 本次计提资产减值准备情况

　　二、 本次计提资产减值准备的计提依据及构成

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2024年度公司计提信用减值损失3,498.06万元，资产减值损失329.58万元，主要构成如下：

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，依据信用风险特征，划分单项计提和组合计提，计算应收款项等预期信用损失。经测试，本次应收款项需计提信用减值损失金额3,498.06万元（其中应收票据0.01万元，应收账款3,494.23万元，其他应收款3.81万元）。

　　（二）资产减值损失

　　经测试，本次计提资产减值损失金额329.58万元（其中存货跌价损失及合同履约成本减值损失797.95万元，合同资产减值损失12.60万元，固定资产减值损失5.45万元，预付账款减值损失-486.42万元），其中当期计提1,160.68万元，收回或转回/转销金额831.10万元。

　　1、 存货

　　根据存货跌价准备相关会计准则及公司会计政策规定，公司资产负债表日的存货按照账面成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2024年公司计提存货跌价准备1,142.63万元，转回存货跌价准备344.68万元，转销存货跌价准备41.78万元。

　　2、 合同资产

　　合同资产的减值准备计提按照预期信用损失的确定方法分为账龄组合、中国电子科技集团有限公司合并范围内关联方组合和政府单位及事业单位款项组合，2024年公司计提合同资产减值损失12.60万元。

　　3、 固定资产

　　资产负债表日，根据公司的固定资产减值风险判断标准，公司评估存在潜在减值风险固定资产的未来可收回金额，当资产的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益。2024年公司计提固定资产减值损失共计5.45万元。

　　4、 预付账款

　　公司基于谨慎性原则，前期针对长账龄预付账款计提减值准备，报告期长账龄预付账款已经收回，2024年公司冲回前期计提的坏账486.42万元。

　　三、 本次计提减值准备对公司财务状况的影响

　　2024年度计提资产减值损失、信用减值损失符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，全年计提资产减值损失、信用减值损失共计38,276,401.34元，将导致2024年合并报表税前利润减少38,276,401.34元，并相应减少报告期末所有者权益，对公司报告期的经营现金流没有影响。

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司执行的相关会计政策的规定，计提减值准备符合公司实际情况，计提后能够更加公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、 审批程序

　　（一） 董事会审计委员会审核情况

　　2025年4月17日，公司召开第十三届董事会审计委员会第五次会议，审阅《关于计提2024年度减值损失的议案》，认为公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、真实、公允地反映公司2024年的财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提交公司第十三届董事会第五次会议审议。

　　（二） 独立董事专门会议审核情况

　　2025年4月17日，公司召开第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审阅《关于计提2024年度减值损失的议案》，认为公司本次计提信用减值损失和资产减值损失能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意提交公司第十三届董事会第五次会议审议。

　　（三） 董事会审议情况

　　2025年4月23日，公司召开第十三届董事会第五次会议审议通过《关于计提2024年度减值损失的议案》，认为本次计提信用减值损失和资产减值损失依据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对有确凿证据表明存在减值迹象的资产进行测试后计提资产减值，能够更加真实、公允地反映公司资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（四） 监事会审议情况

　　2025年4月23日，公司召开第十三届监事会第三次会议审议通过《关于计提2024年度减值损失的议案》，认为本次计提信用减值损失和资产减值损失依据充分，计提事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，能够客观、公允地反映公司的资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定。

　　五、备查文件

　　1、公司第十三届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第十三届监事会第三次会议决议；

　　3、公司第十三届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　4、公司第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片         公告编号：2025-014

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　关于确认2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：由于中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实际发生的日常关联交易、向关联方申请综合授信金额均未超出2023年年度股东大会审批的额度，无需提交股东大会审议。

　　● 本次确认的2024年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营需要所发生的，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。

　　一、日常关联交易确认的基本情况

　　（一）2024年度日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月24日，公司第十二届董事会第二十次会议、第十二届监事会第十七次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于预计公司及控股子公司2024年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》，上述议案经公司于2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议通过。

　　2025年4月17日，公司第十三届董事会审计委员会第五次会议审阅《关于确认2024年度日常关联交易的议案》，认为公司2024年度与关联方的日常关联交易是基于公司及子公司日常经营需要所发生的，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。蒋迎明委员在审议时予以回避，其他非关联委员一致同意提交公司第十三届董事会第五次会议审议。

　　2025年4月17日，公司第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议审阅《关于确认2024年度日常关联交易的议案》，认为公司2024年度与关联方的日常关联交易是基于公司及子公司日常经营需要所发生的，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响，同意提交公司第十三届董事会第五次会议审议。

　　2025年4月23日，公司第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第三次会议分别审议通过《关于确认2024年度日常关联交易的议案》。审议本议案时关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以回避。由于公司2024年度实际发生的日常关联交易、向关联方申请综合授信金额均未超出2023年年度股东大会审批的额度，因此本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）2024年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　（三）2024年度向关联方或商业银行申请综合授信实际发生情况

　　1、2024年度综合授信额度

　　2024年度公司及子公司拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务”）或商业银行申请综合授信额度不超过人民币20,000.00万元，期限为12个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证等有关业务。

　　2、2024年度综合授信实际发生情况

　　2024年度公司及子公司向电科财务申请综合授信人民币6,000.00万元，实际使用0万元；2024年度公司及子公司向商业银行申请综合授信人民币12,000.00万元，实际使用0万元，未超过审批额度。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）中国电子科技集团有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：北京市海淀区万寿路27号

　　法定代表人：王海波

　　注册资本：2,000,000万元人民币

　　经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、与本公司关系：公司控股股东之控股股东。

　　3、履约能力：生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　（二）中国电子科技财务有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层

　　法定代表人：杨志军

　　注册资本：580,000万元人民币

　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

　　2、与本公司关系：公司与中国电子科技财务有限公司均为中国电子科技集团有限公司控制的下属公司。

　　3、履约能力：经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易定价原则和定价依据

　　公司及子公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司及子公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

　　公司及子公司与上述关联方的关联交易定价原则和定价依据为：采购商品或租赁资产的价格以市场价格为依据确定，与市场价格不存在明显差异。销售产品的价格以客户审定价格或审价部门审批确定的产品价格为基础确定，未涉及审价的其他产品价格与市场价格不存在明显差异。

　　四、关联交易的必要性和对公司的影响

　　公司及子公司与关联方的日常关联交易是基于经营需要所发生的，遵循市场原则，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，公司对关联方无依赖，不会对公司的独立性造成重大影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第十三届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第十三届监事会第三次会议决议；

　　3、公司第十三届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　4、公司第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600877           证券简称：电科芯片         公告编号：2025-015

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充

　　流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币12,000万元。

　　● 使用期限：自公司董事会审批之日起不超过12个月。

　　中电科芯片技术股份有限公司（曾用名：中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股份有限公司，以下简称“公司”“电科芯片”）第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，西南设计拟使用闲置募集资金不超过人民币12,000万元暂时补充其流动资金，主要用于西南设计日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元，扣除不含税发行费用人民币24,864,697.19元后，实际募集资金净额为人民币875,135,292.66元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月17日出具《中电科声光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2021]第1-10045号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及实施募集资金投资项目的三家子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司、重庆中科芯亿达电子有限公司、深圳市瑞晶实业有限公司均已开设募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于2021年12月29日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

　　（二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年1月18日，公司召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前子公司将及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户。监事会、独立董事及独立财务顾问对上述事项发表专项意见。具体内容详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　2023年1月13日，子公司将前次暂时补充流动资金的募集资金人民币25,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知公司独立财务顾问。具体内容详见公司于2023年1月14日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司2021年9月28日披露的《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及2023年4月21日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》，此次募集资金投资项目情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注：以上数据为财务部门初步测算，尚未经过会计师事务所审计。上表调整后募集资金投资金额为预计募集资金投资金额扣减掉发行费用后的金额。根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会并由董事会授权管理层在有关法律法规范围内全权办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的全部事宜，包括但不限于办理“对募集资金投向及金额进行调整”等事项。因此，根据实际募集资金净额对补充流动资金的金额进行调整。

　　截至2025年3月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　根据子公司西南设计募投项目的实际建设情况，目前尚有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。为最大限度发挥募集资金使用效率，有效降低财务费用，西南设计拟使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金暂时补充其流动资金，主要用于西南设计日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前西南设计将及时、足额归还上述款项至其募集资金专项账户。

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定使用上述募集资金，仅限于与子公司主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

　　1、董事会审计委员会审议情况

　　2025年4月17日，公司召开第十三届董事会审计委员会第五次会议，审阅《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为子公司西南设计在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金暂时补充其流动资金，有利于降低其财务费用支出，提升经营效率，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响，同意提交公司第十三届董事会第五次会议审议。

　　2、 独立董事专门会议审议情况

　　2025年4月17日，公司召开第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审阅《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为子公司西南设计使用部分闲置募集资金暂时补充其流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用监管要求的相关规定，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。本次闲置募集资金暂时补充西南设计流动资金不影响募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形，同意提交公司第十三届董事会第五次会议审议。

　　3、董事会审议情况

　　2025年4月23日，公司召开第十三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司西南设计在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金暂时补充其流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　4、监事会审议情况

　　2025年4月23日，公司召开第十三届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：本次使用闲置募集资金用于暂时补充西南设计流动资金，其内容及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。西南设计将闲置募集资金暂时用于补充其流动资金事项，有利于降低财务费用支出，提高闲置募集资金使用效率，提升经营效率。监事会同意西南设计在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前西南设计需及时、足额归还上述款项至其募集资金专项账户。

　　五、独立财务顾问核查意见

　　电科芯片本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

　　综上，独立财务顾问对电科芯片使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项无异议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第十三届董事会第五次会议决议；

　　（二）公司第十三届监事会第三次会议决议；

　　（三）公司第十三届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　（四）公司第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

　　（五）中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600877        证券简称：电科芯片         公告编号：2025-016

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月21日 14点00分

　　召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月21日

　　至2025年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十三届董事会第五次会议、第十三届监事会第三次会议审议通过，详见公司2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：中电科芯片技术（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2025年5月20日09:00-17:00

　　2、登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记；

　　（2）法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到达时间应不迟于2025年5月20日17时）。

　　六、 其他事项

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：023-65860877

　　电子邮件：cetc600877@163.com

　　联系地址：重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号微电园研发楼3期6栋3层

　　邮政编码：401331

　　1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

　　2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中电科芯片技术股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　    年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片         公告编号：2025-008

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　第十三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第五次会议通知于2025年4月11日发出，会议于2025年4月23日以现场方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　2、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　3、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　4、审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　6、审议通过《关于2024年度相关审计报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中电科芯片技术股份有限公司审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司内部控制审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》《中电科芯片技术股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》《中电科芯片技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　7、审议通过《关于计提2024年度减值损失的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于计提2024年度减值损失的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　8、审议通过《2024年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　公司董事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2024年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　9、审议通过《2025年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　公司董事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　10、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　11、审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　12、审议通过《2024年度利润分配方案》

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2025]第38-00001号审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为68,654,869.62元，截至2024年12月31日母公司未分配利润为-1,966,156,456.16元。根据《公司章程》的相关规定，由于母公司可供分配利润为负值，不符合现金分红条件，因此公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　公司前身为中国嘉陵工业股份有限公司（集团），2019年3月因持续亏损被实施退市风险警示，同年完成第一次重大资产重组，2019年末母公司未分配利润为-1,993,262,235.92元。2020年末启动第二次重大资产重组，并于2021年完成重组工作，2021年末母公司未分配利润为-1,992,102,959.02元，2022年末母公司未分配利润为-1,981,513,349.40元、2023年末母公司未分配利润为-1,976,051,380.32元。2021年重大资产重组完成后，公司持续加大研发投入、积极开拓市场，净利润实现稳定增长，但依然无法全额弥补公司以前年度累计亏损。因母公司未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司未进行利润分配。

　　公司推动分红具体举措：

　　（1）公司将继续强化研发投入，加快优化公司产业结构并持续完善公司产品链路及谱系，开发更多拳头产品，提升产品竞争力和产业链话语权，为客户提供一揽子、系统化解决方案，以此增强公司盈利和抗风险能力，加快弥补以前年度亏损。

　　（2）实时跟踪相关法律、法规变化，多渠道弥补以前年度累计亏损，推动公司分红常态化并保障投资者利益。

　　（3）积极调整优化分红政策，在符合分红条件下，开展现金分红回报股东。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　13、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　14、审议通过《2024年度ESG暨社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年度ESG暨社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　15、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

　　16、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　17、审议通过《2024年度对会计师事务所履职情况评估的报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估的报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　18、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

　　关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避，本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

　　19、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易的公告》

　　关联董事李斌先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

　　20、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　21、审议通过《关于制定〈内部审计管理基本制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　22、审议通过《2024年度风险管理报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　23、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬情况及2025年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》

　　关联董事马羽先生在审议时予以回避。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

　　24、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　定于2025年5月21日14点00分在重庆市沙坪坝区西永大道23号召开公司2024年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、董事会各专门委员会、独立董事专门会议审核情况

　　1、第十三届董事会审计委员会第五次会议审核了议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22，同意提交第十三届董事会第五次会议审议；

　　2、第十三届董事会战略委员会第一次会议审核了议案14，同意提交第十三届董事会第五次会议审议；

　　3、第十三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审核了议案23，同意提交第十三届董事会第五次会议审议；

　　4、第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议审核了议案7、议案13、议案15、议案18、议案19、议案20，同意提交第十三届董事会第五次会议审议；对2024年度公司对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审阅。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日