山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2025-009

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2025年4月14日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于2025年4月24日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，其中董事刘志刚先生因工作原因，授权董事黄雪莹女士代为表决；独立董事汪东升士先生因工作原因，授权独立董事季振洲先生代为表决。会议由董事长宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

　　一、审议并通过《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过《2024年度财务决算报告》

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2024年度股东大会审议。

　　三、审议并通过《2024年度利润分配预案》

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2024年度股东大会审议。

　　《关于2024年度利润分配预案的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2024年度股东大会审议。

　　《2024年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2024年度股东大会审议。

　　《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度内部控制审计报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2024年度股东大会审议。

　　《公司2024年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过《关于2025年度日常经营关联交易预计的议案》

　　审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

　　关联董事刘志刚先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

　　关联董事宋森先生、荣波先生回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

　　关联董事刘志刚先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已由公司独立董事专门会议审议并取得了全体独立董事明确同意的意见。

　　本议案须提交2024年度股东大会审议。

　　《关于2025年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议并通过《关于2025年度授信额度和贷款授权的议案》

　　2025年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为10亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会审议通过之日起至2026年4月30日。

　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2024年度股东大会审议。

　　《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议并通过《关于2025年度开展外汇套期保值交易的议案》

　　本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议并通过《公司2025年第一季度报告》

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2025年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于计提资产减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2024年度股东大会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议并通过《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案已由公司提名委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2024年度股东大会审议。

　　《关于董事辞职及补选的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于修订＜公司章程＞的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议并通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2024年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002376证券简称：新北洋 公告编号：2025-024

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年4月24日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，会议决定于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年度股东大会

　　2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期与时间

　　现场会议时间：2025年5月16日14:00；

　　网络投票时间：2025年5月16日；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年5月9日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年5月9日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

　　8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

　　本次股东大会审议的议案4、7涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　本公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。

　　三、会议登记事项

　　1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2025年5月14日（8：00－11：00，14：00－16：00）（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　联 系 人：康志伟

　　联系电话：0631－5675777

　　传    真：0631－5680499

　　电子邮箱：snbc@newbeiyang.com

　　地    址：山东省威海市环翠区昆仑路126号

　　邮    编：264203

　　5、会议费用：出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

　　6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　2025年4月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码： 362376，投票简称：“北洋投票”。

　　2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间：2025年5月16日（现场股东大会召开日）9：15，结束时间为2025年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2024年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：                 委托人证件号码：

　　委托人持股数：                            委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：                              受托人证件号码：

　　受托人（签名）：                           委托日期：    年  月  日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2025-010

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2025年4月14日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2025年4月24日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名，其中监事卞利伟先生因工作原因，授权监事宁燕妮女士代为表决。会议由监事会主席张永胜先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

　　一、审议并通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2024年度股东大会审议。

　　《2024年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2024年度股东大会审议。

　　三、审议并通过《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2024年度股东大会审议。

　　《关于2024年度利润分配预案的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2024年度股东大会审议。

　　《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度内部控制审计报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》

　　监事会对《公司2024年年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审核的《公司2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司2024年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2024年度股东大会审议。

　　《公司2024年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过《关于2025年度日常经营关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

　　审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

　　关联监事宁燕妮女士、卞利伟先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

　　关联监事宁燕妮女士回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

　　关联监事宁燕妮女士、卞利伟先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2024年度股东大会审议。

　　《关于2025年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过《关于2025年度授信额度和贷款授权的议案》

　　2025年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为10亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会审议通过之日起至2026年4月30日。

　　表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

　　表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2024年度股东大会审议。

　　《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议并通过《关于2025年度开展外汇套期保值交易的议案》

　　表决结果：7同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议并通过《公司2025年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2025年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于计提资产减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案须提交2024年度股东大会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于修订＜公司章程＞的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002376        证券简称：新北洋         公告编号：2025-020

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　2、合并年初到报告期末利润表相关项目变动情况及原因                                           单位：元

　　3、合并年初到报告期末现金流量表相关项目变动情况及原因                                         单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：（1） 截至2025年3月31日，山东新北洋信息技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份16,881,200股，占公司总股本的2.08%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2025年1月7日，公司发布了《关于新北转债摘牌的公告》（公告编号：2025-003）。

　　公司发行的“新北转债”（债券代码：128083）在深圳证券交易所摘牌。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2024年12月26日收市后，“新北转债”尚有14,664张未转股。本次赎回债券数量为14,664张，赎回价格为100.08元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款146.76万元。

　　2、2025年2月7日，公司发布了《关于收到中国建设银行供应商入选通知的公告》（公告编号：2025-005）。

　　公司收到中国建设银行股份有限公司的《中国建设银行支票账号打印机供应商入选通知》和《中国建设银行二维码打印机供应商入选通知》,确认公司入选“中国建设银行支票账号打印机和二维码打印机的供应商”。强化了公司与国有大银行的合作纽带，稳固了公司在金融机具行业的地位，表明了公司产品与服务持续赢得市场及客户的高度信赖，市场竞争力保持稳健，持续扩大了公司在金融机具领域的影响力。

　　3、2025年2月27日，公司发布了《关于收到中国农业银行股份有限公司中标通知书的公告》（公告编号：2025-006）。

　　公司子公司荣鑫科技收到江苏省招标中心有限公司签发的《中标通知书》,经评标委员会评定、招标人确认，荣鑫科技为“中国农业银行股份有限公司点钞机、清分机入围项目第二包：两口半清分机中标人（项目编号：JSTCC2400527068/02）。代表着国有大型银行对公司产品性能的充分认可，能够进一步丰富公司的标杆案例，增强公司在金融机具行业的美誉度；有利于通过大规模的产品应用，持续打磨产品的精准度与可靠性，进一步提高技术壁垒，巩固行业的优势地位；有利于从供应链的层面，增强与供应商的合作黏性，不断优化供应链的成本，构筑产业协同的强化机制。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：宋森    主管会计工作负责人：荣波      会计机构负责人：张玉国

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：宋森    主管会计工作负责人：荣波    会计机构负责人：张玉国

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　董事长：宋森

　　2025年4月24日

　　证券代码：002376    证券简称：新北洋    公告编号：2025-018

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于举行2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日披露公司2024年年度报告全文及摘要、2025年第一季度报告，为便于广大投资者全面深入了解公司业绩和经营情况，公司定于2025年5月9日（星期五）举行“2024年度暨2025年第一季度业绩说明会”。

　　一、业绩说明会安排

　　1、召开时间：2025年05月09日（星期五）15:00-17:00

　　2、召开方式：网络文字互动方式

　　3、参会方式：投资者可登陆网址https://eseb.cn/1nw4Tey5Nu0参与业绩说明会

　　4、出席人员：公司董事长宋森先生，董事、总经理、财务总监荣波先生，独立董事钱苏昕先生，董事会秘书康志伟先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　二、投资者问题征集

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月9日（星期五）15:00前访问https://eseb.cn/1nw4Tey5Nu0，或使用微信扫描下方小程序，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002376    证券简称：新北洋    公告编号：2025-019

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减值测试，现将具体情况说明如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。具体情况如下：

　　单位：元

　　二、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。2024年度公司计提资产减值准备金额合计42,239,666.08元。本次计提资产减值准备将减少公司2024年度利润总额42,239,666.08元，该影响已在公司2024年度财务报告中反映。

　　三、计提的确认标准和方法

　　（1）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据等应收款项进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2024年度计提信用减值损失24,809,582.04元。

　　（2）资产减值损失

　　①合同资产减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值处理并确认损失准备。经测算，公司2024年度合同资产减值转回1,208,208.07元。

　　②存货跌价损失

　　公司按资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测算，公司2024年度计提存货跌价损失18,638,292.11元。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分、公允的反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、准确反映公司2024年度财务状况和经营成果。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第七次会议决议；

　　2、第八届监事会第四次会议决议；

　　3、董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2025-021

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、审议程序

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司2024年度利润分配预案的基本情况

　　（一）基本内容

　　1、分配基准：2024年度

　　2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度净利润为38,237,131.87元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金3,823,713.19元、5%的任意盈余公积金1,911,856.59元，加上以前年度未分配利润661,349,088.23元，2024年度可供股东分配的利润为693,850,650.32元。

　　3、公司2024年度利润分配预案为以公司2025年3月31日总股本810,562,541股扣除回购专用证券账户持有的16,881,200股后的793,681,341股为基数，向全体股东每10股派息2元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利158,736,268.20元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可分配利润结转至下一年度。

　　4、累计分红及股份回购情况

　　2024年度，公司未实施中期分红，如此次分配方案获得股东大会审议通过，2024年公司累计现金分红总额为158,736,268.20元；2024年度，为维护公司价值及股东权益，公司以集中竞价方式累计回购公司股份数量16,881,200股，合计支付的总金额为94,982,953.46元，并存放于回购专用证券账户中。2024年度现金分红和股份回购总额为253,719,221.66元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为523%。

　　公司自上市以来始终重视股东回报，每年均进行利润分配，通过良好的经营业绩和财务规划，确保股东能够长期持续分享到公司成长的红利，公司上市后累计现金分红16.83亿元（含本次分红以及往期回购公司股份且已注销金额）。

　　（二）调整原则

　　如在本次利润分配过程中，因故致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以利润分配股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股数）为基数，重新调整分配总额后进行分配。

　　三、现金分红预案的具体情况

　　（一）公司2024年度现金分红预案不存在触及其他风险警示情形

　　公司最近三个会计年度现金分红情况如下：

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规，符合《公司章程》及《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑公司的经营发展、现金流量状况等方面，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，符合公司未来发展规划。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第七次会议决议；

　　2、第八届监事会第四次会议决议；

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002376        证券简称：新北洋公告编号：2025-022

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因和变更日期

　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自2024年1月1日起开始执行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　《准则解释第18号》中关于保证类质保费用的会计处理变更涉及对公司以前年度的追溯调整，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。追溯调整不影响公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标，不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。

　　对公司2023年度合并财务报表的具体影响如下：

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日