祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2025-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第九次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年4月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：

　　1、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司《2024年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司独立董事于建平先生、赵新建先生、丁志军先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016），同时于巨潮资讯网上披露的《祖名股份2024年年度报告》全文。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出2024年度利润分配方案如下：按照分配比例固定的原则，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不转增股本。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《祖名股份2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　8、审议通过《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及合并报表范围内的子公司经营发展的需要， 2025年度公司及子公司拟向相关金融机构申请累计余额不超过人民币18亿元（含本数）综合授信总额度，该授信将用于包括但不限于流动资金借款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及融资租赁等的综合授信，授信方式包括但不限于信用、保证、设备抵押、资产抵押，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。

　　同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的议案》

　　为更好满足公司及合并报表范围内子公司生产经营、项目建设的融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保总额度不超过人民币4.8亿元。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施。

　　10、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　经董事会提名委员会推荐及资格审查，公司董事会同意提名张雳键先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（张雳键先生简历见附件），并提请公司2024年年度股东大会选举。张雳键先生的任职期限为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任职期限届满之日。

　　本次非独立董事选举完成后，董事会中董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于选举董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　11、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

　　经董事会提名委员会推荐及资格审查，公司董事会同意提名张建秋先生为公司第五届董事会独立董事候选人（张建秋先生简历见附件），并担任公司第五届战略决策委员会委员职务和公司第五届提名委员会委员职务，并提请公司2024年年度股东大会选举。张建秋先生的任职期限为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任职期限届满之日。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交2024年年度股东大会审议。

　　《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》以及具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于选举董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-020）。

　　本次独立董事选举完成后，董事会中董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　12、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　经董事会提名委员会推荐及资格审查，公司董事会同意聘任周益敏女士为公司副总经理（周益敏女士简历见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于选举董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　13、审议通过《关于＜祖名豆制品股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告＞的议案》；

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名豆制品股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　14、审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《公司2025年第一季度报告》；

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　16、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　董事会提议于2025年5月15日召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、其他事宜

　　公司独立董事于建平先生、赵新建先生、丁志军先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

　　4、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件：

　　1、张雳键先生简历：

　　张雳键，男，1985年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年9月-2009年5月，曾就职于杭州可靠性仪器厂，任射频实验室研究员。2009年9月至今在本公司工作，现任本公司总经理助理、生产总监。

　　截止本公告披露日，张雳键先生持有公司股份5,000股，占公司总股本的0.0040%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　2、张建秋先生简历：

　　张建秋，男，1962年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师职称。1981年12月-2004年3月先后担任上海南市豆制品厂化验员、助理工程师等职，期间1994年6月至1995年6月公派赴日本交流豆制品制作技术。2014年6月至2020年6月曾任本公司独立董事。2004年至今先后担任上海市豆制品行业协会副秘书长、秘书长。

　　截止本公告披露日，张建秋先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　3、周益敏女士简历：

　　周益敏，1987年3月25日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年9月至2023年1月，担任杭州江南实验学校语文教师，语文教研组长；2023年3月至今，担任祖名豆制品股份有限公司行政人事总监。

　　截止本公告披露日，周益敏女士未持有本公司股份，与公司副董事长兼总经理蔡水埼先生为配偶关系。蔡水埼先生直接持有公司股份 1,221.12 万股，持股比例为9.7862%，通过杭州纤品间接持股比例为1.9865%，合计持股比例为11.7727%。除此之外，周益敏女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份         公告编号：2025-023

　　祖名豆制品股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月15日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第三次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月15日14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月15日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年5月9日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年5月9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当参加股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提交本次股东大会表决的提案名称如下：

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、提案的具体内容

　　上述提案由公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过后提交，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、其他说明

　　（1）提案5.00、提案6.00、提案8.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（2）提案8.00为特别决议，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（3）提案9.00和提案10.00采用累积投票制，公司应选非独立董事1人、独立董事1人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在2025年5月13日16:30前送达或发送电子邮件至zumingzqb@chinazuming.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。

　　2、登记时间：2025年5月13日上午9:00-11:30；下午13:00-16:30。

　　3、登记地点：祖名豆制品股份有限公司证券投资部

　　4、会议联系方式：

　　联系人：证券投资部

　　电话：0571-86687900

　　传真：0571-86687900

　　电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn

　　5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363030”，投票简称为“祖名投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15，结束时间为2025年5月15日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　祖名豆制品股份有限公司：

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本单位（本人）出席祖名豆制品股份有限公司于2025年5月15日下午14:30召开的2024年年度股东大会，并对会议提案行使如下表决权，本人（本单位）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

　　委托人名称（签名或签章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　持有上市公司股份的性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　有效期限：

　　委托人对本次股东大会提案表决意见：

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2025-015

　　祖名豆制品股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第七次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年4月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016），同时于巨潮资讯网上披露的《祖名股份2024年年度报告》全文。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；

　　监事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，且兼顾投资者的合理回报和公司未来发展；本议案履行了必要的审议程序，同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

　　监事会认为天健会计师事务所执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《祖名股份2024年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议并通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

　　经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，同意根据本次激励计划的相关规定，对公司1名已离职激励对象已获授的5,000份股票期权，及第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权35.75万份进行注销。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-021）。

　　8、审议通过《公司2025年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：003030                     证券简称：祖名股份                          公告编号：2025-022

　　祖名豆制品股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公司股权激励计划事项

　　（1）2024年4月19日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名豆制品股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）之法律意见书》；上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于祖名豆制品股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

　　（2）2024年4月20日至2024年4月29日，公司对拟激励对象的姓名和职务在巨潮资讯网、公司网站及公司宣传栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议或意见。2024年4月30日，公司在巨潮资讯网上披露了《祖名股份监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

　　（3）2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行了自查，2024年5月11日，公司在指定信息披露媒体上披露了《祖名股份关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-034）。

　　（4）2024年6月7日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定以2024年6月7日为授权日，向41名激励对象授予股票期权72.00万份，行权价格调整为12.21元/份。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名豆制品股份有限公司2024年股票期权激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》；上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了《关于祖名豆制品股份有限公司2024年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

　　（5）2024年6月19日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了本次激励计划的授予登记工作，股票期权简称：祖名JLC1；股票期权代码：037441。本次激励计划授予数量72.00万份，授予人数41人，行权价格为12.21元/股。2024年6月20日，公司在指定信息披露媒体上披露了《祖名股份关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2024-047）。

　　（6）2025年4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意根据本次激励计划的相关规定，对公司1名已离职激励对象已获授的5,000份股票期权，及第一个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权35.75万份进行注销。监事会对此发表了意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。2025年4月25日，公司在指定信息披露媒体上披露了《祖名股份关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-021）。

　　（二）公司员工持股计划事项

　　（1）2024年4月19日第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。上海泽昌律师事务所出具了《关于祖名豆制品股份有限公司2024年员工持股计划（草案）之法律意见书》。

　　（2）2024年5月10日2023年年度股东大会审议通过了《关于〈公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案》。

　　（3）2024年5月11日公司2024 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。同日，公司2024年员工持股计划第一次管理委员会会议审议通过了《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会主任的议案》。

　　（4）2024年5月30日以非交易过户的方式过户至员工持股计划专户，过户价格为8.24元/股。2024年6月3日，公司在指定信息披露媒体上披露了《祖名股份关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-040）。

　　（5）2024年7月15日公司2024年员工持股计划第二次管理委员会会议审议通过《关于收回2024年员工持股计划份额的议案》，同意收回被动离职持有人所持有的41,200.00份份额。

　　（6）2025年2月28日公司2024 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于祖名豆制品股份有限公司2024年员工持股计划更换管理委员会主任委员的议案》。同日，公司2024年员工持股计划第三次管理委员会会议审议通过《关于收回2024年员工持股计划份额的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会主任的议案》，同意收回主动离职持有人49,440.00份份额及重新选举公司2024年员工持股计划管理委员会主任。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：祖名豆制品股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：蔡祖明                                        主管会计工作负责人：高锋                                              会计机构负责人：高锋

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：蔡祖明                                        主管会计工作负责人：高锋                                              会计机构负责人：高锋

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2025年04月25日