西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：002534             证券简称：西子洁能                       编号：2025－040

　　债券代码：127052             债券简称：西子转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计

　　□是  R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　因杭州市余杭区“良渚新城有机更新”项目建设需要，余杭区人民政府良渚街道办事处拟对公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司座落于杭州市良渚街道良运街123号、129号的部分土地、房屋、附属物实施搬迁，合法占有的土地面积总计43,703.8平方米，总计补偿补助金额为人民币274,100,049元。该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过后签署正式协议，后续搬迁腾空交付并办理相关注销及权证变更手续。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王水福    主管会计工作负责人：胡世华      会计机构负责人：王叶江

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王水福    主管会计工作负责人：胡世华    会计机构负责人：王叶江

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二零二五年四月二十五日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2025－041

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次临时会议通知于2025年4月19日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、《2025年第一季度报告》；

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2025年第一季度报告》。

　　二、《关于增补王克飞先生为公司董事的议案》；

　　因王水福先生辞任，公司董事会人数少于公司《章程》规定人数，根据公司董事会提名，现拟增补王克飞先生为公司董事。王克飞先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　本次增补公司董事事项尚需提交股东大会审议。

　　详细内容见刊登在2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于董事长辞任暨增补董事的公告》。

　　三、《关于增补姜涛先生为公司独立董事的议案》；

　　公司董事会拟提名姜涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人姜涛先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，本人承诺将参加最近一期的上市公司独立董事培训。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　本次增补公司独立董事事项尚需提交股东大会审议。董事候选人姜涛先生简历详见附件。

　　四、《关于转让参股公司股权的议案》；

　　因业务整合，公司拟转让持有的参股公司新疆智慧西洁能源科技有限公司20%股权、陕西西洁能源科技有限公司20%股权及山东西洁能源科技有限公司20%股权。

　　表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于转让参股公司股权的公告》。

　　五、《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于修订公司章程的公告》。

　　六、《关于召开公司2024年度股东大会的议案》；

　　公司拟定于2025年5月16日召开2024年度股东大会。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0 票。

　　详细内容见刊登在2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　附件：

　　姜涛先生：中国国籍，无境外居留权，1976年出生，中共党员，研究生学历，法学博士，华东政法大学二级教授，兼职律师，国务院政府特殊津贴专家。1995年毕业于四川大学法学专业，获学士学位，2005年毕业于四川大学刑法学专业，获硕士学位，2011年毕业于南京师范大学刑法学专业，获博士学位，曾获得全国杰出青年法学家提名奖，入选国家百千万人才计划，被授予国家有突出贡献中青年专家，入选教育部“长江学者奖励计划”青年学者等多项国家级、省部级人才计划。自2003年开始，先后在江苏南昆仑律师事务所、江苏永衡昭辉律师事务所、江苏世纪同仁律师事务所等担任兼职律师，具有20多年律师从业经验，代理多起具有全国影响的重大疑难刑事案件，曾担任江苏人民政府、镇江市人民政府、南阳市人民政府等多家国家机关与国有公司法律顾问。现任上海博和汉商律师事务所兼职律师。姜涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2025－042

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　第六届监事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次临时会议通知于2025年4月19日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、主持，经监事审议、表决形成如下决议：

　　一、《2025年第一季度报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容见刊登在2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2025年第一季度报告》。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2025－043

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于董事长辞任暨增补董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”） 董事会于2025年4月24日召开第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于增补王克飞先生为公司董事的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、王水福先生辞去董事长职务

　　公司董事会近日收到董事长王水福先生提交的书面辞职报告。因考虑公司长远发展及战略安排，申请辞去公司董事长、董事、法定代表人职务。王水福先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司及公司董事会的正常运作产生影响。公司将尽快完成董事补选和董事长选举工作，在此之前王水福先生将继续履行董事长、董事、法定代表人职责。王水福先生正式离任后不再担任公司任何职务。

　　截至目前，王水福先生直接持有公司股份11,184,073股，通过西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司间接持有公司股份322,178,663股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　王水福先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，秉承“质量即生命”与 “高端制造很辛苦，高端路上不拥堵”的核心理念，带领公司紧抓时代发展机遇，变革进取、开拓创新，引领公司战略转型与高质量发展，推动公司从传统锅炉制造向清洁能源装备领域跨越。在王水福先生的带领下，公司深入践行双碳战略，深耕低碳环保领域，引领行业发展，在绿色可持续发展道路上不断迈出坚实步伐。公司及公司董事会对王水福先生作出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　二、增补王克飞先生为公司董事

　　因王水福先生辞去公司董事长、董事职务，公司董事会人数少于公司《章程》规定人数，根据《公司法》《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为完善公司治理结构，确保公司经营决策工作的顺利开展，公司董事会提名王克飞先生为公司董事。董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时为止。王克飞先生简历附后。

　　王克飞先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次增补公司董事事项尚需提股东大会审议。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　附件：

　　王克飞先生：中国国籍，无境外居留权，1981年5月出生，信息技术正高级工程师。2008年10月获悉尼大学商学学士学位；2010年4月，获悉尼大学商学硕士学位。2009年12月至2010年7月，任浙江省经济技术发展公司（浙江省工业经济研究所）信息技术产业研究员；2011年1月至2018年6月，任西子联合首席信息官(CIO)；2018年7月至今，任蒲惠智造科技股份有限公司董事长兼总经理；2019年10月至今，任浙江西子航空制造有限公司董事长；2021年1月至今，任西子电梯集团有限公司副董事长。王克飞先生未持有公司股份，系公司实际控制人、董事长王水福先生直系亲属，与其他持有公司5%以上股份的股东（除西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司）以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2025－045

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2025－046

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于召开公司2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月24日召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年度股东大会，会议有关事项如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2024年度股东大会

　　2、 股东大会召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　① 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午2：00，会期半天；

　　② 网络投票时间：2025年5月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9：15至下午3：00的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　6、 股权登记日：2025年5月9日（星期五）

　　7、 出席对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2025年5月9日（星期五）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。

　　（2） 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、  现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室

　　二、会议审议事项：

　　表一 本次股东大会提案编码表

　　公司独立董事将在年度股东大会上述职。

　　上述提案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议、第六届董事会第二十二次临时会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　提案（5）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（14）（15）（16）属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

　　其中提案（16）中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。提案（17）应由股东大会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2025年5月12日和5月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、股东授权委托书办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（3）出席现场会议时均需带上原件。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号

　　邮编：310021

　　传真号码：0571－85387598

　　（三）登记时间：2025年5月12日和5月13日（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系方式：

　　联系部门：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室

　　联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号

　　邮政编码：310021

　　联系电话：0571-85387519

　　传真：0571-85387598

　　联系人：鲍瑾、潘佳熙

　　2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　七、会议附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：授权委托书（格式）

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　附件一 ：参加网络投票的具体操作流程

　　（一） 网络投票的程序

　　1、投票代码：362534

　　2、投票简称：西子投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二） 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日 9:15--15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二 ：

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司2024年度股东大会

　　股东参会登记表

　　附件三：

　　授权委托书

　　兹委托            先生／女士代表本人（本公司）出席西子清洁能源装备制造股份有限公司2024年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

　　委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托股东证券账户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）