陕西金叶科教集团股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知公告

　　证券代码：000812   证券简称：陕西金叶   公告编号：2025-21号

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）定于2025年5月28日召开公司2024年年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2024年年度股东大会。

　　（二）股东大会召集人：公司董事局。2025年4月23日，公司八届董事局第九次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1.现场会议时间:2025年5月28日 14:00。

　　2.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月28日9:15－15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　（六）会议股权登记日：2025年5月22日。

　　（七）出席对象：

　　1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路1号都市之门B座19层)

　　二、会议审议事项

　　1.提交股东大会表决的议案名称

　　注：100 代表总议案；1.00 代表议案1，2.00 代表议案2，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　2.其他说明

　　（1）上表议案中，议案7为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　（2）上表议案中，议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8经公司于2025年4月23日召开的公司八届董事局第九次会议审议通过；议案2经公司于2025年4月23日召开的公司八届监事会第十六次会议审议通过。具体详情请见公司于本公告披露日同日在巨潮资讯网发布的公告。

　　（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　（4）上表议案中，议案6涉及日常经营性关联交易，届时关联股东需回避表决。

　　（5）上表议案中，议案5、议案6、议案7、议案8将对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2025年5月26日、5月27日工作时间（09:00～12:00, 13:00～18:00）。

　　（二）登记地点:西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层公司证券部。

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2025年5月27日18时前送达或传真至公司）。

　　5.现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　（四）联系电话: 029-81778556 传真：029-81778533

　　电子邮箱：jinye000812@jinyegroup.cn

　　（五）联系人: 金璐、王炯。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。    五、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1.公司八届董事局第九次会议决议；

　　2.公司八届监事会第十六次会议决议。

　　特此通知。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二五年四月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360812”，投票简称为“金叶投票”。

　　2.填写表决意见或选举票数。

　　本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见类型：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年5月28日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票开始时间为2025年5月28日9:15，结束时间为2025年5月28日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2025年5月28日召开的2024年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人名称：           身份证号码（或证件号码）：

　　委托人持股数：               委托人证券账户号：

　　委托人持有本公司股份的性质：

　　受托人签名：              身份证号码：

　　委托日期：       年    月    日

　　委托有效期：

　　委托人签名或签章：

　　证券代码：000812    证券简称：陕西金叶   公告编号：2025-11号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）八届监事会第十六次会议于2025年4月10日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2025年4月23日在广西壮族自治区桂林市召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定。

　　会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

　　一、《公司2024年度监事会工作报告》

　　该议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024年度监事会工作报告》。

　　二、《公司2024年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司2024年年度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规及监管规则有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　该议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024年年度报告及其摘要》。

　　三、《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

　　经审议，同意2024年度公司计提各项资产减值准备合计金额12,676,511.19元，转回金额3,878,027.95元，转销金额731,130.99元，其他金额减少7,130,973.45元。

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，决策程序合法合规，计提依据充分，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　四、《公司2024年度财务决算报告》

　　该议案需经公司2024年年度股东大会审议批准。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　五、 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为董事局提出的公司2024年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护公司和股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等对利润分配的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司2024年度利润分配预案。

　　该预案需经公司2024年年度股东大会审议批准。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　六、《公司2024年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为公司内部控制制度在经营活动中得到了较好地执行，符合有关法律法规和监管规则的有关规定，《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及内部控制体系运行情况，监事会同意公司2024年度内部控制评价报告。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024年度内部控制评价报告》。

　　七、《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为，本次会计政策变更是基于财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更事项。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。

　　八、《公司2025年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司2025年第一季度报告》的程序符合相关法律法规及监管规则有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：000812     证券简称：陕西金叶     公告编号：2025-18号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　一、资产负债表项目变动情况说明：

　　1.应收款项融资较期初增加229.87万元，增长100%，主要系收到银行承兑汇票增加所致。

　　2.一年内到期的非流动资产较期初增加318.49万元，增长32.01%，主要系一年内到期的融资性售后租回保证金增加所致。

　　3.长期应收款较期初减少560.00万元，下降32.37%，主要系一年以上的融资性售后租回保证金减少所致。

　　4.合同负债较期初减少11,989.14万元，下降37.71%，主要系按权责发生制确认学费及住宿费收入所致。

　　二、利润表项目变动情况说明：

　　1.税金及附加较上年同期增加88.39万元，增长45.75%，主要系本期收入增加导致相关税费增加。

　　2.其他收益较上年同期减少205.17万元，下降45.63%，主要系本期收到与日常经营有关的政府补助减少所致。

　　3.信用减值损失较上年同期增加66.05万元，增长72.90%，主要系本期计提的坏账准备增加所致。

　　4.营业外收入较上年同期增加139.70万元，增长735.85%，主要系本期子公司明德学院接受捐赠设备增加所致。

　　三、现金流量表项目变动情况说明：

　　1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,122.15万元，下降68.53%，主要系本期购买原材料增加所致。

　　2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,217.65万元，增长73.94%，主要系本期支付工程款减少所致。

　　3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,374.45万元，增长31.38%，主要系本期融资性售后租回业务增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：袁汉源    主管会计工作负责人：熊汉城      会计机构负责人：宋恩宽

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：袁汉源    主管会计工作负责人：熊汉城    会计机构负责人：宋恩宽

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司董事局