佛山电器照明股份有限公司 2025年度财务预算报告

　　一、预算编制说明

　　预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计准则，根据公司战略发展目标，在综合考虑宏观环境、行业发展趋势及市场状况的基础上，结合公司2025年度的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划等进行测算并编制。

　　预算范围包括公司合并范围内的所有分子公司。

　　二、预算编制基本假设

　　1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、规章及相关制度无重大变化；

　　2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

　　3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；

　　4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；

　　5、公司持续正常运营，投资计划按预期顺利执行；

　　6、无其他人为不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

　　三、预算目标

　　2025年公司预算目标为：营业收入95.35亿元，同比增长5.38%。

　　四、确保预算完成的主要措施

　　1、开展市场攻坚，筑牢发展根基。通过渠道下沉、提升终端掌控能力，重点突破大客户大项目，加速拓展东南亚、中东等新兴市场，夯实基本盘业务；聚焦核心市场、核心技术、核心产品，推动新赛道业务规模化增长。

　　2、强化创新驱动，培育增长动能。深度整合创新要素资源，深化与科研院所、高校产学研合作，加速技术创新与产品迭代力度，以技术创新驱动产业升级。

　　3、精益运营管理，提升经营效能。加快构建灵活高效的研产销一体化运营机制，提升经营效率；实施库存动态管控与预算硬约束机制，实现降本增效。

　　五、风险提示

　　本预算报告为公司2025年度经营计划的内部管理指标，仅为公司生产经营计划，不代表公司对2025年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场状况变化、经营团队的努力程度等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年4月23日

　　证券代码：000541/200541         证券简称：佛山照明/粤照明B         公告编号：2025-017

　　佛山电器照明股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2024年度报告披露时的总股本1,535,778,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、股权激励授予等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务

　　公司一直专注于研发、生产和销售高品质的节能照明产品，为客户提供全方位的照明解决方案。2021年以来，公司先后收购控股了燎旺车灯、国星光电和沪乐电气，目前公司的主营业务主要包括通用照明和电工、汽车照明、LED封装产品等的研发、生产和销售。

　　公司的通用照明和电工业务主要产品包括LED光源、LED灯具、传统照明及照明综合解决方案，主要用于家居照明、商业照明、工业照明、市政道路照明、景观照明等。近年来，公司还积极向智能照明、健康照明、海洋照明、航空照明、动植物照明等新赛道拓展。

　　电工产品主要包括开关、插座、智能控制面板、智能门锁等。

　　公司的汽车照明业务在原有车灯光源、模组的基础上，依托控股子公司燎旺车灯向汽车车灯总成拓展，主要产品包括前照灯、后组合灯、雾灯、倒车灯、室内灯、牌照灯等，基本囊括了汽车需要的所有车灯。燎旺车灯主要客户包括上汽通用五菱、重庆长安、赛力斯、上汽智己、一汽奔腾、上汽大通等汽车整车制造企业，中高端车灯产品销售占比逐步提升。

　　公司的LED封装业务主要依托控股子公司国星光电（股票代码：002449）开展，主要产品为LED外延片及芯片产品、LED封装及组件产品、集成电路封测产品及第三代化合物半导体封测产品，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通讯、显示及亮化产品、通用照明、车用照明、杀菌净化、植物照明等领域。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司采购部门负责确保采购物料和产品满足规定要求，使采购活动处于受控状态。公司采购部门根据各部门需求并综合考虑合理的库存水平进行采购，通过招标、议价、比价等方式确定供应商。每种主要原材料都有几家备选供应商，确保采购价格公平、原材料供应及时、质量可靠。

　　2、生产模式

　　对常规产品，公司通过分析每月的销售情况及未来市场需求变化，结合安全库存基准，制定月度生产计划，各生产车间按要求生产产品，既控制库存又保障销售需求。对定制化产品，按订单生产，有效控制原材料的库存量，减少资金占用，提高公司的经营效率。

　　3、销售模式

　　公司通用照明业务，国内销售采用代理商分销与工程项目直供相结合的销售模式，现主要有家用渠道、商用渠道、电商渠道；国外销售采用代工及自主品牌的模式销售，自主品牌海外销售主要采用代理商的模式。

　　汽车照明业务，前装市场主要以直接向汽车主机厂配套提供汽车灯具的模式为主，后装市场主要以代理商的模式为主。

　　LED封装业务，主要采用直销模式，直接对接客户实现产品的销售。

　　（三）主要业绩驱动因素

　　公司坚定“基本盘新型化，新赛道规模化”的总体发展思路，持续强化创新驱动，优化产业布局，推动营销模式变革、推进管理提升，大力开拓细分领域市场。2021年以来，公司先后并购了燎旺车灯、国星光电和沪乐电气，显著增强了在汽车车灯、海洋照明业务领域的竞争力，同时整合了LED产业链上下游资源，为公司的快速扩张提供了坚实支撑。

　　随着行业竞争格局的演变，消费者对产品品质、品牌的关注度增加，市场竞争能力不足的照明企业将逐步被市场淘汰，而具备核心竞争力的企业将获得更多的市场机会。公司凭借技术优势、品牌优势、渠道优势和规模优势，通过持续研发投入和技术创新，不断推出技术含量高的新产品，推进主营产品技术升级和品质提升。同时，公司加大市场开拓力度，优化产业布局，提高生产自动化和数字化管理水平，有效控制采购成本，提升生产效率。这些举措使公司在市场集中度提升的过程中占据了有利地位，进一步巩固了市场竞争力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、汾江北路地块土地收储事项

　　2024年2月，经公司董事会和股东大会审议通过，公司与佛山市禅城区土地储备中心及佛山市禅城区祖庙街道办事处正式签署了《国有土地使用权储备协议书》，公司在按照相关法律法规及政策规定完成地上建筑物拆除等土地前期整理相关工作后，对汾江北路地块分三年逐批次交地进行挂账收储。2024年9月，公司已按相关规定完成汾江北路地块地上建筑物拆除等土地前期整理相关工作，并将汾江北路地块的南区地块交给佛山市禅城区土地储备中心。佛山市自然资源局禅城分局已于2024年9月28日在佛山市公共资源交易中心禅城分中心公开挂牌出让南区地块。2024年11月4日，深圳市中海投资有限公司及中建国际投资集团有限公司竞得公司汾江北路南区地块。2024年12月25日，公司收到佛山市禅城区土地储备中心支付的汾江北路南区地块首笔补偿款38,177.91万元。详细内容请见公司于2023年12月7日、2024年2日3日、2024年9月30日、2024年11月5日及2024年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司资产处置暨签署收储协议的公告》《关于公司资产处置暨签署收储协议的进展公告》《关于公司资产处置暨土地公开挂牌出让的进展公告》。

　　2、与易来智能签订收购意向协议

　　2024年10月，公司与青岛易来智能科技股份有限公司（以下简称“易来智能”）控股股东姜兆宁、刘达平签订了《股权收购意向协议》，公司拟受让50%以上的易来智能股权（具体比例和转让方在尽调、审计及评估之后由各方协商确定）,收购完成后，公司将成为易来智能的控股股东，易来智能将纳入公司合并报表范围。本次股权收购事项尚需完成全面尽职调查、审计和资产评估，并根据相关结果进一步协商洽谈，经公司有权决策机构审批，本次交易最终条款以签署正式股权收购协议为准，最终能否达成存在不确定性。详细内容请见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网披露的《关于签署〈股权收购意向协议〉的公告》。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　法定代表人：万山

　　2025年4月23日

　　股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）  200541（B股）

　　公告编号：2025-016

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2025年4月14日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第十届监事会第五次会议的通知，并于2025年4月23日以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中席俪嘉女士、庄竣杰先生、张修波先生以视频（通讯）方式出席会议。本次会议由监事会主席陈新界先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过《2024年度报告及其摘要》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　4、审议通过《2024年度利润分配预案》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的有关规定，并考虑了公司经营资金需求及股东回报等因素，符合全体股东的利益。

　　5、审议通过《2025年度财务预算报告》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年度财务预算报告》。

　　6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际情况，建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。监事会认为公司2024年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。

　　详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　7、审议通过《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销资产的议案》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：公司本次计提商誉和其他资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、核销资产制度的规定，符合公司的实际情况，计提、核销后更能公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果；本次计提商誉和其他资产减值准备和核销资产的决策程序合法，同意本次计提商誉和其他资产减值准备和核销资产事项。

　　详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于计提商誉和其他资产减值准备及核销资产的公告》。

　　8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率，优化公司资金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司开展总计不超过75亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

　　详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展票据池业务的公告》。

　　9、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　10、审议通过《关于变更、终止部分募投项目的议案》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　公司本次变更、终止部分募投项目是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，监事会同意本次变更、终止部分募投项目。

　　详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更、终止部分募投项目的公告》。

　　11、审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点并延期的议案》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　本次部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点并延期事项是根据公司的实际经营情况决定，未改变项目投资内容、投资总额、实施主体等，不涉及募集资金用途变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，监事会同意本次部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点并延期的事项。

　　详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点并延期的公告》。

　　12、审议通过《2025年度一季度报告》。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年度一季度报告》。

　　以上第1、2、3、4、5、8、10项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年4月23日

　　证券代码：000541/200541         证券简称：佛山照明/粤照明B           公告编号：2025-027

　　佛山电器照明股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　4.本报告以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他说明：

　　本公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，其中对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示，该规定对2024年第1季度财务报表影响如下：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　?适用 不适用

　　2024年11月29日及2024年12月16日，公司分别召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议和2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的1,300万股A股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。2025年1月10日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述1,300万股A股股份已注销完成，公司总股本由1,548,778,230股变更为1,535,778,230股。详细内容请见公司于2025年1月14日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：佛山电器照明股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：万山                                                主管会计工作负责人：汤琼兰                                  会计机构负责人：李一帜

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：万山                                                主管会计工作负责人：汤琼兰                                  会计机构负责人：李一帜

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：万山                                                主管会计工作负责人：汤琼兰                                  会计机构负责人：李一帜

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月23日