威海华东数控股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：002248                证券简称：华东数控                公告编号：2025-003

　　一、重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　3、非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是以研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业，自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品包括数控龙门铣床（龙门加工中心）、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件。公司现有主要优势产品如下表所示：

　　（一）报告期内，公司实现营业收入33,426.35万元，同比增长19.66%；归属于上市公司股东的净利润为850.36万元，同比增长152.35%。公司努力开拓国内外市场，把握行业发展机遇，增加营业收入，同时降费增效，提升盈利水平。因前期拟处置资产基本处理完毕，拟计提资产损失、减值损失同比大幅减少。

　　（二）公司经营模式

　　公司经营模式：技术研发+产品生产+对外销售的经营模式

　　研发模式：根据市场需求及客户要求，公司按照规划进行新产品的研发和老产品的升级改进，不断提升产品性能，降低成本，提高产品的市场占有率和公司的核心竞争力，巩固公司的行业地位。

　　生产模式：公司采用订单式和备货式相结合的生产模式。一般情况下，定制机床产品采用订单式生产，接受国内外客户的订单，根据订单生产和供应产品。对于流量型中小型数控机床及普通机床采用备货式生产，以满足市场需求。

　　销售模式：主要采用分地区选择经销商代理销售为主。在国内经销商营销网络方面，公司建立了以总代理制为主的销售代理体系，以点带面，全面开发国内市场；在国外市场方面，公司拥有一批常年稳定有实力的代理商，产品销往世界各地。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　□适用 R不适用

　　法定代表人：连小明 

　　威海华东数控股份有限公司

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：002248          证券简称：华东数控         公告编号：2025-005

　　威海华东数控股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第五次会议（简称“本次会议”）通知于2025年4月14日以微信、邮件等方式发出，会议于2025年4月24日上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《2024年度总经理工作报告》；

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　2、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2024年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》第三节。

　　独立董事姜爱丽、石贵泉、包敦安、李海峰向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

　　3、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2024年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　4、审议通过《2024年度财务决算报告》；

　　公司2024年度财务决算报表业经致同会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：致同审字（2025）第371A017227号）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《2024年度利润分配预案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

　　6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　公司监事会对《2024年度内部控制评价报告》发表了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》、《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。《第七届监事会第五次会议决议公告》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　7、审议通过《2025年第一季度报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-004）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　8、审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》；

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联董事连小明、汤正鹏、丛日楠、赵春旭、雷志刚回避表决。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

　　9、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

　　10、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　11、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。独立董事石贵泉、李海峰、包敦安回避表决。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

　　13、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第五次会议决议；

　　3、威海华东数控股份有限公司审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002248           证券简称：华东数控           公告编号：2025-012

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会拟定于2025年6月13日（星期五）召开2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”），会议有关事项如下：

　　一、本次会议的基本情况

　　（一）本次会议届次：2024年年度股东大会。

　　（二）本次会议召集人：公司第七届董事会。

　　（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　（四）本次会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年6月13日（星期五）14:00。

　　网络投票时间：2025年6月13日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年6月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2025年6月6日（星期五）。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2025年6月6日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案编码表

　　独立董事将在本次股东大会上述职。

　　（二）特别强调事项

　　1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

　　2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

　　（三）披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年4月25日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。

　　（二）登记时间

　　2025年6月9日（星期一），上午8:00—12:00；下午13:00—16:00。

　　（三）登记地点及联系方式

　　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）

　　联系电话：0631-5912929

　　联系传真：0631-5967988

　　联 系 人：刘璐

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、其他事项

　　1、本次会议联系方式

　　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）

　　联系电话：0631-5912929

　　联系传真：0631-5967988

　　联 系 人：刘璐

　　2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

　　六、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362248。

　　2、投票简称：“华东投票”。

　　3、填报表决意见：对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年6月13日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月13日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2024年年度股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表决权。）

　　委托股东姓名及签章：                      身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股性质及数量：               委托人股票账号：

　　受托人签名：                                       受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　*请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*

　　*本委托书有效期至股东大会结束之时止*

　　附件三：

　　股东参会登记表

　　证券代码：002248          证券简称：华东数控          公告编号：2025-006

　　威海华东数控股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第五次会议（简称“本次会议”）通知于2025年4月14日以微信、邮件等方式发出，会议于2025年4月24日上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《2024年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》；

　　公司2024年度财务决算报表业经致同会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：致同审字（2025）第371A017227号）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2024年度利润分配预案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，符合公司股东的利益并有利于促进公司长远发展，同意该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

　　5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　监事会审核了董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　6、审议通过《2025年第一季度报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-004）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　7、审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

　　8、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

　　9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002248          证券简称：华东数控          公告编号：2025-007

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月24日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、2024 年度利润分配方案

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为8,503,596.01 元，其中母公司实现净利润为8,883,587.94 元。截至 2024年 12 月 31 日公司合并报表累计可供分配的利润为-1,045,686,337.72元，其中母公司累计可供分配利润为-1,029,111,721.07元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》等相关规定，基于公司累计可供分配利润为负值，同时，公司考虑在研发及运营等方面对资金需求较大。因此，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　二、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

　　（二）2024 年利润分配方案合理性说明

　　鉴于公司累计可供分配利润为负值，在充分考虑目前的市场环境、经营情况及未来发展情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，公司决定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：鉴于公司累计可供分配利润为负值，不符合公司章程有关现金分红条件的规定，董事会计划本年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，符合公司股东的利益并有利于促进公司长远发展，同意该议案提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002248          证券简称：华东数控          公告编号：2025-009

　　威海华东数控股份有限公司关于

　　举行2024年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）定于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00举行2024年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线（www.ir-online.cn）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长连小明，董事会秘书刘璐，财务总监肖崔英，独立董事李海峰。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月9日前访问网址 https://eseb.cn/1nJr79dPvhe或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在信息披露允许的范围内在2024年年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002248          证券简称：华东数控          公告编号：2025-008

　　威海华东数控股份有限公司关于

　　关联方为公司提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2025年4月24日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事连小明、汤正鹏、丛日楠、赵春旭、雷志刚已回避表决。本议案已经第七届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。本议案不需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组，无需其它部门的批准。具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　为满足公司经营发展需要，公司控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司（以下简称“威高国际”）子公司威高集团有限公司（以下简称“威高集团”）拟为公司向银行申请的不超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任保证，不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保，因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况。上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述担保额度的有效期限为董事会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过董事会审议通过的担保额度。

　　二、关联方的基本情况

　　（一）交易对方概况

　　1、名称：威高集团有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路1号

　　4、主要办公地点：威海

　　5、法定代表人：陈林

　　6、注册资本：人民币120,000万元

　　7、统一社会信用代码：913710007062495888

　　8、经营范围：三类：6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化；水产养殖；计算机基础软件开发；对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理；农、林、牧产品，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，医药及医疗器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务；成品油、润滑油、预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；汽车美容；洗车；烟草制品零售（限分支机构经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、实际控制人：陈学利

　　10、主要股东情况：

　　（二）威高国际为威高集团控股股东，持股比例为89.83%，同时威高国际为公司控股股东，因此公司与威高集团存在关联关系，本次交易构成关联交易。

　　经查询，截至本公告披露日威高集团不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　威高集团拟为公司向银行申请的不超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任保证，不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。上述担保额度的有效期限为董事会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过董事会审议通过的担保额度，如单笔担保的存续期超过了有效期限，则有效期限自动顺延至单笔担保终止时止。

　　四、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次关联交易事项体现了控股股东对公司业务发展的大力支持，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不影响公司的独立性。本次交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次交易外，从年初至本公告披露日公司未与关联方威高集团发生关联交易。

　　六、报备文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第三次独立董事专门会议决议；

　　3、关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002248           证券简称：华东数控         公告编号：2025-011

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于在银行办理综合业务授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）由于原审批的授信期限到期，为满足公司经营发展需要，经与各银行充分协商，结合公司实际情况，拟继续在银行办理综合业务授信额度情况如下：

　　一、授信基本情况

　　综合业务授信额度是指公司向银行申请的短期、长期贷款，银行承兑汇票，商业承兑汇票，国内信用证，保函，贸易融资等融资品种合计可使用的最高额度。

　　单位：万元

　　上述授信额度为公司可使用的最高限额，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，并不代表公司实际使用额度，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

　　二、有效期

　　本次申请综合业务授信额度有效期：三年，自该议案通过公司股东大会审议之日起计算，授信期限内，授信额度可循环使用，如单笔授信的存续期超过了有效期限，则有效期限自动顺延至单笔授信终止时止。

　　三、授权

　　董事会提请股东大会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：

　　1、办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；

　　2、办理综合业务授信额度金额、利率的确定；

　　3、办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；

　　4、与办理综合业务授信额度相关的其他事项。

　　四、议案审议情况

　　该议案已经公司2025年4月24日召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002248          证券简称：华东数控          公告编号：2025-010

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2025年4月24日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2025年度审计机构及内部控制审计会计师事务所。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期： 2011年12月22日

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2024年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445人。

　　致同2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元。公司同行业上市公司审计客户13家，同行业新三板挂牌公司审计客户15家。

　　2、投资者保护能力

　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：王德生，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。

　　签字注册会计师：张迎迎，2020年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计；2024年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告4份。

　　项目质量控制复核人：付玉，2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同执业；近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告4份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2024年度审计费用共计60万元，系按照致同提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　2025年度，公司提请股东大会授权董事长根据工作量确定报酬。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对致同的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议续聘致同为公司2025年度审计机构及内部控制审计会计师事务所。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司2025年度审计机构及内部控制审计会计师事务所，聘用期一年，并授权公司董事长根据工作量确定报酬。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司审计委员会会议决议；

　　3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日