陕西华秦科技实业股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告（下转D304版）

　　证券代码：688281         证券简称：华秦科技        公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况及需求，公司拟对《公司章程》及治理制度中的有关条款进行修订；同时，公司将取消监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》及与监事或监事会有关的内部制度。监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关于注册资本变更情况

　　公司2025年4月23日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增77,877,336股，本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。本次权益分派方案实施完毕后，公司股份总数由194,693,339股变更为272,570,675股，注册资本由19,469.3339万元变更为27,257.0675万元，《公司章程》相应条款亦发生变更（详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的公告》）。

　　二、关于修订公司章程的具体内容

　　鉴于公司利润分配及资本公积转增股本事项及相关法律、法规、规范性文件的修订，对公司章程相应条款修订如下：

　　（下转D304版）