上海家化联合股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：600315                                                公司简称：上海家化

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经审计，公司2024年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-833,092,522.20元。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，2024年度拟不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）。

　　根据国家统计局统计，2024年社会消费品零售总额同比增长3.5%，化妆品类同比下降1.1%（限额以上单位商品零售）。

　　公司主要从事日化产品的研发、生产和销售，主要品牌包括六神、玉泽、佰草集、美加净等。公司具有差异化的品牌资产、采用线上与线下相结合的销售模式，持续不断地为消费者带来更好的产品与服务。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司确立了全新的企业愿景：通过经典专业的品牌、高品质的产品为消费者创造美丽和健康的生活，成为立足国内、辐射海外的一流日用化妆品公司。

　　为更好地匹配公司战略，公司持续深化事业部制改革，以核心品牌为中心进行组织设计，同时吸引外部破局人才加盟，进一步提高组织运行和决策效率，打造更敏捷、扁平、高效的组织。同时，针对核心品牌，公司重新梳理并明确品牌的目标用户、品牌价值，提升品牌投放的精准触达和高效转化，持续沉淀品牌资产。公司不断加强品牌建设，实施品牌梯队式管理，集中资源优先支持核心品牌的发展，具体举措包括：

　　1.聚焦核心品牌：公司率先发展第一梯队六神、玉泽品牌，通过精准的品牌定位和创新的营销策略，进一步提升品牌影响力和市场占有率；

　　2.聚焦品牌建设：公司注重品牌价值的长期积累，持续提升品牌形象，重视开展产品研发、品牌合作背书、包装焕新，全面升级品牌形象，通过资源投放及种草，打造新的大单品；

　　3.聚焦线上：持续突破抖音等直播电商的商业模式，提高内容转化率，优化物流及客服的效率，进一步拓展线上市场份额，提升品牌曝光度和销售转化率；

　　4.聚焦效率：通过重点提升“品效”和“人效”，显著降低了运营成本，提升了整体运营效率。

　　同时，公司在品牌塑造、渠道拓展及研发创新等多个维度全面发力，取得了显著成果：

　　六神

　　为触达更多消费者，六神持续破圈：夏季携手上海外滩W酒店打造清凉派对、在凉都拉开第三届“六神清凉节”帷幕；冬季与珮姐老火锅打造“神清气爽、麻辣纵享”联动活动，拓展“祛味蛋”的使用场景。

　　2025年第一季度推出升级版驱蚊蛋系列产品，升级核心驱蚊成分，驱蚊时效显著提升。产品创新采用专业调香工艺，推出三款高级香型（深海龙涎、雨后栀子、经典原香），提升使用愉悦感，重新定义驱蚊产品的使用体验。

　　玉泽

　　持续深化“皮肤屏障修护专家”定位，玉泽亮相第十九届中国医师协会皮肤科医师年会暨全国美容皮肤科学大会（CDA大会），展示其在医学护肤领域的最新研究成果，传播医学护理理念及产品临床使用探索，并与行业伙伴及皮肤科专家共同深入探索皮肤屏障修护领域的新质生产力建设。

　　2025年2月玉泽发布了全新升级的第二代屏障修护系列面霜与大分子防晒霜，并在线下举办了品牌升级暨新品发布会。

　　佰草集

　　传承并革新中国特色本草护肤理念，推出融合独特草本智慧与现代科技的太极啵啵乳、“抗老卷王”紫御龄至臻抚纹系列、三大特色本草成分再升级的第二代太极啵啵霜等多款产品。2025年第一季度，佰草集以全新升级的新七白美白系列为核心驱动，并赋活经典产品“翡翠水”，借四大美人典故结合当代肌肤痛点，旧典新解，引发热议。

　　美加净

　　在银耳珍珠霜、酵米系列等爆款产品的基础上，美加净布局了春夏季产品矩阵，升级推出酵米焕白系列；夜间修护手霜精准切入夜间护理场景，带来自然愉悦的护手体验。

　　高夫

　　开启男士护肤新篇章，控油祛痘系列可满足不同肤质需求，以专业和品质助力男士展现自信风采。

　　启初

　　启初持续深耕婴幼儿护肤领域，以天然成分+温和科技为核心，推出多款创新产品，全方位呵护宝宝娇嫩肌肤：小云朵洁面泡、小胖丁洗发水年内首秀；第三代胚米面霜革新升级；小黄帽防晒霜、儿童舒润修护精华霜新品上市，2025年新品启初青蒿霜也获得好评。

　　家安

　　专注于家清领域，致力于解决各类细分痛点，上新4D酵素阳光净菌洗衣凝珠，为有孩家庭带来专业且高效的安全净菌解决方案。

　　雙妹

　　正式入驻上海博物馆东馆，打造首家全球沉浸式文化体验馆，借文旅热潮为消费者带来更好的文化体验和产品体验。通过与武康大楼等城市地标的深度合作，以文化赋能和情感共鸣为核心推动品牌传播深度与广度。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600315                           证券简称：上海家化

　　上海家化联合股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专用证券账户未在“前十名股东持股情况”中列示。

　　截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有6,143,072股，占公司总股本的0.91%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海家化联合股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林小海 主管会计工作负责人：罗永涛 会计机构负责人：邬鹤萍

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海家化联合股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：林小海 主管会计工作负责人：罗永涛 会计机构负责人：邬鹤萍

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海家化联合股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林小海 主管会计工作负责人：罗永涛 会计机构负责人：邬鹤萍

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600315           证券简称：上海家化         公告编号：临2025-022

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于2025年度与上海高砂香料有限公司

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易与公司日常经营相关,属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年4月23日公司召开八届二十五次董事会，审议批准了本交易。关联董事邓明辉先生、刘东先生、成建新先生回避表决，4位非关联董事全部投票同意；公司独立董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2024年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

　　单位：万元人民币

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　预计2025年度日常关联交易如下：

　　单位：万元人民币

　　（四）2026年度日常关联交易暂行额度事宜

　　为提高管理效率，在公司董事会审议通过2026年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2025年度日常关联交易预计情况执行2026年度日常关联交易事项。执行时间自2026年1月1日起至董事会召开日止。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）上海高砂香料有限公司

　　1、关联人的基本情况

　　统一社会信用代码：91310115769449704T；

　　企业类型：有限责任公司；

　　法定代表人：郑丽；

　　注册资本：1056.699700万元人民币；

　　股东：上海高砂·鉴臣香料有限公司；

　　历史沿革：前身为高砂香料（上海）有限公司，是日本高砂香料工业株式会社独资组建的外商投资企业，2007年日本高砂香料工业株式会社将其全部股权转让给上海高砂鉴臣香料有限公司。

　　主营业务：香精、香料研发、从事货物及技术的进出口业务、预包装食品的批发；

　　住所：上海市浦东新区康意路456号7幢。

　　2024年主要财务数据（单位：人民币万元）：

　　总资产：13,061.78万元；

　　净资产：-69.32万元；

　　主营业务收入：48,754.05万元；

　　净利润：1,376万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司监事、本公司控股股东上海家化（集团）有限公司董事郑丽担任其董事、董事长、法定代表人，上海高砂香料有限公司为本公司关联方。

　　(二)上海高砂·鉴臣香料有限公司

　　1、关联人的基本情况

　　统一社会信用代码：91310115607210792C；企业类型：有限责任公司（中外合资）；法定代表人：郑丽；注册资本：5160万元人民币；股东：高砂香料工业株式会社、上海家化（集团）有限公司；主营业务：生产日化香精、食用香精、烟用香精、天然香料、合成香料和其它香料，以及食品和食品添加剂（仅限复合调味料、水溶性香精、油溶性香精、拌和型粉末香精），以及上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），及其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。住所：上海市浦东新区康意路456号。

　　2024年主要财务数据（单位：人民币万元）：

　　总资产：38,493.98万元；

　　净资产：26,711.36万元；

　　主营业务收入：50,556.17万元；

　　净利润：4,327.40万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　本公司监事、本公司控股股东上海家化（集团）有限公司董事郑丽担任其董事、董事长、法定代表人，上海高砂·鉴臣香料有限公司为本公司关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据《QW731-03新香精开发流程(A0)20150323》在选择、确定香精时，邀请两家以上公司供应商目录中的香精供应商参与竞标。在满足消费者喜好、产品的安全性及稳定性、配方与包装材料的相容性等测试结果的基础上，根据市场价格确定所采购的香精。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性、持续性

　　上海高砂香料有限公司、上海高砂·鉴臣香料有限公司为公司部分产品香精的供应商。

　　选择供应商的原因与目的：

　　1、上海高砂香料有限公司、上海高砂·鉴臣香料有限公司具有稳定的工艺技术、足够的生产能力，并具有行业的可靠性、保密性和符合国家ISO9000质量认证体系，符合公司的要求，并具备订货合同的履约能力。

　　2、公司对用于产品的香精具有较高的技术含量要求并需要严格保密，上海高砂香料、上海高砂·鉴臣香料有限公司在技术支持与保密方面符合公司对供应商的要求。

　　（二）交易的公允性

　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（三）交易对公司独立性的影响

　　上述日常关联交易必要且持续，公司主要业务和收入、利润来源不会依赖该类关联交易，该等业务不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600315      证券简称：上海家化       公告编号：临2025-024

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。

　　一、概述

　　2023年10月，财政部颁布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

　　2024年12月，财政部颁布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容，该解释规定自2024年12月6日起施行。

　　二、会计政策变更的具体情况

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

　　（三）本次会计政策变更的主要内容

　　1、根据《准则解释第17号》的要求，本次会计政策变更的主要内容涉及：

　　（1）关于流动负债与非流动负债的划分；

　　（2）关于供应商融资安排的披露；

　　（3）关于售后租回交易的会计处理。

　　2、根据《准则解释第18号》的要求，本次会计政策变更的主要内容涉及：

　　（1）关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量；

　　（2）关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部等相关管理部门的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化        公告编号：临2025-016

　　上海家化联合股份有限公司

　　关于2025年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的要求、现将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：个护（含六神、美加净品牌）、美妆（含玉泽、佰草集、双妹、典萃品牌）、创新（含启初、家安、高夫等品牌）、海外（汤美星等品牌）。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2025年第一季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　注：美妆产品均价同比下降，主要受佰草集部分产品降价及清理库存的影响。创新产品均价下降主要受部分品牌清理产品线的影响。

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂及乳化剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

　　1、皂粒油脂

　　2025年第一季度皂粒、油脂类原料比去年第一季度采购均价上涨49%，主要受上游原料棕榈油上涨影响。

　　2、表面活性剂及乳化剂

　　2025年第一季度表面活性剂及乳化剂与去年第一季度采购均价上涨31%，主要受上游原料棕榈油上涨影响。

　　3、溶剂

　　2025年第一季度溶剂如乙醇受需求减少的影响，比去年第一季度采购均价下跌17%。

　　4、营养药物添加剂

　　2025年第一季度营养药物添加剂价格与去年第一季度相比下跌5%。

　　5、包装物

　　2025年第一季度，玻璃瓶价格对比去年同期基本无变化，塑料对比去年同期基本无变化，纸箱类价格对比去年同期下降2.94%。

　　三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　无。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600315          证券简称：上海家化          公告编号：临2025-017

　　上海家化联合股份有限公司

　　八届二十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海家化联合股份有限公司八届二十五次董事会于2025年4月23日在公司以现场结合视频的方式召开，会议通知于2025年4月13日以邮件发出。应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长林小海先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过2024年度总经理工作报告；    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　2、审议通过公司2024年年度报告及其摘要并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司2024年年度报告》及其摘要请见上海证券交易所网站。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过公司2024年度财务决算报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过公司2025年第一季度报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司2025年第一季度报告》请见上海证券交易所网站。

　　5、审议通过公司2025年度财务预算报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　根据公司目前经营情况，结合居民消费增速、日化行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司的影响，基于对基本宏观经济形势的分析判断，公司管理层力争2025年度营业收入相比2024年度实现两位数增长。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过公司2024年度利润分配方案暨2025年半年度利润分配计划并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　由于2024年度公司净利润为负，公司2024年度不进行利润分配。

　　经董事会决议，2025年度半年度拟以现金分红方式进行利润分配。

　　2025年半年度利润分配条件：2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正。

　　现金分红金额上限：现金分红金额不超过2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的10%。届时董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度分红方案。

　　《上海家化联合股份有限公司2024年年度利润分配方案暨2025年半年度利润分配计划的公告》请见当日公告（公告编号：临2025-019）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过关于2024年度计提商誉减值准备的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》以及公司会计政策等相关规定，经过第三方专业评估公司的评估与测算，并基于谨慎性原则，公司于2024年度计提海外婴童护理、母婴喂养业务商誉减值准备6.13亿元。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2024度年计提商誉减值准备的公告》请见当日公告（公告编号：2025-020）。

　　8、审议通过关于公司2025年度投资理财计划的议案并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　董事会批准公司2025年度进行总额不超过30亿元人民币的投资理财项目，即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过30亿元，其中资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2025年度投资理财计划的公告》请见当日公告（临2025-021）。

　　9、审议通过公司2024年度内部控制评价报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司2024年度内部控制评价报告》请见上海证券交易所网站。

　　10、审议通过2024年度董事会工作报告并提交股东大会审议；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过2024年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》请见上海证券交易所网站。

　　12、审议通过2024年度独立董事述职报告并提交股东大会听取；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司2024年度独立董事述职报告》请见上海证券交易所网站。

　　13、审议通过公司董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项评估意见；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项评估意见》请见上海证券交易所网站。

　　14、审议通过审计与风险管理委员会关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

　　《上海家化审计与风险管理委员会关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》请见上海证券交易所网站。

　　15、审议通过公司2024年度可持续发展（ESG）报告；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　《上海家化联合股份有限公司2024年度可持续发展（ESG）报告》请见上海证券交易所网站。

　　16、审议通过关于公司2025年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案；

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，通过本议案。董事邓明辉、成建新、刘东回避表决。

　　本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司关于2025年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的公告》请见当日公告（临2025-022）。

　　17、审议通过关于制定《上海家化市值管理制度》的议案；

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　18、审议通过《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要并提交股东大会审议；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（董事林小海回避表决），通过本议案。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况拟订了《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要请见上海证券交易所网站。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　19、审议通过《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》并提交股东大会审议；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（董事林小海回避表决），通过本议案。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》请见上海证券交易所网站。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　20、审议通过《上海家化联合股份有限公司长期激励基金管理办法》并提交股东大会审议；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（董事林小海回避表决），通过本议案。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　《上海家化联合股份有限公司长期激励基金管理办法》请见上海证券交易所网站。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　21、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案；

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（董事林小海回避表决），通过本议案。

　　为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理公司2025年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；

　　2、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　3、授权董事会办理本持股计划所涉及标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

　　4、授权董事会决策预留份额的分配、解锁方案及未解锁份额的处理等事项；

　　5、授权董事会决定及变更本持股计划的管理方式与方法；

　　6、授权董事会签署与本持股计划相关的合同及协议文件；

　　7、授权董事会对《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》作出解释；

　　8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次本持股计划进行相应修改和完善；

　　9、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本次2025年员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　22、审议通过关于召开公司2024年度股东大会的议案。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　董事会决定召开公司2024年度股东大会，审议有关议案。股东大会通知另行公告。

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2025年4月25日