江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于2025年度部分关联方日常 关联交易预计额度的公告

　　证券代码：  601860       证券简称：  紫金银行       公告编号：2025-011

　　可转债代码：113037     可转债简称：紫银转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 该日常关联交易事项需提交江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

　　● 该日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

　　一、日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年04月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案，表决结果：赞成6票；反对 0 票；弃权0票。关联董事孙隽、申林、薛炳海、侯军、周芬回避表决。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　独立董事专门会议审议情况：

　　公司于2025年04月22日召开第四届董事会第十三次独立董事专门会议，审议并通过了关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案，表决结果：赞成 4票；反对 0 票；弃权0票。关联董事周芬回避表决。

　　风险管理与关联交易控制委员会会议审议情况：

　　公司于2025年04月23日召开第四届董事会风险管理与关联交易控制委员会第十五次会议，审议并通过了关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案，表决结果：赞成 3票；反对 0 票；弃权0票。

　　独立董事意见：

　　公司预计的2025年度部分关联方日常关联交易预计额度属于银行经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。该议案已经出席公司第四届董事会第二十五次会议的非关联董事一致通过，并将提交公司股东大会审议，决策程序合法合规。

　　二、2025年度日常关联交易预计额度和类别

　　本行对部分关联方2025年度拟发生的日常关联交易总金额按类别进行了合理预计，详见附件1。

　　（一） 授信类日常关联交易额度

　　主要用于本行与关联方之间发生的贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、债券投资、特定目的载体投资、开立信用证、保理、担保、保函、贷款承诺、证券回购、拆借以及其他实质上由本行承担信用风险的表内外业务等。

　　（二） 资产转移类日常关联交易额度

　　主要用于本行与关联方之间发生的自用动产与不动产买卖，信贷资产及其收（受）益权买卖，抵债资产的接收和处置等。

　　（三） 服务类日常关联交易额度

　　主要用于本行与关联方之间发生的信用评估、资产评估、法律服务、咨询服务、信息服务、审计服务、技术和基础设施服务、财产租赁以及委托或受托销售等。

　　（四） 存款和其他类日常关联交易额度

　　主要用于本行与关联方之间发生的非活期存款业务，以及根据实质重于形式原则认定的可能引致本行利益转移的事项。

　　三、关联方介绍与关联关系

　　2025年度日常关联交易预计额度涉及的关联方主要包括：江苏省国信集团有限公司及其关联方、南京紫金投资集团有限责任公司及其关联方、江苏苏豪投资集团有限公司及其关联方、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司及其关联方、南京汇弘（集团）有限公司及其关联方、南京兰叶建设集团有限公司及其关联方、南京飞元实业有限公司及其关联方、本公司可施加重大影响的法人等。部分关联方介绍及关联关系详见附件2。

　　四、关联交易主要内容及定价政策

　　公司预计的2025年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　公司开展上述日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥开展本行业务。

　　公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　特此公告。

　　附件1：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年度部分关联方日常关联交易预计额度表

　　附件2：江苏紫金农村商业银行股份有限公司部分关联方介绍

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年04月23日

　　证券代码：  601860        证券简称：  紫金银行       公告编号：2025-012

　　可转债代码：113037     可转债简称：紫银转债

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.分配比例：2024年全年累计每10股派发现金股利1.00元（含税），2024年中期已按每10股派发现金股利0.5元（含税），本次拟以每10股派发现金股利0.5元（含税）。

　　2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

　　3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　4.本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司目前正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大，综合考虑全体股东利益，维护公司可持续发展，抵御复杂的经济金融环境，兼顾银行业监督管理部门有关资本充足率的要求等多方面因素。

　　一、利润分配方案内容

　　根据立信会计师事务所出具的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度审计报告》，2024年本公司实现净利润1,623,524,086.25元。按照《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》中关于利润分配的规定，并结合本公司经营管理实际，对本公司2024年度利润作如下分配：

　　1.按10%比例提取法定盈余公积金162,352,408.63元；

　　2.按10%比例提取任意盈余公积金162,352,408.63元；

　　3.按45%比例提取一般准备730,585,838.81元；

　　4.目前，本公司正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大，根据银行业监督管理部门有关资本充足率要求，为进一步增强抵御风险能力，促进公司可持续发展，切实维护全体股东利益，本公司拟以2024年12月31日总股本3,660,983,433.00 股为基数，按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利366,098,343.30元，其中2024年中期已按每10股派发现金股利0.5元（含税）派发现金股利183,049,171.65元，本次拟以每10股派发现金股利0.5元（含税），派发现金股利183,049,171.65元。由于“紫银转债”已进入转股期，公司将以权益分配股权登记日实际股权数分配。

　　5.剩余未分配利润将作为内源性资本补充，增强本行抵御风险能力，支持本行发展战略实施。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2024年，公司拟派发现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润比例22.55%，具体原因分项说明如下。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所属行业为金融业-货币金融服务业，既承担了经营货币的职能，也承担了经营管理风险的职能。公司的信贷及金融市场等业务始终要应对诸多风险和挑战。因此，公司高度重视风险管理工作，在不断强化风险管理的同时，注重对商业银行资本的积累和补充。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司正处于稳步发展阶段，各业务条线坚持“服务三农、服务中小、服务城乡”的市场定位，深化转型创新，着力服务地方经济，不断做强做优。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2024年，公司实现营业收入44.63亿元，归属于上市公司股东的净利润为16.24亿元。2025年，公司将继续坚守定位，落实企业社会责任担当，加大信贷投放力度，做优、做强普惠金融，着力为实体经济、“三农”和中小微企业发展助力，积极为地方经济的平稳复苏作出必要的支持，因此公司2025年经营发展需要有力的资金支持。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　为积极应对宏观经济变化，更好服务地方经济发展，公司需提升风险应对能力，加强内源性资本补充。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将转入下一年度，全部用于充实公司资本水平。相关预计收益水平取决于宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素影响。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月23日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《2024年度利润分配方案》的议案，赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2024年度的利润分配政策综合考虑了公司可持续发展、银行业监督管理部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合公司《章程》规定。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：  601860       证券简称：  紫金银行       公告编号：2025-014

　　可转债代码：113037     可转债简称：紫银转债

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 续聘会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘用会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年1月24日

　　统一社会信用代码：91310101568093764U

　　注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　首席合伙人：朱建弟

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户9家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2024年末，立信累计已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。其中5次行政处罚中证券监督管理委员会下发处罚4次，财政部下发警告行政处罚1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　签字项目合伙人刘晶女士，2009年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2021年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告2家，2023年开始为本公司提供审计服务。

　　签字注册会计师曹佳先生，2017年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告4家，2023年开始为本公司提供审计服务。

　　质量控制复核人葛晨煜女士，1996年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，近三年复核上市公司审计报告1家，2025年开始为本公司提供审计服务。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2025年度审计收费为122万元，其中年报审计费用为90万元，内控审计费用为32万元，与上年费用保持一致。

　　二、拟聘用会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司于2025年4月22日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议并通过了《关于聘用2025年度外部审计机构的议案》，并将该议案提交董事会审议。

　　（二）公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了独立意见，认为公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供2025年度财务报告审计及内部控制审计服务，聘期一年，聘用决策程序符合法律法规及有关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。续聘会计师事务所的理由正当合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司续聘立信会计师事务所。

　　（三）公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘用2025年度外部审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务报告审计及内部控制审计服务，聘期一年。同意将该议案提交股东大会审议。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　公司代码：601860                                             公司简称：紫金银行

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，2024年中期已按每10股派发现金股利0.5元（含税），本次拟以每10股派发现金股利0.5元（含税），2024年全年累计每10股派发现金股利1.00元（含税）。上述议案尚待股东大会审议通过。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司成立于2011年3月，总部位于江苏南京，由原南京市区、江宁区、浦口区、六合区的4家信用联社合并组建成立。作为地方法人银行，围绕宁镇扬经济一体化和南京都市圈发展规划，主动融入地方高质量发展新形势，较好实现与地方经济同频共振，发展成果更多惠及本地居民。2019年1月，公司在上海证券交易所上市，成为全国首家A股上市的省会城市农商行。

　　公司坚持“服务三农、服务中小、服务城乡”市场定位，坚持“大零售转型”战略部署和做小做散整体方针，努力做好服务地方经济的生力军。制定做小做散赋能二十条，明确转型发展的路线图、时间表，成立小微企业融资协调工作专班，开通小微企业贷款审批“绿色通道”，将金融资源向小微企业倾斜；推出适用于小微主体的“通商e贷”“微企易贷”“结算易贷”等微贷系列产品，适用于小微企业特定行业的“苏科贷”“苏质贷”“环保贷”等产品，满足不同类群小微企业的融资需求；打造一批以“金陵惠农系列”产品为主的涉农贷款产品体系，针对农户推出“金陵惠农小额贷”，针对新型农业经营主体推出“金陵惠农贷”“惠农快贷”“苏农贷”等惠农产品；推进“四务融合”农村便民服务点建设，深入开展“精准走访惠主体 量质齐升促发展”活动，坚持网格走访和“三送”活动；持续提升普惠金融服务，荣获2024年度普惠金融服务银行天玑奖；推进数字人民币场景应用，持续加强投研能力建设，连续四年荣获中央国债登记结算公司债券交易投资类“自营结算100强”荣誉。

　　公司深化可持续发展理念，全面推动绿色金融发展，发布全国农商行首份《ESG报告》，成为全国第10家联合国“负责任银行原则”签署银行、江苏省绿色金融专委会副主任单位，首家绿色支行在江北新区分行正式揭牌，并于2022年被授予“星级绿色银行”称号，荣获“江苏省绿色金融十大杰出机构”“年度绿色可持续农村商业银行”“2024年度ESG优秀银行”等荣誉，连续三年荣获江苏资本市场峰会“ESG金茉莉奖”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：千元 币种：人民币

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：千元币种：人民币

　　3.3商业银行主要会计数据及财务指标

　　资本结构

　　杠杆率

　　单位:千元币种:人民币

　　流动性覆盖率

　　单位:千元币种:人民币

　　净稳定资金比例

　　单位:千元币种:人民币

　　4 股本及股东情况

　　4.1股东总数

　　4.2截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位:股

　　4.3前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　单位:股

　　三 经营情况讨论与分析

　　1.报告期内主要经营情况

　　一是经营质效稳中有进。截至报告期末，总资产2699.44亿元，较年初增加222.80亿元，增幅9.00%。存款余额2099.65亿元，较年初增加131.91亿元，增幅6.70%。贷款余额1888.52亿元，较年初增加116.30亿元，增幅6.56%。净利润16.24亿元，同比增幅0.30%。五级不良率为1.24%，拨备覆盖率201.44%。信贷客户数达10.8万户，可持续发展基础不断夯实。

　　二是发展动能持续积蓄。制定做小做散赋能二十条，明确转型发展的路线图、时间表，截至报告期末，涉农及小微贷款余额达1221亿元，占比64.6%，较年初提升3.01个百分点。加大助农惠农服务力度，打造一批以“金陵惠农系列”产品为主的涉农贷款产品体系，加快推进“四务融合”农村便民服务点建设，信用证、保理等中间业务潜力逐步释放，团队投研能力、交易能力和精细化管理能力持续增强，资金板块支撑逐步稳固。

　　三是管理效能稳步增强。成立合规案防工作领导小组，扎实推进合规银行建设，开展风险专项排查，规范合同审查与用印流程，切实防范操作风险。增加内控人员调查环节，推广“三台六岗”模式，引入移动展业平台，建立全流程标准化业务体系，推动用制度、流程管控风险。开展定价管理提升行动，做优资产负债结构，做强绩效考核引领，坚持业务导向优化考核政策，充分激发员工干事创业的积极性。

　　四是品牌形象不断提升。坚持党的全面领导，围绕中心抓党建、抓好党建促发展，以高质量党建引领高质量发展。位列英国《银行家》全球银行排名486位，荣获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”——公司治理特别贡献奖、2024年度普惠金融服务银行天玑奖、2024年度ESG优秀银行等荣誉，连续三年荣获江苏资本市场峰会“ESG金茉莉奖”，社会知名度和美誉度进一步提升。

　　2.利润表分析

　　单位：千元币种：人民币

　　2.1财务业绩摘要

　　下表列出报告期内公司主要损益项目变化。

　　单位：千元币种：人民币

　　2.2营业收入

　　下表列出公司近三年营业收入构成的占比情况。

　　单位：%

　　2.3利息收入

　　单位:千元币种:人民币

　　下表列出所示期间公司贷款和垫款各组成部分的平均余额（日均余额，下同）、利息收入及平均收益率情况。

　　单位:千元币种:人民币

　　2.4利息支出

　　报告期内，公司利息支出50.54亿元，同比下降2.44%。其中，客户存款利息支出43.18亿元，同比增长1.17%。

　　单位:千元币种:人民币

　　2.5净利息收入

　　下表列出所示期间公司资产负债项目平均余额、利息收入/利息支出及平均收益率/成本率情况。

　　单位:千元币种:人民币

　　2.6手续费及佣金净收入

　　单位:千元币种:人民币

　　2.7业务及管理费

　　单位:千元币种:人民币

　　2.8信用减值损失

　　单位:千元币种:人民币

　　3.资产负债表分析

　　3.1资产及负债状况

　　单位:千元币种:人民币

　　3.2发放贷款和垫款

　　截至报告期末，本公司发放贷款和垫款总额1888.52亿元，较上年末增长6.56%，占总资产的比例为69.96%，同比下降1.6个百分点。发放贷款及垫款详情请参阅本节“贷款和垫款分析”。

　　3.3债权投资

　　单位:千元币种:人民币

　　3.4存款总额

　　截至报告期末，本公司存款总额2099.65亿元，较上年末增长6.70%，占公司负债总额的83.98%，同比下降1.87个百分点。

　　单位:千元币种:人民币

　　3.5应付债券

　　单位:千元币种:人民币

　　3.6股东权益变动

　　单位:千元币种:人民币

　　3.7报告期末本公司所持金融债券

　　持有金融债券的类别和金额

　　单位:千元币种:人民币

　　持有前十大面值金融债券

　　证券代码：601860          证券简称：紫金银行    公告编号：2025-015

　　可转债代码：113037      可转债简称：紫银转债

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月20日   9点 00分

　　召开地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月20日

　　至2025年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　听取报告：

　　（1） 江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告；

　　（2）江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度三农金融服务情况报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第四届董事会第二十五次会议，第四届监事会第十八次会议审议通过，相关议案的公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

　　2、 特别决议议案：17

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9、12、13、17、18

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：12

　　应回避表决的关联股东名称：南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司、南京飞元实业有限公司、南京兰叶建设集团有限公司、南京汇弘（集团）有限公司、江苏省国际信托有限责任公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、 符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

　　2、 符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或股权证凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

　　3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记材料原件。 登记时间 2025年5月14-15日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。  登记地点 江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行38楼董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式  联系地址：江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行38楼董事会办公室  邮政编码：210019  联系人：吴先生  联系电话：025-88866792  传真：025-88866676

　　（二） 与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　（三） 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件原件。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。