九牧王股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》 及相关管理制度的公告（下转D322版）

　　证券代码：601566证券简称：九牧王公告编号：临2025-010

　　本公司董事及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改＜公司章程＞的议案》、《关于修改部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会、修改《公司章程》的情况

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订的核心内容包括：规范股东权益保护条款；不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增职工代表董事的规定；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节等。《公司章程》修改的具体情况，详见附件《公司章程》修订对照表。

　　本次取消监事会、修改《公司章程》议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王股份有限公司章程》。

　　二、修改相关管理制度的情况

　　根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及修订后《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，拟对公司的部分管理制度进行修订。本次修订的核心内容包括有：将“股东大会”修改为“股东会”；废止《监事会议事规则》，修改或删除公司相关管理制度中，涉及监事、监事会内容；相应修改部分管理制度中引用的法律、法规、规范性文件的名称或内容。

　　本次修改部分管理制度的议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　附件《公司章程》修订对照表

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附：《公司章程》修订对照表

　　（下转D322版）