牧原食品股份有限公司 关于向关联股东借款暨关联交易的公告

　　证券代码：002714                证券简称：牧原股份               公告编号：2025-041

　　债券代码：127045                债券简称：牧原转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 交易概述

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“牧原股份”）于2022年4月28日召开第四届董事会第九次会议，2022年5月20日召开2021年度股东大会审议通过了《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司向关联方牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）申请借款额度调整为不超过100亿元人民币，有效期三年。

　　因以上借款额度即将到期，公司于2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、杨瑞华回避表决）审议通过了《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司向关联方牧原集团申请借款额度不超过50亿元人民币，用于公司的生产经营和发展需求。公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，利率参照银行贷款市场报价利率，并结合公司近期的融资利率水平，由双方协商确定。该额度有效期为自2024年度股东大会审议通过后三年内有效，在额度有效期内，可循环使用该额度并可提前还本付息。具体相关事项授权公司经营管理层办理。

　　牧原集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次交易事项在经过董事会批准后，尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　二、 关联方基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：牧原实业集团有限公司

　　公司住所：内乡县灌涨镇杨寨村

　　法定代表人：钱瑛

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册资本：600,000万元人民币

　　统一社会信用代码：914113256767297233

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；酒类经营；食品经营；烟草制品零售；肥料生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　成立日期：2008年6月27日

　　截至2024年12月31日，牧原集团资产总额2,088.55亿元，负债总额1,303.13亿元，净资产785.42亿元。2024年度牧原集团实现营业收入1,428.79亿元，净利润184.86亿元。（数据已经审计）

　　截至2025年3月31日，牧原集团资产总额2,183.57亿元，负债总额1,366.83亿元，净资产816.74亿元。2025年1-3月牧原集团实现营业收入371.40亿元，净利润44.52亿元。（数据未经审计）

　　2、关联关系说明

　　牧原集团为公司控股股东，不是失信被执行人。

　　三、 关联交易的主要内容

　　为促进公司的生产经营和发展，公司及控股子公司拟向关联股东牧原集团申请借款额度不超过50亿元人民币，用于公司的生产经营和发展需求。公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，利率参照银行贷款市场报价利率，并结合公司近期的融资利率水平，由双方协商确定。该额度有效期为自2024年度股东大会审议通过后三年内有效，在额度有效期内，可循环使用该额度并可提前还本付息。具体相关事项授权经营管理层办理。

　　四、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2025年1月1日至3月31日，公司及子公司与牧原集团及下属子公司、参股公司累计已发生的各类关联交易的总金额为12.03亿元。

　　五、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次向关联股东借款用于促进公司的生产经营和发展，符合公司实际运营和发展需要，利率参照银行贷款市场报价利率，并结合公司近期的融资利率水平，由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

　　六、 独立董事专门会议审核意见

　　本次关联交易事项遵循了市场交易原则，交易定价合理，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。独立董事一致同意《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

　　七、 备查文件

　　1、 《牧原食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

　　2、 《牧原食品股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

　　3、 《牧原食品股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002714                证券简称：牧原股份               公告编号：2025-042

　　债券代码：127045                债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　关于2025年度增加日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年11月26日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十七次会议、2024年12月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计了2025年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容可见公司于2024年11月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《牧原食品股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-086）。

　　现根据实际经营需要，公司及控股子公司拟增加与关联方浙江聚能宝油品贸易有限公司（以下简称“浙江聚能宝”）、河南聚能宝能源贸易有限公司（以下简称“河南聚能宝”）2025年度日常关联交易预计金额。

　　2025年4月24日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度增加日常关联交易的议案》，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、杨瑞华回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 预计关联交易类别与金额

　　单位：万元

　　二、 关联方介绍

　　1、浙江聚能宝油品贸易有限公司

　　（1）基本信息

　　公司名称：浙江聚能宝油品贸易有限公司

　　公司住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山港综合保税区企业服务中心301-24002室

　　法定代表人：郑百万

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；机械设备租赁；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；特种设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；石油天然气技术服务；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营；成品油批发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　成立日期：2024年8月12日

　　（2）关联关系说明

　　浙江聚能宝为公司控股股东牧原实业集团有限公司之控股子公司河南牧原物流有限公司之全资子公司。浙江聚能宝不是失信被执行人。

　　（3）经营情况

　　截至2024年12月31日，浙江聚能宝总资产2,211.20万元，负债总额1,180.61万元，净资产1,030.59万元。2024年度浙江聚能宝实现营业收入3,294.72万元，净利润30.59万元。（数据已经审计）

　　截至2025年3月31日，浙江聚能宝总资产2,419.22万元，负债总额1,132.17万元，净资产1,287.05万元。2025年1-3月浙江聚能宝实现营业收入9,013.57万元，净利润256.46万元。（数据未经审计）

　　2、河南聚能宝能源贸易有限公司

　　（1）基本信息

　　公司名称：河南聚能宝能源贸易有限公司

　　公司住所：河南省南阳市内乡县湍东镇G312国道与长信路交叉口牧原智慧物流园A3商铺A204室

　　法定代表人：郑百万

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：生物质燃气生产和供应；燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　成立日期：2025年3月4日

　　（2）关联关系说明

　　河南聚能宝为公司控股股东牧原实业集团有限公司之控股子公司河南牧原物流有限公司之全资子公司。河南聚能宝不是失信被执行人。

　　（3）经营情况

　　截至2025年3月31日，河南聚能宝总资产0万元，负债总额0万元，净资产0万元。2025年1-3月河南聚能宝实现营业收入0万元，净利润0万元。（数据未经审计）

　　三、 关联交易主要内容

　　1、关联交易标的基本情况

　　公司及控股子公司向关联公司浙江聚能宝、河南聚能宝采购成品油、LNG、石油化工产品等。

　　2、交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　3、交易的定价政策及定价依据

　　上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

　　四、 关联交易目的和对公司的影响

　　公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。公司与浙江聚能宝、河南聚能宝的日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、 独立董事专门会议审核意见

　　公司本次2025年度增加日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。独立董事一致同意《关于2025年度增加日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

　　六、 备查文件

　　1、 《牧原食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

　　2、 《牧原食品股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

　　3、 《牧原食品股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002714        证券简称：牧原股份      公告编号：2025-043

　　债券代码：127045        债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　关于修订H股发行上市后适用的

　　《公司章程（草案）》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于就公司发行H股股票并上市修订＜牧原食品股份有限公司章程＞及相关议事规则（草案）的议案》，修订后的《牧原食品股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）将在提交股东大会审议通过后，于公司本次发行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效。《牧原食品股份有限公司章程（草案）》在现行有效的《公司章程》上进行修订，具体修订情况如下：

　　除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。本次变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月25日