牧原食品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002714         证券简称：牧原股份         公告编号：2025-039

　　债券代码：127045         债券简称：牧原转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月21日以书面方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》；

　　经核查，监事会全体成员认为董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《牧原食品股份有限公司2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》；

　　《牧原食品股份有限公司关于向关联股东借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度增加日常关联交易的议案》。

　　《牧原食品股份有限公司关于2025年度增加日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002714                证券简称：牧原股份               公告编号：2025-044

　　债券代码：127045                债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　关于2024年度股东大会增加临时提案、

　　取消部分提案及调整会议召开时间

　　暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，定于2025年5月20日召开2024年度股东大会，现因公司工作安排的需要，会议召开时间调整为2025年5月16日，股权登记日不变。

　　公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》《关于2025年度增加日常关联交易的议案》，同时审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于就公司发行H股股票并上市修订＜牧原食品股份有限公司章程＞及相关议事规则（草案）的议案》，对第五届董事会第二次会议、第三次会议审议的部分议案进行了修订。鉴于股东大会审议的议案内容需要调整，董事会决定将第五届董事会第二次会议审议的《关于修订＜公司章程＞的议案》、第五届董事会第三次会议审议的《关于就公司发行H股股票并上市修订＜牧原食品股份有限公司章程＞及相关议事规则（草案）的议案》取消提交2024年度股东大会审议。

　　为提高决策效率，秦英林先生提交了《关于提请牧原食品股份有限公司2024年度股东大会增加临时提案的函》，提议将第五届董事会第四次会议审议通过的《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》《关于2025年度增加日常关联交易的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于就公司发行H股股票并上市修订＜牧原食品股份有限公司章程＞及相关议事规则（草案）的议案》作为临时提案提交公司2024年度股东大会审议。同时，《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于就公司发行H股股票并上市修订＜牧原食品股份有限公司章程＞及相关议事规则（草案）的议案》相应替换《牧原食品股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》中提案10.00、19.00。

　　截至本公告披露日，秦英林先生持有公司股份2,086,287,906股，占公司总股本的38.19%，其具有提出临时提案的法定资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《公司法》《上市公司股东会规则》等的相关规定。

　　除上述事项外，公司2024年度股东大会股权登记日、召开地点等事项均保持不变，现将召开公司2024年度股东大会的通知补充如下：

　　一、 会议召开的基本情况

　　（一） 股东大会届次：2024年度股东大会

　　（二） 股东大会的召集人：公司董事会

　　（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四） 会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2025年5月16日下午14:30

　　2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15至2025年5月16日下午15:00期间的任意时间。

　　（五） 股权登记日：2025年5月12日

　　（六） 会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票表决的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（七） 现场会议召开地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室

　　（八） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

　　二、 出席对象

　　1、截至2025年5月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾等。

　　三、 会议审议事项

　　（一） 本次会议审议的议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，程序合法，资料完备，有关内容请参见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）本次会议提案编码：

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，以上6-26议案需对中小投资者的表决单独计票。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）议案10-13、15-19为特别决议议案，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。上述议案构成关联交易的，出席本次会议的关联股东需履行回避程序。

　　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

　　四、 现场股东大会会议登记事项

　　1、 出席现场会议报名登记时间：2025年5月13日8:00－2025年5月14日17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股东大会报名系统提交登记资料进行报名，不接受电话登记。

　　股东可通过下方网址或扫描二维码方式登录报名系统，按照提示流程进行操作，在报名系统中完整、准确地填写相关信息并上传报名所需附件。

　　（1）股东大会报名系统登录网址：https://eseb.cn/1nsYdwBkSOs

　　（2）股东大会报名系统登录二维码：

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续。

　　3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带身份证明及上述登记资料原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

　　五、 参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部

　　联系人：曹芳

　　电话：0377-65239559

　　传真：0377-66100053

　　邮编：473000

　　电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

　　2、出席本次会议股东的食宿及交通费自理。

　　七、 备查文件

　　1、《牧原食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

　　2、《牧原食品股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；

　　3、《牧原食品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　4、《牧原食品股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；

　　5、《牧原食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

　　6、《牧原食品股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：深市股东的投票代码为“362714”。

　　2、投票简称：“牧原投票”。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年5月16日的上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15至2025年5月16日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权：

　　特别说明：

　　委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签字：                 受托人身份证号码：

　　委托书签署日期：   年    月    日

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　注：《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

　　证券代码：002714                证券简称：牧原股份               公告编号：2025-045

　　债券代码：127045                债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　关于股东部分股权解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东秦英林先生的通知，获悉秦英林先生将所持有本公司的部分股权办理了解除质押手续，具体事项如下：

　　一、 股东部分股权解除质押的基本情况

　　二、 股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　单位：股

　　注：1、牧原集团及其委托设立的信托计划合计持有公司848,762,153股股份。

　　2、因公司“牧原转债”处于转股期，总股本持续变化，本公告中的股份比例按照2025年4月23日公司总股本5,462,768,373股计算。

　　3、因四舍五入，上述数据可能存在尾差。

　　三、 其他说明

　　上述股东资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次解除质押后，公司实际控制人及其一致行动人的剩余质押股份不存在实质性资金偿还风险，所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险可控。

　　四、 备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002714                证券简称：牧原股份               公告编号：2025-040

　　债券代码：127045                债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　主要是减免的税费。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　资产负债表项目：1、其他流动资产期末较期初增加368.20%，主要系购买理财产品增加所致。2、合同负债期末较期初增加80.04%，主要系预收货款增加所致。3、应交税费期末较期初增加67.69%，主要系个人所得税增加所致。 利润表项目：1、营业收入本期比上年同期增加37.26%，主要系生猪价格及销量增加所致。2、投资收益比上年同期增加1487.89%，主要系对联营企业投资收益增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：前10名股东中存在回购专户的特别说明：1、公司于2022年12月13日披露了《关于回购公司股份方案的公告》，回购总金额不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元（均含本数），公司本次回购股份的时间区间为2023年2月20日至2023年5月24日，通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份4,187.01万股。

　　公司于2024年9月27日披露了《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》，回购总金额不低于人民币30亿元且不超过人民币40亿元（均含本数）。截至2025年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,124.70万股。

　　注2：同注1。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：牧原食品股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：秦英林                 主管会计工作负责人：曹治年                  会计机构负责人：高曈

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：秦英林                 主管会计工作负责人：曹治年              会计机构负责人：高曈

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：秦英林               主管会计工作负责人：曹治年                  会计机构负责人：高曈

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002714         证券简称：牧原股份       公告编号：2025-038

　　债券代码：127045         债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年4月24日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2025年4月21日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》；

　　《牧原食品股份有限公司2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》；关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、杨瑞华回避表决；

　　《牧原食品股份有限公司关于向关联股东借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度增加日常关联交易的议案》。关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、杨瑞华回避表决；

　　《牧原食品股份有限公司关于2025年度增加日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》；

　　为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定了《牧原食品股份有限公司市值管理制度》。《牧原食品股份有限公司市值管理制度》详见巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　《牧原食品股份有限公司章程修正案》（2025年4月）、《牧原食品股份有限公司章程》（2025年4月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于就公司发行H股股票并上市修订＜牧原食品股份有限公司章程＞及相关议事规则（草案）的议案》；

　　《牧原食品股份有限公司关于修订H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，《牧原食品股份有限公司章程（草案）》《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消2024年度股东大会部分提案的议案》；

　　本次董事会审议的议案五、议案六分别对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于修订＜公司章程＞的议案》、第五届董事会第三次会议审议的《关于就公司发行H股股票并上市修订＜牧原食品股份有限公司章程＞及相关议事规则（草案）的议案》进行了修订，议案五、议案六尚需提交公司股东大会审议。

　　鉴于股东大会审议的议案内容需要调整，现将第五届董事会第二次会议审议的《关于修订＜公司章程＞的议案》、第五届董事会第三次会议审议的《关于就公司发行H股股票并上市修订＜牧原食品股份有限公司章程＞及相关议事规则（草案）的议案》取消提交2024年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月25日