劲旅环境科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：001230    证券简称：劲旅环境        公告编号：2025-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、 股东大会届次：2024年年度股东大会。

　　2、 会议召集人：公司董事会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30；

　　（2） 网络投票时间为：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　5、 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2025年5月12日（星期一）

　　7、 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路517号。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称及提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议，其中议案2.00、10.00由第二届监事会第十五次会议审议并提交股东大会审议，具体内容详见2025年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　3、 特别强调事项

　　（1） 议案12.00须经股东大会以特别决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

　　（2） 公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（3） 公司独立董事将在本次股东大会进行述职汇报。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

　　（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

　　（3）出席代表法人股东本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

　　异地股东可以通过电话、邮寄方式登记。其中，以电话方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。通过邮寄方式应在2025年5月14日前将登记材料送达至公司董事会办公室。

　　代理投票授权委托书请见本通知附件2。

　　2、登记时间：2025年5月14日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）

　　3、登记地点：安徽省合肥市新站区沱河路517 劲旅环境 董事会办公室

　　4、联系方式

　　联系人：杨晶晶 陈陈  联系电话：0551-64282862

　　传真号码：0551-65558979

　　电子信箱：securities@jlhoe.com

　　5、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、第二届监事会第十五次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“361230”

　　2、投票简称为“劲旅投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

　　再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15，结束时间为2025年5月15日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人(或本单位)出席劲旅环境科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

　　注：在表决意见相应栏填写，“同意”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“○”。

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质与数量：

　　受托人(签名)：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　证券代码：001230    证券简称：劲旅环境        公告编号：2025-010

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况

　　劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2025年4月13日以邮件等方式发出，会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事会主席张锡元、职工代表监事刘文书以通讯方式出席并表决），会议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，形成决议如下：

　　（一） 审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

　　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

　　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2025年度财务预算报告》

　　根据2024年度经营情况以及对2025年度市场情况的预计，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

　　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。

　　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2024年度利润分配预案》

　　监事会认为：2024年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段、盈利规模、现金流量状况等，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。本次关于2024年度利润分配预案履行相应决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　（七）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于确认2024年度公司监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案的议案》

　　2024年度公司监事薪酬情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

　　2025年度，公司监事按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。

　　全体监事回避表决，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：本次日常关联交易是公司正常业务所需，表决程序符合法定程序，关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和中小股东利益。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　（十）审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

　　监事会认为：本次预计的担保额度是为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，解决上述公司经营中对资金的需求问题，有利于公司经营目标和发展规划的顺利实现，表决程序符合法定程序，没有损害公司和中小股东利益。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。

　　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《2025年第一季度报告》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：001230    证券简称：劲旅环境        公告编号：2025-016

　　劲旅环境科技股份有限公司2024年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1104号文核准，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）27,848,337.00股，每股发行价为34.51元，共计募集资金总额为人民币961,046,109.87元，扣除发行费用140,783,409.87元，募集资金净额为820,262,700.00元。

　　该募集资金已于2022年7月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0187号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目14,257.85万元，收到募集资金利息收入扣除手续费净额为1,500.28万元，尚未使用募集资金金额为69,324.66万元。

　　2024年度，公司募集资金投入募投项目18,317.16万元，收到募集资金利息收入扣除手续费净额为1,151.01万元，尚未使用募集资金金额为52,158.52万元（含募集资金现金管理账户金额和补充流动资金金额）。

　　综上，截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金32,575.01万元，尚未使用的金额为52,158.52万元。

　　注：以上募集资金专户余额合计与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2022年7月27日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行开设募集资金专项账户（账号：34050144770800002606）。

　　2022年7月27日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：499080100100277673）。

　　2022年7月27日，公司与子公司安徽劲威物联网科技有限公司、徽商银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，在徽商银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户（账号：223024136861000006）。

　　2024年11月26日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥包河支行开设募集资金专项账户（账号：499130100100065528）。

　　上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、2024年度募集资金的实际使用情况

　　2024年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币18,317.16万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并延期的议案》，具体内容详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于变更募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2024-029）。

　　公司于2024年11月6日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，并于2024年11月25日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体内容详见公司2024年11月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-071）。

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、第二届监事会第十五次会议决议；

　　3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

　　4、保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

　　特此公告。

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事陈高才、华东、程永文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

　　经核查独立董事陈高才、华东、程永文的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　会计师事务所2024年度履职情况的评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《劲旅环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《劲旅环境科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等规定和要求，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）对会计师事务所2024年度履职情况进行评估，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况进行汇报。2024年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司财务报告、内部控制等出具了审计报告。

　　一、年审机构相关情况

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　二、聘任年审机构履行的程序

　　公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议、第二届监事会第十次会议、第二届董事会第十三次会议、2024年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　三、2024年年审机构履职情况

　　按照《审计业务约定书》，遵循执业规范，结合公司2024年年报工作安排，容诚所对公司2024年度财务报告及内部控制进行审计。经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　容诚所对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚所对公司年度关联方资金占用情况、年度募集资金使用情况等进行了核对并出具了专项说明。

　　在执行审计工作的过程中，容诚所与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。容诚所还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施等与公司管理层和治理层进行了沟通。

　　四、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

　　根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

　　（1） 公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务相关资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务报告和内部控制审计工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。

　　（2）2024年12月23日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对2024年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、关键审计事项等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了注册会计师关于公司2024年度审计工作情况的汇报，并对审计计划提出了意见和建议。

　　（3）2025年4月22日，公司召开第二届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过公司2024年年度报告及其摘要、2024年度财务决算报告、2024年度内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。

　　审计委员会重视与会计师事务所的沟通工作，就年度财务审计工作的时间安排及关键审计事项进行充分沟通并达成一致意见，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　五、总体评价

　　公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　2024年，容诚所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：001230    证券简称：劲旅环境        公告编号：2025-014

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、审议程序

　　劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　1、分配基准：2024年度。

　　2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度《审计报告》（容诚审字[2025]230Z0981号），公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为140,676,552.36元，母公司2024年度实现净利润59,576,261.82元，按规定计提10%的法定盈余公积金5,957,626.18元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为554,256,043.89元，母公司未分配利润为215,480,781.86元。

　　3、利润分配预案的主要内容

　　公司拟定2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。若按照公司截至2025年3月31日的总股本133,496,097股，扣除回购专用证券账户中股份数1,000,040股，以此计算合计拟派发现金红利42,398,738.24元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的30.14%。

　　2024年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,000,040股，回购股份已使用总金额为16,738,833.49元（含交易费用）。

　　综上，公司2024年度现金分红和股份回购总额为59,137,571.73元，占本年度归属于上市公司股东净利润的42.04%。

　　4、本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　1、现金分红方案指标

　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司2022年度、2023年度、2024年度累计现金分红金额达103,357,219.64元，占最近三个会计年度年均净利润的78.24%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　3、现金分红方案合理性说明

　　公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利规模及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。

　　公司2023年度、2024年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为444,149,899.08元和342,175,155.75元，分别占总资产的比例为19.45%和10.81%。

　　公司2023年度、2024年度母公司报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为386,261,616.89元和289,102,996.86元，分别占总资产的比例为21.20%和14.70%。

　　四、备查文件

　　1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度《审计报告》（容诚审字[2025]230Z0981号）；

　　2、第二届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：001230    证券简称：劲旅环境       公告编号：2025-018

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　关于2025年度对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　1.劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度公司及控股子公司拟为纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或收购的全资和控股子公司）提供新增担保额度总额合计不超过10,000万元人民币（本次预计对外担保额度不包含之前已审议尚未到期或未使用的额度），其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供新增担保额度为不超过5,000万元。

　　2.前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据业务发展情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　3.截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

　　4.截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（不含本次）占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产81.00%，本次担保尚需经公司股东大会审议，提请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，预计2025年度公司及控股子公司拟为纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或收购的全资和控股子公司）提供新增担保额度总额合计不超过10,000万元人民币（本次预计对外担保额度不包含之前已审议尚未到期或未使用的额度），其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供新增担保额度为不超过5,000万元。担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

　　上述担保额度，可在下属公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　本次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜。

　　（二）本次担保事项履行的审议程序

　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，公司保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、 担保额度预计情况

　　单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　具体详见附表1、2。

　　四、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以实际签署担保协议为准。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次预计的担保额度是为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，解决上述公司经营中对资金的需求问题，有利于公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保人均为公司全资或控股子公司，生产经营状况正常，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为159,611.00万元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为33,707.25万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.25%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例0%，公司及其控股子公司不存在逾期担保，不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、第二届监事会第十五次会议决议；

　　3、国元证券股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的核查意见。

　　特此公告。

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　附表1：被担保人基本情况

　　注：经查询上述被担保人均不是失信被执行人。

　　附表2：被担保人财务情况

　　注：以上2025年3月31日、2025年1-3月财务数据未经审计。

　　证券代码：001230    证券简称：劲旅环境        公告编号：2025-019

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、因日常经营需要，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“劲旅环境”）及其子公司预计2025年度将与江西省华赣劲旅生态环保有限公司（以下简称“江西华赣”）及其子公司发生日常关联交易，关联交易额度不超过1,500万元。公司2024年度实际发生的日常关联交易总额为1,042.12万元。

　　2、公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王传华，关联董事于晓娟及其一致行动人于晓霞、于洪波回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过；保荐机构出具了核查意见。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易预计金额属于董事会审批权限内，无需提请公司股东大会审议。

　　（二）预计关联交易的类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　名称：江西省华赣劲旅生态环保有限公司

　　成立时间：2018年12月29日

　　法定代表人：项阳智

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林大道568号

　　企业性质：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91360000MA38B55D11

　　经营范围：城乡环境整治项目的投资、建设与运营服务；城乡环卫清扫、保洁与生活垃圾收集、转运、处理项目的投资、建设及运营服务；垃圾分类项目的投资、建设及运营服务；餐厨垃圾收集、转运与处理项目的投资、建设及运营服务；园林绿化、市政公用设施的管护与保洁服务；公园、广场等市政公用场所及景区的清扫保洁类项目的投资、建设与运营服务；环保与环卫咨询服务；环保与环卫设施设备、车辆及工具的研发、生产、安装、销售、租赁与运营管理；智慧环卫系统软硬件的开发、系统集成及销售；环保与环卫工程的投资、施工建设及运营服务；水处理项目的投资、建设和运营管理；城乡市容管理；再生资源回收、分解、处理与处置；农林废弃物、工业固体废物的收集、转运及处理；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，江西华赣未经审计的总资产290,618,531.65元，归属于母公司股东的净资产110,884,164.34元，营业收入198,039,902.57元，归属于母公司股东的净利润14,003,784.71元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司持有江西华赣40%股权，执行董事长王传华先生在江西华赣担任董事，董事、副总经理于晓娟女士在江西华赣担任监事会主席。

　　3、 履约能力分析

　　江西华赣及其子公司经营情况及财务状况良好，履约能力较强，均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　因日常经营需要，2025年度公司拟向江西华赣及其子公司销售装备等产品。公司预计2025年与上述关联方将产生不超过1,500万元的交易金额。上述关联交易均按市场定价。

　　2、 关联交易协议签署情况

　　公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

　　四、交易的目的以及交易对公司的影响

　　上述关联交易是公司日常经营所需，选择与关联方发生交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略发展。

　　上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

　　上述关联交易根据公司实际经营发展需要开展，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　2025年4月22日，公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，本次日常关联交易是公司正常业务所需，建立在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意将上述议案提交董事会审议。

　　六、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2025年度日常关联交易预计已经董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。公司上述关联交易事项均为公司日常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。

　　综上所述，保荐机构对劲旅环境2025年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、第二届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

　　4、董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

　　5、国元证券股份有限公司关于劲旅环境科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：001230    证券简称：劲旅环境        公告编号：2025-021

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因及日期

　　1、执行《企业会计准则解释第17号》

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），自2024年1月1日起施行。公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》的规定，执行该规定对公司报告期内财务报表无重大影响。

　　2、保证类质保费用重分类

　　2024年3月，财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），规定保证类质保费用应计入营业成本。公司自2024年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》《企业会计准则应用指南汇编2024》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更的性质

　　本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》规定，保证类质保费用应计入营业成本。公司执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0，对2023年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整如下：

　　单位：元

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日