湖南宇晶机器股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：002943                证券简称：宇晶股份                公告编号：2025-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南宇晶机器股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：杨宇红    主管会计工作负责人：谭鹏      会计机构负责人：陶昱寰

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：杨宇红    主管会计工作负责人：谭鹏    会计机构负责人：陶昱寰

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖南宇晶机器股份有限公司董事会

　　2025年04月24日

　　证券代码：002943          证券简称：宇晶股份        公告编号：2025-025

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于2022年股票期权激励计划首次授予

　　部分第三个行权期行权条件成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次可行权的股票期权数量为74.1741万份。

　　2、行权价格：13.296元/份，股票期权行权前，公司有资本公积转增股本、 派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。

　　3、行权模式：自主行权。

　　4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关 手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。

　　5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的各项行权条件已经成就，根据公司2025年4月24日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、本计划已履行的相关审批程序

　　1、2022年2月24日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。

　　2、2022年2月24日，第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核实公司＜2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》。

　　3、2022年2月25日至3月6日，在公司内部OA系统公示了《2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2022年3月17日，公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-018）。

　　4、2022年3月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。2022年3月22日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-020）。

　　5、2022年3月24日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。2022年3月25日，公司披露了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（授权日）的核查意见》（公告编号：2022-024）。

　　6、2022年4月19日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2022-02），登记完成时间为2022年4月18日。

　　7、2022年12月21日，公司分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具相应报告。

　　8、2023年2月4日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-007），登记完成时间为2023年2月3日。

　　9、2023年5月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事 会第二十次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数 量的议案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关 于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。 监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具相应报告。

　　10、2023年12月28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股 票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，律师等 中介机构出具相应报告。

　　11、2024年5月15日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监 事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价 格及数量的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具相应报告。

　　12、2025年1月9日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个 行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具相应报告。

　　13、2025年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对本次行权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具相应报告。

　　二、本激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的说明

　　根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，首次授予部分第三个行权期自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为获授股票期权总量的30%。公司2022年股票期权激励计划首次授权日为2022年3月24日，故第三个等待期已于2025年3月23日届满。

　　以上满足行权条件的具体情况如下：

　　综上所述，董事会认为公司《2022年股票期权激励计划（草案）》首次授予的股票期权第三个行权期行权条件已经成就，并根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，同意为上述29名激励对象办理行权事宜。

　　三、关于本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明

　　（一）行权价格与数量调整

　　公司于2023年5月4日实施了2022年年度权益分派方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股。2023年5月8日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》，对股票期权的行权价格与行权数量进行了调整。调整后，股票期权行权价格由22.99元/份调整为17.685元/份，首次授予部分可行权的股票期权数量由180万份调整为234万份，预留部分可行权的股票期权数量由20万份调整为26万份。

　　公司于2024年5月15日实施了2023年年度权益分派方案：以公司总股本 156,922,480 股剔除已回购股份128,800 股后的156,793,680股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2024年5月15日，公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》，对股票期权的行权价格与行权数量进行了调整。调整后，股票期权行权价格由17.685元/份调整为13.296元/份，首次授予部分可行权的股票期权数量由230.62万份调整为299.806万份，预留部分可行权的股票期权数量由25.35万份调整为32.955万份。

　　（二）激励对象人数及授予数量的变动情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，本激励计划首次授予部分第三个行权期3名激励对象因个人原因离职，3名激励对象因本期个人层面考核结果为D级而不满足行权条件。前述激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销；符合行权资格的激励对象人数调整为29人，实际可行权的股票期权数量调整为74.1741万份。

　　除上述调整内容外，本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异。

　　四、首次授予第三个行权期行权安排

　　1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

　　2、本次可行权的股票期权简称：宇晶JLC1，期权代码：037226。

　　3、本次可行权的股票期权数量为74.1741万份，占公司目前总股本的0.36%。

　　4、行权价格：13.296元/份。

　　5、行权人数：29人。

　　6、行权模式：自主行权模式。

　　7、行权期限：公司按规定办理行权手续之后确定，届时将另行公告。

　　8、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

　　（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

　　（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

　　9、本次可行权数量分配情况如下：

　　注：1、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　2、上表不含已离职及本期个人层面考核结果为D级的激励对象。

　　五、本次行权的影响

　　（一）对公司股权结构和上市条件的影响

　　本次行权事项不会对公司股权结构产生重大影响。本次行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　（二）对公司财务状况和经营成果的影响

　　本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入对应的费用或成本，相应增加资本公积。根据本激励计划，假设本期可行权的股票期权74.1741万份全部行权，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

　　（三）对股票期权估值方法及会计核算的影响

　　公司在授予日采用Black-Scholes模型来计算期权的公允价值。根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即选择自主行权模式不会对股票期权的估值方法及会计核算造成实质影响。

　　六、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排

　　本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。本次行权 激励对象应缴纳的个人所得税资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

　　七、不符合行权条件的股票期权的处理方式

　　部分激励对象因不再具备激励对象资格导致行权期内计划行权的股票期权全部不得行权，公司将按规定注销相应的股票期权。

　　激励对象必须在行权期限内按规定行权，行权期限结束后，可行权但尚未全部或部分行权的股票期权不得行权，由公司统一注销。

　　八、参与激励的董事、高级管理人员在本公告日前6个月买卖公司股票情况

　　经公司自查，在本公告日前6个月内，参与激励的公司副总经理、董事会秘书周波评先生因股权激励行权买入公司股票数量共计25.35万股。除此之外，不存在其他买卖公司股票的情况。

　　九、监事会意见

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期的行权条件已经成就。公司本次行权的激励对象符合《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效，同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　十、法律意见书的结论性意见

　　湖南启元律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次行权及本次注销取得现阶段必要的批准和授权，本次行权条件已成就；公司本次行权及本次注销符合《管理办法》和《股票期权激励计划（草案）》的相关规定；本次行权和本次注销尚需根据相关规定履行信息披露义务并相应办理登记、注销等手续。

　　十一、独立财务顾问意见

　　深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》等有关规定。

　　十二、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议；

　　3、监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期激励对象名单的核查意见；

　　4、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的法律意见书；

　　5、深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月24日

　　证券代码：002943      证券简称：宇晶股份        公告编号：2025-022

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2024年度计提减值准备情况概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下：

　　（1）信用减值损失（损失用“－”表示）：

　　单位：元

　　（2）资产减值损失（损失用“－”表示）：

　　单位：元

　　二、本次计提资产减值准备的依据

　　（一）信用减值计提方法

　　公司信用减值准备的计提是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（二）资产减值损失计提方法

　　公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

　　三、审计委员会对本次计提减值准备的意见

　　公司本次计提减值准备遵照并符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　四、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本报告期计提各项资产减值准备合计金额为-387,676,592.51元，将减少公司2024年度利润总额387,676,592.51元，公司本次计提减值准备已经会计师事务所审计，相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002943          证券简称：宇晶股份      公告编号：2025-016

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议,会议审议并全票通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　（1）关联关系形成原因

　　2022年4月6日，公司与双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”）的全资子公司江苏双良节能投资有限公司（以下简称“双良节能投资”）及江苏永信新材料股份有限公司（以下简称“江苏永信”）签署投资协议，共同设立江苏双晶新能源科技有限公司（以下简称“江苏双晶”），其中公司持有70%股权，双良节能投资持有20%股权，江苏永信持有10%股权，江苏双晶于2022年4月完成工商注册登记。2023年1月19日，双良节能投资将其所持江苏双晶20%股权转让给双良节能另一家全资子公司江苏双良低碳产业投资管理有限公司（以下简称“双良低碳”），江苏永信将其所持江苏双晶4%股权转让给公司，此次股权转让后，公司持有江苏双晶74%的股权，双良低碳持有江苏双晶20%的股权，江苏永信持有江苏双晶6%的股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》关联方认定标准，公司与双良节能及其子公司不存在关联关系，因此在2022年度并未将双良节能及其子公司列为公司关联方。鉴于江苏双晶系公司重要子公司，同时公司及子公司湖南宇星碳素有限公司（以下简称“宇星碳素”）与双良节能纳入合并报表范围内的下属公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“双良硅材料”）和盐城弘双能源发展有限公司（以下简称“盐城弘双”）发生购销业务，公司年报审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在进行2024年度审计时，根据谨慎性原则，将双良节能及其纳入合并报表范围内的下属公司作为关联方列示，将公司及子公司与双良节能及其纳入合并报表范围内的下属公司的交易作为关联交易。

　　（2）关联交易内容

　　2024年度，公司及子公司向关联方子公司双良硅材料采购单晶硅棒，公司控股子公司向关联方子公司双良硅材料销售热场系统系列产品，公司控股子公司向关联方子公司双良硅材料及盐城弘双提供硅片代加工服务。2024年度，上述实际发生的日常关联交易总金额为人民币17,829.17万元。

　　2025年度，公司及子公司预计仍将继续与双良节能及其纳入合并报表范围内的下属公司发生采购、销售及硅片代加工等日常业务。预计2025年度发生的日常关联交易总金额为人民币60,000.00万元，与上述关联方发生的交易可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂额度。

　　2、履行的审批程序

　　2025年4月23日，公司召开第五届董事会第一次独立董事专门会议,会议审议并全票通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。

　　2025年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议审议并全票通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，本日常关联交易议案不涉及关联董事、关联股东回避表决，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　3、2025年度日常关联交易预计

　　根据日常生产经营的需要，对公司及其子公司2025年度的日常关联交易进行了预计。具体预计金额如下：

　　单位：万元人民币

　　注：（1）双良节能及其子公司自2022年4月起成为公司关联方，由于双良节能的子公司数量众多，为便于预计与披露，公司对双良节能的关联交易以其同一控制下合并口径统计。

　　（2）上述交易均为不含税金额。

　　（3）上表中如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　（4）与上述关联方发生的交易可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂额度。

　　4、2024年度日常关联交易实际发生情况

　　根据公司生产经营的需要，公司2024年实际发生的日常关联交易总额为17,829.17万元。具体明细如下：

　　单位：万元人民币

　　注：（1）双良节能及其子公司自2022年4月起成为公司关联方，由于双良节能的子公司数量众多，为便于预计与披露，公司对双良节能的关联交易以其同一控制下合并口径统计。

　　（2）上述交易均为不含税金额。

　　（3）上表中如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　（4）公司上述关联交易均为生产经营过程中产生的业务，是公司生产活动所必须发生的，其交易价格均是按照市场公允价格进行。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　企业名称：双良节能系统股份有限公司

　　统一社会信用代码：91320200607984659Y

　　注册地址：江苏省江阴市利港镇

　　企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

　　法定代表人：刘正宇

　　注册资本：187066.1251万人民币

　　成立日期：1995年10月05日

　　经营范围：冷热水机组、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理设备、压力容器、环境保护专用设备的研究、开发、制造、安装、销售；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；对外承包工程项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　最近一期的财务数据，截至2024年9月30日，双良节能总资产31,100,929,162.46元，归属于上市公司股东的所有者权益5,522,582,176.55元，2024年前三季度营业收入10,346,604,131.14元，归属于上市公司股东的净利润-1,339,479,226.00元。（未经审计）。

　　2、与公司关联关系

　　基于谨慎性原则，公司将双良节能及其子公司认定为公司关联方，详见本公告第一部分（1）关联关系形成原因。

　　3、履约能力分析

　　双良节能及其子公司生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　1、定价政策与定价依据

　　公司与上述关联方发生的采购原料、销售产品或提供劳务的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

　　2、关联交易协议

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。

　　2、上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益及中小股东合法权益。

　　3、公司及子公司与关联方之间的采购原材料和产品、提供劳务、销售商品等交易均属双方日常生产经营中持续性的商业往来，预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续发生，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审查意见

　　2025年4月23日，公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事本着谨慎原则，基于独立判断的立场，认真核查了相关资料，就公司2025年度日常关联交易预计事项发表如下审查意见：

　　公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，主要是由于市场供需变化、公司业务发展规划等因素所致，符合市场行情和公司实际情况。公司已发生的2024年度日常关联交易事项公平、公正，交易定价公允，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。公司预计的2025年度关联交易系公司日常生产经营所需，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司的独立性造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易价格以市场价格为基准，遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公允、合理。公司就2025年度日常关联交易预计事项的决策流程，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　综上，我们一致同意公司2025年度日常关联交易预计的事项，并按照关联交易审议程序将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日