奥士康科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：002913             证券简称：奥士康                公告编号：2025-020

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数（剔除回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　（一）印制电路板（PCB）行业发展情况

　　公司长期以来专注于高精密印制电路板（PCB）的研发、生产与销售业务，所处行业为电子元器件领域中的印制电路板制造业。作为现代电子产品中不可或缺的基础元器件，PCB的下游应用几乎覆盖了所有电子信息产品类别。

　　2024年，受益于AI服务器、汽车电子以及高速网络基础设施建设等领域的需求拉动，叠加传统消费电子行业去库存周期的基本结束，PCB行业逐步进入了修复性增长阶段。根据Prismark的研究报告显示，2024年全球PCB行业呈现出结构分化的复苏态势，2024年以美元计价的全球PCB产业产值同比增长5.8%，全年产值达到735.65亿美元。进一步展望未来，预计到2029年，全球PCB行业产值将增长至946.61亿美元，期间的复合年均增长率为5.2%。

　　在技术创新的推动下，全球高端算力需求在人工智能的驱动下急剧增长。与此同时，汽车产业电动化、网联化、智能化的深度融合，共同促进了服务器及数据中心、汽车电子等PCB下游应用领域的需求释放。从中长期来看，汽车电子、AI服务器、AIPC等新兴领域的技术突破，将持续驱动PCB产业向高频高速、高性能及高密度的方向转型升级，引领行业迈向高附加值的高端制造发展阶段。

　　（二）下游市场空间广阔，细分应用领域发展迅速

　　印制电路板（PCB）作为电子元器件领域的关键基础部件，其下游应用领域极为广泛，涵盖了服务器、汽车电子、通讯、消费电子、工业控制等多个重要行业板块。PCB行业的发展与下游各应用领域的发展态势紧密相连、相互影响，下游市场的需求变化直接决定着PCB行业的市场规模、技术发展方向以及产品结构的调整。

　　2024年，在科技发展日新月异的大背景下，不同应用领域对PCB的需求呈现出明显的分化态势。在人工智能、汽车电子、AI服务器、AIPC等新兴技术蓬勃发展的领域，对PCB的需求持续保持增长态势，成为推动PCB行业发展的核心驱动力。

　　尤其是在汽车产业领域，随着汽车电子化和智能化程度的不断提升，汽车电子系统的复杂性和集成度大幅增加，对PCB的需求不仅在数量上显著增长，而且在技术规格和性能要求上也日益提高。以自动驾驶系统、智能座舱等关键汽车电子部件的广泛应用为例，此类应用需要大量高精度、高可靠性的PCB产品来支持其稳定运行。同时，AI服务器、云计算等领域的迅猛发展，数据中心的大规模建设和升级，也对高性能、高散热性、高信号传输速率的PCB产品产生了巨大的需求。这些新兴领域的快速发展，为PCB行业带来了全新的增长契机和市场空间。

　　1、汽车电子

　　在全球汽车产业加速向电动化、智能化转型的背景下，汽车电子市场正展现出前所未有的增长潜力。随着汽车电子占整车价值比重从传统燃油车的15%跃升至新能源汽车的47%-65%，这一领域已成为驱动汽车产业变革的核心引擎。根据Prismark数据，2024年全球汽车电子市场规模约为2,680亿美元，预计2025年同比增长约2.0%；预计到2029年将达到3,440亿美元，2024-2029年年均复合增长率为5.2%。从汽车电子占整车成本比重来看，预计到2030年将提升至50%。

　　汽车电子的蓬勃发展正为车用PCB市场注入强劲动力。与传统汽车相比，新能源汽车电子程度较高，PCB用量是传统能源车的数倍，加上自动驾驶、智能网联等新兴技术对PCB性能要求更高，高频高速PCB需求增加，从量价双向促使新能源汽车单车价值量的提升。这不仅源于VCU（整车控制器）、MCU（电机控制器）、BMS（电池管理系统）等基础模块的需求，更受益于高阶智能驾驶技术带来的结构性升级：自动驾驶域控制器、多传感器融合系统（激光雷达、高像素摄像头等）以及舱驾融合架构的普及，显著提升了高频高速、高密度互连等高端PCB产品的渗透率。根据Prismark数据，2024年全球车用PCB市场规模为91.95亿美元，同比增长0.5%；到2029年，全球车用PCB市场规模将增长到112.05亿美元，2024年-2029年将保持4.0%的复合增长。中国作为全球最大新能源汽车市场，根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2024年新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，渗透率突破40.9%，为国内PCB产业链提供了大规模的应用场景。尤为关键的是，智能座舱与自动驾驶服务生态的拓展，正推动PCB产品从基础电路载体向智能化系统核心载体演进，开辟出车载通信模组、光学器件互联等新兴市场空间。

　　2、AIPC市场

　　在全球科技产业格局持续变革与深度演进的宏观背景下，2024年度个人计算机（PC）市场呈现出回暖态势，彰显出强劲的复苏活力与发展韧性。这一积极向好的市场转变，得益于多维度关键因素的协同驱动。在消费市场领域，各国政府及相关机构为提振市场需求，大力推行针对性的补贴政策，深度激活了潜在的消费需求，释放出巨大的消费潜能。与此同时，部分国家和地区借助年终促销等商业契机，通过多样化的营销策略，成功激发消费者的购买意愿，有力拉动终端消费需求，为PC出货量的稳健增长提供了坚实的市场支撑。

　　人工智能个人计算机（AIPC）作为PC行业创新发展的前沿产物，凭借其领先的技术优势与独特的产品特性，正迅速崛起并逐步确立其在PC市场未来发展中的主导地位。从技术维度深入剖析，AIPC搭载了先进的本地算力技术体系，能够高效且精准地处理复杂的人工智能任务，在显著降低对云端服务器依赖程度的同时，大幅提升系统响应速度与数据处理的即时性。无论是在专业领域的图像识别、自然语言处理等高复杂度任务，还是日常办公与娱乐场景中的智能化应用，AIPC均能依托其强大的本地算力支撑，为用户提供流畅、高效且个性化的使用体验。此外，AIPC创新构建的混合算力架构，有机融合了多种计算资源，能够基于不同应用场景和任务负载的差异，实现算力的智能、动态调配与高效利用。这种架构层面的创新突破，使得AIPC能够充分满足各类复杂应用场景对硬件性能的严苛要求，展现出相较于传统PC更为卓越的性能优势与应用潜力。AIPC呈现出强劲的发展态势，市场前景极为广阔。根据权威市场调研机构Canalys发布的报告数据显示，2024年全球AIPC出货量达到4,800万台，占个人电脑(PC)总出货量的18%；Canalys预计到2025年，AIPC出货量将超过1亿台，占PC总出货量的40%；到2028年，AIPC出货将达到2.05亿台，2024-2028年期间的复合年增长率（CAGR）将达到44%。AIPC在未来PC市场中占据主导地位的趋势已不可逆转，将引领PC行业进入全新的发展阶段。

　　随着AIPC市场渗透率的持续提升与产业规模的快速扩张，作为其核心硬件组件的印刷电路板（PCB）迎来了前所未有的发展机遇与价值提升空间。AIPC对硬件性能的极致要求，驱动着整个硬件产业链进行全面的技术升级与产品迭代，而PCB作为连接各类电子元件的关键基础性载体，其性能的优化与提升成为硬件升级的核心环节。为满足AIPC在高速数据传输、高算力支持、低功耗运行等方面的严格需求，高速信号传输等高阶PCB产品的市场需求呈现出爆发式增长态势。这种市场需求的快速增长，不仅有力推动了PCB行业的技术创新与产品结构优化升级，还为PCB企业带来了显著的价值增值与市场份额提升。在全球市场格局中，尤其是在中国市场，随着AIPC的加速普及以及国家相关产业政策的持续支持，PC市场将保持稳定且强劲的增长态势，为AIPC及其相关的PCB产品市场营造有利的发展环境，提供了坚实的市场基础与广阔的发展空间。展望未来，在AIPC技术创新与市场拓展的双重驱动下，PCB行业有望迎来新一轮的快速发展阶段，市场潜力巨大，发展前景广阔。

　　3、服务器

　　在当下数字化浪潮汹涌、科技竞争白热化的宏观格局中，服务器作为算力的核心基础设施，其战略重要性与日俱增。特别是AI服务器，凭借技术创新和应用拓展上的显著优势，展现出极为广阔的发展前景与增长潜力，为印刷电路板（PCB）行业带来了前所未有的结构性变革契机。

　　AI服务器通常采用多元异构架构，集成多颗图形处理器（GPU）、中央处理器（CPU）及高性能AI芯片，能高效处理数据中心海量数据，成功突破传统算力单一架构的性能瓶颈。在AI服务器的组件构成中，GPU板组作为核心组件，对PCB板性能要求极为严苛。这不仅需要PCB板具备更大的面积、更多的层数，以满足复杂电路布局与高性能计算需求，同时对上游原材料在抗干扰、抗串扰以及低损耗等性能方面也提出了极高的标准。此外，随着服务器平台迭代升级，数据传输速率不断攀升，推动PCB材料向极低损耗及低损耗等级演进。

　　受AI算力需求激增驱动，服务器市场显著放量。根据TrendForce集邦咨询数据，2024年全球AI服务器产值达2050亿美元，出货量同比增长46%，预估AI服务器2025年全年出货量将年增近28%。国内PCB企业凭借技术研发实力、完善产业链及人力成本优势，能快速响应市场变化。在全球产业链重构背景下，有望实现技术突破与产业升级，巩固国际市场地位。

　　（三）公司所处的行业地位

　　公司作为国家高新技术企业，始终专注于印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，凭借二十年技术积累与稳健经营，已发展成为行业领军企业之一。公司以技术创新为核心驱动力，持续推动技术革新，凭借过硬实力赢得良好口碑，积累了众多国内外优质稳定的客户，获得市场广泛认可。

　　报告期内，公司持续推进创新发展，深耕技术突破与产品升级，聚焦“数智化”建设，实现经营稳中求进。2023年，在中国电子电路行业协会内资PCB企业排名中位列第9位，在中国综合PCB100强榜位列第18位，在NTI-100全球百强PCB企业排行榜中位列第36位，稳居行业前列。

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司核心业务聚焦于高精密印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，凭借深厚的技术积累与卓越的制造工艺，在行业内树立了良好的品牌形象与市场口碑。公司主要产品种类丰富，能够满足不同客户群体的多样化需求。产品应用领域极为广泛，以数据中心及服务器、汽车电子、通信、消费电子等作为核心应用领域，并积极拓展能源电力、工控医疗等领域的市场，不断扩大产品的市场覆盖范围。公司在技术创新、产品质量把控、客户服务等方面持续发力，不断提升自身的综合实力与行业影响力。

　　在汽车电子领域，公司凭借前瞻性的战略眼光，积极优化产品结构，重点聚焦于自动驾驶等高端产品的研发与生产。通过引进先进技术与设备，不断提升产品的技术含量与品质水平。同时，公司大力拓展高端市场，积极开拓高端客户群体，凭借优质的产品与服务，成功与多家国际知名汽车品牌及Tier1供应商建立了长期稳定的合作关系，为公司打开了汽车电子高端市场的增量空间，进一步巩固了公司在汽车电子PCB领域的市场地位。

　　在AIPC领域，公司展现出敏锐的行业洞察力与快速的市场响应能力。在AIPC市场兴起之初，便迅速切入该领域，通过与行业内多家PC厂商建立深度合作关系，深入了解客户需求，为客户提供定制化的产品解决方案。凭借稳定的产品质量与高效的供货能力，公司产品已实现稳定供货，且供货量呈现稳步增长的良好态势，进一步夯实公司在AIPC市场的竞争优势。

　　在数据中心及服务器领域，公司精准洞察该领域对PCB产品在高性能、高可靠性方面的高端要求，组建专业的研发团队，积极探索前沿技术，深入挖掘市场需求。通过不断丰富产品矩阵，推出一系列满足数据中心及服务器应用需求的高性能PCB产品，有效提升公司在该领域的市场竞争力，进一步巩固公司在数据中心及服务器PCB市场的地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　证券代码：002913             证券简称：奥士康               公告编号：2025-018

　　奥士康科技股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年4月23日在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场结合网络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《2024年年度报告及其摘要》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司现任独立董事刘雪生先生、王龙基先生、陈世荣先生及时任独立董事刘火旺先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　2024年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，勤勉尽责落实董事会、股东大会决议，带领经营团队完成年度工作。现公司总经理结合2024 年经营管理情况与2025年经营计划等，向董事会提交《2024年度总经理工作报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　董事会认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　（六） 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　结合公司的盈利和现金状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地回报股东，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定2024年度利润分配预案为：

　　2024年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本，以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数（剔除回购股份）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币6元（含税），预计总计派发现金股利总额为人民币190,416,302.40元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。若利润分配预案披露至实施期间，如发生其他导致股本总额变动的情形，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币100亿元的综合授信额度，若涉及担保事项，公司将另行审议。前述授权自上述议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

　　为满足公司整体业务发展资金需要，同意公司为合并报表范围内全资、控股子公司提供不超过人民币 81亿元的担保额度。以上担保额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，并提请股东大会授权董事会转授权本公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。本次担保预计是考虑公司整体业务发展资金需要，符合公司和控股子公司的整体利益，保证其经营可持续性发展需要。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于开展商品和外汇套期保值业务的议案》

　　为降低原材料商品价格波动、外汇汇率大幅波动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，同意公司及子公司预计使用不超过30亿元人民币（或等值外币）开展商品和外汇套期保值业务。其中，商品套期保值业务在期限内任一买入时点持有的最高合约价值不超过15亿元人民币；外汇套期保值业务预计使用额度不超过15亿元人民币（或等值外币），且在任一交易日最高合约价值不超过该额度。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内可循环滚动使用。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　公司编制的《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品和外汇套期保值业务的公告》《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十） 审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　公司董事、高级管理人员按照其在公司担任的岗位及职务领取薪酬，同时公司依据绩效考核办法进行考评并发放绩效奖金。

　　本议案已提交董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，所有委员、董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于对公司独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事对此议案的表决进行了回避。

　　详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　（十二） 审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十三） 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　（十四） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五） 审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　为进一步整合及优化公司资源配置，同意注销全资子公司奥士康精密电路（惠州）有限公司。本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。

　　（十六） 审议通过《2025年第一季度报告》

　　经审核，董事会认为《2025年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　（十七） 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议

　　2、审计委员会决议、薪酬与考核委员会决议

　　特此公告。

　　奥士康科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002913             证券简称：奥士康            公告编号：2025-029

　　奥士康科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15：00。

　　（2）网络投票时间：2025年5月16日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的会议见证律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A-3201

　　二、会议审议事项

　　特别强调事项：

　　1、上述提案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过。

　　2、上述提案6、7为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、上述提案如属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。

　　4、上述提案8，涉及公司全体董事、高管薪酬，担任公司董事、高管的股东回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托对此项提案进行投票。上述提案9，涉及公司全体监事薪酬，担任公司监事的股东回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托对此项提案进行投票。

　　5、公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，述职报告具体内容详见2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

　　三、现场会议登记办法

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

　　法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）依法出具的书面授权委托书办理登记。

　　1、登记时间：2025年5月12日

　　2、登记方式：现场登记或邮寄方式登记（见附件2）

　　3、登记地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A-3201

　　4、会议联系

　　（1）联系人：李家娜

　　（2）电话号码：0755-26910253

　　（3）电子邮箱：zhengquanbu@askpcb.com

　　（4）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A-3201

　　5、参加股东大会需出示前述相关证件。

　　6、其他事项：出席会议人员食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件3。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议

　　2、第四届监事会第四次会议决议

　　六、附件

　　1、授权委托书；

　　2、参会登记表；

　　3、网络投票操作流程。

　　特此公告。

　　奥士康科技股份有限公司董事会2025年4月25日

　　附件1：

　　奥士康科技股份有限公司

　　2024年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托_________（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥士康科技股份有限公司2024年年度股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　注：

　　（1）对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。

　　（2）委托人为法人或其他组织的，应加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　统一社会信用代码/身份证号码：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束

　　附件2：

　　奥士康科技股份有限公司

　　2024年年度股东大会参会登记表

　　附件3：

　　网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362913

　　2、投票简称：奥士投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9：15，结束时间为2025年5月16日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002913          证券简称：奥士康             公告编号：2025-019

　　奥士康科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年4月23日在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201以现场及网络会议方式召开。会议通知于2025年4月11日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席匡丽女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。公司部分董事及高级管理人员列席本次会议。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《2024年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议通过《2024年度监事会工作报告》

　　报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司现有的内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了2024年度公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　（五） 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司拟定的利润分配预案切实地考虑了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况，审议程序符合相关规定，经认真审阅后，全体监事一致同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，同意公司及全资、控股子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币100亿元的综合授信额度，若涉及担保事项，公司将另行审议。前述授权自上述议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七） 审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

　　为满足公司整体业务发展资金需要，公司申请为合并报表范围内全资、控股子公司提供不超过人民币81亿元的担保额度。以上担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并提请股东大会授权董事会转授权本公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八） 审议《关于2024年度监事薪酬的议案》

　　公司全体监事回避表决，本项议案将直接提交公司股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　（十） 审议通过《关于开展商品和外汇套期保值业务的议案》

　　监事会认为：公司及下属子公司开展商品和外汇套期保值业务，有利于降低原材料商品价格波动、外汇汇率大幅波动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，同意公司及下属子公司开展商品套期保值和外汇套期保值业务。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品和外汇套期保值业务的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　监事会认为：本次注销全资子公司奥士康精密电路（惠州）有限公司事项符合公司战略布局和业务发展需要，有利于公司内部资源优化，提高运营效率，同意本次注销全资子公司事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。

　　（十三） 审议通过《2025年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　奥士康科技股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002913            证券简称：奥士康              公告编号：2025-028

　　奥士康科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

　　2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

　　3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：奥士康科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：程涌    主管会计工作负责人：尹云云      会计机构负责人：尹云云

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：程涌    主管会计工作负责人：尹云云    会计机构负责人：尹云云

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　奥士康科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年04月25日