湖北和远气体股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：002971       证券简称：和远气体       公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日（星期四）召开第五届董事会第十次会议，定于2025年5月16日（星期五）14:30召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议：2025年5月16日（星期五）14:30

　　2、网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）股权登记日：2025年5月9日（星期五）

　　（六）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（七）出席对象：

　　1、股权登记日2025年5月9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。详见《授权委托书》（附件二）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　议案7.00为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，经出席股东大会股东所持表决权过半数通过即可。

　　议案5.00、议案6.00由公司实际控制人根据需要将为公司无偿提供担保，故实际控制人杨涛及其一致行动人需要回避表决，亦不得接受其他股东委托投票。

　　根据相关规定，公司现任独立董事将在本次股东大会述职。

　　上述议案已于2025年4月24日经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，并于2025年4月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2025年5月13日（星期二）9:30-16:30。

　　（二）登记地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼证券与法律事务部。

　　（三）登记方式:

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续。

　　拟出席本次会议的股东可用邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），截止时间为：2025年5月13日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：李吉鹏

　　联系电话：0717-6074701

　　电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com

　　联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼董事会办公室

　　邮政编码：443000

　　（五） 注意事项：

　　出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，与会股东或代理人所有费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅《参加网络投票的具体操作流程》（附件一）。

　　五、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、 公司第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：“362971”；

　　2、 投票简称：“和远投票”；

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 采用差额选举（候选人数＞应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为2025年5月16日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为湖北和远气体股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席湖北和远气体股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下打√）：

　　注：1、对于非累积投票议案，每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；累积投票议案请填写相应票数。

　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）附件三：

　　湖北和远气体股份有限公司

　　2024年年度股东大会股东参会登记表

　　证券代码：002971       证券简称：和远气体       公告编号：2025-020

　　湖北和远气体股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年4月24日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告及摘要》的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》进行了认真审核，并提出如下意见：

　　监事会审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北和远气体股份有限公司2024年度内部控制审计报告》，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施，公司2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　经审议，监事会同意公司《2024年度利润分配方案》，同意以总股本211,235,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金1.00元（含税），现金分红总额21,123,500.00元（含税），不送股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-025）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2025-029

　　湖北和远气体股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表主要变动项目

　　单位：元

　　2、利润表主要变动项目

　　单位：元

　　3、现金流量表主要变动项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东/前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、潜江电子特气产业园

　　公司于2020年投资建设潜江电子特气产业园，规划了“电子级超纯氨、电子级氯化氢、电子级氯气、电子级甲烷、电子级一氧化碳、高纯羰基硫等电子特气及电子化学品”等产品，截至本公告披露日，规划的上述产品已经基本投产，部分产品已经实现销售，部分产品正在试生产过程中，力争2025年实现“量产-满产”的目标。

　　2、宜昌电子特气及功能性材料产业园

　　公司于2022年投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园，规划了“电子级三氟化氮、六氟化钨、三氯氢硅、二氯二氢硅、四氯化硅、正硅酸乙酯、硅烷、乙硅烷等电子特气，以及氨基、乙烯基、环氧基、酰氧基、烷基、苯基、硫基等系列硅基功能性新材料”等产品，截至本公告披露日，规划的少部分产品已经投产并实现销售和盈利，部分产品正在试生产过程中，力争2025年实现“稳产-量产”的目标。

　　风险提示：上文涉及的业务发展规划等前瞻性的陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，上述项目投产的产品有可能面临市场需求环境变化等因素的影响；试生产的产品在前期生产阶段，项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待观察和不断提升，从试生产到全面达产并产生预期的经济效益尚需一定的时间，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北和远气体股份有限公司                2025年03月31日              单位：元

　　法定代表人：杨涛       主管会计工作负责人：赵晓风       会计机构负责人：田俊峰

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元。

　　法定代表人：杨涛       主管会计工作负责人：赵晓风       会计机构负责人：田俊峰

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日