江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司2025年度为子公司提供担保的 公告

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份       公告编号：2025-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司控股子公司朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫和全资子公司济宁黑猫、韩城黑猫、黑猫高性能、黑猫纳米、辽宁黑猫和控股孙公司吕梁黑猫根据2025年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请授信共计708,600.00万元。

　　江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫、济宁黑猫、辽宁黑猫、黑猫高性能和江西黑猫纳米在上述授信金额内的166,820.00万元授信并提供连带责任保证担保，安徽黑猫拟为吕梁黑猫在上述授信金额内的1,000.00万元授信并提供连带责任保证担保，具体以与银行签订的合同为准。

　　（二）审议程序

　　公司于2025年04月23日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司为子公司提供上述担保。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。

　　二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况表

　　注：1、上述授信期限和利率以日后签订的授信合同为准；

　　2、上述担保是指提供连带责任保证担保；

　　3、上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度审议为子公司提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内担保额度可循环使用；

　　4、是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述授信金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的担保合同或文件。

　　三、被担保人基本情况

　　1、韩城黑猫炭黑有限责任公司

　　韩城黑猫2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：

　　单位：元

　　2、 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司

　　朝阳黑猫2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：

　　单位：元

　　3、乌海黑猫炭黑有限责任公司

　　乌海黑猫2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：

　　单位：元

　　4、邯郸黑猫炭黑有限责任公司

　　邯郸黑猫2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：

　　单位：元

　　5、唐山黑猫炭黑有限责任公司

　　唐山黑猫2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：

　　单位：元

　　6、济宁黑猫炭黑有限责任公司

　　济宁黑猫2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：

　　单位：元

　　7、安徽黑猫新材料有限公司

　　安徽黑猫2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：

　　单位：元

　　8、江西黑猫高性能材料有限公司

　　黑猫高性能2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：

　　单位：元

　　9、江西黑猫纳米材料科技有限公司

　　黑猫纳米2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：

　　单位：元

　　10、 辽宁黑猫复合新材料科技有限公司

　　辽宁黑猫2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：

　　单位：元

　　11、 吕梁市黑猫新材料有限公司

　　吕梁黑猫2024年度（经大信会计师事务所审计）财务状况见下表：

　　单位：元

　　四、担保协议的主要内容

　　相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与相关各方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　五、董事会意见

　　1、担保对象均为本公司的控股子公司或全资子公司，本公司及子公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。

　　2、担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为105,042.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为33.75%。截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为50,020.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例16.07%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为0元。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三次会议决

　　2、公司第八届监事会第二次会议决议

　　3、公司董事会专门委员会相关会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份       公告编号：2025-014

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2024年3月29日公司召开的第七届董事会第十九次会议、2024年4月29日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司2024年为子公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额159,500.00万元人民币，担保方式为连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《关于公司2024年度为子公司提供担保的公告》（公告编号2024-010）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。现就相关进展情况公告如下：

　　二、担保进展情况

　　1、公司近期就中国农业银行股份有限公司乌海海南分行与子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司乌海黑猫在中国农业银行股份有限公司乌海海南分行融资提供担保，担保最高债权本金10,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　2、公司近期就中国银行股份有限公司乌海分行与子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司乌海黑猫在中国银行股份有限公司乌海分行融资提供担保，担保最高债权本金13,900万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　3、公司近期就内蒙古银行股份有限公司乌海万达支行与子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司乌海黑猫在内蒙古银行股份有限公司乌海万达支行融资提供担保，担保最高债权本金7,142.00万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　4、公司近期就交通银行股份有限公司唐山分行与子公司唐山黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“唐山黑猫”）的授信融资事项签署了《保证合同》，为子公司唐山黑猫在交通银行股份有限公司唐山分行融资提供担保，担保最高债权本金5,200.00万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　5、公司近期就中国银行股份有限公司金乡分行与子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“济宁黑猫”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司济宁黑猫在中国银行股份有限公司金乡分行融资提供担保，担保最高债权本金5,500.00万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　6、公司近期就中国农业银行股份有限公司景德镇分行与子公司江西黑猫纳米材料科技有限公司（以下简称“黑猫纳米”）的授信融资事项签署了《保证合同》，为子公司黑猫纳米在中国农业银行股份有限公司景德镇分行融资提供担保，担保最高债权本金10,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　7、公司近期就中国工商银行股份有限公司景德镇分行与子公司江西黑猫纳米材料科技有限公司（以下简称“黑猫纳米”）的授信融资事项签署了《保证合同》，为子公司黑猫纳米在中国工商银行股份有限公司景德镇分行融资提供担保，担保最高债权本金8,000万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　8、公司近期就中国建设银行股份有限公司景德镇分行与子公司江西黑猫高性能材料有限公司（以下简称“黑猫高性能”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司黑猫高性能在中国建设银行股份有限公司景德镇分行融资提供担保，担保最高债权本金20,400万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　9、公司近期就合肥科技农村商业银行新站支行与子公司安徽黑猫新材料有限公司（以下简称“安徽黑猫”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司安徽黑猫在合肥科技农村商业银行新站支行融资提供担保，担保最高债权本金1,200.00万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　10、公司近期就中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行与子公司安徽黑猫新材料有限公司（以下简称“安徽黑猫”）的授信融资事项签署了《保证合同》，为子公司安徽黑猫在中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行融资提供担保，担保最高债权本金700.00万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　11、公司近期就中国工商银行股份有限公司韩城市支行与子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“韩城黑猫”）的授信融资事项签署了《保证合同》，为子公司韩城黑猫在中国工商银行股份有限公司韩城市支行融资提供担保，担保最高债权本金5,000.00万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　12、公司近期就盛京银行股份有限公司朝阳龙城支行与子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司朝阳黑猫在盛京银行股份有限公司朝阳龙城支行融资提供担保，担保最高债权本金8,000.00万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　13、公司近期就中国建设银行股份有限公司磁县支行与子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“邯郸黑猫”）的授信融资事项签署了《保证合同》，为子公司邯郸黑猫在中国建设银行股份有限公司磁县支行融资提供担保，担保最高债权本金10,000.00万元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。

　　单位：万元

　　三、被担保人的基本情况

　　（一）基本情况

　　1、乌海黑猫炭黑有限责任公司

　　成立日期：2008年4月16日

　　注册地点：内蒙古自治区乌海市海南经济开发区

　　法定代表人：赵伟

　　注册资本：25,000万元

　　主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品生产；热力生产和供应；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：为公司控股子公司

　　2、唐山黑猫炭黑有限责任公司

　　成立日期：2011年6月20日

　　注册地点：唐山古冶区范各庄镇小寨村

　　法定代表人：罗斌

　　注册资本：30,000万元

　　主营业务：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；货物进出口；非居住房地产租赁；金属废料和碎屑加工处理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司的关系：为公司控股子公司

　　3、 济宁黑猫炭黑有限责任公司

　　成立日期：2013年1月24日

　　注册地点：金乡县济宁化学工业园区

　　法定代表人：查立君

　　注册资本：25,000万元

　　主营业务：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　4、江西黑猫纳米材料科技有限公司

　　成立日期：2022年11月3日

　　注册地点：江西省景德镇市乐平市塔山街道办事处

　　法定代表人：李健

　　注册资本：20,000万元

　　主营业务：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　5、江西黑猫高性能材料有限公司

　　成立日期：2022年5月6日

　　注册地点：江西省景德镇市昌江区吕蒙乡历尧村古老山地块

　　法定代表人：徐鹏

　　注册资本：4500万元

　　主营业务：一般项目：高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，石墨烯材料销售，新材料技术研发，塑料制品制造，塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　6、安徽黑猫新材料有限公司

　　成立日期：2021年11月17日

　　注册地点：合肥市新站区珠城路与颍州路交口

　　法定代表人：张志景

　　注册资本：12,120万元

　　主营业务：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　与公司的关系：为公司控股子公司

　　7、韩城黑猫炭黑有限责任公司

　　成立日期：2002年12月03日

　　注册地点：陕西省韩城市昝村煤化工业园

　　法定代表人：张志景

　　注册资本：10,000万元

　　主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；热力生产和供应；轮胎销售；非居住房地产租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　8、朝阳黑猫炭黑有限责任公司

　　成立日期：2005年5月24日

　　注册地点：辽宁省朝阳市龙城区太宁路15号

　　法定代表人：陈国栋

　　注册资本：25,000万元

　　主营业务：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品），热力生产和供应，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），针纺织品销售，专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：为公司控股子公司

　　9、邯郸黑猫炭黑有限责任公司

　　成立日期：2010年4月23日

　　注册地点：磁县时村营乡陈庄村北（磁县煤化工产业园区）

　　法定代表人：李俊

　　注册资本：50,000万元

　　主营业务：一般项目：炭黑制造及废气；余热发电销售；热力生产和供应；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司的关系：为公司控股子公司

　　四、 担保协议的主要内容

　　五、 累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为105,042.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为33.75%。截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为50,020.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例16.07%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为0元。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、 备查文件

　　1、 《保证合同》

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份       公告编号：2025-016

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月23日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将有关内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司对2024年12月末存在可能发生减值迹象的各类资产全面清查和进行减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。于2024年度计提的各项减值如下：

　　单位：万元

　　二、本次计提资产减值准备的说明以及对公司的影响

　　（一）资产减值损失计提情况

　　1、存货跌价准备

　　公司存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

　　2、合同资产

　　本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

　　合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

　　（二）信用减值损失计提情况

　　1、应收账款

　　本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　2、其他应收款

　　对于债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

　　本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

　　①对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

　　②预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

　　③债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

　　④债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

　　⑤作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；

　　⑥预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

　　⑦本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。

　　（三）本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司及下属子公司2024年度确认信用减值损失79.34万元，确认资产减值损失-176.52万元，合计-97.17万元，增加2024年度公司利润总额97.17万元，增加所有者权益97.17万元。

　　三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提减值准备遵照并符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使会计信息更加真实可靠，更具合理性。我们同意将《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。

　　四、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二次会议决议；

　　3、公司董事会专门委员会相关会议决议。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十五日

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份       公告编号：2025-017

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于公司2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、审议程序

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月23日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　二、利润分配预案基本情况

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为25,134,712.16元，母公司实现的净利润为118,356,419.66元。2024年年度母公司可供股东分配的利润为816,458,725.05元，2024年年度合并报表可供股东分配的利润为652,358,499.59元。

　　基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，在符合《公司章程》等相关规定的利润分配政策前提下，综合考虑到公司将继续完善技术、产业布局，研发投入，中短期内项目投资对资金的需求量较大，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公司2025年04月23日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　二、2024年度拟不进行现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

　　单位：元

　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，因公司最近三个会计年度年均净利润为负值，公司最近三个会计年度累计现金分红金额未低于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（三）公司2024年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司经营发展的资金需求，2024年度拟不进行利润分配。公司2024年留存未分配利润将累计至下一年度，公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二次会议决议；

　　3、公司董事会专门委员会相关会议决议。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份       公告编号：2025-018

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于为江西黑猫高性能材料有限公司申请省重点创新产业化升级免息扶持资金提供股权质押和担保的公告

　　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次担保存在对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情形，尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

　　一、质押担保情况概述

　　根据《关于下达省重点创新产业化升级工程2024年度重点产业领域创新成果产业化项目计划的函》【赣府发（2016）12号】，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）全资子公司江西黑猫高性能材料有限公司（以下简称“黑猫高性能”）申报的《年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目》获得2,000万元人民币的免息扶持资金，期限3年。根据资金申请需要，公司拟将持有的黑猫高性能6,000万元的股权质押给江西国资创业投资管理有限公司（以下简称“国资创投”），质押期限三年。同时公司为该笔免息扶持资金2,000万元提供保证担保，担保期限与质押期限一致。

　　公司于2025年04月23日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于为江西黑猫高性能材料有限公司申请省重点创新产业化升级免息扶持资金提供股权质押和担保的议案》，同意该议案。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、企业名称：江西黑猫高性能材料有限公司

　　2、住所：江西省景德镇市昌江区吕蒙乡历尧村古老山地块

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：徐鹏

　　5、注册资本：6,500万元

　　6、成立日期：2022年05月06日

　　7、统一社会信用代码：91360200MABLLJLR7K

　　8、经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，石墨烯材料销售，新材料技术研发，塑料制品制造，塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、经查询，黑猫高性能不属于失信被执行人。

　　10、与公司的关联关系：黑猫高性能系公司全资子公司

　　11、最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：元

　　三、股权质押担保合同的主要内容

　　截至目前，股权质押担保合同尚未签署，主要内容如下：

　　甲方（质权人）：江西国资创业投资管理有限公司

　　乙方（出质人）：江西黑猫炭黑股份有限公司

　　丙方（债务人）：江西黑猫高性能材料有限公司

　　1、 甲方向丙方提供人民币2,000万元的借款，乙方以其持有的黑猫高性能6,000万元的股权向甲方提供质押担保。

　　2、 股权质押的范围：丙方在合同中约定应向甲方支付的借款本金、违约金以及甲方为实现质押权而发生的费用。

　　3、 股权质押的期限为：自股权质押担保合同生效之日起，至合同中丙方债务已全部清偿完毕止。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，公司为黑猫高性能提供担保，有利于促进黑猫高性能正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次公司为全资子公司申请省重点创新产业化升级免息扶持资金提供股权质押担保，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，履行了必要的审批程序，公司为黑猫高性能提供担保，有利于促进黑猫高性能正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为105,042.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为33.75%。截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为50,020.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例16.07%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为0元。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第三次会议决议；

　　2、第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002068           证券简称：黑猫股份          公告编号：2025-020

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于增加2025年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　释义：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司于2024年12月03日召开的第七届董事会第二十三次会议及2024年12月20日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》。结合2025年日常生产经营的需要，对2025年度公司同关联人发生的日常交易进行预计，预计总金额将不超过140,818.00万元（不含税）。

　　根据公司实际经营情况及业务需求，公司拟增加与黑猫咨询、产业科技、景焦能源、景德镇汽运的日常关联交易，预计增加日常关联交易金额461.5万元（不含税）。

　　1、2025年04月23日，公司第八届第三次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》；

　　2、审议本议案时，关联董事曹和平先生、龚伟先生回避表决；

　　3、本议案尚需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

　　（二）预计增加日常关联交易类别和金额（不含税）

　　单位：万元

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一） 关联人介绍

　　黑猫集团系本公司控股股东，目前持有公司36.64%的股份。根据《股票上市规则》的规定，黑猫集团为公司关联法人，且由黑猫集团直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人均为公司关联法人。

　　1、景焦能源

　　2、产业科技

　　3、黑猫咨询

　　4、景德镇汽运

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况良好，信用状况良好，均不是失信被执行人。公司与其已有业务合作，过往履约情况良好。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款、签订合同，基本不存在履约风险。

　　三、 关联交易的主要内容和定价政策

　　公司及下属子公司与关联方之间的关联交易均基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

　　四、 关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易，主要是公司使用黑猫咨询的平台服务；产业科技为公司提供工程项目建设施工服务；公司租赁景焦能源厂房，汽运集团租赁公司办公场所，上述关联交易均为经营性业务往来，公司存续相关业务是现阶段保持公司生产运行成本、炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态之所需，有利于公司保证原料供应，降低生产成本，拓宽采购渠道，缩短采购半径，从而提高公司的经济效益和综合竞争力。

　　上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年04月12日召开2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为：

　　本次增加的2025年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们同意该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次增加2025年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　七、 审计委员会意见

　　审计委员会认为：本次增加的2025年度预计发生的关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二次会议决议；

　　3、2025年第一次独立董事专门会议决议；

　　4、公司董事会专门委员会相关会议决议。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日