湖北和远气体股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，全票审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　二、利润分配方案的基本情况

　　（一）分配基准：2024年度

　　（二）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年母公司净利润66,839,499.34元，加期初未分配利润311,659,592.97元，扣除提取法定盈余公积金6,683,949.93元，扣除2023年利润分红16,000,000.00元和2024年中期利润分红21,123,500.00元,母公司期末未分配利润355,815,142.38元。

　　（三）经董事会决议，2024年度利润分配方案为：以2024年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记的总股本211,235,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利21,123,500.00元（含税）。本次不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配方案经股东大会审议批准后两个月内实施。

　　（四）2024年累计现金分红总额为42,247,000.00元，占2024年度归属于母公司净利润的比例为57.74%。2024年公司未进行股份回购事宜。

　　三、利润分配方案的具体情况

　　（一）利润分配方案不触及其他风险警示情形

　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司2024年度拟派发现金分红总额为42,247,000.00元，最近三个会计年度累计现金分红金额为58,247,000.00元，占最近三个会计年度年均净利润的75.52%，因此公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

　　（三）现金分红方案合理性说明

　　1、最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

　　单位：元

　　2、公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关要求，综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划以及股东合理回报，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议；

　　3、2025年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002971         证券简称：和远气体           公告编号：2025-023

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十次会议和五届监事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因和变更日期

　　2023年10月，财政部发布《关于印发＜企业会计准则解释第17号＞的通知》（财会[2023]21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

　　2024年12月，财政部发布《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》(财会[2024]24号)，规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议；

　　3、2025年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2025-024

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请合计不超过200,000.00万元综合授信额度。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、向银行申请综合授信额度情况概述

　　为满足公司（含合并报表范围内的子公司）业务发展的资金需求，发展公司业务，根据公司2025年预算，公司及子公司拟向有关银行申请合计不超过200,000.00万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至召开2025年年度股东大会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。

　　二、综合授信额度方案

　　公司以自有房屋土地、机器设备等固定资产提供担保。

　　公司拟申请的授信额度200,000.00万元不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

　　公司实际控制人杨涛先生根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供担保，不收取任何费用。

　　三、交易目的和对公司的影响

　　本次申请银行综合授信是基于公司经营发展需要，有助于支持公司的战略发展，促进子公司的经营发展。公司经营稳健，具备较好的偿债能力。

　　为支持公司发展，帮助公司顺利取得银行授信，公司实际控制人杨涛先生为本次银行综合授信额度提供担保，不收取任何费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

　　四、业务授权

　　公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在银行综合授信额度范围内根据资金需求签署相关合同。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002971       证券简称：和远气体        公告编号：2025-025

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、交易概述

　　根据公司投资计划和实际经营需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以公司及全资子公司部分设备资产售后回租、直租等方式开展融资租赁业务，融资金额不超过60,000.00万元。本次融资租赁事项相关合同尚未签署，合同相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签署的合同为准。董事会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理融资租赁的相关手续事宜。

　　上述审批额度内发生的融资租赁事项，有效期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日止。

　　二、 交易对方情况介绍

　　开展融资租赁业务的交易方必须为具备融资租赁业务资质，且与公司及子公司不存在关联关系的融资租赁机构，不是失信被执行人。

　　三、 交易标的基本情况

　　标的名称：公司及子公司合法拥有的固定资产和拟购入的设备资产，合计账面价值共约60,000.00万元，具体以实际购入价值为准。

　　权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、融资租赁事项主要内容

　　（一）融资金额：不超过60,000.00万元

　　（二）融资租赁的方式：直租、售后回租

　　（三）租赁期限：租赁期限不超过8年

　　（四）融资资金用途

　　1、投资建设电子特气及电子化学品产业园新增产业链项目；

　　2、投资建设为大型化工企业、新能源企业、半导体企业配套的空分装置等气体设施，以及附属设施；

　　3、其他固定资产投资。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　1、以上融资租赁业务的开展可有效保证公司项目建设资金需求，补充流动现金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展。

　　2、以上拟进行的融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。

　　六、其他事项

　　1、公司实际控制人杨涛先生将根据需要为以上融资业务提供担保，不收取担保费。

　　2、公司本次融资租赁事项尚未签订相关协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以届时签署的协议为准。公司将持续跟踪融资租赁业务的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2025-026

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于公司对子公司担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司对控股子公司2025年提供担保额度预计150,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的95.77%；对资产负债率70%（含）以上的子公司提供担保额度预计130,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的83.00%。敬请广大投资者注意担保风险。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十次会议和五届监事会第八次会议，审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　为保障公司正常生产经营和发展，保证公司融资计划顺利实施，公司拟同意为子公司提供担保，担保总额不超过人民币150,000.00万元，其中为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过20,000.00万元，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供担保的额度不超过130,000.00万元。

　　上述担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%（含）以上的担保对象，仅能从资产负债率70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。

　　担保申请期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述审批额度内发生的担保事项，提请股东大会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

　　此担保预计事项已经出席董事会的三分之二以上董事全票审议通过并作出决议，此事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　二、 担保额度预计具体情况

　　1、资产负债率为70%以下的子公司：

　　单位：人民币万元

　　2、资产负债率为70%（含）以上的子公司：

　　单位：人民币万元

　　三、 被担保人基本情况

　　（一）湖北和远新材料有限公司

　　1、法定代表人：吴祥虎

　　2、注册地址：宜昌高新区白洋工业园区田家河片区李家湾路

　　3、注册资本：30,000.00万元人民币

　　4、成立日期：2022年3月24日

　　5、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；仓储设备租赁服务；食品添加剂销售；新材料技术研发；科技中介服务；标准化服务；合成材料制造(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料销售；货物进出口；第三类非药品类易制毒化学品生产。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目 : 检验检测服务；特种设备检验检测；移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　6、股权结构及产权控制关系：系公司全资子公司

　　7、财务数据

　　单位：人民币万元

　　（二）和远潜江电子特种气体有限公司

　　1、法定代表人：邓仕保

　　2、注册地址：潜江市泽口街道办事处竹泽路26号

　　3、注册资本：25217.3913万元人民

　　4、成立日期：2020年5月8日

　　5、经营范围：许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品生产；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；货物进出口；食品添加剂销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　6、股权结构及产权控制关系：系公司控股子公司，公司持股79.31%

　　7、财务数据

　　单位：人民币万元

　　（三）和远潜江电子材料有限公司

　　1、法定代表人：刘隆益

　　2、注册地址：潜江市竹根滩镇竹泽路16号

　　3、注册资本：5,000万元人民币

　　4、成立日期：2021年11月25日

　　5、经营范围：一般项目:电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,仓储设备租赁服务,基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),食品添加剂销售,货物进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品仓储,危险化学品生产,危险化学品经营,移动式压力容器/气瓶充装,检验检测服务,特种设备检验检测,食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　6、股权结构及产权控制关系：系公司控股子公司，公司持股79.31%

　　7、财务数据

　　单位：人民币万元

　　（四）湖北和远气体运输有限公司

　　1、法定代表人：杨文涛

　　2、注册地址：湖北省宜昌市长阳土家族自治县资丘镇资丘大道30号

　　3、注册资本：2,000.00万元人民币

　　4、成立日期：2021年8月16日

　　5、经营范围：许可项目:道路危险货物运输,道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

　　6、股权结构及产权控制关系：系公司全资子公司，公司持股100%

　　7、财务数据

　　单位：人民币万元

　　以上被担保对象均未被列为失信被执行人，与公司不存在关联关系，均为公司合并报表范围内的子公司。

　　四、 担保内容

　　担保方式：保证担保（连带责任担保）、资产抵质押等，由公司及控股子公司与相关机构共同协商确定。

　　担保额度期限：自本次担保获2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　五、审议意见

　　（一）独立董事意见

　　2025年4月24日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》。独立董事认为：为保障公司正常生产经营和投资发展，保证公司融资计划顺利实施，同意公司为子公司提供担保，担保总额不超过人民币150,000.00万元。

　　（二）董事会意见

　　2025年4月24日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》。董事会认为：为保障公司正常生产经营和投资发展，保证公司融资计划顺利实施，同意公司对子公司提供担保，担保总额不超过人民币150,000.00万元。

　　（三）监事会意见

　　2025年4月24日，公司第五届监事会第八次会议审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》。监事会认为：为保障公司正常生产经营和投资发展，保证公司融资计划顺利实施，同意公司为子公司及提供担保，担保总额不超过人民币150,000.00万元。

　　六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　本次担保后，公司对控股子公司及全资子公司的担保额度总金额413,528.87万元，公司对控股子公司实际担保余额占公司2024年度经审计归属于母公司股东的净资产比重为264.02%。

　　除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他的对外担保情形。公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002971       证券简称：和远气体       公告编号：2025-027

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司续聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业有制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：甘声锦

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 汤方明

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：龙勇

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　二、审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与立信确定2025年最终的审计定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计与风险管理委员会意见

　　立信是一家具有执行证券、期货相关业务资格的专业审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，作为公司2024年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。公司经过竞争性谈判的方式续聘立信为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计与风险管理委员会同意聘任立信为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交该议案至董事会审议。

　　2、公司董事会和监事会审议、表决情况

　　2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，分别全票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信作为公司2025年度审计机构。

　　3、本次续聘立信为公司2025年度审计机构需提交公司2024年年度股东大会审议，并自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议；

　　4、第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议决议；

　　5、拟聘会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2025-028

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司发展要求，进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程，促进战略目标的达成，公司对组织架构进行了如下调整：

　　一、 新增部门

　　增设生产部，由生产运行总监分管。

　　二、 部门调整

　　财务总监分管“项目中心”。

　　本次调整后的公司组织架构图详见附件。

　　本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　附件：湖北和远气体股份有限公司组织架构图

　　证券代码：002971       证券简称：和远气体        公告编号：2025-031

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于举办2024年度

　　及2025年一季度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）和《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月8日（星期四）15:00-17:00在同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/）举办公司2024年度及2025年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-17:00

　　会议召开网址：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　董事长兼总经理杨涛先生，董事会秘书李吉鹏先生，独立董事王小宁女士，财务总监赵晓风先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年5月8日（星期四）17:00前登录同花顺路演平台，点击https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010482进入直播间进行提问；或使用同花顺手机APP扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、 联系人及咨询办法

　　联系人：证券事务代表 崔若晴（女士）

　　电话：0717-6074701

　　邮箱：heyuan@hbhy-gas.com

　　五、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺手机APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2025-021

　　湖北和远气体股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以211,235,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司一直致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用,主要业务分为六大板块:大宗气体、电子特气及电子化学品、硅基功能性新材料、尾气回收、清洁能源、工业级化学品，产品广泛服务于化工、钢铁、食品、家电、机械等基础行业以及半导体、新能源、生物医药等新兴产业。截至本报告期末，公司拥有分/子/孙公司共计29家，终端销售网络遍布全国，已成为国内领先的综合型气体公司。公司始终坚持创新引领发展的理念，紧紧围绕气体合成、分离、纯化、低温等核心技术不断加大人才引进和培养、增加研发投入，与上下游合作伙伴、科研院校一起，力争在电子特气及电子化学品、电子级超纯大宗气体、硅基功能性新材料的研发和生产以及大型空分配套、稀有气体提取、工业尾气回收净化再利用、液氮冷冻技术应用、标准气体制备等领域不断延伸与拓展，致力于将和远气体打造成为具有国际竞争力的综合型气体公司。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、潜江电子特气产业园

　　公司于2020年投资建设潜江电子特气产业园，规划了“电子级超纯氨、电子级氯化氢、电子级氯气、电子级甲烷、电子级一氧化碳、高纯羰基硫等电子特气及电子化学品”等产品，截至本公告披露日，规划的上述产品已经基本投产，部分产品已经实现销售，部分产品正在试生产过程中，力争2025年实现“量产-满产”的目标。

　　2、宜昌电子特气及功能性材料产业园

　　公司于2022年投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园，规划了“电子级三氟化氮、六氟化钨、三氯氢硅、二氯二氢硅、四氯化硅、正硅酸乙酯、硅烷、乙硅烷等电子特气，以及氨基、乙烯基、环氧基、酰氧基、烷基、苯基、硫基等系列硅基功能性新材料”等产品，截至本公告披露日，规划的少部分产品已经投产并实现销售和盈利，部分产品正在试生产过程中，力争2025年实现“稳产-量产”的目标。

　　风险提示：上文涉及的业务发展规划等前瞻性的陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，上述项目投产的产品有可能面临市场需求环境变化等因素的影响；试生产的产品在前期生产阶段，项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待观察和不断提升，从试生产到全面达产并产生预期的经济效益尚需一定的时间，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2025-019

　　湖北和远气体股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年4月24日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、张群朝先生）。

　　会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为公司编制的《2024年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）

　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　董事会严格按照上市公司相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定编制了《2024年度董事会工作报告》，客观真实地反映了公司在过去一年的经营情况。公司现任独立董事王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2024年总经理工作报告的议案》

　　经审议，公司董事会同意总经理杨涛先生所做的《2024年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　经审议，公司董事会同意经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2024年度财务决算报告》，2024年公司合并实现营业收入15.33亿元，比上年度下降7.35%；归属于上市公司股东的净利润7,317.21万元，比上年度下降12.65%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《立信会计师事务所关于湖北和远气体股份有限公司内部控制审计报告》。

　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　经董事会决议，2024年度利润分配方案为：以2024年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记的总股本211,235,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利21,123,500.00元（含税）。本次不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配方案经股东大会审议批准后两个月内实施。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-023）。

　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司及子公司向有关银行申请合计不超过200,000.00万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至召开2025年年度股东大会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司以自有房屋土地、机器设备等固定资产提供担保。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。

　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事杨涛回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

　　经审议，公司董事会同意：以公司及全资子公司部分设备资产售后回租、直租等方式开展融资租赁业务，融资金额不超过60,000.00万元，租赁期限不超过8年。融资租赁事项的相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签署的合同为准。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次开展融资租赁业务提供无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-025）。

　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事杨涛回避表决。

　　（十）审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》

　　经审议，公司董事会同意：为保障公司正常生产经营和投资发展，保证公司融资计划顺利实施，同意公司对子公司提供担保，担保总额不超过人民币150,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-026）。

　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）确定2025年最终的审计定价。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）。

　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-028）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　经审议，公司董事会认为：公司独立董事王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，其任职经历以及签署的相关自查文件，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北和远气体股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为公司编制的《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　经审议，公司董事会同意：公司于2025年5月16日（星期五）14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议

　　2、2025年第一次独立董事专门会议决议

　　3、第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议决议

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日