公牛集团股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：603195                                       证券简称：公牛集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　【注】：公司于2024年6月6日进行了2023年年度权益分派，按股权登记日公司总股本891,540,875股扣除回购专用账户中的股份为基数，每股转增股份0.45股，转增后股本增加至1,292,734,248股。公司于2024年对部分股权激励限制性股票实施回购注销，股本减少至1,292,158,890股，为保证基本每股收益、稀释每股收益的可比性，公司同步调整了上年同期数据。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　□适用     □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(一)

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:公牛集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：阮立平    主管会计工作负责人：刘圣松    会计机构负责人：沈科伟

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：公牛集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：阮立平    主管会计工作负责人：刘圣松   会计机构负责人：沈科伟

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：公牛集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：阮立平    主管会计工作负责人：刘圣松   会计机构负责人：沈科伟

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：603195         证券简称：公牛集团        公告编号：2025-008

　　公牛集团股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2025年4月13日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2025年4月23日以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

　　(一) 审议通过《关于2024年度总裁（总经理）工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2024年年度股东会审议。

　　(三) 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　本议案已经第三届董事会审计与风险委员会2025年第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2024年年度股东会审议。

　　(四) 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

　　本议案已经第三届董事会审计与风险委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2024年年度股东会审议。

　　(五) 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　本议案已经第三届董事会审计与风险委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(六) 审议通过《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2025年中期现金分红授权的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2024年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2025年中期现金分红授权的公告》（公告编号：2025-010）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2024年年度股东会审议。

　　(七) 审议通过《关于增加公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

　　根据公司生产经营需要，拟增加公司经营范围，及因公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司股份总数将由1,292,158,890股变更为1,809,022,417股，注册资本将由原来的1,292,158,890元人民币变更为1,809,022,417元人民币，因此，对《公司章程》相关条款进行修订。

　　上述修订后的经营范围及注册资本以最终宁波市市场监督管理局登记为准，修订后的股本以中国证券登记结算有限公司登记为准。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于增加公司经营范围及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-027）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2024年年度股东会审议。

　　(八) 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　本议案已经第三届董事会审计与风险委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2024年年度股东会审议。

　　(九) 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经第三届董事会审计与风险委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十) 审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十一) 审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　本议案已经第三届董事会审计与风险委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十二) 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》

　　本议案已经第三届董事会审计与风险委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十三) 审议通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

　　本议案已经第三届董事会审计与风险委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十四) 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十五) 审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案将在2024年年度股东会上听取。

　　(十六) 审议通过《关于公司2024年度董事会审计与风险委员会履职情况报告的议案》

　　本议案已经第三届董事会审计与风险委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2024年度董事会审计与风险委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十七) 审议通过《董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》

　　本议案已经第三届董事会审计与风险委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十八) 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

　　本议案已经第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事阮立平先生、阮学平先生、周文川女士回避表决。

　　(十九) 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　董事会同意《开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，同意公司为规避汇率风险、降低风险敞口所开展的不以投机为目的的外汇衍生品交易业务。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　由于2022年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划共52名激励对象因离职失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计310,518股拟由公司回购注销。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十一) 审议通过《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

　　为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公牛集团股份有限公司章程》的规定，拟定了《公牛集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，实施限制性股票激励计划。

　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《公牛集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2024年年度股东会审议。

　　(二十二) 审议通过《关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

　　为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2024年年度股东会审议。

　　(二十三) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在相关法律、法规规定的范围内办理实施限制性股票激励计划的有关事项。

　　1.提请公司股东会授权董事会负责具体实施公司2025年限制性股票激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司本次限制性股票激励计划规定的方式对限制性股票的授予/回购数量、价格进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在2025年限制性股票激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若发生激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票或未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票认购款的情形时，将未实际授予或激励对象未认购的限制性股票调整和分配至其他激励对象；

　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；

　　（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

　　（6）授权董事会办理2025年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司2025年限制性股票激励计划，办理因回购注销而修改《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记等事宜；

　　（7）授权董事会对公司2025年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与2025年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

　　（8）授权董事会实施2025年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　2.提请公司股东会授权董事会，就公司2025年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与2025年限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3.提请股东会为2025年限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

　　4.提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与2025年限制性股票激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、法规及规范性文件、2025年限制性股票激励计划或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或董事长授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需2024年年度股东会审议。

　　(二十四) 审议通过《关于公司2025年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况拟订了《公牛集团股份有限公司2025年特别人才持股计划（草案）》（以下简称“本次持股计划”）及其摘要。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2025年特别人才持股计划（草案）》及《公牛集团股份有限公司2025年特别人才持股计划（草案）摘要》（2025-020）。

　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事刘圣松、周正华、谢维伟为本次持股计划的参与对象，系关联董事，已回避表决。

　　本议案尚需2024年年度股东会审议。

　　(二十五) 《关于公司2025年特别人才持股计划管理办法的议案》

　　为规范公司本次持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定了《公牛集团股份有限公司2025年特别人才持股计划管理办法》。

　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2025年特别人才持股计划管理办法》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事刘圣松、周正华、谢维伟为本次持股计划的参与对象，系关联董事，已回避表决。

　　本议案尚需2024年年度股东会审议。

　　(二十六) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年特别人才持股计划相关事宜的议案》

　　议案内容：为保证公司2025年特别人才持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理公司2025年特别人才持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；

　　2、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　3、授权董事会办理本持股计划所涉及标的股票的过户、锁定和解锁、回购或出售以及本持股计划权益分配的全部事宜；

　　4、授权董事会决策预留份额的分配、解锁方案及未解锁份额的处理等事项；

　　5、授权董事会对《公牛集团股份有限公司2025年特别人才持股计划（草案）》作出解释；

　　6、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次本持股计划进行相应修改和完善；

　　7、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

　　8、同意董事会在其权限范围内授权其他相关机构/部门/人员办理本持股计划的相关具体事宜。

　　上述授权自公司股东会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事刘圣松、周正华、谢维伟为本次持股计划的参与对象，系关联董事，已回避表决。

　　本议案尚需2024年年度股东会审议。

　　(二十七) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-021）及《公牛集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十八) 审议通过《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》

　　为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

　　2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

　　4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

　　5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二十九) 审议通过《关于2020年特别人才持股计划存续期展期的议案》

　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于2020年特别人才持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2025-023）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。董事阮立平、阮学平、刘圣松、周正华为本次持股计划的参与对象，系关联董事，已回避表决。

　　(三十) 审议通过《关于使用自有资金委托理财的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-024）。

　　本议案尚需2024年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三十一) 审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》

　　董事会同意《关于开展大宗原材料期货业务的可行性分析报告》，同意公司为规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险的不以投机为目的的大宗原材料期货业务。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于开展大宗原材料期货业务的公告》（公告编号：2025-025）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三十二) 审议通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”专项行动方案＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三十三) 审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-028）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：603195      证券简称：公牛集团      公告编号：2025-023

　　公牛集团股份有限公司

　　关于2020年特别人才持股计划存续期展期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2020年特别人才持股计划存续期展期的议案》，同意将公司2020年特别人才持股计划（以下简称“本持股计划”）的存续期展期3年，即存续期延长至2028年9月24日。现将具体情况公告如下：

　　一、本持股计划的基本情况

　　1、2020年4月23日公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，以及2020年5月18日公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司于2020年4月27日、2020年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、2020年9月25日，公司披露《关于2020年特别人才持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2020-051），公司按照2020年特别人才持股计划整体方案的要求，已通过二级市场累计买入322,000股，占当时公司总股本的0.05%，成交金额50,002,409元，成交均价155.29元/股。本持股计划的存续期为60个月，自公司公告完成标的股票购买之日起算。

　　3、2025年3月22日，公司披露《关于2020年特别人才持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2025-006），本持股计划将于2025年9月24日存续期届满，截至2025年3月22日，本持股计划持股数量为390,500股（资本公积金转增股本后），占公司总股本（1,292,158,890股）的比例为0.03%。

　　二、本持股计划存续期展期情况

　　根据本持股计划方案“七、持股计划期满后持有人所持有股份的处置办法”：本持股计划的存续期届满前2个月，经持股计划管理委员会提请董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

　　鉴于本持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，经近日公司2020年特别人才持股计划管理委员会决议，及2025年4月23日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，同意将公司2020年特别人才持股计划的存续期展期3年，即存续期延长至2028年9月24日。

　　三、其他说明

　　公司将持续关注本持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：603195         证券简称：公牛集团        公告编号：2025-024

　　公牛集团股份有限公司

　　关于使用自有资金委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财的产品种类：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。

　　● 委托理财金额：单日最高额度不超过人民币150亿元，在上述额度内可循环进行投资，滚动使用。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东会批准。

　　● 特别风险提示：公司购买的委托理财产品属于较低风险型产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际收益无法预期。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用单日最高额度不超过人民币150亿元进行委托理财，在上述额度内可循环进行投资，滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司投资理财产品以确保公司正常生产经营和资金安全为前提，以安全性高、流动性好、风险评级较低为主要考量。公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构进行较低风险的投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。

　　公司用于委托理财的闲置资金，不直接投资于股票及其衍生产品，不投资于以证券投资为主要目的的委托理财产品。

　　（五）投资期限

　　投资期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月23日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东会批准。并提请股东会审议通过并授权董事会或董事会授权人（董事长）在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务管理中心负责具体事宜办理。

　　三、委托理财风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司购买的委托理财产品属于较低风险型产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际收益无法预期。

　　（二）风控措施

　　公司购买标的以安全性高、流动性好、风险评级较低为主要考量。公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构进行较低风险投资理财，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　1.公司已制定了委托理财管理相关的制度，对委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门等方面均作了规定，各理财产品的购买由财务管理中心资金管理部根据市场情况提出建议，经董事长或董事长授权人审批后方可购买，能有效防范投资风险。

　　2.公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证委托理财产品的资金均为公司闲置自有资金。

　　3.定期关注投资理财产品的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　四、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营的前提下实施，不影响公司日常资金周转需要。公司对闲置自有资金进行适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多利益。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日