中曼石油天然气集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 相关制度的公告（下转D411版）

　　证券代码：603619          股票简称：中曼石油         公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》中相关条款及《董事会审计委员会工作规则》亦作出相应修订。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修订如下：

　　（下转D411版）