江苏徐矿能源股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：600925                                                 证券简称：苏能股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　备注：公司目前新能源储能项目为充电后出售，不存在发电业务。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：于洋 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：顾中华

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：于洋 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：顾中华

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：于洋 主管会计工作负责人：崔恒文 会计机构负责人：顾中华

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份       公告编号：2025-012

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2024年12月31日的总股本6,888,888,889股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.22元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利840,444,444.46元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。

　　?本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　?如在分红预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定利润分配预案。

　　根据公司2024年年度报告，截至2024年12月31日，母公司资产负债表未分配利润余额为人民币1,847,468,244.64元。

　　经董事会、监事会决议，公司拟以截至2024年12月31日的总股本6,888,888,889股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.22元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利840,444,444.46元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。

　　如在分红预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　公司本次利润分配议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）公司不触及其他风险警示情形

　　单位：元  币种：人民币

　　注：公司于2023年3月29日在上海证券交易所主板上市，截至目前上市未满三个完整会计年度，根据《股票上市规则》的规定，上表中“最近三个会计年度” 系指2023年度和2024年度，未包含2022年度相关数据。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，全体董事、监事审议并一致通过本次利润分配的议案。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　综上，一致同意本次利润分配议案，并同意将该分配议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司本次利润分配议案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份        公告编号：2025-011

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2025年4月14日以书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度监事会工作报告》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年财务预算报告的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度利润分配的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，一致同意本次利润分配议案，并同意将该分配议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　（七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年内部贷款的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合法律法规规定、符合公司正常业务所需，交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司和股东利益的情况，没有对公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时关联董事回避了表决。公司四位独立董事召开独立董事专门会议审议通过了此项议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的公告》。

　　（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理报告的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理报告》。

　　（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（十三）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度监事薪酬方案的议案》

　　表决情况：0票同意；0票弃权；0票反对；5票回避。

　　本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份       公告编号：2025-014

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年2月7日出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股68,888.89万股，发行价格为每股人民币6.18元，募集资金总额为人民币425,733.33万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币400,003.68万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日出具了《验资报告》（苏亚验〔2023〕1号），验证募集资金已全部到位。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2024年12月31日，公司公开发行股票募集资金余额为0.00万元。明细如下表：

　　单位：人民币万元

　　注1：差异系有部分发行费用以自有资金支付而未置换所致。应存余额与实际余额差额为512.26万元，为以自有资金支付的发行费用。

　　注2：上述加计尾差系万元单位四舍五入导致。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，制定了《江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确规定。报告期内，公司严格执行了管理制度。

　　公司对募集资金进行了专户储存管理，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与国家开发银行江苏省分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行、中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行、交通银行股份有限公司徐州淮西支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行、兴业银行股份有限公司徐州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司徐州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。另外，公司及全资子公司苏能（锡林郭勒）发电有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司乌拉盖管理区支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司共有9个募集资金专用账户，募集资金存放情况如下：

　　截至2024年12月31日，上述募集资金账户均已注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金402,440.71万元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目预先投入与置换情况

　　公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计144,933.80万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏徐矿能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏亚鉴〔2023〕11 号），公司独立董事、保荐机构就该事项均发表了同意意见。募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用事项审议通过后，公司已于2023年6月30日前完成上述置换。

　　报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

　　公司2024年4月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 65,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。保荐机构发表了同意意见。报告期内，公司使用闲置募集资金开展7天通知存款，累计到账收益1,703.40万元。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金投资7天通知存款余额为人民币0.00万元。                                                               单位：人民币万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司已将结余募集资金利息收入共计147.45元转入公司自有资金账户，用于补充流动资金并办理完成上述募集资金专户的注销手续。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2024年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2024年公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，报告期内不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。

　　附件：2024年度募集资金使用情况对照表

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件：

　　2024年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：600925         证券简称：苏能股份       公告编号：2025-017

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　2024年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第二号——煤炭》要求，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）特此披露2024年度经营数据。

　　备注：公司目前新能源储能项目为充电后出售，不存在发电业务。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600925         证券简称：苏能股份       公告编号：2025-016

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　（1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：1993年

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

　　（5）人员构成：首席合伙人李尊农、执行事务合伙人乔久华。2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。

　　（6）经营状况：2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元。2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,297.76 万元。公司属于采矿业，中兴华所在该行业上市公司审计客户6家。

　　2. 投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

　　3. 诚信记录

　　近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息。

　　（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：李松先生，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年签署过4家上市公司审计报告。

　　（2）拟签字注册会计师：赵紫娟女士，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在中兴华会计师事务所执业。近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　（3）拟签字注册会计师：李珍婧女士，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在中兴华会计师事务所执业。

　　（4）项目质量控制复核人：王晖妤女士，2009年取得中国注册会计师执业资格，2007年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年来为12家上市公司提供年报复核服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2. 诚信记录。项目合伙人及拟签字注册会计师李松先生、拟签字注册会计师赵紫娟女士、拟签字注册会计师李珍婧女士、项目质量控制复核人王晖妤女士近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性。中兴华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费。公司2025年度审计费用共计198万元（含税），其中2025年年报审计150万元（含税）、内控审计48万元（含税）。审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025年度审计费用较2024年度没有变化。

　　二、选聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计合规委员会意见

　　本事项已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议通过，董事会审计合规委员会认为：我们已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计合规委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来审计工作的需求，建议选聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度财务报表审计及内部控制鉴证等业务，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同意提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日