江苏徐矿能源股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份       公告编号：2025-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第二号——煤炭》要求，江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)特此披露2025年第一季度经营数据。

　　注：公司目前新能源储能项目为充电后出售，不存在发电业务。

　　本公告经营数据未经审计，请投资者审慎使用并注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份      公告编号：2025-013

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　确认2024年度关联交易

　　及预计2025年度关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?本次关联交易事项尚需提交江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

　　?本公告涉及关联交易为公司生产经营需要产生的关联交易事项，均遵循了市场公允的原则，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，符合公司和全体股东的利益。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》。董事会对本议案进行表决时，关联董事于洋、陈清华回避了表决，8名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为8票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2、监事会审议情况

　　2025年4月24日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》，5名在任监事的表决结果为5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　监事会认为：本次关联交易事项符合法律法规规定、符合公司正常业务所需，交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司和股东利益的情况，没有对公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时关联董事回避了表决。公司四位独立董事召开独立董事专门会议审议通过了此项议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、独立董事专门会议审议情况

　　2025年4月14日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》，4名独立董事的表决结果为4票赞成，0票弃权，0票反对。

　　独立董事认为：2024年度，公司与关联方发生的关联交易是公司正常业务经营所需，关联交易总量在合理范围内，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司合理预测了2025年关联交易额度，遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

　　4、股东大会审议情况

　　本次关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，股东大会审议该关联交易议案时，关联股东将回避表决。

　　（二）2024年度关联交易的预计和执行情况

　　公司在2024年度发生的所有类别关联交易均遵循了“公平、公正、公允”的原则，程序依法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　2024年，公司关联销售计划3.70亿元，实际发生3.29亿元，占当期营业收入的比例为2.32%；关联采购计划9.70亿元，实际8.04亿元，占当期营业成本的比例为8.39%；关联存款计划20亿元，实际3.87亿元，关联借款计划25亿元，实际7.68亿元，关联交易金额计划范围内，具体如下：

　　单位：万元

　　（三）2025年关联交易预计金额和类别

　　2025年度计划与关联方发生销售3.70亿元、采购9.20亿元；存放在关联方单日存款余额不超过人民币15亿元，向关联方借款余额不超过人民币20亿元，计划融资租赁业务5亿元（包括直租、售后回租等），具体如下：

　　单位：万元

　　备注：根据公司战略发展需要，公司新建项目今年有序推进。为拓宽公司融资渠道，优化资本结构，拟采取融资租赁方式（包含直租及售后回租）进行融资。融资租赁业务办理手续相对简便，且融资期限相对较长，业务期限最长可10年；后续公司开展具体业务时，将通过比质比价，按照利率适宜性原则确认是否选择融资租赁。

　　（四）关联租赁情况

　　2024年，公司作为承租方，接受房屋等关联租赁0.20亿元，2025年预计接受关联租赁0.30亿元。

　　（五）其他关联交易

　　出于公司战略发展需要，拟并购关联方相关企业，金额预计1亿元。

　　二、主要关联人介绍和关联关系

　　（一）徐州矿务集团有限公司

　　社会信用代码：91320000134750616Q

　　法定代表人：吴宁

　　注册资本：800,000万元

　　地址：徐州市云龙区钱塘路7号

　　成立日期：1990年9月22日

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　主营业务：煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、新能源项目、新材料、智能装备、燃气项目投资与资产管理，煤炭洗选，加工；商品的网上销售，煤矿勘探、设计、建设，建筑安装，电力生产，铁路运输，道路运输，本行业境外工程和境内国际招标工程，货物仓储服务，信息传输，计算机服务，房地产开发与销售，土地复垦整理开发，废旧物资回收、销售，物业管理，技术咨询与服务、财务咨询，劳务服务，国内国际贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，燃气技术、煤炭开采技术的开发和咨询服务，工程技术，知识产权服务，职业中介及其他人力资源服务，综合零售。（以下限分支机构经营）：煤炭开采以及开采辅助活动、煤炭批发经营，住宿，饮食，公路货运，期刊出版发行，印刷，日用百货零售。

　　股东情况：江苏省人民政府持股100%

　　与公司关联关系：股东

　　履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。

　　（二）阿克苏阳光热力有限公司

　　社会信用代码：916529010927643734

　　法定代表人：王强

　　注册资本：31,190.09万元

　　注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市健康路 17号

　　成立日期：2014 年3月17日

　　企业类型：其他有限责任公司

　　主营业务：热力生产和供应、热电联产；材料销售、煤炭销售；供热设施维修、供热设备销售；粉煤灰与炉渣的销售与处理。

　　股东情况：新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司持股 83.3417%；江苏徐矿能源股份有限公司持股16.6583%

　　经营状况：2024年末，资产总额108,709.06万元，负债总额31,594.44万元， 净资产77,114.62万元，2024 年营业收入35,566.82万元，净利润5,735.25 万元， 资产负债率29.06%（以上数据未经审计）

　　与公司关联关系：联营企业

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（三）陕西宝麟铁路有限责任公司

　　社会信用代码:91610303567124493K

　　法定代表人:陈高社

　　注册资本:113,626万元

　　注册地址:宝鸡市金台区宝虢路80号

　　成立日期:2010年12月21日

　　企业类型:其他有限责任公司

　　主营业务:宝麟铁路货物运输

　　股东情况:陕西省铁路投资(集团)有限公司持股47.4513%、陕西郭家河煤业有限责任公司持股33.8937%、陕西省煤田地质集团有限公司持股14.9147%、东岭集团股份有限公司持股1.9802%、大唐宝鸡发电有限责任公司持股1.7602%。

　　与公司关联关系：联营企业

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力

　　（四）交银金融资产投资有限公司

　　社会信用代码：91310112MA1GBUG23E

　　法定代表人：陈蔚

　　注册资本：1,500,000万元

　　注册地址：上海市闵行区联航路1369弄4号501-1室（一照多址试点企业）

　　成立日期：2017年12月29日

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东情况：交通银行股份有限公司持股100%

　　与公司关联关系：直接持有本公司6.44%的股份

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（五）交通银行股份有限公司

　　社会信用代码：9131000010000595XD

　　法定代表人：任德奇

　　注册资本：7,426,272.6645万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

　　成立日期：1987年3月30日

　　企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　经营状况：2024年末，资产总额14,900,717百万元，负债总额13,745,120百万元，净资产1,155,597百万元，2024年营业收入259,826百万元，净利润94,229

　　百万元，资产负债率92.24%。

　　与公司关联关系：持股5%以上股东的一致行动人

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（六）陕西省煤田地质集团有限公司

　　社会信用代码：91610000681596566X

　　法定代表人：谢辉

　　注册资本：300000万人民币

　　注册地址：陕西省西安市经开区文景路26号

　　成立日期：2008年12月31日

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　主营业务：主要从事地质勘查技术服务；基础地质勘查；地质灾害治理服务；热力生产和供应；供冷服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；酒店管理；游览景区管理；塑料制品制造；软件开发；工程管理服务；大数据服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；矿产资源勘查；建设工程勘察；测绘服务；海洋天然气开采；检验检测服务；建设工程监理；地质灾害治理工程监理；人防工程防护设备制造；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　股东情况：陕西能源集团有限公司持股100%

　　经营状况：2024年末，资产总额2,034,029.59万元，负债总额495,068.46万元，净资产1,538,961.14万元，2024年营业收入801,280.95万元，净利润232,236.99万元，资产负债率24.34%。（以上数据未经审计)

　　与公司关联关系：参股企业少数股东

　　履约能力分析：履约信誉良好，不存在违反法律法规规定的事项发生。

　　（七）宝鸡市工业发展集团有限公司

　　社会信用代码：91610300MA7CG0F46L

　　法定代表人：罗鹏伟

　　注册资本：290,600万元

　　注册地址：陕西省宝鸡市金台区大庆路35号

　　成立日期：2021年10月27日

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：一般项目：棉、麻销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；物业管理；园区管理服务；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；融资咨询服务；工程造价咨询业务；土地整治服务；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：保税物流中心经营；建筑劳务分包；燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　经营状况：2024年末，资产总额548,526.58万元，负债总额261,933.66万元，净资产286,592.92万元，2024年营业收入87,692.17万元，资产负债率47.75%。（以上数据未经审计）

　　与公司关联关系：子公司少数股东

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（八）宝鸡市国有资产经营有限责任公司

　　社会信用代码：91610300054785720G

　　法定代表人：罗鹏伟

　　注册资本：80,000万元

　　注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道63号院2幢1-24

　　成立日期：2012年10月18日

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　主营业务：一般项目：以自有资产从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理；企业管理咨询；土地整治服务；土地使用权租赁；有色金属合金销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；建筑防水卷材产品销售；仪器仪表销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；树木种植经营；五金产品批发；灯具销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；电子元器件批发；消防器材销售；建筑用金属配件销售；终端计量设备销售；机械设备销售；农副产品销售；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训，职业技能培训等需取得许可的培训）。

　　许可项目：房地产开发经营；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　经营状况：2024年末，资产总额533,609.05万元，负债总额226,744.89万元，净资产306,864.16万元，2024年营业收入68,080.90万元，资产负债率42.49%。（以上数据未经审计）

　　与公司关联关系：子公司少数股东

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易事项为公司正常的经营行为，公司关联交易定价基本原则为有政府规定价格的，依据该价格确定；无政府定价的，将参照市场定价协商制定，不会损害公司及股东利益，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的有关规定，具有合法性、公允性。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，始终遵循公平、公正的市场原则。

　　2、公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

　　3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会构成不利影响。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份       公告编号：2025-015

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于2025年度债券发行计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年4月24日审议并通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度债券发行计划的议案》，2025年公司计划注册发行不超过20亿元债券，品种包括但不限于公司债、中期票据、资产支持票据，期限不超过5年，募集资金用于偿还到期债务或进行股权投资等（以实际为准）。具体情况如下：

　　一、债券发行计划

　　（一）发行主体：江苏徐矿能源股份有限公司；

　　（二）发行品种：一种或多种债务融资工具，包括但不限于公司债、中期票据、资产支持票据等；

　　（三）发行规模：本次拟发行的规模不超过20亿元（含20亿元）人民币，且实际发行金额应控制在监管部门规定的范围内；

　　（四）发行方式：根据发行品种的发行审批情况及发行时发行品种的市场情况确定；

　　（五）发行期限：单一或多种期限品种组合，公司将根据相关规定及市场情况确定；

　　（六）发行利率：按照有关规定，根据发行时市场情况确定；

　　（七）募集资金用途：主要用于补充流动资金、偿还到期债务、新能源项目建设或进行股权投资，及符合法律法规和政策要求的其他用途；

　　（八）决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起24个月。

　　二、本次拟发行债务融资工具的授权事宜

　　为高效、有序地完成公司本次发行工作，更好地把握有关发行品种的发行时机，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，提请股东大会授权董事会及董事会授权管理层在上述发行方案内，全权决定和办理与本次债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：

　　（一）确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

　　（二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构；

　　（三）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册等手续；

　　（四）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排；

　　（五）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（六）办理与债务融资工具发行相关的其他事宜；

　　（七）若公司已于决议有效期内取得发行必要的监管批复，则该有效期自动延长至债务融资工具发行实施完成之日，授权事项在上述债务融资工具注册有效期内持续有效。

　　三、对公司的影响

　　本次拟申请注册发行债务融资工具，有利于公司进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，更好地满足公司及子公司未来经营发展需要，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　四、本次债券发行计划事项的审批程序

　　本次拟发行债务融资工具事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东

　　大会审议通过，并经有权机关注册后方可进行。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600925         证券简称：苏能股份       公告编号：2025-019

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月15日   14点30分

　　召开地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月15日

　　至2025年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会审议的议案已经2025年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的公司公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：徐州矿务集团有限公司、交银金融资产投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议集中登记时间为2025年5月12日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

　　（二）登记地点：江苏省徐州市云龙区钱塘路7号江苏徐矿能源股份有限公司。 “现场登记场所”地址问询联系电话：0516-85320939 传真：0516-85320526。

　　（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样；股东也可用电子邮箱方式登记，电子邮件主题请标明“股东大会登记”字样，电子邮箱：dshbgs@xknygf.com。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：江苏省徐州市云龙区钱塘路7号江苏徐矿能源股份有限公司。

　　邮政编码：221000

　　电话：0516-85320939

　　联系人：江苏徐矿能源股份有限公司董事会办公室

　　2、与会股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏徐矿能源股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600925                                                  公司简称：苏能股份

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司董事会建议：拟以截至2024年12月31日的总股本6,888,888,889股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.22元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利840,444,444.46元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。如在分红预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该事项尚需提交公司股东大会批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，我国经济运行总体平稳、稳中有进，国内生产总值（GDP）首次突破130万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。

　　能源领域深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极践行“四个革命，一个合作”能源安全新战略，统筹推进能源安全保障和绿色低碳转型，充分发挥煤炭煤电兜底保障作用，各类电源应发尽发，能源安全保障能力进一步增强。能源消费结构持续优化，非化石能源消费占比稳步上升，绿色低碳发展水平显著提升。

　　1、煤炭行业

　　在“碳达峰、碳中和”战略目标指引下，我国能源格局正经历清洁化、低碳化的历史性重构。作为国民经济基础保障型产业，煤炭行业既面临能源革命带来的深刻变革，更肩负着保障国家能源安全的战略使命。当前，我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋尚未改变，能源消费总量持续增长与可再生能源系统调节能力有限之间的矛盾依然突出。面对国际格局日趋复杂、国内能源系统性重构的双重考验，煤炭作为“压舱石”和“稳定器”的不可替代性愈发凸显。

　　供给侧，在供给侧结构性改革持续推进的背景下，2024年，我国煤炭行业保持稳定发展态势。2024年，规模以上工业原煤产量47.6亿吨，创历史新高，比上年增长1.3%，产量增幅有所放缓。其中，山西、陕西、内蒙古、新疆四省份合计产煤占全国煤炭产量的80%以上，煤炭开发布局集中趋势不断凸显。新疆煤炭产量增速增量在全国主要产煤省区中居首位，已成为全国煤炭供应的中坚力量。2024年我国煤炭进口量约5.4亿吨，同比增长近12%，创历史新高。主要来自印尼、俄罗斯、蒙古、澳大利亚等传统供应国，对国内市场供需平衡及价格波动产生一定的阶段性影响。

　　需求侧，2024年煤炭消费小幅增长，全国煤炭消费量约48.5亿吨，其中动力煤42亿吨，同比增长3%。主要耗煤行业产品需求走势分化，其中电力用煤同比平稳增长；在煤化工产能投放、油煤价差保持相对高位的背景下，化工用煤增速较快；受下游房地产和基建需求偏弱影响，钢铁、建材用煤同比均有所下降。

　　2024年，我国煤炭市场总体呈现出稳中有进的发展态势，产量和进口量双增长，供需总体平衡，煤炭价格整体呈区间震荡，重心小幅下移的走势。

　　2、电力与新能源行业

　　2024年，我国电力供需总体基本平衡，绿色低碳转型持续推进。煤电作为我国电力供应的主体，对能源安全保供的重要性依然突出，报告期内，我国实施了容量电价政策，通过两部制电价机制，合理回收煤电机组的固定成本，支撑保障新能源高水平消纳，为电力市场的改革提供了重要支撑。与此同时，新能源发电继续保持高速增长态势，成为电力供应的重要组成部分，在能源结构转型和绿色低碳发展中发挥了重要作用。

　　全国发电侧，2024年，全国电力供应安全稳定，统筹各类电源互补互济、应发尽发，煤电兜底保障作用充分发挥，风电光伏开发利用有力推进，跨省跨区输电能力持续提升，较好满足生产生活用电需要。2024年，规模以上工业发电量9.4万亿千瓦时，比上年增长4.6%。其中，规模以上工业火力发电量6.3万亿千瓦时，比上年增长1.5%；规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电3.1万亿千瓦时，比上年增长11.6%。全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%。其中，太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%。

　　全国用电侧，2024年，全社会用电量98521亿千瓦时，同比增长6.8%。分产业用电来看，第一产业用电量1357亿千瓦时，同比增长6.3%；第二产业用电量63874亿千瓦时，同比增长5.1%；第三产业用电量18348亿千瓦时，同比增长9.9%；城乡居民生活用电量14942亿千瓦时，同比增长10.6%。

　　江苏发电侧，截至2024年底，江苏全省装机容量20409.26万千瓦，全年累计发电量6703.75亿千瓦时，同比增长6.91%。全省发电累计平均利用小时3515小时，同比下降192小时。其中，统调电厂累计平均利用小时4230小时，同比增长73小时。全省风电和光伏发电量1143.54亿千瓦时，同比增长27.72%，占全省发电量的17.06%，占比同比提高2.79个百分点。其中，风电发电量560.32亿千瓦时，同比增长4.25%；光伏发电量583.22亿千瓦时，同比增长62.97%。

　　江苏用电侧，年累计全社会用电量8486.93亿千瓦时，同比增长8.35%，增长水平高于全省发电量。本年调度用电最高负荷13582.70万千瓦，同比增长3.47%。2024年江苏净受入区外电量累计达到1,740亿千瓦时，创下历史新高，同比增长12.59%。

　　2024年，公司继续锚定江苏省属特大型能源上市企业定位，积极应对市场变化带来的不确定性，集中力量强生产、稳运行，报告期内，生产经营总体稳定、能源保障扎实有力、产业升级步伐加快。

　　报告期内，公司主要从事原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产，新能源开发等业务，煤炭核定产能1,830万吨/年，电力在役装机规模3,061MW，在建火电及新能源装机规模4,024MW。

　　1、煤炭产业

　　截至报告期末，公司下属生产矿井6对（张双楼煤矿、郭家河煤业、新安煤业、百贯沟煤业、天山矿业、夏阔坦矿业），资源量20.94亿吨，可采储量8.92亿吨，核定产能1,830万吨/年，其中，核定产能的90%以上位于新疆、陕西、甘肃等西部富煤省区，具备长期稳健发展的能力。煤炭产品按用途主要分为配焦煤、动力煤，配焦煤具有低灰、低硫、低磷等特点，且粘结性较强，主要用于钢铁、焦化等行业；动力煤主要用于发电、建材等行业。报告期内，公司商品煤产量为1,655.77万吨，商品煤销量1,657.56万吨。

　　2、电力产业

　　公司作为江苏省属能源上市企业，立足江苏旺盛需求，努力打造优质能源资源供应商。截至报告期末，公司在役电力装机规模3,061MW，其中，火电装机规模2,700MW，新能源装机规模361MW；在建电力装机规模4,024MW，其中，火电在建装机规模3,320MW，新能源在建装机规模704MW。预计到2026年，电力装机容量将达到8,200MW，其中火电装机达到6,000MW以上，新能源装机2,200MW以上，电力装机规模、盈利能力将实现跃升。

　　（1）火电方面，公司在役火电项目4个，分别为沿海发电1,000MW超超临界火电机组、徐矿发电2×300MW循环流化床机组、华美热电2×350MW循环流化床机组、阿克苏热电2×200MW火电机组。沿海发电1,000MW超超临界火电机组于2023年12月底正式投运，报告期内生产运行稳定，全年利用小时数为4386.69小时；其余3个成熟火电项目年利用小时数均在5000小时以上。

　　公司在建火电机组装机容量3,320MW，分别为苏能锡电2×1,000MW超超临界机组、苏能白音华2×660MW超超临界机组，均是“蒙电送苏”工程项目，是“锡盟～泰州”±800KV特高压直流输电线路建设的重要配套电源点，全部服务于江苏市场，项目建成后，公司火电业务的装机规模与盈利能力将得到显著提升。截至报告期末，苏能锡电2×1,000MW项目已完成总工程量的90%以上，预计2025年建成投产；苏能白音华2×660MW项目建设进度超20%，预计2026年建成投产。

　　（2）新能源方面，公司在役新能源项目总装机容量361MW，在建新能源项目总装机容量704MW，预计到2026年，公司新能源装机规模将达到2,200MW以上。

　　光伏领域，公司将继续落实与徐州市沛县、铜山区、贾汪区、泉山区人民政府、徐州淮海国际港务区管委会签订的新型综合能源基地建设框架协议，依托现有产业布局推进光伏项目建设。截至报告期末，垞城矿采煤塌陷区“渔光互补”项目、陕西麟游“农光互补”项目、苏能正镶光伏项目均已开工建设，在建光伏项目装机容量合计324MW。

　　风电领域，公司借助在内蒙古地区的产业优势，依托当地丰富、稳定、连续性强的风能资源，投资建设的苏能正镶320MW风电项目已经开工建设，对推动当地能源优势转化为经济优势、改善华东地区大气环境质量、缓解环保压力、提高国家能源安全保障水平等具有积极的促进作用。

　　储能领域，苏能股份垞城电力200MW储能项目、睢宁50MW储能项目分别于2024年5月底、12月底并网启动，苏能正镶320MW风电项目配套60MW储能项目已经开工建设。截至报告期末，公司在役及在建储能项目总容量310MW，有效提升了项目周边“绿电”的消纳能力和新能源利用率，为地区电网安全稳定运行提供保障。

　　3、战略性矿产资源产业

　　根据《江苏省矿产资源总体规划（2021-2025年）》，江苏已发现各类矿产133种，其中查明资源储量的有69种，资源储量在全国排名前2位的有铌钽矿、玻璃用大理岩、凹凸棒石粘土、钛矿（金红石）等矿产。江苏省煤炭、铁、铜、铅、锌等金属矿产供应主要依靠省外、国外供给。江苏宁镇、宁芜和溧水等重要成矿区深部铁、铜多金属矿，苏北地区金、金红石、磷和金刚石，丰沛、淮安和金坛的岩盐，盱眙的凹凸棒石粘土等均有找矿潜力。伴随新一轮找矿突破战略行动的深入推进，江苏省内陆续发现了金红石、高纯石英、萤石、铜、锶、锆（铪）等矿产资源。

　　公司作为江苏省属唯一具备矿产开发能力的上市公司，将充分发挥资金、技术、人才优势，聚集锶、钛、锆等省内优势矿种，力争早日在战略性矿产资源开发上取得突破。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年度，公司深入贯彻党的二十大关于能源安全与绿色低碳转型的战略部署，紧密围绕“双碳”目标及新型能源体系建设要求，全面深化落实国务院国资委关于深化国企改革、保障能源供应的系列工作安排。面对复杂多变的行业环境，公司始终坚定服务江苏能源资源安全保障核心功能，进一步融入江苏发展大局，围绕“治理提升、转型发展、市值管理”三大任务，加快构建完善现代能源资源产业体系。报告期内，公司全力稳生产、强管理，经营质效总体稳定，全年实现营业收入141.82亿元，归母净利润13.85亿元。

　　备注：公司目前新能源储能项目为充电后出售，不存在发电业务。

　　下一步，公司将积极应对外部形势变化，锚定高质量发展首要任务，围绕“服务江苏能源资源安全保障”核心功能，打造“能源”“资源”双轮驱动发展格局，创新驱动煤基产业价值链延伸与战略性矿产资源培育，加快推动产业绿色低碳转型，提升核心竞争力、可持续发展能力，以高质量发展实效回馈股东信赖、履行社会责任。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份       公告编号：2025-010

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年4月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年4月14日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事10名，实际出席的董事10名，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度总经理工作报告》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年财务预算报告的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度投资计划的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度安全目标及安全工作计划的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会安全健康环保委员会2025年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度利润分配的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度对外捐赠预算的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度资金预算的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年内部贷款的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的议案》

　　表决情况：关联董事于洋、陈清华回避了表决，非关联董事表决情况为8票同意，占具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议，全票通过，全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司确认2024年度关联交易及预计2025年度关联交易的公告》。

　　（十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理报告的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会安全健康环保委员会2025年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理报告》。

　　（十六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（十七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度债券发行计划的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度债券发行计划的公告》。

　　（十八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会审计合规委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　（十九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

　　（二十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（二十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事独立性评估情况的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（二十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会2024年度履职情况报告的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2025年第四次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会2024年度履职情况报告》。

　　（二十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度董事薪酬方案的议案》

　　表决情况：0票同意；0票弃权；0票反对；10票回避。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议并提交公司董事会审议。

　　本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：9票同意，占具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对；1票回避。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　（二十五）审议通过《关于调整江苏徐矿能源股份有限公司组织机构的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　为更好地发挥管理职能、提升工作效率，原综合办公室调整为办公室（党委办公室、综合管理部）；原人力资源部调整为人力资源部（党委组织部）；新设审计部，承接原审计风控部审计职能；新设企业管理与法律事务部，承接原经济运行部与审计风控部法律风控职能；增设通风防突部、地质测量部，与生产技术部合署办公。

　　调整后的公司职能部门设置为：办公室（党委办公室、综合管理部）、董事会办公室、人力资源部（党委组织部）、审计部、财务部、投资发展部、企业管理与法律事务部、安全监察部（环境保护部）、生产技术部（通风防突部、地质测量部）。

　　（二十六）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度股东大会的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年4月25日