健康元药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资结构性存款的公告

　　证券代码：600380                  证券简称：健康元             公告编号：临2025-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低的银行结构性存款；

　　●投资金额：公司使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款的额度上限为人民币29亿元（含），额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度；

　　●特别风险提示：本次投资结构性存款是在不影响公司主营业务的发展且风险可控的前提下进行的，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。本次投资不会对公司未来主营业务、财务状况及经营成果造成重大影响。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　在不影响公司主营业务的发展的前提下，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）使用闲置的自有资金投资银行发行的结构性存款，将有利于提高资金的使用效率，增加投资收益。

　　2、投资金额

　　本公司使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款的额度上限为人民币29亿元（含），在额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。

　　3、投资方式

　　本公司使用闲置的自有资金投资银行发行的结构性存款为安全性高、流动性好、风险等级低的产品。

　　4、投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起十二个月内。另，公司董事会授权董事长或授权代表在上述额度及交易期限内行使投资结构性存款业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部负责实施。

　　5、资金来源

　　资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　1、董事会审议

　　2025年4月24日，本公司召开九届董事会九次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的议案》，为提高资金的使用效率，同意公司使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款，投资额度上限为人民币29亿元（含），额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度，投资期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内。

　　本次投资无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。

　　2、监事会意见

　　2025年4月24日，本公司召开九届监事会八次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的议案》，本公司监事会认为：公司使用闲置自有资金投资结构性存款，有利于提高公司资金使用效率，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意公司使用自有闲置资金购买结构性存款的事项。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险

　　公司使用闲置自有资金投资的银行结构性存款产品为安全性高、流动性好、风险等级低的产品，总体风险可控，公司将根据日常经营的资金安排并结合市场情况适时适量地投资结构性存款产品，投资收益因受到市场波动、宏观经济政策变化等诸多因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、风控措施

　　为了应对投资结构性存款带来的风险，公司将采取如下风险控制措施：

　　（1）严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《健康元药业集团股份有限公司章程》等规定，加强对外投资的内控管理，履行必要的审批程序，有效防范投资风险。在确保日常经营和资金安排合理的前提下，使用闲置的自有资金投资结构性存款，不得影响公司主营业务的正常发展。

　　（2）遵循谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机交易。及时分析和跟踪投资产品情况，实时关注国内市场环境变化，适时调整投资策略。一旦发现或判断可能出现的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）选择具有合法资质、实力雄厚、经营稳健的银行投资结构性存款，并审慎审查签订的相关合约条款，防范投资风险。

　　四、投资对公司的影响

　　本次投资结构性存款是在不影响公司主营业务的发展且风险可控的前提下进行的，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。

　　本次投资不会对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成重大影响。

　　本公司将根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等会计准则进行核算。

　　五、备查文件

　　1、健康元药业集团股份有限公司九届董事会九次会议决议；

　　2、健康元药业集团股份有限公司九届监事会八次会议决议。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：600380                 证券简称：健康元              公告编号：临2025-034

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　● 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　(四) 其他会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　单位：元  币种：人民币

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:健康元药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱保国        主管会计工作负责人：邱庆丰          会计机构负责人：郭琛璐

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：健康元药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱保国           主管会计工作负责人：邱庆丰       会计机构负责人：郭琛璐

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：健康元药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱保国         主管会计工作负责人：邱庆丰       会计机构负责人：郭琛璐

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2025年4月24日

　　证券代码：600380                 证券简称：健康元               公告编号：临2025-035

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据2022年8月29日召开的健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）2022年第三次临时股东大会的授权，本公司于2025年4月24日（星期四）召开九届董事会九次会议，审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、股票期权激励计划已履行的相关程序

　　1、2022年8月10日，公司召开八届董事会十五次会议，审议并通过《关于公司＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

　　2、2022年8月10日，公司召开八届监事会十三次会议，审议并通过《关于公司＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核实＜2022年股票期权激励计划激励对象名单＞的议案》，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了审核意见。

　　3、2022年8月11日至2022年8月20日，公司在官网 (http://www.joincare.com/)对激励对象的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会和董事会办公室未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年8月23日，公司监事会披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2022年8月29日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2022年9月5日，公司分别召开八届董事会十六次会议和八届监事会十四次会议，审议并通过《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

　　6、2022年9月16日，公司首次授予423名激励对象的4,945.00万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

　　7、2023年7月21日，公司分别召开八届董事会二十七次会议和八届监事会二十二次会议，审议并通过《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。因利润分配，调整2022年股票期权激励计划行权价格至11.06元/份。关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。

　　8、2023年8月11日，公司分别召开八届董事会二十八次会议和八届监事会二十三次会议，审议并通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》及《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事已对上述议案发表独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

　　9、2023年8月18日，公司分别召开八届董事会二十九次会议和八届监事会二十四次会议，审议并通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。公司2022年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权数量为1,883.20万份，行权有效期为2023年9月5日至2024年9月4日，行权方式为自主行权。

　　10、2024年4月25日，公司分别召开八届董事会三十九次会议和八届监事会三十一次会议，审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司2022年股票期权激励计划中15名首次授予激励对象及7名预留授予激励对象因离职或退休等原因而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计112.00万份予以注销；同时，因公司2023年业绩水平未达到公司层面业绩考核要求，公司对所有在职激励对象首次授予部分第二个行权期的股票期权及预留授予部分第一个行权期的股票期权共计1,631.40万份予以注销；本次注销的股票期权合计1,743.40万份，关联董事对相关议案已进行回避表决，监事会对本次注销事项已发表审核意见。上述1,743.40万份股票期权注销事宜已于2024年5月16日办理完毕。

　　11、2024年7月18日，公司分别召开八届董事会四十一次会议和八届监事会三十二次会议，审议并通过《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。因利润分配，调整2022年股票期权激励计划行权价格至10.88元/份。关联董事对相关议案已进行回避表决，监事会对此发表了审核意见。

　　12、2024年9月27日，公司分别召开九届董事会四次会议和九届监事会四次会议，审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司对2022年股票激励计划首批授予第一个行权期内已获授但尚未行权的6,654,498份股票期权予以注销，关联董事对相关议案已进行回避表决，监事会对本次注销事项已发表审核意见。上述6,654,498份股票期权注销事宜已于2024年10月23日办理完毕。

　　13、2025年4月24日，公司分别召开九届董事会九次会议和九届监事会八次会议，审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，因公司2024年业绩水平未达到公司层面业绩考核要求，公司对所有激励对象首次授予部分第三个行权期的股票期权及预留授予部分第二个行权期的股票期权共计1,631.40万份予以注销，关联董事对相关议案已进行回避表决，监事会对本次注销事项已发表审核意见。

　　二、本次股票期权注销的具体情况

　　根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期公司层面业绩考核目标为以2021年净利润为基数，2024年净利润复合增长率不低于15%。根据公司《二〇二四年度审计报告》，公司2024年实际实现净利润未达到《激励计划（草案）》设定的公司层面业绩考核目标，因此，首次授予股票期权第三个行权期对应的股票期权和预留授予股票期权第二个行权期对应的股票期权不得行权，由公司注销。

　　本次注销首次授予1,368.90万份股票期权及预留授予262.50万份股票期权，合计注销股票期权1,631.40万份。注销完成后，公司2022年股票期权激励计划全部实施完毕。本次注销部分股票期权事项已取得2022年第三次临时股东大会的授权，无须提交股东大会审议。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　公司本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、监事会审核意见

　　本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分股票期权。

　　五、律师事务所法律意见书的结论意见

　　北京市中伦律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

　　六、备查文件

　　1、健康元药业集团股份有限公司九届董事会九次会议决议；

　　2、健康元药业集团股份有限公司九届监事会八次会议决议；

　　3、健康元药业集团股份有限公司九届董事会薪酬与考核委员会四次会议决议；

　　4、健康元药业集团股份有限公司关于公司九届监事会八次会议相关议案之审核意见；

　　5、北京市中伦律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权相关事项的法律意见书。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：600380                 证券简称：健康元               公告编号：临2025-031

　　健康元药业集团股份有限公司

　　九届监事会八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届监事会八次会议于2025年4月18日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2025年4月24日（星期四）公司九届董事会九次会议结束后在健康元药业集团大厦2号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会主席余孝云先生召集并主持，会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　一、审议并通过《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的议案》

　　公司使用闲置自有资金投资结构性存款，有利于提高公司资金使用效率，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意公司使用自有闲置资金购买结构性存款的事项。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》

　　本公司监事会认为：公司本次注销剩余股票期权符合有关法律法规及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司此次注销剩余股票期权。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过《对＜健康元药业集团股份有限公司2025年第一季度报告＞发表意见》

　　本公司监事会认为：本公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整地反映公司2025年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：600380                  证券简称：健康元               公告编号：临2025-032

　　健康元药业集团股份有限公司

　　九届董事会九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会九次会议于2025年4月18日（星期五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2025年4月24日（星期四）下午15:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的议案》

　　为提高资金的使用效率，同意公司使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款，投资额度上限为人民币29亿元（含），额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。投资期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内。

　　详见本公司2025年4月25日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金投资结构性存款的公告》（临2025-033）。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年第一季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见本公司2025年4月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年第一季度报告》（临2025-034）。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年度可持续发展报告》

　　本议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

　　详见本公司2025年4月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过《关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》

　　根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期公司层面业绩未达到《激励计划（草案）》设定的公司层面业绩考核目标，因此当期对应的股票期权不得行权，由公司注销。

　　同意公司对2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期共计1,631.40万份股票期权予以注销。

　　根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本次对于注销部分股票期权属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　详见本公司2025年4月25日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（临2025-035）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事林楠棋、邱庆丰回避表决。

　　五、审议并通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　本公司拟于2025年6月6日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2024年年度股东大会，详见本公司2025年4月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-036）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：600380                 证券简称：健康元         公告编号：临2025-036

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2025年6月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会

　　3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年6月6日 14 点00分

　　召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

　　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年6月6日

　　至2025年6月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　另：分别听取《2024年度独立董事述职报告》

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司九届监事会七次会议审议通过，详见公司于2025年4月8日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届监事会七次会议决议公告》（临2025-016）；

　　上述议案2-10已经公司九届董事会八次会议审议通过，详见公司于2025年4月8日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会八次会议决议公告》（临2025-017）。

　　2、特别决议议案：上述议案8、9为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案3、4、8、9、10需公司中小投资者单独计票，同时议案4需进行分段表决。

　　三、股东大会投票注意事项

　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　2、全球存托凭证的存托人（以下简称：存托人）作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。

　　3、公司董事、监事和高级管理人员。

　　4、公司聘请的律师。

　　5、其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年6月5日（星期四）17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2025年6月6日（星期五）9:30-11:00、13:00-14:00。

　　3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：董事会办公室

　　2、联系电话：0755-86252656

　　3、传真：0755-86252165

　　4、邮箱：joincare@joincare.com

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2025年4月25日

　　附件

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2024年年度股东大会授权委托书

　　健康元药业集团股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月6日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600380                  证券简称：健康元                      公告编号：临2025-037

　　健康元药业集团股份有限公司关于召开

　　2024年度暨2025年第一季度业绩暨

　　现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2025年05月12日（星期一） 15:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频与网络文字互动

　　●投资者可于2025年04月30日 （星期三）至05月09日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱joincare@joincare.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于2025年4月8日及2025年4月25日分别披露2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月12日（星期一）15:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间及地点

　　（一）会议召开时间：2025年05月12日（星期一） 15:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长朱保国先生，董事、总裁林楠棋先生，董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生，独立董事覃业志先生、印晓星先生，董事会秘书朱一帆先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2025年05月12日（星期一） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2025年04月30日（星期三）至05月09日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱joincare@joincare.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：0755-86252656

　　传真：0755-86252165

　　电子邮箱：joincare@joincare.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇二五年四月二十五日