山东中锐产业发展股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002374        证券简称：中锐股份        公告编号：2025-028

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。董事会同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-25,651.90万元，期末未分配利润为-222,659.65万元。2024年度母公司报表中净利润为-4,545.22万元，加上以前年度未分配利润-192,740.79万元，母公司期末未分配利润为-197,164.58万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。

　　由于母公司期末未分配利润为负数，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二、 现金分红方案的具体情况

　　公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下：

　　注：公司于2024年11月5日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于2021年度回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-066），公司已注销2021年度回购股份2,744,500股，并于2024年11月1日在中国登记结算办理完成注销手续。

　　三、2024年度不进行利润分配的说明

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表、母公司报表截至2024年度末未分配利润均为负数，综合考虑公司生产经营实际情况和长期发展规划，公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，董事会制定的2024年度利润分配预案充分考虑了公司财务报表状况、公司实际经营情况及未来整体发展需要，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次2024年度利润分配预案，并提交公司2024年年度股东会审议。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、第六届监事会第十三次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002374                证券简称：中锐股份                公告编号：2025-017

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　山东中锐产业发展股份有限公司2024年实现营业收入6.36亿元，主要以包装科技业务为主，该业务产销规模连续多年处于同行业领先地位，业务稳定持续发展，为公司贡献了主要的经营利润和良好的现金流。公司将继续加大对包装科技业务的装备改造和技术研发投入，大力开发新应用市场，进一步做大做强主业，提升市场份额，保持行业地位。此外，公司园林业务的项目投资及施工已基本结束，加快应收款项回收成为公司的核心任务。

　　具体情况如下：

　　（1）包装科技业务

　　包装科技业务是公司的主要业务。公司深耕酒类制盖行业近三十年，是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖生产企业。公司形成了三大基地（北方基地、中部基地、西南基地）下辖七个子公司（如下图）的生产产能布局，秉持“贴近客户，就近服务”的理念，及时响应客户的各类需求，缩短服务周期，提升公司竞争力和客户忠诚度。同时，公司拥有国际领先的进口滚印和制盖设备，以及先进的28口、38口瓶盖生产线。

　　公司主要产品为铝制防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖（全塑防伪瓶盖、铝塑结合防伪瓶盖）以及复合型防伪印刷铝板，被广泛应用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、功能性饮品、保健品、高档饮用水、橄榄油等消费领域，已销往全国绝大部分省、自治区、直辖市，并出口亚洲、欧洲、澳洲及美洲等国际市场，下游酒水饮料行业客户众多。产品广泛应用于劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、舍得、郎酒、牛栏山、伊力特、江小白、水井坊、云峰酒业、红星、兰陵等国内白酒企业，以及青岛啤酒、蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水、元气森林、益海嘉里等知名的啤酒、饮料、保健品企业。

　　①客户市场介绍

　　近年来，公司积极调整经营策略，对“核心客户”与“重点产品”两手抓，持续深耕客户关系，加大市场开发力度。按照公司的客户结构和产能分布，将国内划分为北方、中部、西南三大区域，以及海外国际区域。

　　北方区域：主要集中供应“北京：红星、牛栏山、燕京啤酒”“山东：兰陵、景芝、威龙葡萄酒、青岛啤酒”“河北：丛台、衡水老白干、三井小刀、十里香”“黑龙江：老村长、玉泉”等；

　　中部区域：主要集中供应如“湖北：劲酒”“安徽：古井贡、迎驾”“江西：四特”等；

　　西南区域：主要集中供应“四川：剑南春、泸州老窖、水井坊、郎酒、光良、沱牌”“贵州：云峰酒业、茅台保健酒”“重庆：江小白”“福建：燕之屋”“广西：丹泉”“广东：蓝带啤酒”“新疆：伊力特”等；

　　海外国际区域：主要供应亚洲、美洲、欧洲等国际酒类等客户，针对白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油等海外产品，出口泰国、菲律宾、缅甸、越南、智利、澳大利亚等国家。

　　②装备制造及技术研发情况

　　公司引进了国际、国内同行业领先的生产设备，包括意大利SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士MADAG等公司的机器设备，具备与国外高端制盖企业竞争的能力，满足了核心客户的产品特点和品质需求，同时也提升了公司生产效率及质量控制水平。

　　公司一直专注于包装科技等方面的技术研发，截至报告期末，公司包装科技业务板块拥有专利超过100项，其中发明专利50项，专利包括自动控制系统、特殊印刷工艺、专用印刷方法及设备，多次获得中国专利优秀奖等。

　　③公司的行业地位

　　公司是制盖包装领域多项行业标准的制定单位、中国包装联合会常务理事单位，是国内酒类制盖包装领域领先企业、“高新技术企业”“专精特新企业”“山东省制造业单项冠军”，荣获“中国包装龙头企业”“中国包装优秀研发中心”“国家知识产权示范企业”等国家级荣誉，以及中国包装联合会颁发的“中国包装优秀品牌”“中国包装百强企业”“2023年度中国包装百强企业排名——金属包装前30名企业”等称号。同时，子公司成都海川被四川省经济和信息化厅办公室认定为“专精特新”中小企业，子公司新疆军鹏被新疆工业和信息化局第一批认定为“专精特新”中小企业，公司产品在中国包装联合会2024年第九届包装印刷大奖赛中获得一等奖2个、二等奖5个。

　　④业绩驱动因素

　　包装科技业务主要业绩驱动因素包括长期稳定的客户合作、严格的产品质量控制、持续的技术工艺提升、生产管理优化及供应保障能力等。

　　（2）园林生态业务

　　该业务主体为重庆华宇园林有限公司，园林业务已基本完成收缩，项目已完成施工，回收项目应收款成为华宇园林的核心工作。

　　近年来，公司在贵州安顺、遵义等地区的应收款项未按合同约定收回，公司根据会计准则计提了相应的减值准备，导致上市公司因计提减值而连年出现亏损，并对包装制造业生产再投入及技术改造、资金运营及周转、降低债务负担等方面造成了严重的影响，成为制约公司发展的核心因素。

　　截至报告期末，公司园林各类应收款项账面原值约42亿元，其中应收未收的款项约29亿元，主要集中在贵州及四川地区。贵州地区应收未收的款项约25亿元，占比超过85%，其中安顺市西秀区人民政府及相关国资平台欠款约20亿元，安顺市西秀区人民政府欠款自2018年至今基本无偿付；遵义市红花岗区人民政府，播州区人民政府相关国资平台企业欠款约3.7亿元，欠款方为遵义红创文化旅游开发有限责任公司、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司，以及遵义市红花岗区深溪镇人民政府；贵阳市修文县政府下属国资企业，修文文化产业投资开发有限责任公司欠款约1.38亿元。四川地区的四川巴中经济开发区科技园管理委员会拖欠公司款项约2.41亿元。

　　注：拖欠金额取截至2024年末公司应收账款账面原值金额。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2024年，公司秉持稳健经营、创新发展的理念，积极应对复杂多变的市场环境与行业挑战，围绕既定目标开展各项工作。包装科技业务方面，在国内整体消费降级趋势，白酒类消费整体下滑的严峻挑战下，公司稳中求进，坚持“量质”并举，做强做实主业；同时积极谋变，拓展新兴的海外市场，以及饮料、食用油、乳品等领域，拓宽增长空间，使得经营现金流持续提升，有力保障公司的经营发展。

　　园林业务已基本结束收尾，公司直面应收款回款的困难与挑战，采取多种措施推动回款。随着国家化债政策的持续发力，为公司地方债务化解带来了新的契机。公司抢抓时机，积极探索化债新路径，在四川地区的应收款部分得到了偿付，为解决后续回款形成了良好的沟通机制。

　　2024年主要工作如下：

　　（一）积极应对市场挑战，夯实包装科技主业

　　1、深挖存量，拓展增量，稳固提升包装科技主业

　　公司是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖生产企业，防伪瓶盖产品主要供应酒类领域，凭借深耕酒类制盖行业近三十年，公司积累了一批长期合作的优质白酒客户资源，包括劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、伊力特、江小白、舍得等。近几年，白酒行业逐步进入深度调整期，公司酒类客户需求也随之调整，公司通过深耕长期客户价值，全力配合客户进行产品结构升级、二维码数字化平台优化等，不断提升服务质量，深挖优质成熟客户的存量需求。报告期内，公司对剑南春、泸州老窖、伊力特、江小白等核心客户的产品销售收入较去年同期提升。近年来，公司依托近三十年来构建的品牌影响力及行业资源，提前战略布局西南地区，拓展包装科技业务增量市场，逐步拓展并培育新客户，为后续区域市场拓展奠定了坚实基础。

　　2、海外拓展与多品类协同双轮驱动

　　随着国内市场趋于饱和，公司持续发力拓展国际市场，聚焦烈酒、葡萄酒、橄榄油等领域，加大客户拓展力度，拓宽销售渠道，探索意大利、澳洲等新市场。有针对性地推广公司明星产品，公司新研发的瓶盖产品在南美、南非、东南亚获得市场广泛认可，葡萄酒瓶盖的供应获得部分海外地区头部客户的青睐，产品订单在逐步增加。公司在报告期内进一步强化了与东南亚、南非、南美、澳洲等国际客户的关系维护与互动机制，促进双方合作深度绑定。

　　在市场竞争日益激烈的环境中，公司持续不断地寻求拓展，延伸业务应用领域，重点在饮料、食用油、乳品等细分领域。报告期内，公司继续发力饮料领域，进一步开发头部啤酒客户。目前公司生产的标准口径的铝盖产品已广泛应用于大量客户产品中，包括青岛啤酒、蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水、百事、统一等。

　　（二）千方百计回收园林应收款，极力拓展化债新路径

　　公司园林业务已基本结束收尾，回收项目应收款成为核心任务。近年来，公司通过各种努力，在山东、四川等地陆续回收超过15亿元的应收款项，但在贵州地区的回款收效甚微，2024年公司在贵州地区基本没有回款。截至报告期末，公司园林各类应收款项账面原值约42亿元，其中应收未收的款项约29亿元，主要集中在贵州及四川地区。贵州地区应收未收的款项约25亿元，占比超过85%，其中安顺市西秀区人民政府及相关国资平台欠款约20亿元，安顺市西秀区人民政府欠款自2018年至今基本无偿付；遵义市红花岗区人民政府，播州区人民政府相关国资平台企业欠款约3.7亿元，欠款方为遵义红创文化旅游开发有限责任公司、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司，以及遵义市红花岗区深溪镇人民政府；贵阳市修文县政府下属国资企业，修文文化产业投资开发有限责任公司欠款约1.38亿元。四川地区的四川巴中经济开发区科技园管理委员会拖欠公司款项约2.41亿元。

　　注：拖欠金额取截至2024年末公司应收账款账面原值金额。

　　上述部分款项已长期拖欠超过5年，地方政府及国资平台公司的长期拖欠，对公司经营和资金造成了严重的影响。近年来，公司累计计提减值损失，导致上市公司近年来出现亏损，净资产规模持续下降，并对制造业生产再投入及技术改造、资金运营及周转、降低债务负担等方面造成了极为显著的影响，严重制约了制造业实体企业的发展。

　　2024年以来，公司直面现实，积极尝试多种化债模式，推进资源化债、资产转让等新路径，重点在贵州等地区调研落实可化债资产；同时继续通过国家工信部、财政部、省长信箱等国家、省级平台向上反馈企业真实情况，推动政府尽快回款支付。公司在四川地区的应收款部分得到了偿付，为解决后续回款形成了良好的沟通机制。

　　近期国家陆续发布各项政策，着力化解地方债务。2025年2月17日，总书记在民营企业座谈会中提出“要着力解决拖欠民营企业账款问题”，国家发展改革委、工信部在会上联合发声，宣布将“重拳整治拖欠民企账款”。2025年3月5日国家发布的《政府工作报告》中再次提及“加力推进清理拖欠企业账款工作，强化源头治理和失信惩戒，落实解决拖欠企业账款问题长效机制”。2025年3月17日，国务院发布了最新的《保障中小企业款项支付条例》，明确机关、事业单位和大型企业支付中小企业款项的期限要求，应当自货物、工程、服务交付之日起60日内支付款项；并加大拖欠违法处罚力度，对机关、事业单位在公务消费、办公用房、经费安排等方面采取必要的限制措施，对国有大型企业拖欠中小企业款项，造成不良后果或者影响的，对负有责任的国有企业管理人员依法给予处分。

　　在贵州地区，公司将全力跟各地方政府磋商，敦促地方政府积极行动，不推诿，不回避，不敷衍，提出切合实际的化债方案；同时，公司将积极争取国家化债政策支持，将公司的应收债权纳入国家整体化解地方债务计划中，从根本上化解公司在贵州区域的应收款难题，加快回笼资金，维护上市公司及投资者的权益，回归和壮大主业发展。

　　（三）深化精益化运营，多维降本提质增效

　　报告期内，公司实施多项统筹革新措施，不断深化精益化运营：（1）采购方面，一方面拓宽原材料采购渠道，扩大集中采购覆盖范围，增加原材料采购种类，并扩大至重点设备采购，进一步优化采购成本。另一方面，优化原材料价格与产品销售价格的联动机制，转移部分原材料价格的波动风险。（2）生产方面，持续优化生产效率及质量管控，推进大单品连线，加强成品溯源控制；完成洁净生产升级，注塑机节能改造，倡导设备自研自制。（3）环保方面，加大环保设备投入及改造升级力度等。通过精细化运营管理，公司“降本增效”措施取得积极成效，库存规模下降明显，技改收益不断提升，质量损失有效降低，生产运营效率得到较大提升。同时，通过紧抓内部管控，包装科技业务净现金流管控取得良好成效。

　　公司聚焦主业，持续提升品牌价值。公司产品在中国包装联合会2024年第九届包装印刷大奖赛中获得一等奖2个、二等奖5个；上市公司获得“高新技术企业”“专精特新企业”“中国包装优秀品牌”“山东省制造业单项冠军”“2023年度中国包装百强企业排名——金属包装前30名企业”“企业标准领跑者”等多项荣誉称号；下属的成都海川、新疆军鹏被授予“专精特新”中小企业，同时成都海川被四川省包装联合会授予“四川省包装行业绿色制造先进企业”；公司被烟台市工信局认定为烟台市级工业设计中心，被劲牌、剑南春、舍得、伊力特、江小白等客户授予战略合作伙伴或战略供应商。

　　证券代码：002374      证券简称：中锐股份       公告编号：2025-016

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月12日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2024年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”“第四节公司治理”部分。

　　公司独立董事钱志昂、朱永新、刘胜军分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事2024年度独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　二、审议通过了《2024年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司总裁周科轩向董事会汇报了2024年公司经营情况。

　　三、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第六届审计委员会第十三次会议审议通过。

　　公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了2024年度《审计报告》。《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》及《审计报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　四、审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　五、审议通过了《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-25,651.90万元，期末未分配利润为-222,659.65万元。2024年度母公司报表中净利润为-4,545.22万元，加上以前年度未分配利润为-192,740.79万元，母公司期末未分配利润为-197,164.58万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。

　　由于母公司期末未分配利润为负数，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　六、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第六届审计委员会第十三次会议审议通过。

　　董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法规的规定；各项制度得到了有效地实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，切实保护公司和投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及控制经营风险提供保障。

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

　　七、审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第六届审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第六届审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　九、审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请融资的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足公司2025年度生产经营活动等方面的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。并根据金融机构要求，以公司及子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

　　为简化审批手续，特提请股东会做如下授权：

　　（一）授权董事会审批2025年度累计总额不超过20亿元的融资业务；

　　（二）上述授权申请经公司股东会审议批准后，由董事长代表公司在批准的授信额度内与上述金融机构签署相关合同、协议等法律文件。

　　授权期限为：自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会之日止。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　十、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

　　相关内容已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议。

　　确认2024年度公司董事薪酬发放情况如下：

　　公司董事2025年度的薪酬方案拟定如下：

　　董事长津贴参照总裁或其他高级管理人员的薪酬标准执行。其他在公司及子公司任职的非独立董事按照其职务领取相应岗位薪酬。公司将结合2025年度实际经营情况，优化考核激励措施，针对重大事项的完成情况发放专项激励、奖金或奖励。独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币12万元/年（税前）。

　　公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。涉及岗位调整的，根据实际情况给予报酬或补偿。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　十一、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，周科轩、孙伟厚、罗田回避表决。

　　相关内容已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议。

　　确认2024年度公司高级管理人员薪酬发放情况如下：

　　公司高级管理人员2025年度的薪酬方案拟定如下：

　　高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬根据高级管理人员所任职位的管理范围、目标责任、重要性水平及市场薪酬行情等因素综合确定。绩效薪酬按照公司绩效评价标准和程序，根据高级管理人员对公司年度经营指标及分管工作目标等完成情况综合考核后确定。公司将结合2025年度实际经营情况，优化考核激励措施，针对重大事项的完成情况发放专项激励、奖金或奖励。

　　公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。涉及岗位调整的，根据实际情况给予报酬或补偿。

　　十二、审议通过了《关于2025年度公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2025年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-019）。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　十三、审议通过了《关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　十四、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，钱建蓉、贡明、茹雯燕、罗田回避表决。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

　　本议案已经第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会独立董事第五次专门会议决议》。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　十五、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经第六届审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

　　十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-023）。

　　十七、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-024）。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　十八、审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会拟提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-025）。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　十九、审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-026）。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002374       证券简称：中锐股份       公告编号：2025-026

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2024年年度股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00

　　（2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年5月9日

　　7、出席会议对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议事项如下：

　　本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于同日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）披露的公告。

　　3、特别强调事项

　　（1）上述议案9、10、13为特别议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（2）上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　（3）上述议案11属于关联交易事项，关联股东将回避表决。

　　（4）公司独立董事将在本次股东会上作2024年度述职报告。

　　三、会议登记事项

　　（一）现场登记时间、地点

　　1、登记时间：2025年5月12日9:00～11:30和14:00～16:00

　　2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

　　（二）会议登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东会的股东请于2025年5月12日16:00之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：朱拓、王小翠

　　联系电话：021-22192955

　　电子邮件：ir@chiway.com.cn

　　地址：上海市长宁区金钟路767弄2号

　　邮编：200335

　　2、会议费用：本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、股东登记表。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称

　　投票代码：362374；    投票简称：“中锐投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月16日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            受托人身份证号：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：                                委托日期：   年  月  日

　　附件3：

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　2024年年度股东会股东登记表

　　股东签名或法人股东盖章：                          日期：

　　股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002374        证券简称：中锐股份        公告编号：2025-027

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年4月12日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　二、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　三、审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　四、审议通过了《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-25,651.90万元，期末未分配利润为-222,659.65万元。2024年度母公司报表中净利润为-4,545.22万元，加上以前年度未分配利润为-192,740.79万元，母公司期末未分配利润为-197,164.58万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。

　　由于母公司期末未分配利润为负数，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　五、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行，符合上市公司内部控制相关规定的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　七、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

　　2024年度公司监事薪酬发放情况如下：

　　公司监事2025年度的薪酬方案拟定如下：

　　在公司及子公司任职的监事按照其职务领取相应薪酬，不另行领取津贴。未在公司及子公司担任其他职务的监事不在公司领取薪酬。

　　公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。涉及岗位调整的，根据实际情况给予报酬或补偿。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　八、审议通过了《关于2025年度公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司2025年度担保额度预计事项是为满足公司及子公司日常生产经营对资金或履约需求而提供的担保，有利于公司生产经营的顺利开展，担保风险相对可控，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。该担保事项有关决策程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司2025年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2025年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-019）。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　九、审议通过了《关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，本次担保系全资子公司及控股子公司对母公司的贷款提供担保，未与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的精神相违背，决策程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东的利益。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　十、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，田洪雷回避表决。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　十一、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备履行了必要的审批程序，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够更加真实、公允地反映公司实际资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司对2024年度计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

　　十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-023）。

　　十三、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-024）。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　十四、审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，该议案申请授权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关程序合法有效。本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜。

　　具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-025）。

　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司监事会

　　2025年4月25日