深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002957          证券简称：科瑞技术      公告编号：2025-022

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年4月24日以现场会议召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年4月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　具体内容及《公司2024年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（二） 审议通过《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　具体内容及《公司2024年度财务决算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（三） 审议通过《关于＜公司2025年度财务预算报告＞的议案》

　　根据《公司章程》的相关规定，公司以2024年度经审计的财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司近几年的经营业绩与当前的经营情况，按合并报表的要求，依据公司2025年生产经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则，编制了《公司2025年度财务预算报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　具体内容及《公司2025年度财务预算报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（四） 审议通过《关于＜公司2024年年度报告及其摘要＞的议案》

　　与会监事认真审议了《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　具体内容及《公司2024年年度报告》与《公司2024年年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（五） 审议通过《关于＜公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2024年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　保荐机构对该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容及《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（六） 审议通过《关于＜公司2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述报告出具了审计报告，具体内容及《公司2024年度内部控制自我评价报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（七） 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　具体内容及《关于2024年度利润分配预案的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（八） 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　具体内容及《关于续聘2025年度审计机构的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

　　（九） 审议通过《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　与会监事认真审议了《公司2025年第一季度报告》全文及正文，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容及《公司2025年第一季度报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

　　（十） 审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　具体内容及《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

　　（十一） 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　具体内容及《关于开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

　　（十二） 审议通过《关于2025年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于2025年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告》。

　　（十三） 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，具体内容及《关于预计2025年度日常关联交易的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

　　（十四） 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　具体内容及《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

　　（十五） 审议通过《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2024年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　公司董事、高级管理人员除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企业享受其他待遇和退休金计划。公司非员工董事、独立董事除领取津贴外，不享有本公司其他福利待遇。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　具体内容相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容。

　　（十六） 审议通过《关于2024年度公司监事薪酬的议案》

　　公司2024年度监事薪酬发放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　公司监事除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企业享受其他待遇和退休金计划。公司非员工监事除领取津贴外，不享有本公司其他福利待遇。

　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

　　本议案仍需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、 公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　2、 2025年第三次独立董事专门会议决议；

　　3、 第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；

　　4、 第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；

　　5、 长江证券承销保荐有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

　　6、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》（容诚审字[2025]518Z0786号）；

　　7、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度内部控制审计报告》（容诚审字[2025]518Z0787号）；

　　8、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]518Z0209号）；

　　9、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司对惠州市鼎力智能科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2025]518Z0210号）。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002957              证券简称：科瑞技术             公告编号：2025-024

　　深圳科瑞技术股份有限公司2024年年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，将深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1223号）文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格15.10元/股，募集资金总额为619,100,000.00元，扣减不含税发行费用53,324,700.00元，实际募集资金净额565,775,300.00元。该次募集资金已于2019年7月23日全部到位，上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2019]48320001号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2024年，公司募集资金项目投入金额为9,597,710.70元，收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为197.17元；截至2024年12月31日，公司累计募集资金项目投入金额为609,623,976.94元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为43,848,676.94元，未使用的募集资金余额为0.00元（含募集资金现金管理及增值部分）。    科瑞智造产业园建设项目募集账户的募集资金已按规定用途使用完毕，公司将存放于深圳农村商业银行龙华支行的募集资金专户中结余的利息1,968.56元转入基本户，用于永久性补充流动资金。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司为了规范募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳科瑞技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司于2019年8月22日与保荐机构国海证券股份有限公司、交通银行股份有限公司深圳科技园支行、深圳农村商业银行龙华支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科苑支行签订了《募集资金三方监管协议》；2019年10月15日，公司与全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司（以下简称“中山科瑞”）、中国工商银行股份有限公司中山张家边支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2020年12月12日公司及深圳市科瑞技术科技有限公司（以下简称“科瑞科技”）与深圳农村商业银行龙华支行及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至本报告出具日，募集资金已使用完毕，所有账户已完成销户手续。上述专户注销后，公司针对上述专户与银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　三、 2024年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币609,623,976.94元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司募集资金投资项目中的“技术中心升级改造项目”和“信息化系统建设项目”主要目的为通过软硬件升级，改善公司的研发环境，并招募高端技术人才，全面提升公司技术研究及创新能力以及提升公司信息技术软硬件环境和支持能力，规范信息化业务流程，建立强大的数据分析功能，帮助各部门、人员之间高效协作，最大限度降低公司运营成本，全面提升企业竞争力，上述项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

　　（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　　（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2019年9月27日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金133,172,506.67元及已支付发行费用的自筹资金16,456,775.47元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核验，并出具了《深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]48320010号）。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。

　　（六）使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目

　　2019年9月27日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。同意为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施，根据募集资金投资项目的实施进度情况，公司使用募集资金向全资子公司中山科瑞提供无息借款，总金额不超过人民币10,000.00万元，其中，拟使用募集资金76,458,664.50元用于置换预先投入“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的自筹资金，拟使用募集资金23,541,335.50元用于“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的建设。公司根据该募投项目的建设进展和实际资金需求，在上述借款总额范围内一次或分期向中山科瑞提供借款，借款期限五年，借款期限自实际借款之日起算。借款到期后，经批准可滚动使用，也可提前偿还。全体独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。

　　公司于2020年10月27日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，2020年11月16日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，将募投项目“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”结项，并将原计划投入“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”中的剩余募集资金26,617.95万元和“自动化装备及配套建设项目”暂未投入的募集资金12,114.96万元，合计38,732.91万元（含累计利息和现金管理收益，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）变更投资“科瑞智造产业园建设项目”，实施主体为公司全资子公司科瑞科技，实施方式以向科瑞科技提供借款方式进行。全体独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。

　　（七）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　无。

　　（九）超募资金使用情况

　　无。

　　（十）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司不存在尚未使用的募集资金。

　　（十一）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2020年10月27日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，2020年11月16日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，将募投项目“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”结项，并将原计划投入“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”中的剩余募集资金26,617.95万元和“自动化装备及配套建设项目”暂未投入的募集资金12,114.96万元，合计38,732.91万元（含累计利息和现金管理收益，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）变更投资“科瑞智造产业园建设项目”，实施主体为公司全资子公司科瑞科技，实施方式以向科瑞科技提供借款方式进行。全体独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。

　　截至2024年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月25日

　　附表1：

　　2024年募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：公司募集资金投资项目中的“技术中心升级改造项目”和“信息化系统建设项目”主要目的为通过软硬件升级，改善公司的研发环境，并招募高端技术人才，全面提升公司技术研究及创新能力以及提升公司信息技术软硬件环境和支持能力，规范信息化业务流程，建立强大的数据分析功能，帮助各部门、人员之间高效协作，最大限度降低公司运营成本，全面提升企业竞争力，上述项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2024年12月31日

　　编制单位：深圳科瑞技术股份有限公司                                                                                          单位：人民币万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：002957                证券简称：科瑞技术                公告编号：2025-027

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司实现营业收入53,578.82万元，同比下降1.57%；其中，移动终端业务实现销售收入14,899.50万元，占营业收入的27.81%；新能源业务实现销售收入23,182.98万元，占营业收入的43.27%；精密零部件业务实现销售收入10,233.35万元，占总体营业收入的19.10%。三大战略业务收入占比合计90.18%。

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,425.43万元，较上年同期增长31.81%。主要原因系行业及产品收入结构发生变化。

　　1、资产负债表项目

　　单位：人民币元

　　2、利润表项目

　　单位：人民币元

　　3、现金流量表项目

　　单位：人民币元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳科瑞技术股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：PHUA LEE MING    主管会计工作负责人：饶乐乐      会计机构负责人：饶乐乐

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：PHUA LEE MING    主管会计工作负责人：饶乐乐    会计机构负责人：饶乐乐

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年04月25日