葵花药业集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002737          证券简称：葵花药业         公告编号：2025-014

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次会议于2025年4月24日在公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席何岩女士召集并主持。会议通知及议案于2025年4月14日通过电子邮件形式发出。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

　　本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　经审核，监事会认为《公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2024年度利润分配方案为：以公司2024年12月31日总股本 584,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利5元（含税），共计派发现金红利292,000,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动，则以变动后的股本总额为基数，按照每股分配比例不变原则，调整现金分红总额。

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求。《公司2024年度内部控制自我评价报告》能够全面、客观、真实的反映公司内部控制制度建设和运行的实际情况。监事会对该报告无异议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

　　7、审议通过《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

　　表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

　　8、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司及下属各子公司根据2025年度经营管理需要，与关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易，预计总额度不超过2,000万元人民币。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

　　9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用闲置自有资金额度不超过20亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，拟定审计费用135万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司依据最新企业会计准则解释变更会计政策，符合相关法律法规的规定，且不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，具备合理性、必要性。本次变更会计政策事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东的合法权益。同意公司本次会计政策变更事项。

　　表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

　　12、审议通过《关于监事薪酬（津贴）方案的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002737                         证券简称：葵花药业                         公告编号：2025-017

　　葵花药业集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：葵花药业集团股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：关玉秀    主管会计工作负责人：吴春红      会计机构负责人：陈莉

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：关玉秀    主管会计工作负责人：吴春红    会计机构负责人：陈莉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　葵花药业集团股份有限公司董事会

　　2025年04月24日

　　葵花药业集团股份有限公司

　　监事薪酬（津贴）方案

　　根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业发展态势、公司实际运营需求，拟定公司监事薪酬（津贴）政策与方案如下。

　　1、适用期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效，至股东大会审议通过新的监事薪酬（津贴）方案之日止。

　　2、 适用对象：公司全体监事

　　3、 具体方案：

　　公司全体监事不领取津贴。除担任监事外，在公司或子公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬体系相关制度领取具体职务薪酬。

　　4、 其他规定

　　（1）在本方案执行期限内，因公司换届、改选或任期内辞职等原因导致发生新增监事或监事离任的，按本方案执行。

　　（2）公司监事因履行职责发生的相关费用均由公司承担。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月24日

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董事薪酬（津贴）方案

　　根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业运行态势、公司运营实际需求，拟定董事薪酬（津贴）政策与方案如下。

　　1、适用期限：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效，至股东大会审议通过新的董事薪酬（津贴）方案之日止。

　　2、 适用对象：公司全体董事

　　3、 具体方案：

　　（1） 董事长：鉴于董事长在强化公司合规治理、主导公司战略决策、把控公司经营方向，推动公司重大决策落地的关键作用，拟定公司董事长薪酬(津贴) 采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效奖金，基本年薪按月发放，绩效奖金结合公司年度经营指标等因素综合评定后统一发放。

　　（2）独立董事：采用固定津贴制，津贴标准继续执行公司2024年第一次临时股东大会决议。

　　（3）非独立董事：

　　1) 未在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：采用固定津贴制，津贴标准为5万元/年，按月发放。

　　2) 在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：不单独领取津贴。

　　4、 其他事项

　　（1）上述薪酬（津贴）为税前金额，所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

　　（2）在本方案执行期限内，因公司换届、改选或任期内辞职等原因导致发生新增董事或董事离任的，符合薪酬（津贴）发放条件的，按本方案执行。新增或离任人员薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

　　（3）公司董事因履行职责发生的相关费用均由公司承担。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日