北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制定和修订部分治理制度的公告（下转D463版）

　　证券代码：688621        证券简称：阳光诺和        公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“阳光诺和”）于2025年4月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司内部部分管理制度的议案》《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

　　一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，阳光诺和拟对《公司章程》中监事会、股东大会等条款进行修改，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《北京阳光诺和药物研究股份有限公司监事会议事规则》予以废止。

　　公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，目前该议案尚需提交股东会审议。

　　在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、 《公司章程》的修订情况

　　1、 鉴于公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，部分监事会职权由“审计与风险委员会”行使；

　　2、 将“股东大会”改为“股东会”；

　　3、 除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

　　（下转D463版）