（上接D462版）北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及制定和修订部分治理制度的公告

　　（上接D462版）

　　除上述条款外，公司章程的其他条款不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。修订后的公司章程将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司2025年度第一次临时股东会审议，并提请股东会授权董事长或其指定专人办理市场主体变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以市场主体变更登记为准。

　　二、公司修订治理制度的情况

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等部分治理制度，具体明细如下表：

　　上述治理制度已经公司2025年4月24日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。

　　上述序号为1-9的制度尚需提交公司股东会审议。具体制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 公司新增治理制度的情况

　　为了进一步规范公司董事离职的相关行为，确保公司治理的稳定性和合规性，维护公司及其股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《董事离职管理制度》。

　　该治理制度已经公司2025年4月24日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。具体制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

　　2025年4月25日