深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：688788        证券简称：科思科技         公告编号：2025-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2025年4月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成决议如下：

　　（一）《关于＜公司2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

　　公司独立董事向董事会提交了《公司2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市科思科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）《关于公司2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

　　鉴于公司2024年度实际盈利状况，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司长远发展战略与短期经营情况，为更好地保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不派发现金红利，不送红股。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-010）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）《关于＜公司2025年度财务预算报告＞的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议，独立董事专门会议全体独立董事回避表决。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。全体董事回避表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，薪酬与考核委员会委员刘建德先生回避表决。公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事长、总经理刘建德先生回避表决。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（八）《关于＜公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（九）《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（十）《关于＜董事会审计委员会2024年度履职报告＞的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（十一）《关于＜董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（十二）《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事刘建德回避表决。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（十四）《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（十五）《关于续聘会计师事务所的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）《关于公司2025年向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（十七）《关于变更注册地址、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（十九）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该议案也发表了同意的审核意见。

　　同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用剩余超募资金人民币54,319,207.80元及其利息永久补充流动资金。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十二）《关于制订＜舆情管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情管理制度》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二十三）《关于2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二十四）《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二十五）《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　该议案已经公司第三届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-020）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二十六）《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688788        证券简称：科思科技         公告编号：2025-009

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席李岩主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成决议如下：

　　（一）《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　2024年，公司监事会严格遵守《公司法》及相关法律法规和《公司章程》，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，切实维护公司和广大中小股东合法权益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）《关于公司2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》

　　公司监事会认为：公司2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案符合有关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关规定，已充分考虑目前公司所处行业情况、公司自身经营模式及发展阶段、资金需求等多方面因素，不存在损害公司及股东整体利益的情形。同意公司2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-010）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）《关于＜公司2025年度财务预算报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体监事回避表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（七）《关于＜公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　公司监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（八）《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　公司监事会认为：《公司2024年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，真实、客观、全面地反映了公司的内部控制情况，公司内控制度完善，不存在重大缺陷。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（九）《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司2024年度的经营管理和财务状况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

　　公司监事会认为：公司2025年度公司日常关联交易事项，是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业务发展；关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（十一）《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　公司监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（十二）《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备是依据公司的实际情况，按照《企业会计准则》及相关会计政策规定进行的，计提资产减值准备依据充分，真实反映了公司的财务状况。监事会全体监事同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（十三）《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）现已更名为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等均符合为公司提供审计服务的要求。同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的内容和审议符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过100,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

　　公司监事会认为：本次使用剩余超募资金人民币54,319,207.80元及其利息永久补充流动资金的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益；不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　监事会同意公司使用剩余超募资金人民币54,319,207.80元及其利息永久补充流动资金。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688788        证券简称：科思科技      公告编号：2025-016

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将具体事项公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为真实、客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。2024年度公司及下属子公司拟计提各项减值损失合计5,237.09万元，具体情况如下表，其中转回金额以“-”号填列：

　　单位：万元

　　注：1.上述数据已经审计。2.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　二、计提资产减值准备情况说明

　　（一）信用减值损失

　　公司本期信用减值损失合计1,298.61万元，主要由应收票据、应收账款、其他应收款计提减值准备构成。除了客户中国兵器A单位、TC公司按迁徙率单项计提减值准备，其他客户按组合模式计提减值准备。

　　1、应收账款计提原则：无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　2024年度公司继续加强应收账款的对账、催收等相关内部控制，本报告期内公司累计收到回款34,535.06万元，期后累计收到回款11,228.98万元，但因公司应收账款账龄结构变动，3年以上应收账款的账龄占比较上年有所上升，按公司坏账准备计提原则，应收账款坏账准备本期计提4,523.57万元。公司回款周期变长是因为公司与客户主要采用“同比例支付”的结算模式，即公司客户根据最终客户结算进度，支付相应比例金额给本公司，款项拨付一般受最终客户预算执行进度和总体单位总装生产进度影响。

　　2、应收票据坏账准备计提原则：根据销售收款权利初始确认为应收账款时连续计算的账龄来确认相应的坏账准备计提比例。本年按账龄计提坏账的范围包括期末在手的全部商业承兑汇票。

　　期末公司在手的应收票据6,473.10万元，按公司账龄计提原则，应收票据坏账准备转回3,230.15万元。

　　3、其他应收款本年新增计提的减值损失金额较少，其中其他应收款计提减值损失5.19万元。

　　（二）资产减值损失

　　资产减值损失合计3,938.48万元，主要由存货、商誉、合同资产计提减值准备构成。

　　1、存货坏账准备计提原则：资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　单位：万元

　　本年计提存货跌价金额3,417.72万元，主要基于以下因素：

　　（1）结合年末存货盘点信息，综合分析评判存货的状况、迭代或统型升级影响、销售可能性、是否淘汰过时等因素，对呆滞、存在质量问题、因产品升级预计无法继续使用或销售的原材料、半成品、库存商品、发出商品全额计提跌价准备。

　　（2）基于谨慎性原则，对库龄2年以上，当期无领用且短期内暂无明确领用计划的原材料，以及库龄2年以上未实现销售且预计无法实现销售的少量库存商品全额计提存货跌价准备。

　　（3）对项目毛利为负的存货，按成本与可变现净值孰低的原则，对此类存货单项拟计提存货跌价金额179.20万元。

　　2、商誉坏账准备计提原则：对于因企业合并形成的商誉无论是否存在减值迹象，每年年度终了进行减值测试，经测试后，可收回金额低于账面价值的，确认相应的减值损失。公司根据与评估机构的沟通结果,对收购江苏智屯达车载系统有限公司形成的商誉计提减值准备约514.54万元。

　　3、合同资产本年新增计提的减值损失金额较少，合同资产因子公司北京中科思创云智能科技有限公司质保金账龄逾期而计提减值损失6.22万元。

　　三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响

　　公司2024年度合并报表口径计提减值准备5,237.09万元，导致公司2024年度合并利润总额减少5,237.09万元(合并利润总额未计算所得税影响)，并相应减少公司2024年末的资产净值。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值准备相关的财务数据已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、专项意见说明

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，体现了会计的谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，将真实、客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果。审计委员会全体委员同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（二）董事会意见

　　公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况，能够公允体现公司经营状况和财务情况，具有合理性，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的行为。董事会全体董事同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（三）公司监事会意见

　　公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备是依据公司的实际情况，按照《企业会计准则》及相关会计政策规定进行的，计提资产减值准备依据充分，真实反映了公司的财务状况。监事会全体监事同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　五、其他说明

　　本次公司2024年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

　　针对信用减值事项，公司继续加强应收账款的管理，采取合理手段，积极催收货款，尽快回收应收款项，降低坏账损失，尤其是针对账龄较长客户采取上述措施，以确保公司相关利益不受损害。

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688788      证券简称：科思科技      公告编号：2025-020

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为践行以投资者为本的上市公司发展理念，维护投资者利益，推动提升深圳科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）质量和投资价值，公司制定了“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

　　一、 提升经营质量，业务战略精准聚焦

　　(一) 做强主营业务，优化产品结构

　　科思科技深耕特种行业二十余年，积累了丰富的行业数据资源与多元场景应用经验，通过整合前沿技术，构建了“芯片-模组-整机-系统“全产业链产品体系，实现了从底层硬件到终端应用的全栈式技术贯通。公司通过多元化的市场拓展策略，在稳固传统国防业务的优势的基础上，积极拥抱AI赋能军工，布局未来增长，积极参与权威比赛，“科思野狼”无人车队在首届无人系统挑战赛中夺冠，同时积极探索民用市场的业务机会，比如应急、能源、铁路、矿山、海运交通、海洋探测、低空经济等行业领域，与中机应急、鼎桥、卡斯柯等优质企业合作实现资源共享与优势互补。

　　2025年，公司将持续深耕主营业务领域，通过“三个强化“战略推动高质量发展：一是强化研发效能建设，建立敏捷化研发管理体系，提升产品开发效率；二是强化创新双轮驱动，同步推进技术创新与产品创新，重点突破关键核心技术；三是强化质量管控体系，实施全流程质量管控。在此基础上，公司将动态优化产品结构布局，重点培育高附加值产品线，形成差异化竞争优势，持续提升公司核心竞争力和市场占有率。

　　(二) 推动募投项目实施

　　2024年，公司积极适应市场变化与公司战略发展需求，持续优化募投项目内部投资结构，减少研发技术中心建设项目中与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加应用开发投入，以持续增强公司的研发实力，优化芯片业务工艺设备投资结构，以确保工艺和设备投资更加精准地满足公司的研发需求，进一步提高募集资金使用效率，从而推进研发技术中心建设项目相关业务的顺利实施和深度发展。在推进募投项目实施方面，公司新增全资子公司南京思新智能科技有限公司为募投项目“电子信息装备生产基地建设项目”的实施主体，并调整部分建设内容，提高资金使用效率，优化资源配置。

　　2025年，公司将继续推进剩余募投项目建设，加强募集资金精细化管理，严格执行专户存储制度，科学规划资金使用进度，确保资金使用合规高效；完善项目管理机制，压实相关部门主体责任，切实发挥募集资金的使用效益，确保项目顺利推进。

　　(三) 加强应收账款管理

　　公司持续加强应收账款内部控制建设，形成了一套行之有效的管理流程。针对不同客户类型的特点，及是否与该客户约定“同比例支付”结算条款等回款特点等客观因素，采取电话沟通、上门拜访等方式加大应收款催收力度。公司对催收情况进行工作记录和定期汇报。对于逾期严重的应收账款，会采取催款函、律师函等进一步的措施。通过积极采取催收措施，公司2023年度、2024年度收到回款35,921.51万元、34,535.06万元。

　　2025年，公司将持续加强应收账款管理工作，细化催收工作，优化交货周期和资金回款账期，有效降低潜在风险。

　　二、坚持创新驱动，发展新质生产力

　　(一) 关键技术突破，推动芯片和智能化产品

　　2024年，科思科技高度重视研发创新，持续加大研发创新领域的投入，聚焦无人化、智能化方向，重点推进智能无人装备、智能通信芯片等关键领域的研发与布局，并在研发项目方面取得阶段性突破。在智能无人装备领域，公司深度研发的智能化产品融合AI人工智能、智能无线通信、智能云计算、虚拟现实技术，应用于智能感知、信息共享、智能决策、态势呈现等智能化场景，智能无人产品形态可覆盖空中、地面、水上、水下。在智能通信芯片领域，公司自主研发的第一代智能无线电基带处理芯片已经成功流片，已进入商业化推广阶段，正在无人车、无人机等智能无人装备的领域加速拓展应用，搭载公司自研芯片的模组、终端产品已具备批量交付的能力。公司自主研发的新一代智能无线电基带处理芯片顺利完成试产流片，且芯片回片后成功点亮。射频收发芯片已完成前端设计，全面进入后端设计，已进行MPW流片测试，阶段性验证结果符合设计预期。

　　2025年，公司将持续推进人工智能对公司产品赋能，推动不同垂直领域的无人化、智能化产品研发工作并落地部分项目，按照预期完成芯片的后续测试及商业推广工作，以符合新质生产力要求的产品为公司打造新动能新曲线。

　　(二) 稳定研发投入及创新要素配置

　　2024年，公司的研发费用为26,606.35万元，占营业收入的比例为113.04%，研发人员总数达到366人，占公司总人数的比例达到55.37%。

　　2025年，公司将坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入力度，重点推进AI及芯片等核心技术领域的项目布局与实施，确保关键技术攻关和重点项目高质量完成。通过优化人才结构与激励机制，着力打造专业化AI技术团队，提升整体研发实力；同时深化产学研合作，与高校及行业伙伴建立战略合作关系，促进技术交流与成果转化，为公司的可持续发展构建坚实的技术支撑和创新生态体系。

　　三、重视股东回报，维护股东权益

　　公司制定并执行了未来三年（2023年-2025年）股东回报规划，充分考虑了公司短期及长期的盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资等情况，关注全体股东的整体利益及公司的可持续发展情况。

　　2024年，公司落实完成回购计划，实际回购公司股份1,000,000股，占公司总股本105,747,925股的比例为0.9456%。回购的最高价为39.66元/股，最低价为23.29元/股，使用资金总额为人民币37,399,873.92元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　关于2024年度利润分配，公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司经营发展需要和股东利益的基础上，制定了公司2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不派发现金红利，不送红股。该事项待董事会、股东大会审议通过后实施。

　　公司回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。2025年，公司将根据所处行业状况，结合公司实际业务情况、未来发展规划、资金情况，妥善协调好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系，根据法律法规及《公司章程》的规定并结合公司实际运营情况制定利润分配方案，切实提升股东回报水平，将股东价值回报机制落在实处。

　　四、持续完善公司治理，提升规范运作水平

　　公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规及《公司章程》的规定，不断完善公司治理结构，促进规范运作，确保制度运行和三会运作严格符合法规要求。

　　2024年，公司持续优化法人治理结构，通过组织架构战略性调整和制度流程系统性完善，构建了权责清晰、运转高效的治理机制，确保各项制度运行全面符合监管要求。公司持续完善“三会一层“治理机制，确保规范运作：全年组织召开股东大会2次、董事会会议8次、监事会会议6次，会议召集程序合规、决策过程严谨、决议执行有效。公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均按照相应工作细则的规定，认真勤勉地履行各自职责。公司积极协助独立董事工作开展，组织召开独立董事专门会议，充分发挥独立董事的专业性与独立性。

　　2025年，公司将全面贯彻落实新《公司法》及《上市公司章程指引》的监管要求，系统推进公司治理体系优化升级：一是修订公司章程及配套管理制度，构建与时俱进的制度保障体系；二是建立健全常态化政策跟踪机制，通过专项学习、定期研讨等方式确保新规落实到位；三是完善独立董事履职保障机制，优化工作条件和支持体系，切实提升独立董事监督效能；四是强化董监高履职管理，通过专项培训等方式督促其规范行使权利义务，重点维护中小股东合法权益

　　五、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流

　　2024年，公司严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定，认真履行信息披露义务，并根据上述规定及公司《投资者关系管理制度》积极开展投资者关系活动，充分保障投资者的知情权，维护股东特别是中小股东的合法权益。2024年公司在提高信息披露质量，加强投资者沟通交流方面主要开展了以下工作：

　　（一）提高信息披露质量

　　2024年，公司秉持严谨规范的态度，共披露了58份临时公告、4份定期报告以及其他相关文件。在信息披露工作中，公司严格遵循国家法律法规以及监管机构的各项规定，始终将“真实、准确、完整”作为核心工作导向，持续优化信息披露流程，完善信息披露内容，不断提升信息披露质量，确保投资者及其他利益相关方能够及时、准确地获取公司信息，为公司的透明化运营和市场信任度提升奠定了坚实基础。

　　2025年，公司将继续严格落实法律、法规以及监管部门有关信息披露的各项规定，持续完善信息披露机制和制度，不断提升信息披露质量。规范披露临时公告，增强自愿性披露的主动性、针对性、有效性，持续提升信息披露透明度和精准度。公司将切实履行信披义务，做好信息披露工作，提升公司2024-2025年度信息披露评价结果。

　　（二）加强投资者沟通交流

　　2024年，公司通过上海证券交易所上证路演中心开展常态化定期报告业绩说明会。2024年度，公司分别召开2023年度暨2024第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会，通过网络互动的方式就投资者关心的问题进行交流，增进投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和价值实现。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，多渠道、多方式强化投资者沟通，深化与投资者的互动。公司通过参与深圳辖区上市公司集体接待日活动、券商策略会、接待投资者现场调研、电话会议、投资者电话专线、上证e互动、邮件等多元化沟通渠道，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，及时回复投资者关心的问题，主动向市场诠释公司核心价值，与投资者建立良好的互动机制。

　　2025年，公司将全面升级投资者关系管理体系，通过多元化沟通渠道增强与资本市场的有效互动。具体举措包括：1）定期举办业绩说明会，年度计划召开不少于3次，系统阐释公司经营成果与发展战略；2）灵活开展投资者交流活动，适时组织现场调研、反向路演等深度沟通；3）积极参与主流券商投资策略会，扩大机构投资者覆盖范围。通过构建全方位、多层次的投资者沟通机制，持续向市场传递公司投资价值，提升信息披露透明度，维护公司在资本市场的良好形象与品牌美誉度。

　　六、强化“关键少数”责任，强化治理内生动力

　　2024年，公司持续保持与控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”的密切沟通，在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督。公司全年未出现信息披露违规以及内幕交易等违法违规情况。公司持续督促公司“关键少数”人员加强学习，积极参与上海证券交易所及各监管机构举办的相关培训活动，通过线下培训、线上培训，组织学习监管机构下发的学习材料等多元化培训方式，提高其合规意识及责任意识。同时，公司充分发挥微信等即时通讯工具的便捷性，及时、高效地向全体董监高传递监管动态信息，确保其能够准确理解监管精神，并将其有效落实到日常工作中。通过系统化的培训教育，公司有效提升了“关键少数“人员的合规履职能力，强化了规范运作意识，为公司高质量发展奠定了坚实的治理基础。

　　2025年公司将持续关注董监高等“关键少数”人员培训事项，积极组织相关人员参与培训活动，强化“关键少数”人员合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展。

　　七、其他事宜

　　公司将以“提质增效重回报“行动方案为指引，持续聚焦全球科技前沿领域，坚定不移地走自主创新与市场需求双轮驱动的发展道路。通过不断提升经营业绩、完善公司治理机制、优化投资者回报体系，切实履行上市公司应尽的责任与义务。未来，公司将通过扎实的经营成果回馈广大投资者的信任与支持，积极维护良好的市场形象，与各方携手推动资本市场健康稳定发展，实现企业与投资者的共赢共荣。

　　本方案是公司基于目前实际经营情况作出的计划，未来可能会受到市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688788                    证券简称：科思科技                公告编号：2025-021

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　??本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、 本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

　　2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更内容及对公司的影响

　　根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

　　根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司合并财务报表的主要影响如下：

　　单位：元

　　执行该项会计政策对公司合并财务报表的主要影响如下：

　　单位：元

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、本次会计政策变更的审批程序

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688788        证券简称：科思科技        公告编号：2025-023

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　关于召开2024年度

　　暨2025年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年5月8日(星期四)下午14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年4月28日(星期一)至5月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（securities@consys.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度、2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月8日下午14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月8日(星期四)下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：刘建德 先生

　　董事、总经理助理：赵坤 先生

　　董事会秘书：陈晨 女士

　　财务总监：马凌燕 女士

　　独立董事：谭立亮 先生

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月8日(星期四)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月28日(星期一)至5月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（securities@consys.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　电话：（0755）86111131-8858

　　邮箱：securities@consys.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　2025年4月25日