嘉环科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技       公告编号：2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以现场会议的方式在公司会议室召开了第二届董事会第十次会议。本次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长宗琰先生现场主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（三） 审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《独立董事2024年度述职报告》。

　　（四） 审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（五） 审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（六） 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　（七） 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

　　（八） 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（十） 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

　　（十一） 审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

　　（十三） 审议通过《关于预计2025年度对外担保额度的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于预计2025年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-018）。

　　（十四） 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

　　（十五） 审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

　　（十六） 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2025年第一季度报告》。

　　（十七） 审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

　　（十八） 审议通过《关于审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十九） 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。

　　（二十） 审议《关于确定董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经薪酬与考核委员会讨论，委员会对董事薪酬无异议；对于高级管理人员薪酬提出建议，认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　（二十一） 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　公司将在本次董事会后择机确定股东大会的召开安排，并授权公司董事长确定股东大会的具体时间、地点及其他具体事项，并披露召开股东大会的通知。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技       公告编号：2025-017

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、独立性和诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　（1） 项目合伙人张爱国，近三年签署了银河电子、海鸥股份、美思德及沪江材料等17家上市公司审计报告，未在其他单位兼职。

　　（2） 签字注册会计师周长迪，近三年签署1家上市公司审计报告，未在其他单位兼职。

　　（3）质量控制复核人刘军，近三年签署了2家上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　审计委员会认为：公司2024年聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，工作认真、遵守职业操守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，同时具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，现公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，符合公司的经营发展需求。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2025年4月24日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603206        证券简称：嘉环科技      公告编号：2025-018

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于预计2025年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：南京嘉环网络通信技术有限公司、南京宁联信息技术有限公司、苏州嘉环智能科技有限公司、北京嘉环诺金智能科技有限公司、南京嘉环工业智能科技有限公司、嘉环碳智（苏州）科技有限公司、南京兴晟泽信息技术有限公司、镇江嘉环智能科技有限公司、深圳嘉环数智技术有限公司、嘉环碳智（江苏）科技有限公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保金额不超过人民币28,000万元，为资产负债率为70%以下的子公司提供新增担保金额不超过人民币2,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述公司提供的担保余额分别为：南京嘉环网络通信技术有限公司人民币16,610.62万元、南京宁联信息技术有限公司人民币3,395万元，南京兴晟泽信息技术有限公司人民币500万元、其他子公司为0。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：截至2024年12月31日，本次被担保方南京嘉环网络通信技术有限公司、南京宁联信息技术有限公司、苏州嘉环智能科技有限公司、北京嘉环诺金智能科技有限公司、南京嘉环工业智能科技有限公司、嘉环碳智（苏州）科技有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　1. 为满足子公司的生产经营和发展需要，公司拟为其提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保。其中拟为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保金额不超过人民币28,000万元，为资产负债率为70%以下的子公司提供新增担保金额不超过人民币2,000万元，担保额度可循环使用。

　　2. 公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子公司之间相互调剂，但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

　　3. 本次担保额度的授权有效期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

　　（二） 审批程序

　　2025年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于预计2025年度对外担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

　　（三） 担保预计基本情况

　　单位：万元

　　二、被担保人基本情况

　　1、南京嘉环网络通信技术有限公司

　　南京嘉环网络通信技术有限公司成立于2001年，为公司全资子公司，法定代表人为杨晨，注册资本为3,001万元，统一社会信用代码为91320114728380413A，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：电子产品、通信产品、网络设备的软硬件开发、技术转让、技术服务、技术咨询、销售；网络工程设计安装；通信设备维修；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，南京嘉环网络通信技术有限公司资产总额为120,949.39万元，负债总额为115,837.80万元，净资产为5,111.59万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2024年度，南京嘉环网络通信技术有限公司实现营业收入29,016.77万元，净利润-815.16万元。

　　2、南京宁联信息技术有限公司

　　南京宁联信息技术有限公司成立于2018年，为公司全资子公司，法定代表人为朱仁军，注册资本为500万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA1W92UU95，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：信息技术、软件技术开发、技术服务；网络工程、通信工程设计、施工；电子产品、计算机、通信设备开发、技术咨询、技术转让、技术服务；通信设备、计算机及配件销售、售后服务；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，南京宁联信息技术有限公司资产总额为15,197.96万元，负债总额为11,704.21万元，净资产为3,493.75万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2024年度，南京宁联信息技术有限公司实现营业收入21,283.59万元，净利润354.77万元。

　　3、苏州嘉环智能科技有限公司

　　苏州嘉环智能科技有限公司成立于2022年，为公司全资子公司，法定代表人为张晓旭，注册资本为1,000万元人民币，统一社会信用代码为91320507MABR2HRJ64，地址位于江苏省苏州市相城区高铁新城陆港街66号芯汇湖大厦1幢15层1501，经营范围包含：许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；网络技术服务；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；5G通信技术服务；软件外包服务；软件开发；软件销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，苏州嘉环智能科技有限公司资产总额为8,631.79万元，负债总额为7,809.99万元，净资产为821.80万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2024年度，苏州嘉环智能科技有限公司实现营业收入1,463.88万元，净利润-234.15万元。

　　4、北京嘉环诺金智能科技有限公司

　　北京嘉环诺金智能科技有限公司成立于2022年，为公司控股子公司，法定代表人为张大晖，注册资本为5,000万元人民币，统一社会信用代码为91110106MAC0LYGQ0Y，地址位于北京市丰台区丽泽路16号院2号楼19层1904，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；通信设备销售；通讯设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；智能输配电及控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；广播电视传输设备销售；机械电气设备销售；电气信号设备装置销售；教学专用仪器销售；充电桩销售；电力设施器材销售；金属结构销售；光纤销售；光缆销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；制冷、空调设备制造；办公设备销售；照明器具销售；销售代理；劳务服务（不含劳务派遣）；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备租赁；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；市政设施管理；工业控制计算机及系统销售；软件开发；软件销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；工业工程设计服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2024年12月31日，北京嘉环诺金智能科技有限公司资产总额为18,903.17万元，负债总额为14,026.45万元，净资产为4,876.72万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2024年度，北京嘉环诺金智能科技有限公司实现营业收入4,346.82万元，净利润-65.07万元。

　　5、南京嘉环工业智能科技有限公司

　　南京嘉环工业智能科技有限公司成立于2024年，为公司全资子公司，法定代表人为倪毅，注册资本为1001万元人民币，统一社会信用代码为91320191MADE8R473G，地址位于中国（江苏）自由贸易试验区南京片区浦滨路150号中科创新广场26号楼301室，经营范围包含：科技推广和应用服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；人工智能理论与算法软件开发；工业设计服务；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；工业工程设计服务；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；人工智能双创服务平台；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；5G通信技术服务；互联网数据服务；云计算设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，南京嘉环工业智能科技有限公司资产总额为150.95万元，负债总额为150.00万元，净资产为0.95万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2024年度，南京嘉环工业智能科技有限公司实现营业收入0万元，净利润-0.05万元。

　　6、嘉环碳智（苏州）科技有限公司

　　嘉环碳智（苏州）科技有限公司成立于2024年，为公司全资子公司，法定代表人为韩保华，注册资本为1000万元人民币，统一社会信用代码为91320583MADYXUXDXH，地址位于江苏省苏州市昆山市玉山镇森林路18号金色森林花园81幢305室，经营范围包含：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新兴能源技术研发；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；合同能源管理；运行效能评估服务；储能技术服务；风力发电技术服务；集中式快速充电站；节能管理服务；市场调查（不含涉外调查）；环保咨询服务；温室气体排放控制技术研发；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；安全咨询服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；数字技术服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；自然生态系统保护管理；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；5G通信技术服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；软件外包服务；软件开发；软件销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；电子产品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，嘉环碳智（苏州）科技有限公司资产总额为352.54万元，负债总额为254.98万元，净资产为97.56万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2024年度，嘉环碳智（苏州）科技有限公司实现营业收入0万元，净利润92.56万元。

　　7、南京兴晟泽信息技术有限公司

　　南京兴晟泽信息技术有限公司成立于2018年，为公司全资子公司，法定代表人为梅卫峰，注册资本为2000万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA1W6QJB2K，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：网络技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；通信设备销售；网络设备销售；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，南京兴晟泽信息技术有限公司资产总额为8,926.03万元，负债总额为4,300.55万元，净资产为4,625.49万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2024年度，南京兴晟泽信息技术有限公司实现营业收入22,225.89万元，净利润566.72万元。

　　8、镇江嘉环智能科技有限公司

　　镇江嘉环智能科技有限公司成立于2022年，为公司全资子公司，法定代表人为倪毅，注册资本为1001万元人民币，统一社会信用代码为91321102MABR617YXC，地址位于镇江市京口区京岘家园19号楼5楼502，经营范围包含：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；5G通信技术服务；软件外包服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，镇江嘉环智能科技有限公司资产总额为670.01万元，负债总额为30.70万元，净资产为639.30万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2024年度，镇江嘉环智能科技有限公司实现营业收入141.11万元，净利润-0.07万元。

　　9、深圳嘉环数智技术有限公司

　　深圳嘉环数智技术有限公司成立于2023年，为公司全资子公司，法定代表人为汪鹏，注册资本为1000万元人民币，统一社会信用代码为91440300MAD5QB0W91，地址位于深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园2号楼307，经营范围包含：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；集中式快速充电站；节能管理服务；安全咨询服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；自然生态系统保护管理；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；5G通信技术服务；软件外包服务；软件开发；软件销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2024年12月31日，深圳嘉环数智技术有限公司资产总额为0.99万元，负债总额为0万元，净资产为0.99万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2024年度，深圳嘉环数智技术有限公司实现营业收入0万元，净利润-0.01万元。

　　10、嘉环碳智（江苏）科技有限公司

　　嘉环碳智（江苏）科技有限公司成立于2024年，为公司控股子公司，法定代表人为韩保华，注册资本为1000万元人民币，统一社会信用代码为91320106MADUKFR42W，地址位于江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场4栋501-1室，经营范围包含：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新兴能源技术研发；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；合同能源管理；运行效能评估服务；储能技术服务；风力发电技术服务；集中式快速充电站；节能管理服务；市场调查（不含涉外调查）；环保咨询服务；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；安全咨询服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；自然生态系统保护管理；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；软件外包服务；软件开发；软件销售；通信设备销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，嘉环碳智（江苏）科技有限公司资产总额为1.77万元，负债总额为0万元，净资产为1.77万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　2024年度，嘉环碳智（江苏）科技有限公司实现营业收入0万元，净利润-0.23万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　由于实际担保行为尚未发生，公司将根据相关规定，在担保行为发生时及时披露相关担保内容，包括协议签署日期、被担保人和债权人名称、担保金额等。

　　四、担保的必要性和合理性

　　为子公司2025年度提供担保是为了满足子公司生产经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保人为公司全资或控股子公司，经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，风险可控。其中，南京嘉环网络通信技术有限公司、南京宁联信息技术有限公司、苏州嘉环智能科技有限公司、北京嘉环诺金智能科技有限公司、南京嘉环工业智能科技有限公司、嘉环碳智（苏州）科技有限公司资产负债率超过70%，但目前上述全资或控股子公司经营管理稳定正常，具备偿还债务能力，担保风险可控。在后续的具体执行中，公司将根据具体担保情况，要求上述控股子公司的其他股东提供同比例担保、向公司提供反担保或其他增信措施，以保障上市公司利益不受损害。

　　五、董事会意见

　　公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2025年度对外担保额度的议案》，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司于2025年4月24日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计2025年度对外担保额度的议案》。监事会认为：本次担保是根据子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人为公司子公司，运营正常，资信良好，风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为73,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的33.21%；公司及控股子公司对外担保余额为20,505.62万元，占公司最近一期经审计净资产的9.27%。公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形，不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　公司代码：603206                                                  公司简称：嘉环科技

　　嘉环科技股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟定2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为通信技术服务行业，目前所属行业发展情况如下：

　　（1）通信业高质量发展再上新台阶

　　2025年1月，工业和信息化部发布《2024年通信业统计公报》，2024年，通信业量收实现稳健增长，行业发展更加突出科技创新，新型信息基础设施加速优化升级，融合应用持续走深走实，赋能经济社会发展取得积极成效。

　　电信业持续推进提质增效。2024年，按照上年价格计算的电信业务总量同比增长10%，比全国服务业生产指数增速快4.8个百分点，有力拉动服务业平稳提升。全年完成电信业务收入1.74万亿元，同比增长3.2%。算力基础设施建设明显提速。积极落实全国一体化算力网建设目标，加快完善算力网络布局。截至2024年底，三家基础电信企业为公众提供的数据中心机架数达83万架，其中东部地区占比71.1%，较上年提升1.3个百分点。加快推动智算中心建设，落地万卡集群项目，智算规模超50EFlops（FP16），同比实现翻番增长。5G网络建设深度覆盖。截至2024年底，全国移动电话基站总数达1265万个，比上年末净增102.6万个。其中，4G基站为711.2万个，比上年末净增81.8万个；5G基站为425.1万个，比上年末净增87.4万个。5G基站占移动电话基站总数达33.6%，占比较上年末提升4.5个百分点。5G网络演进升级，5G-A网络部署稳步推进。

　　赋能行业数字化走向深入。行业融合应用走深向实，5G和千兆光网广泛赋能行业数字化转型，重点领域应用普及持续深化。5G行业虚拟专网累计超5.5万个，在上年翻番猛增基础上，本年新增达2.3万个，5G应用已融入80个国民经济大类，应用案例累计达13.8万个，千兆光网应用案例近4万个。工业互联网实现41个工业大类全覆盖，重点行业加快融合步伐，“5G+工业互联网”项目超过1.7万个，在10大行业形成了20大典型场景，南京、武汉、青岛等10个首批“5G+工业互联网”融合应用试点城市启动建设。

　　（2）通信行业政策持续催化，推动产业数字化转型

　　2024年3月，《政府工作报告》介绍今年政府工作任务时提出，深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。实施制造业数字化转型行动，加快工业互联网规模化应用，推进服务业数字化，建设智慧城市、数字乡村。深入开展中小企业数字化赋能专项行动。支持平台企业在促进创新、增加就业、国际竞争中大显身手。健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。

　　2024年4月，工业和信息化部等七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，其中重点工作包括实施数字化转型行动。具体要求包括加快建设智能工厂。加快新一代信息技术与制造全过程、全要素深度融合，推进制造技术突破、工艺创新、精益管理、业务流程再造。推动人工智能、第五代移动通信（5G）、边缘计算等新技术在制造环节深度应用，形成一批虚拟试验与调试、工艺数字化设计、智能在线检测等典型场景。加强数字基础设施建设。加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署，鼓励工业企业内外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，建设面向特定场景的边缘计算设施，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。鼓励大型集团企业、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。

　　2024年4月，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司联合印发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作出部署。提出9方面落实举措：一是适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。二是加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”，加大公共数据开发开放力度，释放数据要素价值。三是深入推进产业数字化转型，深化制造业智改数转网联，大力推进重点领域数字化转型，营造数字化转型生态。四是加快推动数字技术创新突破，深化关键核心技术自主创新，提升核心产业竞争力，大力培育新业态新模式，打造数字产业集群。五是不断提升公共服务水平，提高“互联网+政务服务”效能，提升养老、教育、医疗、社保等社会服务数字化智能化水平，推动城乡数字化融合，打造智慧数字生活。六是推动完善数字经济治理体系，强化数字化治理能力，加强新就业形态劳动者权益保障，推进构建多元共治新格局。七是全面筑牢数字安全屏障，增强网络安全防护能力，健全数据安全治理体系，切实有效防范各类风险。八是主动拓展数字经济国际合作，加快贸易数字化发展，推动“数字丝绸之路”深入发展，积极构建良好国际合作环境。九是加强跨部门协同联动，强化统筹协调机制，加大政策支持力度，强化数字经济统计监测。

　　2024年9月，工业和信息化部等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，新型信息基础设施是以信息网络为基础，以新一代信息通信技术创新为驱动，为经济社会数字化转型提供感知、传输、存储、计算等基础性数字公共服务的基础设施体系。提出：加强全国统筹规划布局，统筹规划骨干网络设施，优化布局算力基础设施，合理布局新技术设施；加强跨区域均衡普惠发展，推进重大战略区域设施一体化发展，深化区域间均衡协调发展，促进城乡融合普惠发展。加强跨网络协调联动发展，推进多种网络端到端协同升级，鼓励网络与算力设施协同发展。加强跨行业融合共享发展，推进信息设施与传统设施融合发展，深化基础设施跨行业共建共享等。

　　2024年11月，工业和信息化部等十二部门关于印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》的通知，统筹高质量发展和高水平安全，发挥5G牵引作用，着力推动数字技术融合创新，实现更广范围、更深层次、更高水平的多方位赋能，持续增强5G规模应用的产业全链条支撑力、网络全场景服务力和生态多层次协同力，支撑新型工业化和信息通信业现代化，为建设网络强国、推进中国式现代化构筑坚实物质技术基础。到2027年底，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用。

　　（3）加快数字中国建设，深入推进信息通信网络建设

　　2025年3月，《政府工作报告》介绍今年政府工作任务时提出，2025年，信息通信业要加快数字、绿色、智能等新型消费发展，推动低空经济等新兴产业安全健康发展；培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业，持续推进“人工智能+”行动；扩大5G规模化应用，加快工业互联网创新发展，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群；加快完善数据基础制度，深化数据资源开发利用，促进和规范数据跨境流动等。关于激发数字经济创新活力，政府工作报告指出，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。扩大5G规模化应用，加快工业互联网创新发展，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加快完善数据基础制度，深化数据资源开发利用，促进和规范数据跨境流动。

　　2025年“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上，工业和信息化部表示，2025年，将继续抓好“建、用、研”，推动信息通信业发展实现三个“升级”。网络演进升级，完善“双千兆”网络升级政策，试点部署万兆光网，有序推进算力中心建设布局优化。在融合应用升级方面，2025年，还将打造5G应用“扬帆”和“5G+工业互联网”升级版，加快新一代信息技术全方位全链条普及应用。在创新能力升级方面，加大5G演进和6G技术创新投入，适时扩大电信业务开放。

　　公司在力争传统信息通信技术服务业务稳定增长的基础上，大力开拓政企行业智能化业务，以服务赋能各政企行业的数字化转型。公司依托与通信设备商的合作，通过CT、IT、DT项目实施，积累了丰富的行业化服务解决方案能力，公司深入政企行业，拓展场景化服务能力，业务向纵深推进，给客户提供更好的服务体验。目前公司政企行业智能化已拓展至包括电力能源、智慧交通、智能家居、智慧校园、智慧园区、智慧水务等领域。

　　（一）主营业务

　　公司是专业从事信息通信技术服务的高新技术企业，主营业务包括网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、网络优化服务、ICT教育培训服务及政企行业智能化服务。经过多年发展，公司已初步搭建成“全国落地”的综合信息通信技术服务平台，覆盖全国31个省份，以地市为单位为客户提供全国快速响应落地的服务。主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通等运营商和中国铁塔，主流通信设备商，以及包括政府、电力能源、交通、智能家居、金融、广电等多个行业在内的政企行业客户。

　　（二）主要服务内容

　　1、网络建设服务

　　网络建设服务是指运营商等客户从具有资质的信息通信技术服务商中进行招标，随后信息通信技术服务商按照网络规划的施工图等设计文件进行施工。公司网络建设服务主要包括核心网建设、传输网建设、无线接入网建设、有线接入网建设、通信基础配套建设及数据中心设备建设。

　　2、网络运维服务

　　网络运维服务具体包括综合维护、应急处理、专项保障，是指对信息通信设备、网络与系统运行维护状态的支撑和维护，提供日常检查、维护、检修和运行状态监控、故障处理等具体支撑服务，以保障各类有线、无线通信传输信号正常传输，各类信息化系统正常运行。网络运维服务主要对象包括IDC数据中心、通信机房、基站及配套、室分、直放站、WLAN、集团专线、家庭宽带、传输线路、铁塔及天馈、各类信息化终端等。

　　2024年度，公司荣获“中国移动2024年一级集采A级供应商——网络综合代维服务专业”荣誉，这也是公司继中国移动2020年首次开展集采供应商分级评选后，连续第五年获评A级，充分体现了公司在通信行业综合代维服务细分领域的专业能力。

　　3、信息通信系统软件调试服务

　　公司信息通信系统软件调试服务是指从事核心网、无线网、数据通信网、传输网、接入网、IT（大数据、云计算、服务器等产品服务）在内的多产品项目交付、技术支持等服务，主要包括设备开局、业务部署、业务割接等，提供端到端、一体化服务解决方案。

　　4、网络优化服务

　　网络优化服务是指通过网络优化工具及信息化系统平台，对各项网络业务指标进行专业测试，并对测试结果分析评估后拟定分析报告，提出网络参数调整、系统设备调整与优化方案，并加以实施，从而保障网络稳健运行、提升网络运行效率、增加客户网络社会经济价值。按照具体服务场景划分，公司网络优化服务可分为无线工程网络优化、无线日常网络优化、无线专项网络优化。

　　5、ICT教育培训服务

　　ICT教育培训系公司为运营商、通信设备商、政企行业、高校等提供ICT领域的培训服务，以帮助客户实现快速发展储备专业合格人才，为产业升级培养相关应用型创新技术人才。公司已与多所高校建立了合作关系，结合ICT技术和公司项目交付经验，制定了贴合岗位需求的课程体系和培训内容，为行业提供稳定的复合型人才输出渠道，提升了ICT领域人才的基本业务技能与职业素养，提高了公司在ICT领域的影响力，为公司长期的发展奠定了良好的基础。

　　6、政企行业智能化服务

　　政企行业智能化服务系公司基于网络建设、优化、运维、信息通信系统软件调试服务等业务服务能力，紧跟技术发展及产业政策变化趋势，结合5G、云计算、人工智能等新技术，赋能各政企行业，助力其实现产业数字化转型。具体业务服务内容包括：建设期间，为客户提供工程服务、专业服务及定制开发服务。目前公司政企行业智能化已拓展至包括电力能源、智慧交通、智能家居、智慧校园、智慧园区、智慧水务等领域。

　　（三）经营模式

　　1、销售模式

　　公司客户主要为运营商及通信设备商，以及包括政府、电力能源、交通、智能家居、金融、广电等多个行业在内的政企行业客户。客户根据自身需求，通过招投标和协商谈判等形式采购其所需的各类服务，公司销售主要是通过参加客户组织的招投标实现。

　　2、采购模式

　　公司采购内容主要包括业务开展及日常运营涉及的物资及劳务等。物资采购主要包括设备材料等，采购认证部根据询比价或者目录价进行采购。

　　3、服务模式

　　在管理和组织基础方面，公司基于较为丰富的人才储备、培训机制以及精细的管理机制等，采取矩阵式的管理组织构架进行TMO（技术管理办公室）、PMO（项目管理办公室）模式业务管理，具备端到端的IT系统支撑能力及资源共享能力。

　　服务模式

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年公司实现营业收入447,998.84万元，同比增长2.97%；实现归属于上市公司股东的净利润6,940.60万元，同比下降62.61%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用