广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订《公司章程》 并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告

　　证券代码：688609         证券简称：九联科技       公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞并授权公司董事会办理工商登记的议案》，2025年4月23日召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

　　根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东九联科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。

　　二、 修改《公司章程》并办理工商变更登记情况：

　　根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对：

　　上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容无实质变化。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司董事会委派专人办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。修改后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、 修订公司部分内部制度

　　为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，修改的部分内部制度相关情况如下：

　　上述制度均已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。上述序号为1-3项的制度尚需提交公司股东大会审议，制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日