安徽万朗磁塑股份有限公司 关于2025年开展外汇套期保值业务的公告

　　证券代码：603150      证券简称：万朗磁塑       公告编号：2025-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易概述：为防范汇率波动对安徽万朗磁塑股份有限公司及控股子公司（以下合称“公司”）的经营业绩造成影响，增强公司财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5,000万人民币或其他等值外币。期限自公司董事会审议通过之日起1年内有效，在上述有效期内，额度可循环使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时为止。

　　● 审议程序：2025年4月24日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于2025年开展外汇套期保值业务的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，均以正常生产经营为基础，不进行以投机为目的的外汇交易，但仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、操作风险、交易违约风险、客户违约风险等。敬请广大投资者注意。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　根据公司海外业务的不断拓展及发展战略，外汇收支规模也不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，开展外汇套期保值业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产与负债规模等相适应，以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

　　（二）交易金额

　　基于公司业务实际，公司进行外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万美元或其他等值外币（含交易的收益进行再交易的相关金额），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5,000万人民币或其他等值外币。在上述额度及授权期限内，资金可循环使用。

　　（三）资金来源

　　公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有、自筹资金或银行授信额度，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司的外汇套期保值业务交易对方为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。交易方式包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务。涉及外币币种只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元、泰铢、越南盾、韩元、印尼盾、兹罗提、墨西哥比索、埃及镑、塞尔维亚第纳尔、雷亚尔、里拉等。

　　（五）交易期限

　　授权期限为自公司董事会审议通过本议案之日起1年内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时为止。在上述额度和期限内，董事会授权董事长或其授权人士在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　二、审议程序及交易管理制度

　　2025年4月24日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于2025年开展外汇套期保值业务的议案》及《关于制定＜期货及衍生品交易管理制度＞的议案》。公司将严格按照相关制度开展外汇套期保值业务。

　　三、交易风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，均以正常生产经营为基础，不进行以投机为目的的外汇交易，但仍可能存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的支出成本可能超过不锁定时的支出成本，从而形成损失；在汇率波动较大，公司锁定外汇套保合约与汇率大幅波动方向不一致时，将形成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而产生风险。

　　3、操作风险：由于外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能

　　4、交易违约风险：与公司签订远期、期权或互换合约的银行存在可能倒闭的风险。若其倒闭，则可能无法起到套期保值的效果而带来损失。

　　5、客户违约风险

　　客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配，从而给公司带来损失。

　　6、 政策风险：国内外相关金融监管机构关于外汇管理方面政策调整，可能对市场或操作造成的影响，对公司外汇套期保值业务带来一定的不确定性。

　　四、公司拟采取的风险控制措施

　　1、为降低汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，密切关注国际汇率变化并与银行等金融机构保持积极沟通。

　　2、慎重选择从事外汇套期保值业务交易的交易对手。公司将审慎评估交易的必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，不与非正规的机构进行交易，规避可能产生的履约风险；

　　3、公司制定了《期货及衍生品交易管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。

　　4、公司将严格执行《期货及衍生品交易管理制度》，董事会授权公司相关管理层负责外汇套期保值业务的运作和管理。通过分级管理，杜绝单人或单独部门操作的风险。

　　5、公司拟与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，此类银行经营稳健，实力雄厚。在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险。同时，公司财务管理部将及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

　　五、交易相关会计处理

　　公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603150     证券简称：万朗磁塑     公告编号：2025-035

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于预计2025年对外捐赠总额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 对外捐赠事项概述

　　为积极履行社会责任，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2025年对外捐赠总额度的议案》，董事会同意2025年公司及控股子公司实施包括慈善公益、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过800万元人民币，并同意授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序，此事项无需提交股东大会审议。

　　二、 对外捐赠对公司的影响

　　本次对外捐赠符合公司积极承担社会责任的理念，有利于提升公司社会形象。本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　公司代码：603150                                                  公司简称：万朗磁塑

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　在综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日,扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本85,483,000股，扣除回购股票专用账户1,111股，以此计算合计拟派发现金红利14,531,921.13元。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额34,469,238.79元，现金分红和回购金额合计49,001,159.92元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.24%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计14,531,921.13元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例10.45%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　上述预案须提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　1、 家电行业

　　2024年，中国家电行业在宏观经济承压背景下，通过技术创新、全球化布局及政策驱动，实现了整体稳中向上的发展，全国家用电冰箱产量10,395.7万台，同比增长8.3%；房间空气调节器产量26,598.4万台，同比增长9.7%；家用洗衣机产量11,736.5万台，同比增长8.8%。

　　冰箱行业海外市场消费需求上扬成为推动冰箱出口市场蓬勃发展的驱动力。2024年，中国冰箱出口量为8,032万台，同比增长19.7%，进一步凸显了中国冰箱企业在国际市场上整体向好的发展态势以及日益增强的市场影响力。

　　国内市场，以旧换新补贴拉动内销回暖，2024年第四季度空调、冰箱内销增速分别达24%和19%。根据奥维云网（AVC）数据，政策落地后，产品结构显著上移，线上市场冰箱均价同比提升4.7%，4000-5000元价位段产品占比从29%升至37%；线下市场均价增幅达8.8%，8000元以上高端机型销售占比突破41%。综上，冰箱市场的消费结构趋势变动明显，性价比用户池稳定的同时，中高端市场的消费潜力被有效激活。

　　AI技术的深度渗透正在重构家电产业生态。生成式AI的应用促使家电智能化从单品控制升级为系统决策，消费者更加注重AI带来的便利化和个性化，前端产品通过智能化提升附加值，中端生产依托AI降本增效，后端服务衍生数据驱动的新商业模式，AI与家电的深度融合将持续推动行业向“主动服务、生态协同”方向演进。

　　2、 汽车行业

　　中国汽车工业协会发布数据显示，2024年，汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，其中新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3%，2024年中国整车出口量达到640.7万辆，同比增长22.7%，连续两年超越日本，稳居全球第一大汽车出口国。

　　中国汽车的发展持续拉动汽车核心零部件的需求加大，为相关零部件企业带来更多发展机会，并为拓展海外市场创造了良好机遇，拥有国际化布局的零部件企业具有明显优势。

　　汽车电动化、智能化、网联化成为产业变革的核心方向，随着汽车智能化和电动化需求的攀升，汽车EPS及SBW渗透率持续提高，推动市场规模不断扩张。目前，我国EPS基础制造技术已相对成熟，高端产品与国外知名厂商相比仍存在一定差距。随着国内EPS技术研究不断推进，以及新能源汽车带动汽车整体电动化发展，EPS国产化替代趋势正不断加速。

　　（一）主营业务和产品概况

　　公司是一家致力于家电零部件、汽车零部件、小家电及材料的研发、生产、销售的企业。

　　公司主要产品分为四类：1、家电零部件产品，包含冰箱门封等；2、汽车零部件产品：包含EPS等；3、小家电产品：包含茶吧机等；4、材料产品:包含高分子PVC材料、磁性材料等。

　　公司秉持“贴近客户、快速反应”的经营理念，长期服务于全球家电主机厂，如下图所示：

　　报告期末，公司海内外共拥有控股子公司及分公司76家，其中控股子公司67家，境内55家、境外12家；分公司9家，其中境内6家、境外3家。报告期内公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）主要产品

　　1、家电零部件

　　①冰箱门封

　　冰箱门封是影响冰箱整机性能的关键部件，是用在冰箱门体和箱体之间用来密封的一种冰箱部件，由胶套和磁条两部分组成。起着密封、抗震、隔热、防水防尘等作用，直接关系着冰箱的制冷和节能效果。图示如下：

　　②组件部装

　　组件部装系将需要相连接的不同部件预先进行装配，有利于节约生产空间，提高总装效率。公司部分组件部装产品图示如下：

　　③注塑

　　注塑又称注塑成型，是一种塑料加工工艺，主要产品包括冰箱风道盖板、扇叶，以及洗衣机工作台、波轮等，部分产品图示如下：

　　④洗衣机门封

　　洗衣机门封是洗衣机关键零部件之一，位于洗衣机洗涤腔和洗衣机门之间，用来防止漏水、起密封作用的一种部件，主要材质为EPDM(三元乙丙橡胶)或TPE。

　　⑤硬挤出

　　硬挤出是一种常用的塑料加工工艺，公司产品挤出成型后，可通过底漆、水转印、烤漆、PET覆膜+丝印、金属面料共挤等工艺，生产多种产品满足客户需求，公司部分硬挤出产品图示如下：

　　⑥玻璃制品

　　公司玻璃制品涵盖彩晶玻璃面板及中空门玻璃面板等。彩晶玻璃面板以普通平板玻璃为原材料，在完成纹理色彩设计后，经高低温丝印、转印、打印等工艺，呈现透润细腻质感，涂层耐磨不褪色，应用于冰箱、空调、洗衣机及厨房电器等家用电器的外壳或门等部位；中空门玻璃面板由多片玻璃构成，中间设有空气层或其他气体隔层，经切割下料、清洗干燥、双道密封等工序精制而成。其隔热隔音性能优异，能显著降低热量传导与噪音干扰，有效防止结霜结露，可应用于酒柜、展示柜、冰吧等。图示如下：

　　2、汽车零部件产品

　　公司汽车零部件主要产品为EPS等。EPS通过电动机动态调节转向助力，结合车速与驾驶模式智能控制，节能性强、可靠性高，适配主流乘用车、商用车及新能源车型。图示如下：

　　3、小家电产品

　　公司小家电产品主要为茶吧机、饮水机、管线机、台式即热饮水机系列产品。茶吧机是集传统饮水机与茶炉的功能于一体的小家电，内置饮水桶，通过智能控制面板操作，将水引至水壶内，按需直接加热水流，具有多档控温、保温等功能，饮水机是将桶装纯净水(或矿泉水)升温或降温并方便人们饮用的装置。管线机是一种用于家庭或商业场所的饮水设备，主要用于连接净水器和饮水机，为用户提供冷热水。台式即热饮水机是一种热水无需等待，即按即出，不用反复加热，区别于传统饮水机的一种高科技智能创新饮水机。图示如下：

　　4、材料产品

　　公司材料产品主要为高分子材料及磁性材料，其中高分子材料包括PVC粒料、TPE粒料等，磁性材料为磁条等。磁条是将磁粉、CPE等多种原料混合密炼后挤出成型、充磁，整体平置穿装在门封胶套内部的磁条腔体内，系冰箱门封产品的主要原材料之一。图示如下：

　　（三）主要经营模式

　　公司下游客户主要为国内外主流家电及汽车主机厂，公司依据不同客户、不同产品的规格、技术性能等要求提供差异化定制服务。主要经营模式如下：

　　1、生产模式

　　公司产品因具有高度定制化特点，实行“以销定产”的订单化生产模式。公司通过访问客户ERP系统获取客户订单需求，制定当月生产计划和周生产计划，并将生产计划下达给各生产单位，按计划组织生产。

　　2、采购模式

　　公司实行“以产定购”的采购模式。根据客户订单需求制定生产计划，将生产计划的用料需求反馈给原材料采购部门，采购部门根据原材料需求量和库存情况制定采购计划并向供应商发出采购订单；同时，对于部分重要的原材料采取安全库存措施，以提高订单响应速度。对于吸塑、注塑、组件部装等业务，基于成本及品质管控要求，所需主要材料及组件部装部分零件需从客户或其指定的供应商处采购。

　　3、销售模式

　　公司采取直销模式，具体包括产品销售和受托加工。

　　①产品销售

　　产品销售主要包括冰箱门封、洗衣机门封、硬挤出等，公司根据销售订单采购原材料，自主开展生产，并直接销售给下游客户，客户定期与公司进行结算。

　　②受托加工

　　受托加工包括根据业务实质按照净额法核算的受托加工模式和直接结算加工费的受托加工模式，主要包括吸塑、注塑及组件部装业务等。报告期内公司经营模式未发生变化。

　　（四）市场地位

　　公司被国家工信部认定为“制造业单项冠军企业”；多次参与《中国冰箱产业技术路线图》的编制和修订，主持制定或修订三项冰箱门封相关行业标准，参与制定一项磁性材料、两项冰箱行业团体标准。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司主营业务稳定发展，营业收入、归属于上市公司股东的净利润均有所增长。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603150         证券简称：万朗磁塑        公告编号：2025-026

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以通讯方式发出第三届董事会第二十五次会议通知，会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席4人），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　一、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生已回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会听取。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《关于独立董事2024年度独立性情况专项意见的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，董事会对现任独立董事独立情况进行评估后认为，2024年度公司独立董事自身以及履行职务的过程中始终保持独立性，其履职行为符合相关法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生已回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。

　　（五）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（六）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度社会责任报告》。

　　（八） 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案,本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年年度报告》《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（九） 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十） 审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为139,031,490.09元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末可供分配利润为人民币463,049,405.44元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润（公司回购专用证券账户股份不参与分配）。具体利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本85,483,000股，扣除回购股票专用账户1,111股，以此计算合计拟派发现金红利14,531,921.13元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-029）。

　　（十一）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）

　　（十二）审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对2024年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，认为容诚会计师事务所作为公司2024年度的审计机构，能够认真履行其审计职责，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况进行汇报。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十三）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

　　公司2025年度拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2025-031）。

　　（十四）审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　（1）审议通过《关于确认公司董事万和国2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事万和国回避表决。

　　（2）审议通过《关于确认公司董事张芳芳2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张芳芳回避表决。

　　（3）审议通过《关于确认公司董事陈雨海2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雨海回避表决。

　　（4）审议通过《关于确认公司董事刘良德2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘良德回避表决。

　　（5）审议通过《关于确认公司独立董事陈矜2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈矜回避表决。

　　（6）审议通过《关于确认公司独立董事杜鹏程2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杜鹏程回避表决。

　　（7）审议通过《关于确认公司独立董事张炳力2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张炳力回避表决。

　　（8）审议通过《关于确认公司离任独立董事叶圣2024年度薪酬的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事万和国、张芳芳、陈雨海回避表决。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十六）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-032）。

　　（十七）审议通过《关于2025年开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2025年开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-033）。

　　（十八）审议通过《关于制定＜期货及衍生品交易管理制度＞的议案》

　　公司制定了《安徽万朗磁塑股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》，本制度正式实施后，公司原《大宗原料套期保值业务管理制度》相应废止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》。

　　（十九）审议通过《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-034）。

　　（二十）审议通过《关于预计2025年对外捐赠总额度的议案》

　　为积极履行社会责任，2025年公司及控股子公司拟实施包括慈善公益、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过800万元人民币，董事会授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2025年对外捐赠总额度的公告》（公告编号：2025-035）。

　　（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会战略委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-036）。

　　（二十二）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　董事会提请于2025年5月15日召开2024年年度股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：603150    证券简称：万朗磁塑    公告编号：2025-028

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月15日  14点00分

　　召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月15日

　　至2025年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次年度股东大会上还将听取公司独立董事所提交的《安徽万朗磁塑股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体披露。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8

　　应回避表决的关联股东名称：被审议的董事、监事应当回避

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2025年5月13日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准。

　　2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、被委托人股票账户及持股证明登记。

　　六、 其他事项

　　联系方式

　　联系电话：0551-63805572

　　联系邮箱：higagroup@higasket.com

　　联系人：余敏

　　联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑证券部

　　邮政编码：230601

　　出席会议者食宿、交通等费用自理

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽万朗磁塑股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。