广西桂冠电力股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

　　股票代码： 600236             股票简称：桂冠电力            编号:2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.20元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）2024年实现归属于上市公司股东净利润2,283,438,449.36元，扣除其他权益工具永续债持有者的股利96,158,540.96元，提取法定盈余公积92,877,599.51元，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为2,094,402,308.89元，2024年末公司累计未分配利润4,841,733,240.46元。母公司2024年实现净利润928,775,995.11元，母公司2024年末累计未分配利润1,337,301,536.00元。

　　根据《公司章程》关于利润分配的有关规定及2024年度利润实现情况，公司2024年度利润分配议案如下：

　　以公司2024年末股本7,882,377,802为基数，实施每10股派现金红利1.20元（含税），分红总额945,885,336.24元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

　　公司2024年半年度，经2023年年度股东大会、第十届董事会第六次会议审议通过，2024年度中期已实施每10股现金分红0.85元（含税），分红总额670,002,113.17元。

　　综上，2024年度公司累计分红金额为1,615,887,449.41元，占2024年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的70.77%。

　　2025年度中期利润分配方案，需要结合公司2025年的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素，在符合利润分配的条件下，制定科学、合理的中期分红预案，董事会根据本次股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期分红方案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）未触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月23日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。同意本次利润分配方案并提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年4月23日召开第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。根据《公司法》《证券法》《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，监事会认为：公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2024年度利润分配方案充分考虑股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　股票代码：600236           股票简称：桂冠电力            编号：2025-013

　　广西桂冠电力股份有限公司关于预计

　　公司2025年日常关联交易计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本日常关联交易尚需提交股东大会审议。

　　●本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。

　　2025年4月23日，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“桂冠电力”或“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过《关于预计公司2025年日常关联交易计划的议案》，预计2025年日常关联交易主要分为11类：1.煤炭采购；2.煤炭海运承运服务；3.财务共享、一体化、智慧财务系统实施上线、运行维护服务；4.数字化开发、运维、数据治理、智慧运行等技术服务；5.技术监督、科技创新等技术服务；6.风电场安全环保监督及后勤服务；7.机组检修和大坝监测服务；8.光伏发电储能租赁服务；9.技术咨询服务；10.设备监理服务；11.物资集采配送服务。预计涉及金额426,184.64万元，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易内容

　　2025年度公司拟发生日常关联交易的主要类别是：

　　1.煤炭采购。龙滩水电开发有限公司合山发电公司(以下简称“合山公司”)现有装机容量133万千瓦。根据当前区域发电形势，2025年度发电量计划31.88亿千瓦时，预计当年原煤消耗量约为153.7万吨。因本地烟煤含硫量高（5.5～7.5%），发热量低（2500～3000千卡/千克），单独燃用不能满足机组稳定运行及环保排放要求。加上贵州省实施供给侧改革后，逐步从煤炭富余演变为阶段缺煤省份，年出省量较小。故需采购约103.7万吨低硫分高热值的下水/进口煤掺烧，以满足机组稳定运行及环保排放需要。

　　根据目前国际、国内经济形势和煤炭市场走势，为获得长期稳定的经济燃料供应，控制燃料采购成本，满足锅炉正常燃烧配比要求，保证火力发电的安全经济稳定运行，合山公司拟与实际控制人中国大唐集团有限公司控股子公司大唐国际燃料贸易有限公司（含其分公司、控股子公司）签订63.7万吨煤炭采购服务协议。预计交易金额47,102.97万元（按购买63.7万吨动力煤，单价739.45元/吨测算）。实际交易金额按实际发生的煤炭采购量、采购价格结算。

　　2.煤炭海运承运服务。2025年，合山公司发电量计划31.88亿千瓦时，预计当年原煤消耗量约为153.7万吨，其中约60万吨为内贸中长期合同煤炭。为获得长期稳定的内贸海运承运服务，控制燃料物流成本，合山公司拟与实际控制人中国大唐集团有限公司参股子公司中远大唐航运股份有限公司（以下简称“中远大唐”）签订60万吨煤炭海运承运服务协议。预计交易金额2,580万元（按承运60万吨动力煤，单价43元/吨测算）。实际交易金额按实际发生的煤炭承运量、当期沿海煤炭运价指数折算的合同单价结算。

　　3.财务共享、一体化、智慧财务系统实施上线、运行维护服务。委托关联方湖南大唐先一科技有限公司、中国大唐集团数字科技有限公司为广西桂冠电力股份有限公司本部及系统全部所属企业提供一体化平台运行维护服务、财务共享系统、智慧财务系统运行维护服务、系统实施上线。

　　4.数字化开发、运维、数据治理、智慧运行等技术服务。委托中国大唐集团数字科技有限公司提供IT运维、数据治理等项目数字化开发、实施及运维技术服务；委托湖南大唐先一科技有限公司提供智慧人才、新能源智慧运行、新能源智慧工程、集控中心网络安全态势感知、合山储能智慧工程、智慧财务、财务及相关业务一体化自主可控改造、生产实时系统扩容接入等项目数字化开发、实施及运维技术服务。

　　5.技术监督、科技创新等技术服务。委托关联方中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、大唐东北电力试验研究院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、中国大唐集团科技创新有限公司等技术服务单位分别为公司所属水电站、火电厂、风电场和光伏电站提供2025年技术监控、仪器仪表检测、设备设施相关试验、技术支持、技术咨询、新能源场站出质保验收、新投产验收及科技创新等技术服务。

　　委托关联方北京唐浩电力工程技术研究有限公司为公司所属风电场、光伏电站提供2025年工程在建项目监督、咨询服务，油品检测，培训业务等新能源技术服务。

　　6.风电场安全环保监督及后勤服务。委托关联方大唐贵州能源服务有限公司为贵州区域的四格风电场、太阳坪、枫香、白龙山、七舍等风电场提供2025年度车辆驾驶业务服务、安全环保监督等服务。

　　7.机组检修和大坝监测等服务。委托关联方大唐四川电力检修运营有限公司为四川区域的天龙湖、金龙潭、仙女堡和去学水电站提供2025年度设备检修、大坝观测及资料整编等服务。

　　8.光伏发电储能租赁服务。委托关联方大唐龙感湖清洁能源有限公司为湖北区域的建始光伏站提供2025年度光伏发电储能租赁服务。

　　9.技术咨询服务。委托中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司为公司发展建设项目提供可研报告审查，投资申请报告评审，初步设计报告审查，开工申请报告评审，设计、设备、施工（含EPC）招标文件审查，执行概算审查，重大变更审查，调整概算审查，工程结算审查，技术及业务流程培训等技术咨询服务。

　　委托大唐可再生能源试验研究院有限公司为公司提供发展建设项目测风方案审查、风电微观选址和光伏光资源复核、试运行前检查验收等技术咨询服务，提供新投产项目生产数据接入集团新能源监控与大数据中心平台等技术咨询服务。

　　10.设备监理服务。委托北京中唐电工程咨询有限公司为公司项目提供设备催交、监造、监检等服务。

　　11.物资集采配送服务。委托关联方中国水利电力物资集团有限公司为公司所属各企业提供统谈统签及框架采购物资集采配送服务。

　　中国水利电力物资集团有限公司为统谈统签物资及框架采购集采配送单位，可以进一步提高采购集约化程度，发挥规模效益，充分利用专业公司的专业优势，形成规模优势及更强的议价能力，进一步降低物资采购成本，提高采购效率。统谈统签物资主要包括主机、主变、箱变、塔筒、电缆、组件、逆变器、四大管道等。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.大唐国际燃料贸易有限公司

　　2.中远大唐航运股份有限公司

　　3.湖南大唐先一科技有限公司

　　4.中国大唐集团数字科技有限公司

　　5.中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院

　　6.中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院

　　7. 大唐东北电力试验研究院有限公司

　　8.中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院

　　9.中国大唐集团科学技术研究总院有限公司

　　10.中国大唐集团科技创新有限公司

　　11.北京唐浩电力工程技术研究有限公司

　　12.大唐贵州能源服务有限公司

　　13. 大唐四川电力检修运营有限公司

　　14. 大唐龙感湖清洁能源有限公司

　　15.中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司

　　16.大唐可再生能源试验研究院有限公司

　　17.北京中唐电工程咨询有限公司

　　18.中国水利电力物资集团有限公司

　　（二）关联方2024年度主要财务数据（未经审计）

　　（三）与上市公司的关联关系

　　1.中国大唐集团有限公司是本公司的控股股东，持有桂冠电力51.55%股权。

　　2.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团海外控股有限公司100%股权。中国大唐集团海外控股有限公司持有大唐国际燃料贸易有限公司51%股权。大唐国际燃料贸易有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　3.中国大唐集团有限公司持有大唐国际发电股份有限公司35.34%股权，大唐国际发电股份有限公司持有中远大唐航运股份有限公司45%股权。中国大唐集团有限公司是中远大唐航运股份有限公司主要股东之一，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　4.中国大唐集团有限公司持有湖南大唐先一科技有限公司100%股权。湖南大唐先一科技有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　5.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团数字科技有限公司100%股权。中国大唐集团数字科技有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　6.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团科学技术研究总院有限公司100%股权，中国大唐集团科学技术研究总院有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　7.中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院为中国大唐集团科学技术研究总院有限公司的分公司；中国大唐集团科学技术研究总院有限公司持有大唐东北电力试验研究院有限公司100%股权。以上公司均是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　8.中国大唐集团科技创新有限公司主要股东及持股为中国大唐集团有限公司持股51%、大唐国际发电股份有限公司持股12%、广西桂冠电力股份有限公司持股12%、中国大唐集团新能源股份有限公司持股10%、大唐环境产业集团股份有限公司持股5%、中国东方电气集团持股10%。中国大唐集团科技创新有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　9.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团新能源股份有限公司57.37%股权，中国大唐集团新能源股份有限公司持有北京唐浩电力工程技术研究有限公司100%股权。北京唐浩电力工程技术研究有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　10.中国大唐集团有限公司持有大唐贵州发电有限公司100%股权，大唐贵州发电有限公司持有大唐贵州能源服务有限公司100%股权。大唐贵州能源服务有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　11.中国大唐集团有限公司持有大唐四川发电有限公司100%股权，大唐四川发电有限公司持有大唐四川电力检修运营有限公司100%股权。大唐四川电力检修运营有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　12.中国大唐集团有限公司持有大唐湖北能源开发有限公司100%股权，大唐湖北能源开发有限公司持有大唐龙感湖清洁能源有限公司100%股权。大唐龙感湖清洁能源有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　13.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司100%股权。中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　14.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司100%股权，中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司持有大唐可再生能源试验研究院有限公司100%股权。大唐可再生能源试验研究院有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　15.中国大唐集团有限公司持有中国水利电力物资有限公司100%股权，中国水利电力物资有限公司持有北京中唐电工程咨询有限公司100%股权。北京中唐电工程咨询有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　16.中国大唐集团有限公司持有中国水利电力物资集团有限公司100%股权，中国水利电力物资集团有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。

　　因此，以上公司与桂冠电力的关系均符合关联关系。

　　（四）关联交易履约能力分析

　　上述公司均是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　根据公司正常生产经营需要与上述关联方发生煤炭采购、煤炭海运承运服务、财务共享、一体化、智慧财务系统实施上线、运行维护服务、数字化开发、运维及数据治理等技术服务、水电、新能源、火电技术服务、风电场安全环保监督及后勤服务、水电站设备检修和大坝观测服务、光伏发电储能租赁服务、技术咨询服务、设备监理服务、物资集采配送服务等日常关联交易。

　　（一）煤炭采购业务

　　1.煤炭采购服务委托方

　　2025年公司全资子公司合山公司与大唐国际燃料贸易有限公司采购63.7万吨动力煤（4,800-7,000千卡/千克），合山公司将根据生产经营需要及电煤市场情况，适时签订具体的《燃料采购协议》。

　　2.定价依据

　　交易金额按实际发生的煤炭采购量结算。预计交易金额47,102.965万元（按购买63.7万吨动力煤，单价739.45元/吨测算）。中长期合同煤炭按交易当月价格指数经双方价格确认单确定，收取经营加价不大于2元/吨；进口煤价格按竞价结果经双方价格确认单确定，收取经营加价不大于6元/吨。

　　3.结算方式

　　以实际发生的煤炭采购数量（根据第三方计量单据等）为准，并根据双方确认的结算单据进行结算，付款方式采用电汇办理。具体方式由双方签署的《燃料采购协议》详细约定。

　　（二）煤炭海运承运业务

　　1.煤炭海运承运服务委托方

　　2025年公司全资子公司合山公司与中远大唐航运股份有限公司签订60万吨内贸动力煤海运承运服务，合山公司将根据生产经营需要，适时签订具体的《煤炭承运服务协议》。

　　2.定价依据

　　交易金额按实际发生的煤炭承运量和当期沿海煤炭运价指数折算的合同单价结算。预计交易金额2,580万元（按承运60万吨动力煤，单价43元/吨测算）。

　　3.结算方式

　　以实际发生的煤炭承运数量（根据第三方计量单据等）为准，并根据双方确认的结算单据进行结算，付款方式采用电汇办理。具体方式由双方签署的《燃料承运服务协议》详细约定。

　　（三）财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线

　　根据公司正常生产经营需要，与上述关联方协商并确定运行维护、系统上线等服务费用。

　　1.维护服务委托方

　　桂冠电力所有开立独立账套进行核算的单位。

　　2.定价依据

　　按照各省发电集团运维服务平均收费标准。

　　3.结算方式

　　财务及业务一体化与共享服务系统运行维护服务：一体化平台运行维护服务工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“年度结算、年度一次支付”。

　　系统上线服务：系统上线验收后一次性支付实施金额。

　　（四）数字化开发、运维、数据治理、智慧运行等技术服务

　　1.合同双方

　　公司所属企业与中国大唐集团数字科技有限公司、湖南大唐先一科技有限公司协商并签订技术服务合同，委托其提供IT运维、数据治理、智慧人才、新能源智慧运行、新能源智慧工程、集控中心网络安全态势感知、合山储能智慧工程、智慧财务、财务及相关业务一体化自主可控改造、生产实时系统扩容接入 、燃料三大项目等项目数字化开发、实施及运维技术服务。

　　2.定价依据

　　数字化技术服务项目综合项目规模与复杂度、所需技术与设备成本、人力成本、市场情况、行业标准与规范进行定价，具体价格经采购代理机构组织进行价格谈判后确定。

　　3.结算方式

　　数字化技术服务的工作内容以具体项目建设进度为准，结算方式涉及项目进度结算及支付、运维年度结算及支付两类。

　　（1）项目进度结算及支付：根据项目建设进度，例如：合同生效及项目开工、上线运行、竣工验收、质保服务等项目建设进度。

　　（2）运维年度结算及支付：IT运维、信息系统运维等项目结算方式为“年度结算、年度一次支付”。

　　（五）技术监督、科技创新等技术服务

　　1.技术监督、科技创新等技术服务委托方

　　日常关联交易计划主要是公司在役、在建或规划中的火电、水电和新能源企业。

　　上述企业委托中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、大唐东北电力试验研究院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院、中国大唐集团科技创新有限公司等公司分别为所属水电站、火电厂、风电场、光伏电站提供2025年技术监控、仪器仪表检测、设备设施试验、技术咨询、技术支持、科技创新等各种技术服务。

　　2.定价依据

　　（1）水电、火电技术监控、特殊服务项目的定价主要依据中国大唐集团有限公司发电生产技术服务招标结果和参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。

　　（2）新能源技术监控和其他技术服务定价依据主要参照国内同行业或本地区同类机组技术服务业务的交易单价，经双方协商后确定。

　　3.结算方式

　　技术服务的工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“季度支付、年度结算”，经双方验明质量合格并出具本项目验收单后结算。

　　（六）新能源技术服务

　　1.技术服务委托方

　　日常关联交易计划主要是公司在役或在建的风电场、光伏电站。

　　上述企业委托北京唐浩电力工程技术研究有限公司为所属风电场、光伏电站等新能源企业提供2025年风电油品检测、新能源场站出质保验收、投产验收和电气预试等技术服务。

　　2.定价依据

　　风电油品检测服务由两部分组成：风电机组设备润滑油检测服务和风电机组润滑脂检测服务。新能源场站出质保验收、投产验收和电气预试等技术服务为按照相关国家或行业技术规范，开展现场技术支持。定价依据如下：

　　（1）风电机组油品检测服务根据检测项目并参照国内同行业或本地区同类油品检测业务的交易单价，经双方协商后确定。

　　（2）其他新能源技术服务根据专业项目不同，具体单价经双方协商后确定。

　　3.结算方式

　　新能源技术服务的工作内容以具体送检数量或服务项目为准，结算方式为“年度支付、年度结算”。

　　（七）风电场安全环保监督及后勤服务

　　1.安全环保监督及后勤服务委托方

　　本次日常关联交易计划主要是公司在贵州区域的在役风电场。

　　上述企业委托大唐贵州能源服务有限公司为贵州区域所属太阳坪、枫香、白龙山、七舍、四格等风电场提供安全环保监督、车辆驾驶业务等服务工作。

　　2.定价依据

　　参照公司以往与其他公司签订的交易价格，或经市场调研后双方协商后确定。

　　3.结算方式

　　按照月度结算。

　　（八）机组检修和大坝监测服务

　　1.机组设备检修和大坝监测服务委托方

　　本次日常关联交易计划主要是公司在四川区域的在役水电站。

　　上述企业委托大唐四川电力检修运营有限公司为四川区域所属天龙湖、金龙潭、仙女堡、去学等水电站提供设备检修、大坝监测和资料整编等技术服务工作。

　　2.定价依据

　　参照公司以往与其他公司签订的交易价格，或经市场调研后双方协商后确定。

　　3.结算方式

　　按照实际竣工工程量结算。

　　（九）光伏发电储能租赁服务

　　1.储能租赁服务委托方

　　本次日常关联交易计划主要是公司在湖北区域的在役光伏电站。

　　上述企业委托大唐龙感湖清洁能源有限公司为湖北区域所属建始光伏电站提供储能租赁技术服务工作。

　　2.定价依据

　　参照公司以往与其他公司签订的交易价格，或经市场调研后双方协商后确定。

　　3.结算方式

　　按照年度结算。

　　（十）发展建设项目可研等技术咨询服务

　　1.合同双方

　　公司所属新开发的项目与中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司签订项目技术咨询服务合同，委托其提供可研报告审查，投资申请报告评审，初步设计报告审查，开工申请报告评审，设计、设备、施工（含EPC）招标文件审查，执行概算审查，重大变更审查，调整概算审查，工程结算审查，技术及业务流程培训等技术咨询服务。

　　2.定价依据

　　风电项目服务价格为13.8元/千瓦，光伏项目服务价格为9.6元/千瓦。

　　3.结算方式

　　一般按合同生效后、可研审查后、并网发电后具体结算支付。

　　（十一）技术咨询服务

　　1.合同双方

　　公司所属项目与大唐可再生能源试验研究院有限公司签订项目技术咨询服务合同和生产数据接入新能源监理监检与大数据中心平台合同，委托提供项目测风方案审查、风电微观选址和光伏光资源复核、项目试运行前检查验收等技术咨询服务，提供新投产项目生产数据接入新能源监控与大数据中心平台等技术咨询服务。

　　2.定价依据

　　风电项目前期立项测风方案复核、风能资源评估复核、风机微观选址复核报告、试运前检查验收服务价格为6元/千瓦，光伏项目光资源复核、试运前检查验收服务价格为3.2元/千瓦。

　　按装机容量等级划分，计算生产数据接入新能源监理监检与大数据中心平台技术咨询服务费。

　　3.结算方式

　　一般按合同生效、通过试运行结算支付。

　　（十二）设备监理监检服务

　　1. 合同双方

　　公司所属项目与北京中唐电工程咨询有限公司签订项目设备监理监检合同，委托其提供设备催交、监造、监检等服务。

　　2.定价依据

　　概算设备购置费催交监造费率+监检费。

　　3.结算方式

　　按合同生效、设备采购合同生效和投料、提交监理总结报告、通过试运行后具体安排支付。

　　（十三）物资集采配送服务

　　1.合同双方

　　公司所属各企业与中国水利电力物资集团有限公司签订销售合同，委托其提供统谈统签及框架采购物资集采配送服务。

　　2.定价依据

　　由中国水利电力物资集团有限公司作为招标人进行公开招标，确定相应物资招投标价后，合同价格为：供应商中标价+集采配送费（最高不超过中标出厂价6%）。

　　3.结算方式

　　结算方式一般为“预付款、投料款、到货验收款、初步验收款、最终验收款”。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司的关联交易是基于安全生产和正常经营的需要。

　　煤炭采购关联交易是合山公司根据发电计划用煤，在充分考虑国内、国际电煤供应形势、批量采购优势等条件提出的，可平抑煤价，稳定供应，以确保合山公司的正常生产运营。大唐燃料可以保证合山公司长期燃料供应，集中采购可有效控制燃料成本、满足发电及环保要求。

　　中远大唐航运股份有限公司是国内从事水上货物运输代理、装卸搬运、航运经纪、内贸普通货物运输等服务的专业公司，与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中配送上具有丰富的操作经验和市场优势。

　　湖南大唐先一科技有限公司可以满足公司一体化平台运行维护和系统上线等服务要求。

　　中国大唐集团数字科技有限公司可以满足公司桂冠电力数字化技术服务、数据治理等服务要求。经营状况良好，具备合同履约能力。

　　中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、大唐东北电力试验研究院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、中国大唐集团科技创新有限公司、北京唐浩电力工程技术研究有限公司、能够为公司所属火电、水电和新能源企业提供专业化的技术服务和科技创新服务。

　　大唐贵州能源服务有限公司可以满足为公司贵州区域的太阳坪、枫香、白龙山、七舍、四格等风电场提供安全环保监督、车辆驾驶业务等服务的要求。

　　大唐四川电力检修运营有限公司拥有检修技术人员、工具器等力量，可以满足为公司四川区域的天龙湖、金龙潭、仙女堡和去学等电站提供设备检修、大坝监测及资料汇编等技术服务的要求。

　　大唐龙感湖清洁能源有限公司，可以满足为公司湖北区域的建始十字路等光伏电站提供光伏电站储能租赁等技术服务的要求。

　　中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司拥有雄厚的专业技术力量，可以满足公司发展建设项目的可研报告审查，投资申请报告评审，初步设计报告审查，开工申请报告评审，设计、设备、施工（含EPC）招标文件审查，执行概算审查，重大变更审查，调整概算审查，工程结算审查，技术及业务流程培训等技术咨询服务。

　　大唐可再生能源试验研究院有限公司拥有雄厚的专业技术力量，可以满足公司项目的测风方案审查、风电微观选址和光伏光资源复核、项目试运行前检查验收、新投产项目生产数据接入新能源监理监检与大数据中心平台等技术咨询服务。

　　北京中唐电工程咨询有限公司拥有雄厚的专业技术力量，可以满足公司设备催交、监造、监检等服务。

　　中国水利电力物资集团有限公司是国内从事物资购销服务的专业公司，与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。

　　以上与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业化、集约化的经营原则，与上述关联方的交易，不损害交易双方的利益，并有利于优化配置资源，提高管理效率，对公司的经营发展有积极影响，关联交易对桂冠电力2025年以及未来财务状况、经营成果不产生不利影响。

　　五、独立董事专门会议意见

　　独立董事认为：公司的关联交易是基于为公司日常生产经营所需，交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

　　2025年度日常关联交易是以公司的经营效率最优化为基础所做的市场化选择，体现了专业化、集约化的经营原则；与关联方的交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

　　同意公司与上述关联公司所发生的关联交易事项并将该议案提交第十届董事会第十次会议审议表决。

　　六、需提交股东大会审议

　　本次关联交易预计发生额达到公司2024年经审计归母净资产的5%以上,根据《公司章程》的相关规定，尚需提交股东大会审议，关联方中国大唐集团有限公司回避表决。

　　七、备查文件目录

　　（一）第十届董事会第十次会议决议；

　　（二）独立董事专门会议文件；

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日