广西桂冠电力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：600236        证券简称：600236      公告编号：2025-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月15日   9点00 分

　　召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦2601会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月15日

　　至2025年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6 《关于公司2024年度利润分配的议案》、议案11《关于预计公司2025年日常关联交易计划的议案》。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11《关于预计公司2025年日常关联交易计划的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　（七）  为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，详见附件1。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东账户卡。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2025年5月14日16:30前收到为准。

　　（四）现场登记时间：2025年5月14日9:00-11:30；15:00-17:00。

　　（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦1603室。

　　联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦1603室证券资本部

　　邮编：530029

　　联系电话：0771-6118880

　　联系人：许女士、黄先生

　　传真：0771-6118999

　　六、 其他事项

　　股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的第十届董事会第十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西桂冠电力股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　股票代码：600236             股票简称：桂冠电力                 编号：2025-012

　　广西桂冠电力股份有限公司关于2025年度乡村振兴帮扶资金计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、乡村振兴定点帮扶工作概述

　　2024年，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠电力）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，全面认真落实党的中央农村工作会议精神，学习运用“千万工程”经验，落实“三扶三真，五位一体”特色帮扶体系，优化“五大帮扶行动”举措，突出教育帮扶示范带动，聚焦特色产业扶强培优，加大民生就业支撑力度，坚决守住不发生规模性返贫底线，全面推进大化县乡村振兴迈上新台阶。经桂冠电力2023年年度股东大会审议通过，2024年实际拨付乡村振兴帮扶资金3,407万元，安排帮扶项目共53个。2025年乡村振兴帮扶资金计划4,100万元，安排帮扶项目共68个，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。

　　二、公司2025年乡村振兴实施计划

　　（一）总体目标及思路

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实党的中央农村工作会议精神和中央一号文件部署，深入贯彻落实习近平关于广西工作论述的重要要求，牢牢把握“一区两地一园一通道”建设重大机遇与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大关系，学习运用“千万工程”经验，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，持续做深做实“三扶三真，五位一体”特色帮扶体系，聚焦帮扶路径扩围、综合保障加力、强化系统管理、提升帮扶成效、创建桂冠品牌五个维度毫不松懈巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进乡村全面振兴，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期收官之年定点帮扶工作取得扎实成效。

　　（二）2025年乡村振兴重点工作计划

　　1.坚持学教并重，助力教育均衡发展

　　坚持教育优先战略，精准且系统地推动教育优质均衡发展。紧扣教育改革方向，深化“一条主线，五项措施”教育帮扶举措，高度重视教育公平与学生基本素质提升。夯实“一校带动一域”基础，探索“一域辐射多地”帮扶路径，全力打造教育帮扶的“大化模式”。深化“企校政”联动，落实三方协议，依托“强师工程服务站（大化站）”建立实习与课题实践点，强化本地师范生养成，实施“卓越教师成长计划”，吸引师范生扎根大化。实施乡镇中小学相关专项培训，推动义务教育优质均衡发展。优化“筑梦”三金奖励机制，深化对困难家庭学生的“结对帮扶”，做到精准到位，长效激励。通过开展“筑梦”夏冬令营、“电影下乡”美育思政课、奥运冠军、劳动模范、院士、博士、医生进校园等活动，从爱党、爱国、爱学、爱家维度强化思政教育，培养时代新人。引入双师在线“数字云课堂”，助力乡镇和农村学校提升教学能力，弥补师资短板。拓展义务支教活动，联合多方开展送教进村，推动音体美、外语、科普等学科进入农村学校。深化校企联合开发优质职教课程，以项目为载体创新人才培养模式，吸引上下游企业在大化职业学校开设“订单班”。

　　2.加大科技赋能，推动产业融合发展

　　围绕落实与广西自治区的《全面深化战略合作协议》，挖掘大化县资源禀赋，加大产业开发投入，推进“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”，助力县域经济发展。探索“新能源+乡村振兴”新模式，发展“光伏板下经济”，推动农光、渔光互补融合。借新能源项目建设推动土地流转、盘活低效闲置资产，管好用好农村集体资源资产，探索“产业转型+集体经济+群众增收”模式，促进农村一二三产业发展。发挥大化县“科技小院”作用，以新质生产力助力大化县对耕地、种子、化肥、农机具等农业设施进行升级构建高效、智能、绿色生产方式。加大农民培训力度，借助现代化技术手段，促使农民在生产、生活、思维及技能素质等方面实现现代化转型，共享高质量发展成果。巩固壮大大化七百弄鸡等“国家农产品地理标志认证产品”，打响“桂字号”品牌。加大特色庭院经济帮扶力度，依照“一村一品”思路，借助中国农业大学、广西壮族自治区亚热带作物研究所等技术力量提升农产品效益。引入优质龙头企业，解决技术服务和产品销售问题。

　　3.聚焦乡村建设，筑牢群众幸福根基

　　主动融入乡村建设行动，聚焦普惠、基础、兜底性民生建设，因村施策、统筹帮扶。推进农村改厕，治理生活污水与黑臭水体，因地制宜绿化荒山荒地荒滩，鼓励农民美化庭院与村庄，逐步让农村具备现代生活条件，建设宜居宜业和美乡村。加大工会福利采购、职工食堂采购等消费帮扶产品采购力度，在同等条件下优先选购大化县农副产品，确保对大化县消费帮扶金额不低于300万元。利用东盟博览会、央企消费帮扶兴农周等平台推广大化名优土特产，引导干部职工及家庭成员购买脱贫地区优质特色农产品。创新开展医疗下乡活动提高脱贫户、监测户等重点群体健康水平和防病治病能力，减少因病致贫、因病返贫情况发生。推进公司各类大中型集中培训、劳模先进疗休养、职工运动会等文体活动举办地优先向大化县倾斜，积极参加布努瑶“祝著节”民族团结活动，增强群众的获得感与幸福感。创新参与方式，把员工捐赠物资输送到爱心驿站、积分超市，激发群众参与乡村治理的内生动力。

　　4.强化“订单”保障，拓宽就业增收渠道

　　加强“订单”保障，吸引优质企业落地大化县，创造更多就业岗位。依托唐优服装厂推动劳动密集型产业强链补链延链，以产业拓宽就业空间，以就业增强产业活力。联合东西部协作优化营商环境，做强产业园区以承接东部产业转移。做好困难人员就业帮扶，在帮扶村合理设置乡村公益性岗位，产业帮扶项目多招脱贫群众与重点监测户，系统单位优先招聘大化籍脱贫户应届毕业生，为零散务工农民工提供电工、电焊等实用短期技能培训，提升群众就业能力，2025年培训乡村振兴带头人、乡村振兴技术人才超过1000人次。

　　5.深化党建品牌，提升基层治理能力

　　完善区内企业和大化县16个乡镇结对联建共建机制，持续打响“先锋桂冠?情暖瑶乡”党建帮扶品牌，推动基层党组织“五基三化行动”，2025年培训县乡村基层干部超过400人次，建强村委班子，力争板兰、安兰两村2025年党建工作提档升星。深化联培联训联办，培养有威望村党组织书记，培育乡村振兴“领头雁”。发挥“1+N”“N+1”党建帮扶优势，与农民工等结对帮扶，改进结对方式，让结对服务等延伸到党员所在处，引导党员为家乡做贡献。抓实“党建引领+”模式，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦“五个家园”，开展“党建+产业”等活动，推动基层治理与民族团结融合，解决群众难题，营造共治氛围，促进民族团结，共建家园。

　　三、2025年度乡村振兴帮扶资金计划

　　为进一步贯彻落实中央与地方政府定点帮扶工作要求，履行央企社会责任，2025年公司乡村振兴帮扶资金计划共计4,100万元，安排帮扶项目共68个，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。其中：

　　（一）教育帮扶约1,694万元。主要包括326万元大化高中教学设施“焕新”工程；100万元用于“强师工程”服务站服务；170万元政企校职业特色课程开发；360万元大化县区域基础教育振兴暨高中教育质量提升合作项目；60万元用于筑梦夏冬令营；30万元用于“平安护夏·谨防溺水”安全教育系列活动；90万元用于农村义务教育质量提升“星火工程”；50万元用于中学教育“科技筑梦赢在未来”义务教育提升工程；90万元用于“卓越教师培养计划”；50万元为特殊学校教育捐赠特教设备；50万元用于筑梦书屋“书享人生，乐动未来”助学工程；50万元用于奥运冠军进校园活动；30万元用于 “瑶乡新农人”培训；板兰和安兰小学教学及生活设施改善88万元；筑梦“三金”60万元等项目。

　　（二）产业帮扶约1,275万元。包括用于650万元红水河流域工业旅游示范点建设项目；70万元用于中国农业大学广西大化县科技小院项目经费；220万元用于大化县食用菌产业发展项目，灵芝农光互补板下经济示范性项目；30万元用于亚热带特色作物、红薯、食药用菌研究项目；100万元用于大化县低空经济暨无人机运输、救援项目；100万元用于大化县乡镇枢纽农村产业服务中心项目；105万元用于板兰村、安兰村发展庭院经济、蜜蜂养殖等项目。

　　（三）民生帮扶730万元。主要包括430万元用于大化县120急救指挥中心购置应急设备及应急系统建设，100万元用于强医工程，提升大化县医务人员诊疗技术水平和服务能力等；89万元用于“明亮家乡路”项目；96万元用于板兰村、安兰村农村基础设施提升、巩固“3+1”保障及人居环境提升等项目，15万元用于大化镇岩滩镇公共服务设施建设。

　　（四）就业帮扶30万元。用于就业技能培训和就业推介招聘，举办电工、焊工、保育员、育婴员等培训班，提升农村劳动力就业技能，促进转移就业，在大化县易地扶贫搬迁安置区、劳动力集中地区组织开展就业推介会，吸纳更多劳动力，促进就地就近就业。

　　（五）党建帮扶371万元。主要包括用于板兰村、安兰村党组织培训、党建文化宣传及大化县乡村振兴工作宣传项目110万元；帮扶大化县16个乡镇党委的“五基三化”建设80万元；30万元举办一期“我为瑶乡代言”网络直播带货和乡村主播培训班，50万元用于支持开展民族团结进步创建活动等。

　　帮扶资金同地方政府签订协议后采用捐赠方式拨付，由地方政府作为责任主体具体组织实施，统一管理，专款专用。

　　四、实施乡村振兴定点帮扶工作对公司的影响

　　实施乡村振兴定点帮扶工作，是公司坚决响应国家“全面推进乡村振兴”这一具有深远历史意义与重大现实意义战略的关键举措。公司积极投身其中，以高度的政治责任感和使命感，全力履行央企的社会责任。实施乡村振兴定点帮扶的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。公司将审慎选择乡村振兴定点帮扶项目，保障公司乡村振兴定点帮扶资金和资源的高效利用。

　　五、提请股东大会授权事项

　　提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司管理层，在不超过公司2025年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下，具体实施帮扶项目，并根据国家和地方政策要求，适时调整帮扶项目实施进度和项目金额。

　　六、备查文件目录

　　第十届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　股票代码：600236             股票简称：桂冠电力                 编号：2025-014

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　关于向关联方出租资产暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠电力）及所属企业预计向关联方出租资产：1.出租送出线路收取线路使用费及接入施工期停电补偿，涉及金额约6,381万元；2.出租闲置办公室收取租金，涉及交易金额约183万元。

　　●该交易经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

　　●该交易经公司第十届董事会第十次会议审议通过。

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次资产租赁承租方大唐得荣新能源开发有限公司（以下简称得荣新能源）、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院（以下简称水电院）系公司关联法人，本次资产出租构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次向关联方出租资产不构成重大资产重组。

　　一、 关联交易概述

　　（一） 线路使用费用

　　1.交易标的基本情况：

　　大唐香电得荣电力开发有限公司（以下简称香电得荣）投资建设的去学水电站（246MW）220kV去茨线（去学-茨巫）送出工程，送出工程总造价按中国大唐集团有限公司（以下简称大唐集团）批复的竣工总决算12,417.66万元（含税）核定。因大唐得荣新能源开发有限公司（以下简称得荣新能源）开发建设的去学水电站水光互补项目白松光伏电站(一期、二期）送出工程接入需要，需将送出工程采用π接的方式接入220kV去茨线。

　　（1） 交易标的名称：

　　①白松光伏电站（一期、二期）去学水电站“去茨线”进行电力上网的使用费，以“去茨线”工程建设总投资为计算基数，按白松电站一期、二期合计装机容量在甲乙双方总装机容量的占比，总额约6,381万元，平均分摊至25年收取。

　　②在白松光伏电站二期送出工程线路接入施工期间，香电得荣去学水电站因配合施工线路停电而造成的电量损失，得荣新能源须对香电得荣停电期间损失进行补偿。

　　（2）权属状况说明：上述公司送出线路所有权属于香电得荣，目前都可正常投入生产使用。资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍其权属转移的其他情况。

　　2.交易类别：租出资产

　　3.交易方案：

　　①香电得荣拟将220kV去茨线送出线路与得荣新能源共同使用，使用期限为25年，经双方协商一致约定，得荣新能源需向香电得荣支付送出线路使用费总额约6,381万元，约为255.22万元/年。

　　定价原则：线路使用价款按集团批复的竣工总决算12,417.66万元（含税）为依据，按白松电站一期、二期合计装机容量在甲乙双方总装机容量的占比计算，平均分摊至25年收取。（12,417.66万元*(26万千瓦/50.6万千瓦)/25年=255.22万元/年。）

　　②在白松光伏电站二期送出工程线路接入施工期间，去学水电站因配合施工线路停电而造成的电量损失，得荣新能源须对香电得荣停电期间损失进行补偿，补偿原则按实际产生的弃水电量进行补偿。

　　定价原则：停电补偿费用按照去学水电站2018-2022年“停电同期月均上网电量/停电当月总天数×实际弃水天数×去学水电站停电同期结算月平均电价”的进行计算，其中去学水电站停电同期结算月平均电价按照四川电力交易中心出具的停电当月正式电费结算单确定。

　　4.关联关系说明：

　　（1）出租方：香电得荣为桂冠电力的控股子公司。

　　（2）承租方：得荣新能源控股股东为大唐乡城水电开发有限公司（以下简称乡城水电），持股100%；乡城水电控股股东为大唐四川发电有限公司（以下简称大唐四川公司），持股比例55%，大唐四川公司为大唐集团全资子公司。

　　香电得荣与得荣新能源同属大唐集团控制下的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.2相关规定，得荣新能源系公司关联法人，本次220kV去茨线线路使用构成关联交易。

　　（二） 出租闲置办公室

　　1.交易标的基本情况：

　　广西南宁龙滩大厦为桂冠电力常驻办公地点。中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院（以下简称水电院）是中国大唐集团科学技术研究总院有限公司（以下简称科研总院）的分公司，是中国大唐集团有限公司（以下简称大唐集团）旗下唯一一家以水电和新能源为研究主体的科研技术保障单位，为提高资产使用率，促进业务合作和交流，拟将闲置办公室出租给水电院。

　　（1）交易的名称：桂冠电力拟出租资产主要包括龙滩大厦7、8层及部分公共办公面积（面积3801.27㎡），出租资产总体良好，建筑物结构完好，总体资产性能良好。

　　（2）权属状况说明：上述公司拟出租的资产所有权属于桂冠电力，位于广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126-1，126-2号，目前可正常使用。资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍其权属转移的其他情况。

　　2.交易类别：租出资产

　　3.交易方案：

　　桂冠电力拟将广西龙滩大厦7、8层及部分公共办公区域出租给水电院，经双方协商一致约定，年租金约为183万元，按年支付，租期暂定2年（2025-2026年度）。

　　定价原则：结合龙滩大厦闲置办公室条件现状，经双方商谈，年租金定为约183万元。

　　4.关联关系说明：

　　（1）出租方：广西桂冠电力股份有限公司

　　（2）承租方：中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院

　　（3）关联关系：桂冠电力是大唐集团的控股子公司；水电院是科研总院的分公司，科研总院是大唐集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.2相关规定，桂冠电力与水电院同属大唐集团控制下的企业，将项目广西龙滩大厦出租给水电院系公司关联法人，构成关联交易。

　　（三）交易需要履行的审批程序

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，以上两笔关联交易不构成重大资产重组。至两次关联交易为止，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15规定，按照公司与同一关联人在连续12个月内累计计算的原则，以上两笔交易涉及金额6,564万元，累计计算金额虽然未达到公司最近一期经审计归母净资产绝对值0.5%，但是为提高公司运营的透明度，减少信息不对称，避免未来可能出现的合规风险，故提交董事会审议。本次关联交易需经过独立董事专门会议、董事会审议，无需履行股东大会决策程序。

　　二、 关联方基本情况

　　（一）出租送出线路

　　1.出租房：香电得荣

　　统一社会信用代码：91513338MA62G0WM0X

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：周贵明

　　注册资本：74,647.06万元

　　成立时间：2006年10月26日

　　注册地：四川省甘孜州得荣县古学乡比拥村

　　主要股东：公司持香电得荣51%股权，四川发展国康能源投资有限责任公司持香电得荣49%股权。

　　经营范围：电力开发投资、工程承包及建设、设备及零部件销售、电气机械安装及检修、电力技术服务及咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一期主要财务指标:截至2024年12月31日，香电得荣资产总额200,634.79万元，负债总额145,624.04万元，净资产55,010.75万元，资产负债率72.58%，营业收入15,873.29万元，利润总额-3,173.12万元。（以上数据未经审计）

　　2.承租方：得荣新能源

　　统一社会信用代码：91513338MABWR64T24

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：崔长青

　　注册资本：500万元

　　成立时间：2022年8月10日

　　注册地：四川省甘孜藏族自治州得荣县白松镇同归村一组15号

　　主要股东：大唐乡城水电开发有限公司100%股权

　　经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一期主要财务指标:截至2024年12月31日，得荣新能源资产总额102,170万元，负债总额82,704万元，净资产19,466万元，资产负债率80.95%，营业收入4,205万元，净利润1,709万元。（以上数据未经审计）

　　（二）出租闲置办公室

　　1.出租方：广西桂冠电力股份有限公司

　　统一社会信用代码：914500001982242365（1-1）

　　企业类型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：赵大斌

　　成立时间：1992年09月04日

　　注册地：南宁市青秀区民族大道126号

　　经营范围：开发建设和经营水电站、火电站及各种类型的电厂，清洁能源开发，输变电工程，组织电力（热力）生产和销售，水利水电工程施工，电力设施承装、承修、承试，水工金属结构制作与安装，机械制造加工修配，工程测量，电力金融方面的经济技术咨询，物业管理，酒店管理，餐饮服务，国内贸易，职工内部培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期主要财务指标:截至2024年12月31日，香电得荣资产总额200,634.79万元，负债总额145,624.04万元，净资产55,010.75万元，资产负债率72.58%，营业收入15,873.29万元，利润总额-3,173.12万元。（以上数据未经审计）

　　2.承租方：中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院

　　统一社会信用代码：91450103MA5L0K9QX8

　　企业类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：吴宝富

　　注册资本：无

　　成立时间：2017年03月02日

　　注册地：广西南宁

　　经营范围：一般项目：技术开发、转让、咨询、推广、技术服务、技术进出口；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；工程和技术研究与试验发展；环境监测；技术检测；工程项目管理；工程技术咨询；互联网信息服务；发电技术培训；专业承包、施工总承包；零售：机械设备（认可、认证项目除外)、化工产品（不含危险品）；计算机系统服务；凭总公司资质联系业务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　最近一期主要财务指标：截至2024年12月31日，中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院资产总额：9,610.84万元，负债总额：9,610.84万元，净资产0万元，资产负债率100%，营业收入14,296.50万元。（以上数据未经审计）

　　三、关联交易协议的主要内容和履约安排

　　（一）出租送出线路、接入施工期停电补偿

　　1.协议签署方

　　出租方：香电得荣

　　承租方：得荣新能源

　　2.资产交易的价格

　　线路使用费：交易定价原则以白松光伏电站（一期、二期）去学水电站“去茨线”进行电力上网的使用费，以“去茨线”工程建设总投资为计算基数，按白松电站一期、二期合计装机容量在甲乙双方总装机容量的占比，总额约6,381万元，平均分摊至25年收取。

　　接入施工期停电补偿：停电补偿费用按照去学水电站2018-2022年“停电同期月均上网电量/停电当月总天数×实际弃水天数×去学水电站停电同期结算月平均电价”的进行计算，其中去学水电站停电同期结算月平均电价按照四川电力交易中心出具的停电当月正式电费结算单确定。因四川电力交易中心暂未出具去学电站2024年正式电费结算单，双方暂未确定补偿费用，预计白松二期接入施工停电补偿费用预计360万元。

　　3.支付方式和支付期限

　　在协议中白松光伏电站运营期定义为2024年1月1日至2048年12月31日。若超过双方协定的运营期，得荣新能源还须继续使用送出线路（去茨线），双方另行协商。该费用在合同签订生效后，每年3月31日前支付至香电得荣指定账户，2025年得荣新能源需向香电得荣支付2024年度和2025年度线路使用费共计510.44万元。

　　停电补偿费用在双方签字确认后1个月内支付至香电得荣指定账户。预计2025年得荣新能源需向香电得荣支付白松二期接入施工停电补偿费用360万元。

　　（二）出租闲置办公室

　　1.协议签署方

　　出租方：桂冠电力

　　承租方：水电院

　　2.资产交易的价格

　　广西龙滩大厦7、8层及部分公共区域办公年租金约为183万元，按年支付，租期2年（2025-2026年度）。

　　3.支付方式和支付期限

　　合同签订生效后，承租方向出租方年支付租金约为183万元。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　（一）出租送出线路

　　此次关联交易是在去学水电站水光互补项目必须使用同一条线路送出的前提下，为了满足同属大唐集团控制的企业的对日常生产经营设备的实际需要，降低财务成本，提高生产效率和优化产能，保持市场竞争力。

　　关联交易不影响公司的独立经营，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

　　（二）出租闲置办公室

　　水电院是大唐集团旗下唯一一家以水电和新能源为研究主体的科研技术保障单位，桂冠电力为提高资产使用率，促进业务合作和交流，确保广西南宁市龙滩大厦闲置办公室管理到位、安全管理规范达标，增加公司收入，拟将闲置办公室出租给水电院。

　　关联交易不影响公司的独立经营，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

　　五、本次交易的审议程序

　　公司第十届董事会第十次会议于2025年4月23日审议通过了《关于向关联方出租资产暨关联交易的议案》，关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、邓慧敏、宋文平回避表决，非关联董事一致通过该项议案。

　　本次交易在提交董事会审议前经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，提交董事会审议。独立董事认为：1.涉及向关联方出租送出线路的关联交易，是在去学水电站水光互补项目必须使用同一条线路送出的前提下，为了满足同属大唐集团控制的企业的对日常生产经营设备的实际需要，降低财务成本，提高生产效率和优化产能，保持市场竞争力；2.涉及向关联方出租闲置办公室的关联交易，可提高资产使用率，促进业务合作和交流，确保广西南宁市龙滩大厦闲置办公室管理到位、安全管理规范达标，增加公司收入。

　　上述交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，对公司本期财务状况与经营成果不会产生不利影响；关联交易行为规范，不存在损害公司及其它股东利益的情形；对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。综上所述，同意向关联方出租送出线路和闲置办公室。

　　六、报备文件

　　第十届董事会第十次会议。

　　独立董事专门会议文件。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　股票代码：600236                股票简称：桂冠电力                 编号：2025-015

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　关于购买董责险并授权公司

　　经营管理层办理相关事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，推动公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”），并由董事会提请公司股东大会授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。具体情况如下：

　　一、董责险方案：

　　1、投保人：广西桂冠电力股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

　　3、累计赔偿限额：保额不超过人民币10,000万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

　　4、保费预算：不超过人民币50万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整

　　5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，经审批后，后续每年可续保或重新投保）

　　二、相关授权事宜

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司董事会、并同意董事会进一步授权公司经营管理层，具体办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于选择保险公司及其他相关责任人员；确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。

　　三、拟购买董责险履行的程序

　　该议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，根据相关法律法规的规定，以及基于谨慎性原则，因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体薪酬与考核委员会、公司全体董事对本议案回避表决，议案将直接提交公司股东大会进行审议。

　　四、备查文件

　　公司第十届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　股票代码：600236                股票简称：桂冠电力               编号：2025-017

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第五次会议于2025年4月23日上午10:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场表决方式召开。会议通知及文件于2025年4月11日以电子邮件方式发出。

　　会议由江荣军先生主持，会议应出席监事5人，实际出席3人，委托出席2人。监事会主席霍雨霞因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托监事江荣军代为出席并代为行使表决权。监事李德庆因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托监事王作青代为出席并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》

　　同意报告所有内容并披露。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度报告》及摘要。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2024年度报告的审核意见》

　　公司监事会认为公司2024年度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一致同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果。

　　本公司监事会保证公司2024年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算（草案）报告》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司所属企业2024年度计提资产减值和资产报废的议案》

　　同意公司计提资产减值准备8,229万元，报废固定资产净损失21,363万元，合计影响减少公司2024年合并口径利润总额29,592万元。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　详见同日披露的《公司所属企业2024年度计提资产减值和资产报废的公告》（公告编号：2025-010）。

　　六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

　　同意公司2024年度利润分配方案：

　　以公司2024年末股本7,882,377,802为基数，实施每10股派现金红利1.20元（含税），分红总额945,885,336.24元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

　　2025年度中期利润分配方案，需要结合公司2025年的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素，在符合利润分配的条件下，制定科学、合理的中期分红预案，董事会根据本次股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期分红方案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-011）。

　　七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年度内部控制评价及审计报告的议案》

　　监事会认为：两项报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司2024年度内部控制的实际情况。

　　同意报告所有内容并披露。具体内容详见2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度内部控制评价报告》和《公司2023年度内控审计报告》。

　　八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年一季度报告》

　　同意公司2025年一季度报告，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年一季度报告》。

　　九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2025年一季度报告的审核意见》

　　公司监事会认为公司2025年一季度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会保证2025年一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　公司代码：600236                                                  公司简称：桂冠电力

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年实现归属于上市公司股东净利润2,283,438,449.36元，扣除其他权益工具永续债持有者的股利96,158,540.96元，提取法定盈余公积92,877,599.51元，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为2,094,402,308.89元，2024年末公司累计未分配利润4,841,733,240.46元。母公司2024年实现净利润928,775,995.11元，母公司2024年末累计未分配利润1,337,301,536.00元。

　　根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规定及2024年度利润实现情况，公司2024年度利润分配议案如下：

　　以公司2024年末股本7,882,377,802为基数，实施每10股派现金红利1.20元（含税），分红总额945,885,336.24元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

　　公司2024年半年度，经2023年年度股东大会、第十届董事会第六次会议审议通过，2024年度中期已实施每10股现金分红0.85元（含税），分红总额670,002,113.17元。

　　综上，2024年度公司累计分红总金额为1,615,887,449.41元，占2024年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的70.77%。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模；2024年，全国全口径非化石能源发电量同比增长15.4%，全口径非化石能源发电量同比增量占总发电量增量的比重超过八成，达到84.2%，电力行业绿色低碳转型成效显著。

　　2024年，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%。其中，第一产业用电量1,357亿千瓦时，同比增长6.3%；第二产业用电量6.39万亿千瓦时，同比增长5.1%；第三产业用电量1.83万亿千瓦时，同比增长9.9%；城乡居民生活用电量1.49万亿千瓦时，同比增长10.6%。

　　公司主要投资建设、经营以电力生产、销售为主业的电力能源项目，业务包括水力发电、火力发电、风力发电、光伏发电、售电业务等；公司发电业务是当前的核心业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司2024年实现利润总额308,823万元，较上年同期增加150,840万元。公司利润结构具体如下：

　　1.在火电方面本年实现利润-9,825万元,同比减亏5,130万元。

　　2.在水电方面本年实现利润292,413万元，同比增加160,795万元。

　　3.在风电方面本年实现利润17,441万元，同比减少13,912万元。

　　4.在光伏方面本年实现利润5,155万元，同比减少3,488万元。

　　5.在其他方面本年实现利润3,639万元，同比增加2,315万元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　股票代码：600236              股票简称：桂冠电力               编号：2025-010

　　广西桂冠电力股份有限公司关于所属企业2024年度计提资产减值和资产报废的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十次会议，会议审议通过《关于公司所属企业2024年度计提资产减值和资产报废的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，经对所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，对公司部分所属企业进行计提资产减值准备、报废部分固定资产。现将具体情况公告如下：

　　一、资产减值情况

　　公司对前期项目推进、终止情况进行确认，有龙湘电站工程项目等34个项目由于政策限制、开发条件不满足等原因终止，且无收回价值和转让价值，账面金额共计8,229万元，拟全额计提在建工程减值准备8,229万元。其中龙湘电站工程项目账面价值6,925万元，该项目已长期停滞，由于政策限制原因无法取得政府核准且无继续开发价值。其余项目由于长期无实质性进展、政策变化、指标不满足开发条件等原因无法继续推进。

　　二、固定资产报废情况

　　公司及所属企业申请报废固定资产原值70,327万元，累计折旧46,532万元，净值23,795万元，扣除回收金额后报废固定资产净损失21,363万元。报废的主要原因：一是超龄使用的资产，由于老旧维修成本高、安全风险大，不能继续使用，经设备管理使用部门提出报废建议、生产技术部门鉴定后，按照审批流程进行报废处理；二是为提高经济效益对原有固定资产进行技术改造，对拆除的资产进行报废处理。

　　三、对当期利润的影响

　　上述计提资产减值、固定资产报废事项，合计影响减少公司2024 年合并口径利润总额29,592万元。

　　四、本次计提资产减值和资产报废的审议程序

　　公司于 2025年4月23日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司所属企业2024年度计提资产减值和资产报废的议案》。

　　董事（包括独立董事）认为本次计提资产减值和固定资产报废事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观公允地反映公司的资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司股东的合法利益的情况。

　　监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关财务制度规定进行计提资产减值和固定资产报废符合公司实际情况，可以客观公允反映公司截至2024年12月31日的资产状况及经营成果。

　　特此公告。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月25日